【正文】 序 號(hào) 程序文件編號(hào) 程序文件名稱 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 總 經(jīng) 理 常務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總師 辦 品 管 部 設(shè)計(jì) 開發(fā) 部 技術(shù) 工藝 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 財(cái) 務(wù) 部 23 Q/ 采購(gòu)過(guò)程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ● 24 Q/ 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序 ★ ○ ● ○ 25 Q/ 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 ★ ○ ○ ○ ● 26 Q/ 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 ★ ○ ○ ● ○ 27 Q/ 特殊過(guò)程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ● 28 Q/ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ 29 Q/ 產(chǎn)品搬運(yùn)包裝防護(hù)與交付控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 30 Q/ 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響 /健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序 /★ ○ ● 31 Q/ 相關(guān)方環(huán)境 /職業(yè)健康安全影響的控制程序 /★ ○ ○ ● 32 Q/ 廢棄物控制程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 33 Q/ 監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序 ★ ○ ● ○ 34 Q/ 顧客滿意度調(diào)查與評(píng)價(jià)程序 ★ ● ○ 35 Q/ 內(nèi)部審核控制程序 ★ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 36 Q/ 過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 37 Q/ 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 38 Q/ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序 /★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 Q/ 不合格品控制程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 40 Q/ 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 41 Q/ 數(shù)據(jù)分 析控制程序 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 42 Q/ 糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進(jìn)控制程序 ,★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 說(shuō)明： ★ 主管； ☆ 分管； ● 主要責(zé)任； ○ 相關(guān)責(zé)任 支持文件 《管理體系職能分配表》 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁(yè)碼： 第 11 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ 職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 總經(jīng)理 A、主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的設(shè)計(jì)確定，并批準(zhǔn)公司的《管理手冊(cè)》。 C、領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量 /環(huán)境 /職 業(yè)健康安全管理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要而且充分的資源。堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿足顧客需求。 E、任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限。 G、 審定批準(zhǔn)各項(xiàng)公司計(jì)劃、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項(xiàng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同。 （ 2） 、 常務(wù)副總經(jīng)理（管理者代表） A、全面負(fù)責(zé) TCL 的日常管理工作。 B、協(xié)助總經(jīng)理確定公司發(fā)展目標(biāo)與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，參與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略策劃和決策。 D、負(fù)責(zé)公司推行 ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)的 組織、推動(dòng)和控制工作。 F、定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況。 I、對(duì)外代表公司總經(jīng)理作為公司的管理體系聯(lián)絡(luò)人。 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁(yè)碼： 第 12 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ K、負(fù)責(zé)與地方政府協(xié)調(diào)，使企業(yè)與海關(guān)、稅務(wù)、銀行、勞動(dòng)部門等保持密切關(guān)系， 保證企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)。 M、負(fù)責(zé)對(duì)費(fèi)用開支，對(duì)外合同進(jìn)行審核并報(bào)告總經(jīng)理。 （ 3）、 副總經(jīng)理 （ 總工程師） A、領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)管理工作。 1）建立健全以總工程師為首的技術(shù)管理和技術(shù)責(zé)任制； 2）建立健全技術(shù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作制度； 3）建立健全技術(shù)工作的工作程序。提高公司整體科學(xué)技術(shù)水平。 進(jìn)行設(shè)計(jì)、開發(fā)過(guò)程的質(zhì)量策劃 。主持新產(chǎn)品開發(fā)各階段的評(píng)審工作。主持新產(chǎn)品的定型鑒定工作。主持重大成果的鑒定，責(zé)成有關(guān)部門將合理化建議、技術(shù)革新成果納入有關(guān)技術(shù)文件或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。積極采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)水平和技術(shù)管理水平。審查公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性，科學(xué)性和可行性。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司工程技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升工作。在公司常務(wù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管制造部、技術(shù)工藝部。對(duì)公司貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方行政和上級(jí)主管部門頒發(fā)的工藝技術(shù)和質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全的政策、法規(guī)負(fù)責(zé)。 D、 組織編制或?qū)彶橹卮蠊に嚰夹g(shù)改造項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告。審批公司工藝發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)改造規(guī)劃。 E、 根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過(guò)程的組織形式。使生產(chǎn)產(chǎn)品 質(zhì)量、品種、數(shù)量和期限均達(dá)到公司年度方針目標(biāo)的要求。實(shí)施文明生產(chǎn)和改善勞動(dòng)條件， 對(duì)于因均衡生產(chǎn)不力而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 G、負(fù)責(zé)對(duì)分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。 B、負(fù)責(zé)公司的資 金運(yùn)作、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織管理公司的資金調(diào)撥，致力于提高資金的融資效率及其使用效率。 D、提出公司的資金使用安排計(jì)劃，提交公司資金使用情況報(bào)告及有關(guān)分析資料，組織編寫財(cái)務(wù)分析等。 F、審核公司各部門報(bào)銷資料的合理性，組織編制公司的各項(xiàng)預(yù)算，控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，監(jiān) 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁(yè)碼： 第 14 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ 控各項(xiàng)預(yù)算的實(shí)施。 （ 6）、 總工程師辦公室主任 A、 在公司總工程師的直接領(lǐng)導(dǎo)下，主持總工程師辦公室的日常工作。 B、協(xié)助總工程師組織 設(shè)計(jì)開發(fā)部、技術(shù)工藝部、品質(zhì)管理部編制公司科學(xué)技術(shù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)改造規(guī)劃并進(jìn)行管理。 C、協(xié)助總工程師組織新產(chǎn)品開發(fā)的方案論證、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn)和新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開 發(fā)各個(gè)階段的評(píng)審及定型批產(chǎn)的鑒定工作。 E、 負(fù)責(zé)管理體系的各項(xiàng)認(rèn)證工作，負(fù)起全面推行 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn) 的具體工作，推行全面優(yōu)質(zhì)管理工作。 G、 負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)文件和資料的日常管理工作 。 I、調(diào)查研究和參加公司的各項(xiàng)生產(chǎn)、技術(shù)、品質(zhì)方面的活動(dòng)。 K、團(tuán)結(jié)、指導(dǎo)本部門人員做好本職工作，開展績(jī)效考核，提高本部門的工作質(zhì)量 和工作效率，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān) 系。 B、協(xié)助總師辦主任組織建立和堅(jiān)持實(shí)施有效的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，督促、檢查管理 體系運(yùn)行。 D、協(xié)助總師辦主任開展質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核的實(shí)施和協(xié)調(diào)工作，參與不合格 /不符合情況的評(píng)審工作，檢查督促有關(guān)糾正措施的執(zhí)行，并對(duì)糾正措施的有效性實(shí)施監(jiān)督考核。 F、參與對(duì)外協(xié)件、外購(gòu)件、原材料、輔料等供應(yīng)單位的質(zhì)量保證能力的考查與評(píng)價(jià)， 擬訂《質(zhì)量保證協(xié)議》。 （ 8） 、 總工程師辦公室標(biāo)準(zhǔn)化管理工程師 A、歸口管理標(biāo)準(zhǔn)化的日常事務(wù)工作（具體指技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)管理類標(biāo)準(zhǔn)）。 B、 組織制定全 公司 標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃。 D、 組織制定 和修訂公司 標(biāo)準(zhǔn)。 進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)。對(duì)違反標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)定的行為，有權(quán)制止，并向 公司領(lǐng)導(dǎo) 提出處理意見；對(duì)取得顯著經(jīng)濟(jì)效果的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及 對(duì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作做出突出成績(jī)的 部門 和人員，應(yīng)給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)貫徹標(biāo)準(zhǔn)不力，造成不良后果的，應(yīng)給予批評(píng)教育；對(duì)違反標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，造成嚴(yán)重后果的，按有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，追究法律責(zé)任。 G、 統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化組織的業(yè)務(wù)聯(lián)系。 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁(yè)碼： 第 16 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ （ 9）、 總工程師辦公室信息資料管理員 A、 歸口管理和控制設(shè)計(jì)文件、技術(shù)文件和資料 （包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)技術(shù)文件、資料和 適用的法律法規(guī)）。 B、根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃和生產(chǎn)的需要，及時(shí)復(fù)制、分發(fā)、銷毀、更改、借閱、利用各種設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件和各類技術(shù)文件，定期核對(duì)和檢查，確保各使用現(xiàn)場(chǎng)文件的有效性，確保安全與保密。 D、通過(guò)各種渠道收集、編輯國(guó) 內(nèi)外制冷空調(diào)設(shè)計(jì)、制造、應(yīng)用及相關(guān)學(xué)科的情報(bào)資 料。 F、負(fù)責(zé)有關(guān)體系文件的打印和派發(fā)工作，并負(fù)責(zé)對(duì)《管理手冊(cè)》和《程序文件》的 發(fā)放和收回進(jìn)行控制。 B、負(fù)責(zé)組織編制檢驗(yàn)、試驗(yàn)文件和檢驗(yàn)指導(dǎo)書，對(duì)文件的合理性、科學(xué)性、正確性進(jìn)行審核，協(xié)助選擇檢驗(yàn)方式與方法、設(shè)置質(zhì)量檢 驗(yàn)點(diǎn)。 D、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門人員按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計(jì)圖樣及其它設(shè)計(jì)、工藝文件，對(duì)外協(xié)件、外購(gòu)件、原材料、輔料、自制零部件、產(chǎn)成品，進(jìn)行檢驗(yàn)。 E、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄及其統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果進(jìn)行審核、確認(rèn)，并將統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量信息、質(zhì)量指標(biāo)考核情況每月定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和總工程師辦公室報(bào)告。 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁(yè)碼： 第 17 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ G、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境 /職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)及持續(xù)改進(jìn)。 （ 11） 、 IQC 課 課長(zhǎng) A、領(lǐng)導(dǎo)本課員工，按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、合同、產(chǎn)品零部件圖樣及有關(guān)的設(shè)計(jì)、工藝文件，負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)件、外購(gòu)件、原材料、輔料的全部質(zhì)量檢驗(yàn)工作。參與物料評(píng)審、討論分析，協(xié)助 PMC 部門解決供方來(lái)料的質(zhì)量問(wèn)題。 D、負(fù)責(zé) ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管 理 體系在本課的有效貫徹及不斷完善。 F、負(fù)責(zé)制訂本課員工的質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。 （ 12）、 QC 線線長(zhǎng) A、領(lǐng)導(dǎo)本線員工，按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、合同、產(chǎn)品零部件圖樣及有關(guān)的設(shè)計(jì)、工藝文件，負(fù)責(zé)對(duì) 產(chǎn)品制造過(guò)程的 全部質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 B、負(fù)責(zé)組織 相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制及完善。 D、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì) 產(chǎn)品制造過(guò)程的 的質(zhì)量狀況，并對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析。負(fù)責(zé)督促、 考核 本部門人員的工作質(zhì)量，以確保檢驗(yàn)工作的正確性和有效性。 B、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、合同的要求制訂檢驗(yàn)（試驗(yàn)）的工作程序，制定成品檢驗(yàn)（試驗(yàn)）的作業(yè)指導(dǎo)書。 D、負(fù)責(zé)審查檢驗(yàn)記錄，對(duì)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果作出認(rèn)可。 F、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部門的品質(zhì)規(guī)范的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 H、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安全認(rèn)證工作。 J、負(fù)責(zé)制訂本課員工的質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。 （ 14）、 計(jì)量管理工程師 A、 歸口管理生產(chǎn)、商檢房、各環(huán)保安全設(shè)施、各測(cè)量點(diǎn)用儀器、儀表和 IQC 所使用的測(cè)量設(shè)備。 C、負(fù)責(zé)全公司監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備及其備件的采購(gòu)計(jì)劃的編制、校檢。只有合格的物料才投入生產(chǎn)、裝配。 C、負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并將結(jié)果上報(bào)主管及有關(guān)部門。 E、負(fù)責(zé)督促本部門人員做好本職工作，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。 B、負(fù)責(zé)本部門的各類檢驗(yàn)記錄的統(tǒng)計(jì)分析，并將結(jié)果上報(bào)主管及有關(guān)部門。 D、負(fù)責(zé)督促本部門人員做好本職工作，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。 B、認(rèn)真做好檢驗(yàn)（試驗(yàn)）報(bào)告，如實(shí)反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況。 D、不斷學(xué)習(xí)專業(yè)技能，參加技術(shù)培訓(xùn)，減少漏判和誤判。 B、負(fù)責(zé)組織本部門人員收集相關(guān)先進(jìn)技術(shù)信息，整合內(nèi)部資源，合理引進(jìn)和消化外部技術(shù)，開展相關(guān)技術(shù)研究和技術(shù)交流工作，提升整體技術(shù)水平。對(duì)設(shè)計(jì)的全過(guò)程進(jìn)行控制，對(duì)主要階段進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。逐步加強(qiáng)技術(shù)文件的可靠性與準(zhǔn)確性控制。 F、負(fù)責(zé)降低本部門管理成本，各種費(fèi)用開支的控制。 G、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境 /職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)及持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)培養(yǎng)、指導(dǎo)、關(guān)心、 修改 碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁(yè)碼： 第 20 頁(yè)共