【正文】 x 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ XXZDN002 版本 號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 3頁 二、電子化辦公管理規(guī)定 集團(tuán)建立了局域網(wǎng)和 WebOA 系統(tǒng)，實(shí)施電子辦化公，這是企業(yè)實(shí)行新的先進(jìn)的管理模式的標(biāo)志之一。對盜用公司 IP 地址、用戶帳號密碼、電子信箱和私自聯(lián)網(wǎng)造成經(jīng)濟(jì)損失的，以及對網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)造成嚴(yán)重危害等行為，除給予開除外，還要處以 5000 元以下罰款，或移交公安機(jī)關(guān)。 八、設(shè)備采購： 實(shí)際使用部門提出申請（填寫《設(shè)備申購單》），并將單據(jù)送至信息中心網(wǎng)管處，信息中心根據(jù)實(shí)際使用情況確定是否需要購買并報請總裁批準(zhǔn)購買。 網(wǎng)絡(luò)工具報廢： 網(wǎng)絡(luò)工具報廢的標(biāo)準(zhǔn)為：無法使用并無法修理。 七、設(shè)備報廢： 硬件報廢： 出現(xiàn)故障的硬件設(shè)備，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員確認(rèn)需要報廢的，請使用人填寫《報廢單》，報經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn) 后，將報廢設(shè)備與《報廢單》一并提交至信息中心，由信息中心至公司財(cái) 28 務(wù)部辦理報廢手續(xù)。網(wǎng)絡(luò)管理員維修完畢后，使用者要在《設(shè)備報修單》上對維修結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。 電腦 F 盤（或 E 盤）在網(wǎng)絡(luò)中為完全共享盤，不設(shè)置訪問密碼，用于放置共享文件，應(yīng)由各電腦第一使用人定期清理或清空。 各種網(wǎng)絡(luò)配置及設(shè)定應(yīng)由信息中心電腦管理員操作。 五、網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定 維護(hù)各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及網(wǎng)線，網(wǎng)線不得壓、踩、折。 四、網(wǎng)絡(luò)工具的使用： 如需使用網(wǎng)絡(luò)工具，請?jiān)谛畔⒅行奶幍?記領(lǐng)用，用完即還。 二、服務(wù)器的使用： 所有公司使用的服務(wù)器由信息中心統(tǒng)一操作，未征得信息中心確認(rèn)不可私自操作公司服務(wù)器。 （ 9）沒有征得信息中心同意不得私自拆卸機(jī)器。請勿在計(jì)算機(jī)上堆放飲料、食 品、音箱等），以免發(fā)生意外。 （ 6）為維護(hù)及管理方便，請不要私自為計(jì)算機(jī)設(shè)置開機(jī)密碼，如有特殊情況需要設(shè)置密碼，必須將密碼交部門經(jīng)理和信息中心處備案。 （ 4）如有外來的軟盤或資料需要安裝至計(jì)算機(jī)中，請?jiān)诓槎竞蜌⒍竞笫褂谩? （ 2）文件下載時應(yīng)使用“網(wǎng)絡(luò)螞蟻”軟件下載，以提升下載速度、節(jié)省時間和因斷電、掉線造成重復(fù)勞動。 （ 1）內(nèi)部聯(lián)系請使用公司內(nèi)部的 FreeICQ 進(jìn)行工作溝通。若違反扣考評分 1 分 /次。若違反扣考評分 1 分 /次。若違反扣考評分 1 分 /次。非常感謝大家在工作中對這些制度的配合。 十一、各級員工必須加強(qiáng)法制觀念，努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高自身素質(zhì)，廉潔奉 公，做一名能力強(qiáng)、信譽(yù)好的合格員工。 發(fā)生下列惡意情況之一的，不論數(shù)額多少都要按照以上辦法予以嚴(yán)懲： 在采購中故意選擇質(zhì)次價高的產(chǎn)品和劣質(zhì)的服務(wù)； 故意以長期合作為由，索要回扣； 與合作商串通欺騙公司； 在業(yè)務(wù)中故意隱瞞信譽(yù)好的合作商； 拖延時間，打時間差欺騙領(lǐng)導(dǎo)； 在業(yè)務(wù)工作中不積極尋找好的合作伙伴，不認(rèn)真向?qū)Ψ教岢龊侠硪?，不考慮公司利益，業(yè)務(wù)洽談馬馬虎虎，致使公司蒙受損失。 九 、 在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交往中，對方若有回扣或其它各種形式的饋贈，一律上繳集團(tuán)，不準(zhǔn)私自截留，否則一律作為貪污受賄處理。 八、業(yè)務(wù)洽談必須兩人以上參加。 索取有關(guān)證明材料； 進(jìn)行必要的調(diào)查取證； 對正在進(jìn)行的違法亂紀(jì)行為提出處理意見； 對阻撓、破壞監(jiān)察、審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的當(dāng)事人，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)，采取必要的臨時措施，追究其責(zé)任。 23 五、監(jiān)察人員在集團(tuán)董事長直接授權(quán)下實(shí)施監(jiān)察、審計(jì)工作。 三、與經(jīng)營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的單位負(fù) 責(zé)人工作變動都應(yīng)進(jìn)行例行審計(jì)和內(nèi)部監(jiān)察。因此，為加強(qiáng)公司廉政建設(shè)，杜絕在業(yè)務(wù)交往中員工收受賄賂、拿回扣 的現(xiàn)象發(fā)生，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。 六、 簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）實(shí)行會簽制度，須經(jīng)集團(tuán)總裁（副總裁）、總會計(jì)師和公司法律顧問審閱，確認(rèn)無誤后才可簽字蓋章。 五、 在簽訂經(jīng) 濟(jì)合同（協(xié)議）時，應(yīng)當(dāng)對合同（協(xié)議）文本的全部內(nèi)容了解透徹，尤其是重要條款要清楚無誤。 三、對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談和簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議），應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公平、公正、互惠、互利、自愿協(xié)商的原則，不卑不亢、據(jù)理力爭、維護(hù)集團(tuán)（公司）的正當(dāng)利益。 二、凡所要洽談的業(yè)務(wù)及所要簽訂的經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）必須進(jìn)行充分、全面的市場調(diào)查、分析、研究，做到心中有數(shù)。下班后，若因電源未關(guān)閉造成事故要視情節(jié)嚴(yán)肅處理，直接責(zé)任人要賠償損失，分管領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)連帶責(zé)任。 以上規(guī)定，請各單位遵照執(zhí)行。凡有彩色打印機(jī)的單位，嚴(yán)禁打印黑白稿。 四、 要節(jié)約紙張，充分利 用局域網(wǎng)功能，各單位之間，除需存檔或?qū)ν馐褂梦募Y料外，盡量利用局域網(wǎng)傳遞。裝飾連鎖店在晚上 22：00 關(guān)閉門頭廣告燈。中午休息，辦公大廳、辦公室走廊關(guān)閉一半燈，上班時再開啟。 二、 上班時間，若辦公室光線較暗，可開照明燈。若較長時間離開辦公室，辦公室在無人情況下，要關(guān)閉空調(diào)?，F(xiàn)就節(jié)能降耗作如下規(guī)定： 一、夏天氣溫達(dá) 29℃ 以上，冬天氣溫達(dá) 8℃ 以下，方可開啟空調(diào)。 六、集團(tuán)各部室、公司員工在工作時間嚴(yán)禁吸煙 (業(yè)務(wù)洽談時除外 )，違規(guī)一次，扣考評分一分。值班人員工應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，切忌流于形式。 四、每周五下午下班前 10 分鐘進(jìn)行衛(wèi)生大掃除，各部室統(tǒng)一清理自己辦公室的門窗、臺面、墻角等處的衛(wèi)生。 三、辦公區(qū)域內(nèi)的公共部分衛(wèi)生由總裁辦安排值日。辦公桌臺面擺放要整齊有序，嚴(yán)禁雜亂無章，與工作無關(guān)的物品不準(zhǔn)放在辦公桌面上。 一、 CEO 室、副總裁室、總裁助理室的衛(wèi)生及花木、魚的養(yǎng)護(hù)由總裁辦負(fù)責(zé)，做到窗明幾凈、花木葉凈、魚水清潔； 二、集團(tuán)各部室（公司）的衛(wèi)生各自負(fù)責(zé)。 六、本規(guī)定也適用使用電子辦公系統(tǒng)的請示與報告。 四、請示的工作事項(xiàng)辦畢后，查辦部門負(fù)責(zé)人（承辦人）應(yīng)及時向有 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報辦理情況，便于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排下一步工作。 三、《呈簽表》的報送，需經(jīng)本部門及集團(tuán)有關(guān)職能部門審核后，再報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)總裁審批。 一、請示或報告工作應(yīng)堅(jiān)持逐級請示報告的原則，非特殊情況，不得越級請示或報告工作。 十、本規(guī)定解釋權(quán)歸總裁辦。 九、各種會議組成人員應(yīng)準(zhǔn)時參加會議，嚴(yán)禁遲到或缺席。 八、會議期間，與會人員的手機(jī)應(yīng)關(guān)機(jī)或處于靜音狀態(tài)。 七、參會人員應(yīng)保持飽滿的精神狀態(tài)，杜絕出現(xiàn)萎靡不振的情緒。 五、各部門、公司會期必須服從集團(tuán)統(tǒng)一安排，各 種會議、業(yè)務(wù)洽談不應(yīng)安排在集團(tuán)例會同期進(jìn)行；必須堅(jiān)持小會服從大會，局部服從整體的原則。 五、 集團(tuán)經(jīng)營管理月計(jì)劃與總結(jié)月例會定于每月上旬的第一周的周五下午 15： 00召開，各部室主管以上人員及子公司部門（包括淮南兩個公司）副經(jīng)理以上人員參加。總裁辦負(fù)責(zé)督察各單位開會情況，收集會議記錄交管委會成員備查。淮南公司在淮南自行召開。 三、 集團(tuán)經(jīng)營管理周工作總結(jié)與計(jì)劃例會定于每周一中午 12:30 召開， 參會人員：管委會全體成員，集團(tuán)各部室副經(jīng)理、各子公司副總經(jīng)理（包括三總師）以上人員。 15 金 大 陸 集 團(tuán)管理制度 文件名稱 會 議 管 理 制 度 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN007 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 1 頁 七、會議管理規(guī)定 為規(guī)范會議管理，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。車輛在修理廠修理期間，駕駛員須在現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督車輛的修理質(zhì)量，嚴(yán)格把關(guān)驗(yàn)收。如因車輛維護(hù)保養(yǎng)不好，在執(zhí)行公務(wù)中，車輛發(fā)生故障耽誤工作，將酌情扣考評分 2－ 8 分。若違 14 反規(guī)定造成損失，將對責(zé)任人按照本制度第六款第二條處理。行車記錄表上所載里程數(shù)應(yīng)與車輛里程 表相符，不符的數(shù)應(yīng)由司機(jī)負(fù)責(zé)交納相差里程的油費(fèi)。 七、各單位需要使用車輛時，應(yīng)首先填寫《派車單》一式二份，經(jīng)用車部門主管簽字后，由總裁辦調(diào)派，無派車單司機(jī)可拒絕出車。 在正常行駛中若發(fā)生交通 事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)次要責(zé)任，事故金額在一萬元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險公司以及對方理賠后的盡損失的5％，扣當(dāng)月考評分 15 分；在一萬元以下，責(zé)任人承擔(dān)保險公司以及對方理賠后的盡損失的 3％，扣當(dāng)月考評分 5 分。 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)主要責(zé)任，事故金額在一萬元以上，責(zé)任人須承擔(dān)保險公司理賠后盡損失的 20％費(fèi)用，扣除當(dāng)月 70％考評分；一萬元以下，須承擔(dān)保險公司理賠后的盡損失的20％，扣除當(dāng)月考評分 50 分。 六、 駛員須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，不準(zhǔn)酒后駕車，不準(zhǔn)闖紅燈，不準(zhǔn)不顧路面情況 強(qiáng)行超車，確保行車安全。 五、與車輛相關(guān)的證件、保險卡等資料由駕駛?cè)藛T保管。各子公司車輛由子公司總經(jīng)辦或主管行政管理干部負(fù)責(zé)管理。 二、本制度中所指車輛系指公司的客、貨車輛。 八、員工值班津貼，結(jié)合《勞動法》和公司相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。 非職權(quán)所及，視其 性質(zhì)應(yīng)立即聯(lián)系有關(guān)部門負(fù)責(zé)人處理。 五、值班人員遇有突發(fā)事件可先行處理，如其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報并請示主 12 管領(lǐng)導(dǎo)辦理。 三、值班時間以作息制度為準(zhǔn)。 金 大 陸 集 團(tuán) 制 度 文件名稱 值 班 管 理 制 度 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN005 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 1 頁 五、值班管理制度 一、本公司節(jié)假日期間需要安排值班的，由總裁辦統(tǒng)一安排。 11 七、任何部門和個人借閱檔案，必須經(jīng)總裁同意，并在借閱單上簽字后方可借閱。 五 、傳閱文件由總裁辦負(fù)責(zé)收回，對領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，總裁辦應(yīng)及時組織傳達(dá)、落實(shí)。文件的原稿由總裁辦分類存檔備查。 二、文件簽發(fā)后，送總裁辦統(tǒng)一安排打印，并送回起草部門核對，核對無誤后方能復(fù) 印、蓋章。 10 金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱 文 書 檔 案 管 理 制 度 部 門 總裁 辦 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN004 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 1 頁 四、文書檔案管理制度 一、 集團(tuán)的文件由總裁辦負(fù)責(zé)起草和審核，總裁簽發(fā)。 四、如需將公章借出，除填寫《用章申請單》外，還應(yīng)出具借條，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借出。 二、各部門需用印章，應(yīng)首先填寫《用章申請單》，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可蓋印。公司印章的使用代表公司行為的嚴(yán)肅性，印章保管者應(yīng)恪守職業(yè)道德。 六、值班人員不按上述規(guī)定，手續(xù)不全即幫他人掛長途電話的，除電話費(fèi)由其負(fù)責(zé)外， 每發(fā)現(xiàn)一次扣考評分一分。因工作需要掛長途電話的，需填寫“長途電話登記表”，注明部門、通話人、對方地區(qū)及單位、因何業(yè)務(wù)通話等，并經(jīng)總裁辦同意后方予掛撥。 四、總臺文員接聽外線電話的標(biāo)準(zhǔn)用語為： “您好，金大陸集團(tuán)！ ”對方告知分機(jī)電話時， 說： “請稍等 !”如分機(jī)占線，說 “電話占線，請稍后再撥 !”接聽內(nèi)線電話的用語為：“您好，總臺 !” 五、長途電話的管理由總裁辦負(fù)責(zé)。 六、未經(jīng)總裁辦審核，私自購買的辦公用品財(cái)務(wù)不予報銷。 四、 總裁辦于每月 3 日前發(fā)放各部門需要的辦公用品，各部門應(yīng)指派專人領(lǐng)取，非 《辦公用品申購單》內(nèi)所列物品以及非指定領(lǐng)取時間內(nèi)總裁辦拒絕發(fā)放。 三、 辦公用品的發(fā)放與領(lǐng)用由總裁辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)。每年末由總裁辦對各部門使用的辦公設(shè)施 按固定資產(chǎn)和低值易耗品分類登記、盤存。在今后的實(shí)際運(yùn)行中，我們還要增加、修改一些內(nèi)容，以期使企業(yè)管理制度更加完善，最終形成具有金大陸特色的管理模式，從而推動企業(yè)的健康發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程及企業(yè)的快速發(fā)展，市場競爭日趨激烈，原有的企業(yè)管理制度已不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。 金大陸集團(tuán)企業(yè)管理再造小組 安徽金大陸集團(tuán) 管 理 制 度 版本： A / O AJ/OR企 01 編制： 企業(yè)管理再造領(lǐng)導(dǎo)小組 審核： 批準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 2 前言 安徽金大陸集團(tuán)自成立以來，得到社會各界的關(guān)心和厚愛，企業(yè)已 從一家名不見經(jīng)傳的小公司發(fā)展成為如今頗具規(guī)模的民營企業(yè)集團(tuán)，取得了一定的社會影響。在企業(yè)的發(fā)展過程中，我們以海納百川的胸懷吸納了一大批優(yōu)秀人才加盟，加快