【正文】 管 部 設計 開發(fā) 部 技術 工藝 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 財 務 部 23 Q/ 采購過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ● 24 Q/ 采購產(chǎn)品驗證程序 ★ ○ ● ○ 25 Q/ 生產(chǎn)計劃控制程序 ★ ○ ○ ○ ● 26 Q/ 生產(chǎn)過程控制程序 ★ ○ ○ ● ○ 27 Q/ 特殊過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ● 28 Q/ 產(chǎn)品標識與可追溯性管理程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ 29 Q/ 產(chǎn)品搬運包裝防護與交付控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 30 Q/ 建設項目環(huán)境影響 /健康安全風險控制程序 /★ ○ ● 31 Q/ 相關方環(huán)境 /職業(yè)健康安全影響的控制程序 /★ ○ ○ ● 32 Q/ 廢棄物控制程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 33 Q/ 監(jiān)視與測量設備控制程序 ★ ○ ● ○ 34 Q/ 顧客滿意度調(diào)查與評價程序 ★ ● ○ 35 Q/ 內(nèi)部審核控制程序 ★ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 36 Q/ 過程監(jiān)視與測量程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 37 Q/ 產(chǎn)品檢驗與試驗程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 38 Q/ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序 /★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 Q/ 不合格品控制程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 40 Q/ 應急準備與響應控制程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 41 Q/ 數(shù)據(jù)分析 控制程序 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 42 Q/ 糾正預防措施與持續(xù)改進控制程序 ,★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 說明： ★ 主管； ☆ 分管； ● 主要責任； ○ 相關責任 支持文件 《管理體系職能分配表》 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 11 頁共 68 頁 XXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 職責和權限 （ 1） 總經(jīng)理 A、主持制定公司的管理方針和目標，負責公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的設計確定，并批準公司的《管理手冊》。 C、領導建立和完善質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè) 健康安全管理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進提供必要而且充分的資源。堅持以顧客為關注焦點，不斷滿足顧客需求。 E、任命管理者代表，明確其職責和權限。 G、審 定批準各項公司計劃、預算，簽署批準各項對外經(jīng)濟合同。 （ 2） 、 常務副總經(jīng)理（管理者代表） A、全面負責 XXX 的日常管理工作。 B、協(xié)助總經(jīng)理確定公司發(fā)展目標與公司經(jīng)營目標，參與經(jīng)營戰(zhàn)略策劃和決策。 D、負責公司推行 ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001 標準的 組織、推動和控制工作。 F、定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的運行情況。 I、對外代表公司總經(jīng)理作為公司的管理體系聯(lián)絡人。 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 12 頁共 68 頁 XXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ K、負責與地方政府協(xié)調(diào)，使企業(yè)與海關、稅務、銀行、勞動部門等保持密切關系， 保證企業(yè)依法經(jīng)營。 M、負責對費用開支，對外合同進行審核并報告總經(jīng)理。 （ 3）、 副總經(jīng)理 （ 總工程師） A、領導公司的技術管理工作。 1）建立健全以總工程師為首的技術管理和技術責任制； 2）建立健全技術范圍內(nèi)的各項工作制度； 3） 建立健全技術工作的工作程序。提高公司整體科學技術水平。 進行設計、開發(fā)過程的質(zhì)量策劃 。主持新產(chǎn)品開發(fā)各階段的評審工作。主持新產(chǎn)品的定型鑒定工作。主持重大成果的鑒定，責成有關部門將合理化建議、技術革新成果納入有關技術文件或技術標準。積極采用國際標準和國外先進標準，不斷提高產(chǎn)品技術水平和技術管理水平。審查公司技術標準的先進性，科學性和可行性。負責組織領導公司工程技術人員的技術培訓、考核、獎勵、晉升工作。在公司常務副總經(jīng)理的領導下，分管制造部、技術工藝部。對公司貫徹執(zhí)行國家、地方行政和上級主管部門頒發(fā)的工藝技術和質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全的政策、法規(guī)負責。 D、 組織編制或?qū)彶橹卮蠊に嚰夹g改造項目的可行性分析報告。審批公司工藝發(fā)展規(guī)劃、技術改造規(guī)劃。 E、 根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過程的組織形式。使生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì) 量、品種、數(shù)量和期限均達到公司年度方針目標的要求。實施文明生產(chǎn)和改善勞動條件， 對于因均衡生產(chǎn)不力而造成的質(zhì)量事故負責。 G、負責對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導、考評及對重要事務的審查、批準和處理。 B、負責公司的資金 運作、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織管理公司的資金調(diào)撥，致力于提高資金的融資效率及其使用效率。 D、提出公司的資金使用安排計劃，提交公司資金使用情況報告及有關分析資料，組織編寫財務分析等。 F、審核公司各部門報銷資料的合理性，組織編制公司的各項預算，控制各項費用的支出，監(jiān) 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 14 頁共 68 頁 XXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 控各項預算的實施。 （ 6）、 總工程師辦公室主任 A、 在公司總工程師的直接領導下，主持總工程師辦公室的日常工作。 B、協(xié)助總工程師組織設 計開發(fā)部、技術工藝部、品質(zhì)管理部編制公司科學技術中長期發(fā)展規(guī)劃和技術改造規(guī)劃并進行管理。 C、協(xié)助總工程師組織新產(chǎn)品開發(fā)的方案論證、設計評審、設計確認和新產(chǎn)品設計開 發(fā)各個階段的評審及定型批產(chǎn)的鑒定工作。 E、 負責管理體系的各項認證工作，負起全面推行 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 標準 的具體工作，推行全面優(yōu)質(zhì)管理工作。 G、 負責公司標準化、技術文件和資料的日常管理工作 。 I、調(diào)查研究和參加公司的各項生產(chǎn)、技術、品質(zhì)方面的活動。 K、團結(jié)、指導本部門人員做好本職工作，開展績效考核，提高本部門的工作質(zhì)量 和工作效率，協(xié)調(diào)本部門與相關部門的關系 。 B、協(xié)助總師辦主任組織建立和堅持實施有效的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，督促、檢查管理體 系運行。 D、協(xié)助總師辦主任開展質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核的實施和協(xié)調(diào)工作，參與不合格 /不符合情況的評審工作，檢查督促有關糾正措施的執(zhí)行，并對糾正措施的有效性實施監(jiān)督考核。 F、參與對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料等供應單位的質(zhì)量保證能力的考查與評價， 擬訂《質(zhì)量保證協(xié)議》。 （ 8）、 總工程師辦公室標準化管理工程師 A、歸口管理標準化的日常事務工作（具體指技術類標準和技術管理類標準）。 B、 組織制定全 公司 標準化工作規(guī)劃、計劃。 D、 組織制定 和修訂公司 標準。 進行標準化培訓。對違反標準化法規(guī)定的行為，有權制止，并向 公司領導 提出處理意見；對取得顯著經(jīng)濟效果的企業(yè)標準，以及對 企業(yè)標準化工作做出突出成績的 部門 和人員，應給予表揚或獎勵；對貫徹標準不力，造成不良后果的，應給予批評教育；對違反標準規(guī)定，造成嚴重后果的，按有關法律、法規(guī)的規(guī)定，追究法律責任。 G、 統(tǒng)一負責對有關標準化組織的業(yè)務聯(lián)系。 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 16 頁共 68 頁 XXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì) 量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ （ 9）、 總工程師辦公室信息資料管理員 A、 歸口管理和控制設計文件、技術文件和資料 （包括適當?shù)耐鈦砑夹g文件、資料和 適用的法律法規(guī)）。 B、根據(jù)生產(chǎn)技術準備計劃和生產(chǎn)的需要，及時復制、分發(fā)、銷毀、更改、借閱、利用各種設計圖樣、工藝文件和各類技術文件，定期核對和檢查，確保各使用現(xiàn)場文件的有效性，確保安全與保密。 D、通過各種渠道收集、編輯國內(nèi) 外制冷空調(diào)設計、制造、應用及相關學科的情報資 料。 F、負責有關體系文件的打印和派發(fā)工作，并負責對《管理手冊》和《程序文件》的 發(fā)放和收回進行控制。 B、負責組織編制檢驗、試驗文件和檢驗指導書，對文件的合理性、科學性、正確性進行審核，協(xié)助選擇檢驗方式與方法、設置質(zhì)量檢驗 點。 D、負責指導本部門人員按國家相關標準、公司技術標準、技術協(xié)議、設計圖樣及其它設計、工藝文件，對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料、自制零部件、產(chǎn)成品，進行檢驗。 E、負責對質(zhì)量檢驗記錄及其統(tǒng)計分析的結(jié)果進行審核、確認，并將統(tǒng)計報表、質(zhì)量信息、質(zhì)量指標考核情況每月定期向公司領導和總工程師辦公室報告。 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 17 頁共 68 頁 XXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ G、負責按照公司確定的環(huán)境 /職業(yè)健康安全相關工作程序和作業(yè)指導書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險源的辨識及持續(xù)改進。 （ 11） 、 IQC 課 課長 A、領導本課員工，按照技術標準、技術協(xié)議、合同、產(chǎn)品零部件圖樣及有關的設計、工藝文件，負責對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的全部質(zhì)量檢驗工作。參與物料評審、討論分析，協(xié)助 PMC 部門解決供方來料的質(zhì)量問題。 D、負責 ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本課的有效貫徹及不斷完善。 F、負責制訂本課員工的質(zhì)量培訓計劃。 （ 12）、 QC 線線長 A、領導本線員工，按照技術標準、技術協(xié)議、合同、產(chǎn)品零部件圖樣及有關的設計、工藝文件，負責對 產(chǎn)品制造過程的 全部質(zhì)量檢驗工作。 B、負責組織相 關作業(yè)指導書的編制及完善。 D、負責統(tǒng)計 產(chǎn)品制造過程的 的質(zhì)量狀況，并對統(tǒng)計結(jié)果進行分析。負責督促、 考核 本部門人員的工作質(zhì)量，以確保檢驗工作的正確性和有效性。 B、根據(jù)標準、合同的要求制訂檢驗（試驗）的工作程序，制定成品檢驗（試驗）的作業(yè)指導書。 D、負責審查檢驗記錄，對統(tǒng)計分析結(jié)果作出認可。 F、負責對生產(chǎn)部門的品質(zhì)規(guī)范的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 H、負責產(chǎn)品的安全認證工作。 J、負責制訂本課員工的質(zhì)量培訓計劃。 （ 14）、 計量管理工程師 A、 歸口管理生產(chǎn)、商檢房、各環(huán)保安全設施、各測量點用儀器、儀表和 IQC 所使用的測量設備。 C、負責全公司監(jiān)視與測量設備及其備件的采購計劃的編制、校檢。只有合格的物料才投入生產(chǎn)、裝配。 C、負責來料檢驗記錄進行統(tǒng)計分析，并將結(jié)果上報主管及有關部門。 E、負責督促本部門人員做好本職工作，協(xié)調(diào)本部門與相關部門的關系。 B、負責本部門的各類檢驗記錄的統(tǒng)計分析，并將結(jié)果上報主管及有關部門。 D、負責督促本部門人員做好本職工作，協(xié)調(diào)本部門與相關部門的關系。 B、認真做好檢驗（試驗）報告，如實反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況。 D、不斷學習專業(yè)技能，參加技術培訓，減少漏判和誤判。 B、負責組織本部門人員收集相關先進技術信息，整合內(nèi)部資源，合理引進和消化外部技術，開展相關技術研究和技術交流工作，提升整體技術水平。對設計的全過程進行控制，對主要階段進行重點監(jiān)控。逐步加強技術文件的可靠性與準確性控制。 F、負責降低本部門管理成本，各種費用開支的控制。 G、負責按照公司確定的環(huán)境 /職業(yè)健康安全相關工作程序和作業(yè)指導書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險源的辨識及持續(xù)改進。負責培養(yǎng)、指導、關心、 修改碼 ： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 20 頁共 68 頁 XXX 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 激勵下級。 B、負責產(chǎn)品設計輸入工作、非標樣機制作及先行實驗工作，解決新產(chǎn)品開發(fā)前期與性能相關的新技術 研究和難點。負責新產(chǎn)品圖樣設計、明細表編制，相關零部件送樣確認工作。 D、負責開發(fā)項目性能可行性分析，試驗測定。 E、負責對生產(chǎn)中出現(xiàn)的設計問題及時會同有關部門處理，對可接納的改進建