某公路發(fā)展公司母子公司管理規(guī)則-在線瀏覽
2024-09-06 02:28本頁面
【正文】 根據(jù)子公司的規(guī)模與效益等因素確定子公司經(jīng)營者激勵的力度、與子公司業(yè)績考核掛鉤的長期激勵計劃、外派董事、監(jiān)事的業(yè)績獎勵與子公司效益適度掛鉤的激勵機(jī)制。管理線：即需要母公司決定、審批的事項，必須嚴(yán)格執(zhí)行；法律線：母公司決定、審批的事項，通過代表母公司股權(quán)的股東代表在股東會上行使表決權(quán)，通過代表母公司股權(quán)的董事人員在子公司董事會上行使表決權(quán)，最終決策通過子公司股東會或董事會形成。第二章 母子公司管理的組織保障第九條 組織保障是保證母子公司管理有效運行的前提。 第十一條 母公司法人治理結(jié)構(gòu)層面決定事項（由母公司董事會履行）：決定子公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；決定子公司管理的體制； 決定子公司年度經(jīng)營計劃與預(yù)算； 決定子公司對外投資，重大資本性支出，重大資產(chǎn)處置，開設(shè)孫公司，重大合同、擔(dān)保、重大信用政策，年度預(yù)算，重大技術(shù)改造和基建投資等重大決策。 第十三條 綜合職能管理部門——多種經(jīng)營管理部： 根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定經(jīng)營子公司中長期發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營策略；理順公司所屬經(jīng)營子公司股權(quán)、產(chǎn)權(quán)關(guān)系，優(yōu)化資產(chǎn)，逐步開展并實施股份制改制；負(fù)責(zé)涉及經(jīng)營子公司的資產(chǎn)評估、購并、重組、破產(chǎn)、分立、合資合作、聯(lián)營、租賃、招標(biāo)承包、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等資本運作的相關(guān)事務(wù)工作； 負(fù)責(zé)擬定經(jīng)營子公司的年度經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)、廉政目標(biāo)、安全目標(biāo)和衛(wèi)生達(dá)標(biāo)責(zé)任書，參與子公司資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書的制定,并定期對其業(yè)績進(jìn)行檢查和評估，向公司高管層提出獎懲建議；負(fù)責(zé)配合財務(wù)資產(chǎn)部，建立經(jīng)營子公司統(tǒng)一的財務(wù)會計制度，并對公司所屬經(jīng)營公司的財務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)審查經(jīng)營子公司對外投資，重大資本性支出，重大資產(chǎn)處置，開設(shè)孫公司，重大合同、擔(dān)保、重大信用政策，年度預(yù)算，重大技術(shù)改造和基建投資等重大決策，向公司董事會或高管層提出相關(guān)建議；負(fù)責(zé)配合審計部，對經(jīng)營子公司進(jìn)行例行審計和專項審計；搜集匯總經(jīng)營子公司各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)，定期撰寫分析報告；根據(jù)經(jīng)營子公司的經(jīng)營業(yè)績和投資回報率，提出增資或退出的建議；負(fù)責(zé)完成公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第十五條 綜合職能管理部門——辦公室：有關(guān)子公司事項的上傳下達(dá)；涉及母子公司的法律事務(wù)處理；負(fù)責(zé)完成公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第十七條 綜合職能管理部門——財務(wù)資產(chǎn)部：核算子公司與公司的往來業(yè)務(wù)；審核子公司財務(wù)預(yù)算；外派子公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人由財務(wù)資產(chǎn)部提出建議人選，總經(jīng)理辦公會討論通過后向子公司派駐財務(wù)負(fù)責(zé)人；負(fù)責(zé)委派會計主管及其業(yè)務(wù)的日常管理；審核子公司資金計劃；對子公司資金收支進(jìn)行服務(wù)、監(jiān)控；對公司審計子公司的相關(guān)工作提供業(yè)務(wù)支持；參與子公司資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書的制定；負(fù)責(zé)完成公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第十九條 外派子公司的董事職責(zé)：參與決定子公司的經(jīng)營計劃和投資方案；參與制定子公司的年度財務(wù)預(yù)算方案；參與制定子公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；參與制定子公司增加或者減少注冊資本的方案；參與決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，擬定子公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；參與對子公司重要負(fù)責(zé)人的聘任或者解聘決定；參與制定子公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案；定期了解子公司的經(jīng)營管理情況并提交分析報告；及時向公司匯報子公司重大經(jīng)營決策情況；負(fù)責(zé)完成交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第二十一條 外派子公司的高層經(jīng)營管理人員職責(zé)：負(fù)責(zé)組織實施子公司的經(jīng)營計劃；定期提交子公司的經(jīng)營管理情況分析報告；及時向公司匯報子公司重大經(jīng)營決策情況；定期向公司進(jìn)行述職。第二十三條 外派董事要則（外派監(jiān)事參照執(zhí)行）：外派董事對公司主管副總經(jīng)理進(jìn)行匯報；外派董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定；任職尚未結(jié)束的外派董事，如有擅自離職的情況，應(yīng)對因其擅自離職使公司造成的損失承擔(dān)法律責(zé)任，賠償經(jīng)濟(jì)損失。 第二十五條 公司董事會提出公司的年度經(jīng)營計劃和預(yù)算，由上級部門審批決定后，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和預(yù)算，指導(dǎo)公司年度、季度和月度經(jīng)營計劃和預(yù)算的編制，對計劃和預(yù)算進(jìn)行綜合平衡，監(jiān)督檢查計劃和預(yù)算執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)計劃和預(yù)算的調(diào)整與考核。第二十七條 子公司每月以書面形式報告一次計劃和預(yù)算任務(wù)的完成情況。第二十八條 各級領(lǐng)導(dǎo)必須隨時監(jiān)督檢查計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取有效措施予以解決，以保證計劃和預(yù)算的順利完成。檢查計劃和預(yù)算的實際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。 第三十條 各子公司的考核指標(biāo)，一律以總經(jīng)理辦公會所確定的計劃和預(yù)算指標(biāo)為依據(jù)。 第三十二條 公司計劃和預(yù)算指標(biāo)確定后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位不得隨意修改。計劃和預(yù)算指標(biāo)調(diào)整未批準(zhǔn)之前，按原計劃和預(yù)算執(zhí)行。 第三十五條 調(diào)整某項計劃和預(yù)算指標(biāo)時如需同時相應(yīng)調(diào)整其它有關(guān)計劃和預(yù)算指標(biāo)，應(yīng)一并申請，以保證計劃和預(yù)算的平衡、協(xié)調(diào)。 第二節(jié) 人事控制 第三十七條 人事控制是管理控制的主要途徑之一。人事管理的核心原
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