【正文】 （如適用），同時(shí)在本所網(wǎng)站披露重大資產(chǎn)重組報(bào)告書草案摘要及全文、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告和其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告和意見，并提交下列備查文件：（一）重組方案調(diào)整說明，包括：與預(yù)案相比，交易對(duì)方、重組方式、標(biāo)的資產(chǎn)范圍及估值、發(fā)行股份價(jià)格是否發(fā)生變化；上市公司及重組方在重組預(yù)案中承諾在審議重組事項(xiàng)的第二次董事會(huì)召開前完成的相關(guān)事項(xiàng)是否已完成；（二）盈利補(bǔ)償具體方案（如適用）；（三）應(yīng)當(dāng)通過本所業(yè)務(wù)系統(tǒng)在線填報(bào)的重組分道制相關(guān)數(shù)據(jù)（如適用）；（四）預(yù)計(jì)重組攤薄每股收益的，填補(bǔ)回報(bào)的具體措施（如適用）；（五）上市公司向控股股東、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)人發(fā)行股份購買資產(chǎn)、或者發(fā)行股份購買資產(chǎn)將導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更的，認(rèn)購股份的特定對(duì)象按《重組辦法》第四十八條作出的承諾函；（六）本所要求的其他文件。第三十條 上市公司未披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，直接編制并披露重大資產(chǎn)重組報(bào)告書的，應(yīng)當(dāng)遵守第二十四條至第二十九條中，除編制重大資產(chǎn)重組預(yù)案以及由獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具預(yù)案核查意見之外的其他規(guī)定，并提交相關(guān)文件。上市公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票和其他合法方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。 第三十二條 股東大會(huì)作出重大資產(chǎn)重組的決議后，上市公司擬對(duì)交易對(duì)象、交易標(biāo)的、交易價(jià)格等作出變更，構(gòu)成對(duì)原交易方案重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)表決通過后重新提交股東大會(huì)審議，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。上市公司進(jìn)入重大資產(chǎn)重組停牌程序后不滿1個(gè)月即終止的，應(yīng)當(dāng)在終止籌劃重大資產(chǎn)重組并復(fù)牌的公告中承諾：“本公司在公告后3個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)”。第三十四條 重大資產(chǎn)重組預(yù)案披露后、股東大會(huì)審議方案前，上市公司或交易對(duì)方提出終止重大資產(chǎn)重組動(dòng)議、或者上市公司未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)通知的，上市公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向本所申請(qǐng)停牌，停牌時(shí)間不得晚于召開董事會(huì)審議終止本次重大資產(chǎn)重組議案之日或者規(guī)定期限到期日。第三十五條 因本指引第三十四條規(guī)定事由停牌后，上市公司應(yīng)當(dāng)在停牌之日起五個(gè)交易日內(nèi)自查二級(jí)市場(chǎng)交易情況。自查期間為重大資產(chǎn)重組預(yù)案披露之日至上市公司股票及其衍生品種因終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)停牌前一交易日。第三十七條 上市公司關(guān)于終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的說明，應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）終止本次重大資產(chǎn)重組的原因；（二）從交易一方提出終止重大資產(chǎn)重組動(dòng)議到董事會(huì)審議終止本次重組事項(xiàng)的具體過程；（三）披露預(yù)案之日上市公司前十大股東、前十大流通股東、交易對(duì)方及其他內(nèi)幕信息知情人在自查期間買賣上市公司股票及其（或）衍生品種的情況；（四）本次重大資產(chǎn)重組終止事項(xiàng)是否構(gòu)成交易一方或多方違約、違約責(zé)任及已采取或擬采取的措施（如適用）；（五）本次重大資產(chǎn)重組終止對(duì)上市公司的影響分析。參與終止重大資產(chǎn)重組投資者說明會(huì)的人員至少應(yīng)當(dāng)包括上市公司董事長或總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、交易對(duì)方或其代表、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人。第三十九條 上市公司股東大會(huì)審議通過重組方案后，在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)董事會(huì)決議終止本次重大資產(chǎn)重組的，上市公司除適用本指引第三十四條至第三十八條，履行決策程序和信息披露義務(wù)外，還應(yīng)當(dāng)召開股東大會(huì)審議終止重組事項(xiàng)。第四十一條 上市公司籌劃、實(shí)施重大資產(chǎn)重組期間，因上市公司控股股東或者實(shí)際控制人存在內(nèi)幕交易被中國證監(jiān)會(huì)行政處罰或者被司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)終止本次重組，并及時(shí)披露，同時(shí)承諾自公告之日起至少12個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組。重組實(shí)施完畢的，上市公司應(yīng)當(dāng)在3個(gè)交易日內(nèi)披露重組實(shí)施情況報(bào)告書，并在本所網(wǎng)站上披露獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和律師事務(wù)所意見。第四十三條 對(duì)于實(shí)施前需經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)以及其他部門行政核準(zhǔn)的重大資產(chǎn)重組，在上市公司取得所有核準(zhǔn)前，不得實(shí)施。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司重大資產(chǎn)重組的行政許可申請(qǐng)作出反饋意見、不予受理、恢復(fù)受理、暫停審核、恢復(fù)審核或者終止審核決定，或者其他部門在行政核準(zhǔn)程序中做出相關(guān)決定的，上市公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告相關(guān)進(jìn)展，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。第四十五條 中國證監(jiān)會(huì)并購重組審核委員會(huì)對(duì)重大資產(chǎn)重組方案審核期間，上市公司應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)股票及其衍生品種停牌，并在披露并購重組審核委員會(huì)審核結(jié)果后復(fù)牌。如中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)重組方案的，上市公司還需披露重組報(bào)告書修訂說明公告（如適用），并在本所網(wǎng)站上披露修訂后的重組報(bào)告書全文和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)意見，同時(shí)披露尚需取得有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況。第四十七條 上市公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)取得全部相關(guān)部門核準(zhǔn)后，應(yīng)當(dāng)公告并盡快安排實(shí)施。重組實(shí)施完畢后，上市公司披露重大資產(chǎn)重組實(shí)施情況報(bào)告書，并在本所網(wǎng)站上披露獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告和律師法律意見。第四十九條 上市公司未能在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)實(shí)施重大資產(chǎn)重組，擬繼續(xù)推進(jìn)本次重組的，應(yīng)在決議有效期結(jié)束前召開股東大會(huì)審議延長決議有效期。第五十一條 本指引自發(fā)布之日起施行。附件：議公告附件1：上市公司重大資產(chǎn)重組停牌公告適用范圍：上市公司進(jìn)入重大資產(chǎn)重組停牌程序，其信息披露事項(xiàng)適用本指引。 如有董事對(duì)臨時(shí)公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無法保證或存在異議的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中作特別提示。經(jīng)與有關(guān)各方論證和協(xié)商，上述事項(xiàng)對(duì)公司構(gòu)成了重大資產(chǎn)重組。為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)公司申請(qǐng)，本公司股票及其衍生品種自XXXX年XX月XX日起預(yù)計(jì)停牌不超過一個(gè)月。停牌期間公司將根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況。 特此公告。附件2：上市公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案基本情況表證券代碼： 證券簡稱： 本次重大資產(chǎn)重組的基本情況和時(shí)間安排（根據(jù)實(shí)際情況選擇）：一、本次重大資產(chǎn)重組類型的描述（可多選）：（一）現(xiàn)金購買、出售資產(chǎn)或者資產(chǎn)置換；（二）發(fā)行股份購買資產(chǎn)；（三）借殼上市；（四）吸收合并；（五）其他交易行為。三、本次重大資產(chǎn)重組是否將導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化：（一）是；（二）否。五、申請(qǐng)停牌前，公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128號(hào)）第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：（一）是（說明提交自查報(bào)告的時(shí)間）；（二）否。XXXX股份有限公司（蓋章）XXXX年XX月XX日附件3：上市公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告適用范圍：上市公司進(jìn)入重大資產(chǎn)重組停牌程序后，預(yù)計(jì)不能在原定復(fù)牌日披露重組預(yù)案或者報(bào)告書草案且申請(qǐng)繼續(xù)停牌的，其信息披露事項(xiàng)適用本指引。如有董事對(duì)臨時(shí)公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無法保證或存在異議的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中作特別提示。停牌期間，本公司每5個(gè)交易日發(fā)布了重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況。一、重組框架介紹（一）主要交易對(duì)方上市公司與多方溝通尚未最終確定交易對(duì)方的，應(yīng)在進(jìn)展公告中說明相關(guān)情況，并至少披露交易對(duì)方類型（控股股東、實(shí)際控制人、第三方等）。（三）標(biāo)的資產(chǎn)情況標(biāo)的資產(chǎn)范圍尚未最終確定的，至少應(yīng)披露標(biāo)的資產(chǎn)的行業(yè)類型。三、無法按期復(fù)牌的具體原因說明 （一）尚未取得重組預(yù)案披露前必須取得的政府相關(guān)部門的批準(zhǔn)文件；（二）重組涉及海外收購；（三）重組交易金額特別巨大；（四）重組涉及重大無先例事項(xiàng)；（五）存在其他影響重組方案確定和披露的客觀正當(dāng)事由。停牌期間，公司將根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告。特此公告。 證券代碼： 證券簡稱： 公告編號(hào)：XXXX股份有限公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示（如適用）：l 董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）未能出席本次董事會(huì)，委托XXX出席并代為投票。l 本次董事會(huì)通過/未通過重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌議案。（二）說明發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知和材料的時(shí)間和方式。（四）說明董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事人數(shù)，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù)（其中：委托出席的董事人數(shù)，以通訊表決方式出席會(huì)議的人數(shù)），缺席會(huì)議的董事人數(shù)。以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)披露以通訊表決方式出席會(huì)議的董事姓名及其采用通訊表決方式的原因；董事委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)披露該董事的姓名、不能親自出席會(huì)議的原因和受托董事姓名。二、董事會(huì)會(huì)議審議情況（1） 說明董事會(huì)就本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)繼續(xù)停牌議案，獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，該議案是否獲得通過。（2） 董事會(huì)就該重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)繼續(xù)停牌事項(xiàng)表決通過的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)披露如下具體內(nèi)容： 本次籌劃重大資產(chǎn)重組的基本情況。（2）籌劃重大資產(chǎn)重組背景、原因。其中，上市公司與多方溝通尚未最終確定交易對(duì)方的，應(yīng)說明相關(guān)情況；交易方式指發(fā)行股份購買資產(chǎn)、現(xiàn)金購買或出售資產(chǎn)、資產(chǎn)置換或其他重組方式；標(biāo)的資產(chǎn)范圍尚未最終確定的，至少應(yīng)披露標(biāo)的資產(chǎn)的行業(yè)類型。 公司在重大資產(chǎn)重組停牌期間所開展的主要工作。 繼續(xù)停牌的必要性和理由。 下一步推進(jìn)重組各項(xiàng)工作的時(shí)間安排，并披露公司股票及其衍生品種預(yù)計(jì)復(fù)牌時(shí)間。三、上網(wǎng)公告附件（如適用）獨(dú)立董事意見。XXXX股份有限公司董事會(huì)XXXX年XX月XX日l 報(bào)備文件（一）董事會(huì)決議（二）經(jīng)董事簽字的會(huì)議記錄（如適用）l 注意事項(xiàng)董事會(huì)審議通過重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌議案后，公司應(yīng)按照《上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露及停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》的要求向本所申請(qǐng)繼續(xù)停牌，并按照《上市公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告格式指引》的要求披露重組繼續(xù)停牌公告。二、上市公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份購買資產(chǎn)或吸收合并的，在首次召開董事會(huì)前，相關(guān)資產(chǎn)尚未完成審計(jì)、估值或評(píng)估、相關(guān)盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)（如需）尚未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審核的，應(yīng)當(dāng)在首次董事會(huì)決議公告的同時(shí)按照本指引披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案（以下簡稱“重組預(yù)案”）。不論本指引是否有明確規(guī)定，凡對(duì)上市公司股票及其衍生品交易價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響或?qū)ν顿Y者做出投資決策有重大影響的信息，均應(yīng)披露。本所可以根據(jù)監(jiān)管實(shí)際需要，要求上市公司補(bǔ)充披露其他有關(guān)信息。編制重組預(yù)案摘要的目的是為向公眾提供有關(guān)本次重組的簡要情況，摘要內(nèi)容必須忠實(shí)于重組預(yù)案全文，不得出現(xiàn)與全文相矛盾之處。重大資產(chǎn)重組預(yù)案全文同時(shí)刊載于XXX網(wǎng)站；備查文件的查閱方式為：XXX”。重組預(yù)案標(biāo)題應(yīng)當(dāng)明確具體交易形式，包括但不限于：股份有限公司重大資產(chǎn)購買預(yù)案、股份有限公司重大資產(chǎn)出售預(yù)案、股份有限公司重大資產(chǎn)置換預(yù)案、股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案、股份有限公司吸收合并公司預(yù)案。資產(chǎn)重組采取兩種以上交易形式組合的，應(yīng)當(dāng)在標(biāo)題中列明，如“股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案”；發(fā)行股份購買資產(chǎn)同時(shí)募集配套資金的，應(yīng)當(dāng)在標(biāo)題中標(biāo)明“并募集配套資金”，如“股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案”；資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的，還應(yīng)當(dāng)在標(biāo)題中標(biāo)明“暨關(guān)聯(lián)交易”的字樣，如“股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案”。六、重組預(yù)案的目錄應(yīng)當(dāng)標(biāo)明各章、節(jié)的標(biāo)題及相應(yīng)的頁碼，內(nèi)容編排應(yīng)當(dāng)符合通行的中文慣例。第三節(jié) 交易各方聲明八、上市公司應(yīng)當(dāng)在重組預(yù)案中載明：“本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本預(yù)案內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)預(yù)案及其摘要的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任”。上市公司董事會(huì)還應(yīng)當(dāng)聲明：“本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)。九、交易對(duì)方應(yīng)當(dāng)聲明：“本次重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)方XXX已出具承諾函，將及時(shí)向上市公司提供本次重組相關(guān)信息，并保證所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給上市公司或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)賠償責(zé)任”。第四節(jié) 重大事項(xiàng)提示十一、上市公司應(yīng)當(dāng)在重大事項(xiàng)提示部分，就與本次重組有關(guān)的重大事項(xiàng)進(jìn)行提示。構(gòu)成借殼上市的，是否符合《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》（以下簡稱“《首發(fā)辦法》”）等相關(guān)規(guī)定；（三）本次重組定價(jià)依據(jù)、支付方式情況，如涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的，簡要披露