【正文】 私自掛長途電話的，一次扣考評分一分。 9 ] 金大陸集團管理制度 文件名稱 印 章 管 理 制 度 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN003 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準 : 共 1 頁 三、印章 管理制度 一、 公司印章由總裁辦根據(jù)工商注冊通知單到公安局印章廠統(tǒng)一刻制，統(tǒng)一保管。絕不允許子公司或部門私自刻制印章，如有違反，并給公司造成經(jīng)濟損失，集團將按國家有關(guān)法律追究其法律責(zé)任。 三、嚴禁把印章蓋在空白便箋或空白合同上，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對印章保管者扣考評分 10分 /次 .， .如造成嚴重后果，將依法追究其相應(yīng)法律責(zé)任。 五、 對因玩忽職守造成公司印章丟失，并給公司造成嚴重后果者予以除名，同時公司 將依法追究其法律責(zé)任。各部門的業(yè)務(wù)文件由各部門起草，總裁辦審核，總裁簽發(fā)。 三、文件統(tǒng)一由總裁辦負責(zé)發(fā)送。 四、集團的發(fā)文由總裁辦專人負責(zé)簽收，并分類登記，報總裁批閱后，轉(zhuǎn)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 和部、室辦理。 六、檔案的管理應(yīng)使用統(tǒng)一的檔案盒，標簽醒目，排放整齊有序，且每一盒內(nèi)要列明 存放目錄，便于查找；使用電子辦公系統(tǒng)發(fā)放的文件要拷盤存檔。檔 案的借閱原則上只給復(fù)印件。 二、值班員工因病或其它原因不能值班的，應(yīng)先行請假或請其他員工代班，否則，按 曠工處理。 四、值班人員應(yīng)高度負責(zé)，注意防火、防盜，保持辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生，做好電話記 錄。 六、值班員工收到電文應(yīng)分別按下列方式處理： 屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時處理。 七、值班員工如遇緊急事件處理得當(dāng)，使公司減少損失者，公司視其情節(jié)給予嘉獎， 如因玩忽職守給公司造成重大損失的，酌情給予扣考評分 1－ 100 分并追究其相應(yīng)法律責(zé)任。 金 大 陸 集 團管理制度 文件名稱 車 輛 管 理 制 度 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN006 版本號 0 頁次 1 編制 :總裁辦 審核 : 袁家銀 批準 : 葛忻廠 共 2 頁 六、車輛管理制度 一、為加強本公司車輛的保管及有效使用，特制定本制度。 三、本公司的車輛由總裁辦負責(zé)管理。 四、車輛應(yīng)由專職司機駕駛，需由他人駕駛時，應(yīng)盡駕駛?cè)藛T責(zé)任，不得交給無證照人員駕駛，專職司機負責(zé)車輛的檢查、保養(yǎng)與維修，確保行車安全。如遺失，由此產(chǎn)生 13 的費用由駕駛?cè)藛T負責(zé)。若發(fā)生交通安全事故，須立即找交警處理，公司將根據(jù)事故損失大、小以及交警處理意見給予相應(yīng)處罰： 若交警判定我公司駕駛員負全責(zé)，事故損失額在一萬元以上，責(zé)任人須承擔(dān)保險公司理賠后的盡損失 30％，并扣除當(dāng)月全部考評分（一萬元以內(nèi)扣考評分 70 分） 若因違反交通法規(guī)發(fā)生較嚴重交通事故，交警判定我公司駕駛員負全責(zé)，不論事故損失金額多少，責(zé)任人須承擔(dān)保險公司理賠后的全部盡損失，并扣除當(dāng)月全部考評分，給予工資降一級的處分；若負主要責(zé)任，責(zé)任人須承擔(dān)保險公司理賠后的盡損失的 70％的費用， 扣除當(dāng)月全部考評分。 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負 50％責(zé)任，事故金額在一萬元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險公司以及對方理賠后的盡損失的15％，扣當(dāng)月考評分 40 分；一萬元以下，責(zé)任人承擔(dān)理賠后的盡損失的15％，扣當(dāng)月考評分 30 分。 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定對方負全責(zé)，我公司駕駛員沒有責(zé)任，對當(dāng)事駕駛員不作任何處理。 八、 根據(jù)出車日程，如實填寫《行車記錄表》，交總裁辦審核。 九、班后，節(jié)假日，車輛不使用時須停放公司指定的車庫，不準駕車辦私事。 十、 駕駛員須認真做好車輛的清潔衛(wèi)生，認真做好車輛保養(yǎng)，對車輛進行定期檢查和維護，確保車輛的完好率，保證車輛的安全行駛。 十一、 車輛出現(xiàn)故障，駕駛員須立即向主管匯報，填寫車輛修理申請單，經(jīng)批準后立即送修；如果在出長途中出現(xiàn)故障，駕駛員須立即打電話給主管，經(jīng)批準后就 地找修理廠檢修；車輛送修理廠檢修，主管應(yīng)陪同駕駛員一同前往談判確定維修項目，價格，簽訂維修合同。如因監(jiān)督、檢查、把關(guān)驗收不認真，致使車輛檢修質(zhì)量差，貽誤工作，將酌情給予扣考評分 2－ 10 分。 一、 會議的通知與安排由總裁辦負責(zé)，涉及上級單位在集團召開的會議或業(yè)務(wù)會，由集團業(yè)務(wù)對口部門協(xié)助總裁辦做好會務(wù)工作。周例會須作會議紀要下發(fā)各單位。 四、 周例會后，各部門主管還應(yīng)召集本部門全體人員會議，檢討上周工作以及 討論如何完成本周工作計劃，并作會議紀要。若總裁辦檢查出有單位沒有按時召開本部門落實周計劃會議，或沒有會議記錄，人力資源中心將對該單位主要領(lǐng)導(dǎo)扣月考評分 3 分 /次。 六、 其它會議的召開由集團總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)批準，會議時間及參會人員由總裁辦提前一天通知（緊急會議除外）。 六、會議主持人、與會單位和人員應(yīng)做好參會的有關(guān)準備工作（包括擬定會議議程、 16 提案、匯報總結(jié)提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案、決議、決定草案等）。需要發(fā)言時應(yīng)積極 主動，嚴禁沉默不語，發(fā)言應(yīng)語言簡明扼要，條理清晰。會場內(nèi)嚴禁大聲喧嘩或交頭接耳，禁止中途退場。如遇特 殊情況不能到會， 須提前 1 小時向總裁辦說明原因，由總裁辦向會議主持人報告，否則，視作無故缺席；無故遲到 1 分鐘扣減考核成績 1 分，遲到 5 分鐘以上扣考核成績 3 分。 17 金大陸集團管理制度 文件名稱 請 示 報 告 管 理 制 度 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN008 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準 : 共 1 頁 八、請示報告制度 為建立良好的工作秩序，進一步規(guī)范集團的辦事程序，提高工作和辦事效率，特制定本制度。 二、請示工作可采取發(fā)送《呈簽表》及口頭請示兩種形式進行，重大、重要工作的請示，必須報送《呈簽表》。審批時間一般不超過 1 個工作日，緊急工作事宜，需及時簽署審核、審批意見。 五、涉及費用支出的事項，未經(jīng)請示不得擅自決定，否則，其費用由有關(guān)責(zé)任人自理。 18 金大陸集團管理制度 文件名稱 辦 公 區(qū) 環(huán) 境 衛(wèi) 生 管 理 規(guī) 定 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN009 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準 : 共 1 頁 九、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理 規(guī)定 為創(chuàng)造一個整潔有序的工作環(huán)境，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不斷提升企業(yè)整體形象，特制定本規(guī)定。每天早晨員工應(yīng)提前 10 分鐘到崗搞好衛(wèi)生。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷電源、關(guān)好門窗后方可離崗。每天值日的員工應(yīng)提前 20 分鐘到崗清理 衛(wèi)生，值日范圍包括辦公室走道、接待大廳等。 五、各單位應(yīng)安排每周或每日衛(wèi)生負責(zé)人，按月排班并報總裁辦備案?？偛棉k公室對每天值日情況要進行檢查，對敷衍了事、不負責(zé)任的人員給予扣考評分 1 分的處理，對衛(wèi)生管理較差的單位和責(zé)任人員將在局域網(wǎng)上給予通報批評，并責(zé)令整改。 19 金大陸集 團管理制度 文件名稱 關(guān) 于 節(jié) 能 降 耗 的 管 理 規(guī) 定 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN010 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準 : 共 1 頁 十、 關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定 安徽金大陸集團雖然發(fā)展較快 ,但目前處于創(chuàng)業(yè)階段，因此，我們必須積極開源節(jié)流，節(jié)約各項費用開支。辦公室開啟 空調(diào)時，必須關(guān)閉門窗，設(shè)置合理溫度（夏天可設(shè)置在 30℃ 上下，冬天可設(shè)置在18℃ 上下）。按空調(diào)保養(yǎng)規(guī)定，總裁辦在夏季，冬季結(jié)束時要安排人員清理網(wǎng)罩灰塵。人離開辦公室要隨手關(guān)燈。下班時間個別員工若要加班，開啟所需照明燈，不要開啟全部照明燈。 三、 下班離開辦公室前，要按照電腦關(guān)閉程序關(guān)閉辦公電腦，切斷電源。確需要打印的文件資料，應(yīng)在電腦界面校對，或利用已用過的紙張背面打印進行校對修改，避免浪費。確需要復(fù)印的文件資料，張數(shù)要計算準確，避免多印，減少浪費。總裁辦要定期檢查執(zhí)行情況，如有違反，違反一項扣單位主要負責(zé)人考評 1 分，直接責(zé)任人 2 分。 20 第二章 業(yè)務(wù)洽談簽定 合同有關(guān)規(guī)定 21 金大陸集團管理制度 文件名稱 關(guān) 關(guān)于對外進行業(yè)務(wù)洽談與簽定經(jīng)濟合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN011 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準 : 共 1 頁 一、關(guān)于對外進行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟 合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定 隨著集團規(guī)模的不斷擴大，對外經(jīng)濟交往日益頻繁，為了維護集團的正當(dāng)權(quán)益，現(xiàn)就對外進行業(yè)務(wù)洽談 與簽訂經(jīng)濟合同規(guī)定如下： 一 、凡對外進行業(yè)務(wù)洽談或簽訂經(jīng)濟合同，須由集團公司總裁書面授權(quán)或委托。調(diào)研的客戶至少在兩家以上。 四、凡標的額在 1000 元以上須有兩人在場互相配合，并隨時將洽談的具體情況及有關(guān)事項向集團（公司）總裁或分管總經(jīng)理作及時詳細的匯報。當(dāng)作為要約人時，應(yīng)當(dāng)表明意向要求；當(dāng)作為受要約人時，應(yīng)表明承諾事項。 22 金 大 陸 集 團 管 理 制度 文件名稱 關(guān)于嚴禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN012 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準 : 共 3 頁 二、 關(guān)于嚴禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定 總 則 一、在業(yè)務(wù)中收受回扣，不僅使公司蒙受經(jīng)濟損失，同時，嚴重損害了公司信譽，也給合作 伙伴造成損失。 二、規(guī)定的目的是為了加強公司經(jīng)營管理，維護公司的利益和信譽，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。 加強監(jiān)督管理、實行內(nèi)部監(jiān)察制度 四、內(nèi)部監(jiān)察的職權(quán)：對違反財務(wù)制度，在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和事進 行調(diào)查、審計，若有違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人經(jīng)濟處罰，情節(jié)特別嚴重的， 建議移送司法機關(guān)，依法追究法律責(zé)任。 六、監(jiān)察審計范圍包括： 檢查實物、憑證、帳冊及有關(guān)資料。 嚴格合同管理、嚴禁吃拿回扣 七、嚴格執(zhí)行合同管理制度，重大項目洽談（ 1 萬元以上）須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)主持洽談，并及時向集團主要領(lǐng)導(dǎo)匯報洽談結(jié)果。業(yè)務(wù)洽談前必須認真調(diào)查市場行情，摸清價格底 線， 至少與兩家以上單位進行比價；大型業(yè)務(wù)應(yīng)盡 量采取招標 、議標的形式進行，努力 降低成本，維護公司利益。 金額達 50元給予罰款 500 元（十倍），并降級處理； 金額達 200 元以上者除給予十倍罰款外，一律開除； 金額達 5000 元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機關(guān)追究法律責(zé)任； 若受賄為實物，按市場價格折算金額； 凡因吃拿回扣，受 到處理的都要在本公司局域網(wǎng)上予以通報；情節(jié)嚴重者將在 24 集團網(wǎng)站上進行通報。 十、差旅交通、汽車修理、餐飲 招待，當(dāng)事人、經(jīng)辦人必須如實報銷，有弄虛作假者， 一律按本規(guī)定第九條處理。 第三章 計算機網(wǎng)絡(luò)及辦公自動化管理制度 25 金 大 陸 集 團 管 理 制度 文件名稱 計 算 機 網(wǎng) 絡(luò) 使 用 管 理 制 度 部 門 信息中心 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ XXZDN001 版本號 0 頁次 1 編制 : 審