反洗錢基礎知識-在線瀏覽
2024-08-27 20:35本頁面
【正文】 ? 聯(lián)合國 《 禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約 》（ 1988），又稱維也納公約，中國于 1988年 12月 20日簽署了此公約， 1989年 10月獲批準 ? 聯(lián)合國 《 打擊跨國有組織犯罪公約 》 （ 2022），中國于同年 12月簽署并批準 ? 聯(lián)合國 《 制止向恐怖主義提供資助的國際公約 》（ 1999），中國于 2022年 11月 14日簽署了此公約，2022年 2月獲批準 ? 聯(lián)合國 《 反腐敗公約 》 （ 2022），中國于 2022年 12月 10日簽署了此公約， 2022年 10月獲批準 一、國際法基礎 ? 聯(lián)合國 《 反腐敗公約 》 （ 2022）第 14條（預防洗錢的措施），第 23條（對犯罪所得的洗錢行為），第 52條（預防和監(jiān)測犯罪所得的轉移），規(guī)定下列行為可構成洗錢犯罪：轉換或者轉移犯罪所得；隱瞞、掩飾犯罪所得的所有權或者相關權利；獲取、占有或者使用犯罪所得；參與、協(xié)同或者共謀、實施未遂以及協(xié)助、教唆、便利和參謀實施犯罪 二、國內(nèi)相關法律的建立 ? 在刑法中設定專門的“洗錢罪”（ 1997） ? 修訂后的 《 中國人民銀行法 》 ，賦予了人民銀行的反洗錢職責以及相應的監(jiān)管功能（ 2022） ? 全國人大常委會通過“反洗錢
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