紫光股份有限公司內(nèi)部控制制度-在線瀏覽
2025-06-05 23:45本頁面
【正文】 會的相關(guān)決議；監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)。（二）公司組織機構(gòu)的設(shè)置及其相關(guān)職能 結(jié)合公司所屬行業(yè)特點及管理現(xiàn)狀，公司設(shè)立總裁辦公室、計劃財務(wù)部、企業(yè)策劃部、技術(shù)研發(fā)部等相關(guān)職能部室和各事業(yè)部、參控股公司，各部門按照各自的業(yè)務(wù)特點相應(yīng)設(shè)置組織機構(gòu)，各部門按照獨立運行、相互制衡的原則，通過相應(yīng)的崗位職責(zé)，使各部門職能明確、權(quán)責(zé)明晰。第六條 公司級內(nèi)控制度 公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，制訂預(yù)算管理制度、合同管理規(guī)定、審批權(quán)限規(guī)定等規(guī)章制度，對公司各部門的職責(zé)和權(quán)限、考核和獎懲等作出明確規(guī)定，保證公司決策機構(gòu)的規(guī)范運作、各項業(yè)務(wù)活動的健康運行以及公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn)。紫光股份有限公司募集資金管理條例(2007年修訂)：目的在于加強募集資金的管理，合理、有效地使用募集資金，規(guī)范公司投資行為，保證投資收益，維護股東利益，特制定本條例，以規(guī)范募集資金的使用和管理。紫光股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度(2007年修訂)：為了加強公司的內(nèi)部重大信息的收集和管理，提高公司信息披露質(zhì)量和透明度，確保及時、公平地披露所有對公司股票及其衍生品種交易價格可能產(chǎn)生重大影響的信息，制定本制度，以規(guī)范公司重大信息的收集、管理、批露事宜。紫光股份有限公司品牌管理規(guī)定：目的在于規(guī)范公司品牌管理，提升公司品牌市場運作水平及品牌價值，支持各部門業(yè)績提升，支持公司總體戰(zhàn)略實現(xiàn)，制定紫光股份有限公司品牌管理規(guī)定，規(guī)范公司商標(biāo)使用、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案、產(chǎn)品條碼申請、標(biāo)識的使用、產(chǎn)品外包裝設(shè)計及廣告宣傳等品牌推廣活動。紫光股份有限公司對外宣傳信息刊載管理規(guī)范：目的在于保持公司對外宣傳信息的準(zhǔn)確性、規(guī)范性、統(tǒng)一性，塑造嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、統(tǒng)一的企業(yè)形象，規(guī)范公司各部門的對外宣傳信息的刊載(業(yè)務(wù)性廣告除外)。關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)內(nèi)部控制：為了進一步加強公司的關(guān)聯(lián)交易管理，明確管理職責(zé)和分工，維護公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，特別是中小投資者的合法權(quán)益，在《公司章程》中對關(guān)聯(lián)交易的批準(zhǔn)權(quán)限、關(guān)聯(lián)交易的回避與決策程序、關(guān)聯(lián)交易的信息披露做了明確的規(guī)定，保證公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公平、公開、公正的原則，關(guān)聯(lián)交易信息披露合規(guī)。1投資環(huán)節(jié)內(nèi)部控制：目的在于規(guī)范公司的投資管理行為，有效發(fā)揮資本運作功能，防范投資風(fēng)險，制訂《紫光股份公司投資管理條例》，以規(guī)范對外投資的分工及授權(quán)以及股權(quán)管理等行為。對信息處理部門與使用部門權(quán)責(zé)的功能及職責(zé)、系統(tǒng)維護、資料存取的權(quán)限、數(shù)據(jù)處理的控制、設(shè)備和信息的安全控制進行明確規(guī)定。預(yù)算管理方面的內(nèi)控制度1) 組織機構(gòu)設(shè)置：主要內(nèi)容包括預(yù)算決策、編制、執(zhí)行、考核各環(huán)節(jié)分工；2) 預(yù)算編制制度：主要內(nèi)容包括預(yù)算編制時間、內(nèi)容、責(zé)任人、編制要求等；3) 預(yù)算編制流程：用以保證預(yù)算的編制合理、有效、可操作性強；4) 預(yù)算執(zhí)行制度：主要內(nèi)容包括預(yù)算執(zhí)行過程中的控制措施、問題反饋等；5) 預(yù)算調(diào)整流程：主要內(nèi)容包括預(yù)算調(diào)整的條件、程序、審批機構(gòu)等；6) 預(yù)算分析與考核制度：主要內(nèi)容包括預(yù)算分析方法、主要分析指標(biāo)；考核機構(gòu)、考核依據(jù)等；7) 管理報表制度：根據(jù)內(nèi)部管理需要作出的基于財務(wù)報表基礎(chǔ)上的管理規(guī)定，主要是 對一些關(guān)鍵指標(biāo)如應(yīng)收帳款、存貨、內(nèi)部管理費等指標(biāo)的控制措施；8) 財務(wù)分析制度：主要內(nèi)容包括財務(wù)分析的方法、頻率、責(zé)任人、主要關(guān)注指標(biāo)等?；I資方面的內(nèi)控制度1) 公司內(nèi)部貸款、還款（內(nèi)部往來）流程：主要內(nèi)容包括內(nèi)部貸款和還款需要經(jīng)過的具體程序、相關(guān)控制環(huán)節(jié)等； 2) 外部貸款、還款流程：主要內(nèi)容包括對外貸款和還款需要經(jīng)過的具體程序、相關(guān)控制環(huán)節(jié)等；3) 借款、還款制度: 主要內(nèi)容包括對外借款的條件、審批制度、需要的資料等；4) 資金中心計提利息: 主要內(nèi)容包括公司資金中心計提利息的頻率、程序、記賬規(guī)則等。銷售與收款方面的內(nèi)控制度1) 應(yīng)收賬款核銷流程: 主要內(nèi)容包括應(yīng)收帳款回款后的核銷處理程序；2) 預(yù)收賬款核銷
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