紫光股份有限公司內(nèi)部控制制度-wenkub
2023-05-03 23:45:24 本頁面
【正文】 信息，制定本制度，以規(guī)范公司重大信息的收集、管理、批露事宜。第六條 公司級內(nèi)控制度 公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，制訂預(yù)算管理制度、合同管理規(guī)定、審批權(quán)限規(guī)定等規(guī)章制度，對公司各部門的職責和權(quán)限、考核和獎懲等作出明確規(guī)定，保證公司決策機構(gòu)的規(guī)范運作、各項業(yè)務(wù)活動的健康運行以及公司經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)。股東大會是公司最高權(quán)力機構(gòu)，通過董事會對公司進行管理和監(jiān)督，對公司重大事項進行決策；董事會向股東大會負責，在股東大會賦予的職權(quán)范圍內(nèi)對公司進行管理和決策；公司總裁由董事會聘任，在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，負責公司日常經(jīng)營管理活動，落實董事會的相關(guān)決議；監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)。第二條 公司內(nèi)部控制制度應(yīng)該遵循的基本原則:（一）全面性原則：公司內(nèi)部控制制度必須涵蓋所有業(yè)務(wù)、部門、崗位和人員，滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)，避免內(nèi)部控制出現(xiàn)空白或漏洞； （二）有效性原則：公司內(nèi)部控制制度具有高度的權(quán)威性，任何人都必須接受內(nèi)部控制的約束，以保證公司內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行；（三）獨立性原則：承擔內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的職能部門獨立于公司其他部門，并有權(quán)直接向董事會、監(jiān)事會進行報告； （四）制衡性原則：保證內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置合理，權(quán)責分明，并通過切實可行的相互制約措施消除內(nèi)部控制的盲點； （五）審慎性原則：公司內(nèi)部控制的核心是風險控制，內(nèi)部控制制度的制定以規(guī)范經(jīng)營、防范和化解風險為出發(fā)點； （六）合理性原則：內(nèi)部控制制度必須符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營特點、風險狀況及公司所處的環(huán)境相適應(yīng)，以合理的成本實現(xiàn)內(nèi)部控制目標。 第三條 董事會、總裁及各部門的內(nèi)控職責為：董事會內(nèi)控職責：全面負責公司內(nèi)部控制制度的制定、實施和完善、并定期對公司內(nèi)部控制情況進行全面檢查和效果評估；總裁內(nèi)控職責：全面落實和推進內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各部門制定、實施和完善各自部門風險管理和控制制度的情況；公司各部門內(nèi)控職責：具體負責制定、完善和實施本系統(tǒng)的風險管理和控制制度，配合完成對公司各系統(tǒng)風險管理和控制情況的檢查。 與公司治理相關(guān)的文件如下：紫光股份有限公司章程(2005年度股東大會修訂)；紫光股份有限公司股東大會議事規(guī)則(2005年度股東大會修訂)；紫光股份有限公司董事會議事規(guī)則(2005年度股東大會修訂)；紫光股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則(2005年度股東大會修訂)；紫光股份有限公司總裁辦公會議事規(guī)則。主要有：（一）企劃、證券、投資、法律事務(wù)規(guī)章制度紫光股份有限公司投資者關(guān)系管理制度(2007年修訂)：目的在于加強公司與投資者和潛在投資者之間的信息溝通，促進投資者對公司的了解和認同，倡導(dǎo)理性投資，提高公司在投資者中的誠信度，實現(xiàn)公司價值最大化和股東利益最大化，公司制定本辦法以規(guī)范投資者關(guān)系工作的內(nèi)容和方式、投資者關(guān)系管理的組織和實施、投資者關(guān)系工作規(guī)范等內(nèi)容。紫光股份有限公司合同管理規(guī)定：目的在于認真貫徹公司“簡單、高效、健康”的管理思想，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，規(guī)范公司合同管理制度，提高合同管理效率，實現(xiàn)合同管理的標準化、制度化，避免合同風險，參照公司ISO9001質(zhì)量管理體系相關(guān)程序文件的規(guī)定，就公司各類合同及相關(guān)文件的審核、簽訂、履行、變更、終止、保管、監(jiān)督的方法及流程做出具體規(guī)定。 質(zhì)量管理制度：公司依據(jù)ISO9001 2000標準制訂的質(zhì)量手冊、程序文件、規(guī)范文件，明確闡明了公司的質(zhì)量方針，詳細描述和規(guī)定了實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的質(zhì)量管理體系要求，運用了具體的程序文件和規(guī)范文件確保各項要求的實現(xiàn)。1計算機信息系統(tǒng)內(nèi)部控制：目的在于加強公司信息系統(tǒng)的管理，提高公司信息處理規(guī)范性，保證信息的安全性，特制定《紫光股份有限公司計算機信息系統(tǒng)管理制度》。貨幣資金方面的內(nèi)控制度1) 財務(wù)收支審批權(quán)限：主要內(nèi)容包括財務(wù)收支過程中需要經(jīng)過的審批事項、審批環(huán)節(jié)、審批責任人等；
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1