紫光股份有限公司內(nèi)部控制制度-文庫(kù)吧
2025-04-03 23:45 本頁(yè)面
【正文】 ）企劃、證券、投資、法律事務(wù)規(guī)章制度紫光股份有限公司投資者關(guān)系管理制度(2007年修訂)：目的在于加強(qiáng)公司與投資者和潛在投資者之間的信息溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，倡導(dǎo)理性投資，提高公司在投資者中的誠(chéng)信度，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化和股東利益最大化，公司制定本辦法以規(guī)范投資者關(guān)系工作的內(nèi)容和方式、投資者關(guān)系管理的組織和實(shí)施、投資者關(guān)系工作規(guī)范等內(nèi)容。紫光股份有限公司募集資金管理?xiàng)l例(2007年修訂)：目的在于加強(qiáng)募集資金的管理，合理、有效地使用募集資金，規(guī)范公司投資行為，保證投資收益，維護(hù)股東利益，特制定本條例，以規(guī)范募集資金的使用和管理。紫光股份有限公司信息披露制度(2007年修訂)：為規(guī)范公司及其相關(guān)義務(wù)人的信息披露行為，提高公司信息披露質(zhì)量和透明度，保護(hù)投資者、債權(quán)人及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，公司制定本辦法以規(guī)范公司信息批露管理。紫光股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度(2007年修訂)：為了加強(qiáng)公司的內(nèi)部重大信息的收集和管理，提高公司信息披露質(zhì)量和透明度，確保及時(shí)、公平地披露所有對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的信息，制定本制度，以規(guī)范公司重大信息的收集、管理、批露事宜。紫光股份有限公司合同管理規(guī)定：目的在于認(rèn)真貫徹公司“簡(jiǎn)單、高效、健康”的管理思想，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，規(guī)范公司合同管理制度，提高合同管理效率，實(shí)現(xiàn)合同管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，避免合同風(fēng)險(xiǎn)，參照公司ISO9001質(zhì)量管理體系相關(guān)程序文件的規(guī)定，就公司各類(lèi)合同及相關(guān)文件的審核、簽訂、履行、變更、終止、保管、監(jiān)督的方法及流程做出具體規(guī)定。紫光股份有限公司品牌管理規(guī)定：目的在于規(guī)范公司品牌管理，提升公司品牌市場(chǎng)運(yùn)作水平及品牌價(jià)值，支持各部門(mén)業(yè)績(jī)提升，支持公司總體戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)，制定紫光股份有限公司品牌管理規(guī)定，規(guī)范公司商標(biāo)使用、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案、產(chǎn)品條碼申請(qǐng)、標(biāo)識(shí)的使用、產(chǎn)品外包裝設(shè)計(jì)及廣告宣傳等品牌推廣活動(dòng)。紫光股份有限公司對(duì)外宣傳管理制度：目的在于更好地建設(shè)公司的品牌和公眾形象，提高公司品牌的美譽(yù)度，保持公司對(duì)外宣傳信息的準(zhǔn)確性、規(guī)范性、統(tǒng)一性，營(yíng)造公司發(fā)展的良好外部環(huán)境，公司制定本制度，作為公司對(duì)外宣傳的行為規(guī)范，具體規(guī)范媒體新聞、展覽活動(dòng)、廣告發(fā)布、宣傳資料等任何涉及公司公眾形象和業(yè)務(wù)活動(dòng)的對(duì)外宣傳方式。紫光股份有限公司對(duì)外宣傳信息刊載管理規(guī)范：目的在于保持公司對(duì)外宣傳信息的準(zhǔn)確性、規(guī)范性、統(tǒng)一性，塑造嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、統(tǒng)一的企業(yè)形象，規(guī)范公司各部門(mén)的對(duì)外宣傳信息的刊載(業(yè)務(wù)性廣告除外)。 質(zhì)量管理制度：公司依據(jù)ISO9001 2000標(biāo)準(zhǔn)制訂的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、規(guī)范文件，明確闡明了公司的質(zhì)量方針，詳細(xì)描述和規(guī)定了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量管理體系要求，運(yùn)用了具體的程序文件和規(guī)范文件確保各項(xiàng)要求的實(shí)現(xiàn)。關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)內(nèi)部控制：為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司的關(guān)聯(lián)交易管理，明確管理職責(zé)和分工，維護(hù)公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，特別是中小投資者的合法權(quán)益，在《公司章程》中對(duì)關(guān)聯(lián)交易的批準(zhǔn)權(quán)限、關(guān)聯(lián)交易的回避與決策程序、關(guān)聯(lián)交易的信息披露做了明確的規(guī)定，保證公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公平、公開(kāi)、公正的原則，關(guān)聯(lián)交易信息披露合規(guī)。 1擔(dān)保與融資環(huán)節(jié)內(nèi)部控制：目的在于規(guī)范公司的擔(dān)保與融資行為，公司在《紫光股份有限公司公司章程》、《紫光股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《紫光股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》中對(duì)借款、擔(dān)保等事項(xiàng)的審批權(quán)限做出了相應(yīng)的規(guī)定，規(guī)范公司的對(duì)外擔(dān)保和融資行為，防范該類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。1投資環(huán)節(jié)內(nèi)部控制：目的在于規(guī)范公司的投資管理行為，有效發(fā)揮資本運(yùn)作功能，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，制訂《紫光股份公司投資管理?xiàng)l例》，以規(guī)范對(duì)外投資的分工及授權(quán)以及股權(quán)管理等行為。1計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制：目的在于加強(qiáng)公司信息系統(tǒng)的管理，提高公司信息處理規(guī)范性，保證信息的安全性，特制定《紫光股份有限公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理制度》。對(duì)信息處理部門(mén)與使用部門(mén)權(quán)責(zé)的功能
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