【正文】 列情況之一者，公司有權(quán)將其員工辭退 違反公司保密紀律和工作紀律，影響正常工作秩序的； 由于員工未履行職責或有失職、過失行為，給公司造成經(jīng)濟損失或嚴重后果的； 工作態(tài)度惡劣，損害公司利益和形象的； 有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等違法行為和劣跡的； 無理取鬧、打架斗毆，嚴重影響社會秩序或犯有嚴重錯誤，受到記過以上處分的。 員工自行離職（一年內(nèi)曠工10天以上或無故曠工3天以上），公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負。經(jīng)部門經(jīng)理批準后，送辦公室審核，報副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準。（三） 反辭職或辭退的員工，均須按照“員工調(diào)出交接手續(xù)清單”中的要求，向公司結(jié)清費用、債務(wù)、交清物品以及所負責部門的帳目、文件等。（五） 凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務(wù)、費用、罰款及帳目、文件等，如不按時按規(guī)定清還，公司有權(quán)從該員工工資、獎金或浮動工資中扣除，情節(jié)嚴重的公司有權(quán)追究法律責任。工 作 制 度一、 工作時間（一） 公司上班時間為周一至周六的上午8:00—12:00下午14:00—18:00。（三） 午休時間辦公室須安排人員值班。（二） 考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月2日前報辦公室，員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放。（四） 員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。如有違反，即作違紀處理。具體要求按《關(guān)于員工假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定（一） 員工在工作時不得著拖鞋、超短裙等休閑服裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。（三） 員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時應(yīng)將個人桌面拾干凈。同時，每一位員工有對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均及時匯報、協(xié)助處理的義務(wù)。（二） 因工作需要使用傳真機、國際長途電話的，必須征得部門經(jīng)理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理。各部門經(jīng)理因公外出，原則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。（四） 任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。公司財產(chǎn)、辦公用品管理一、 公司財產(chǎn)、辦公用品由辦公室負責管理，并建立財產(chǎn)、辦公用品購買、使用登記制度。對情節(jié)嚴重的應(yīng)及時做出處理。三、 各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買原因、數(shù)量及預(yù)算價，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 。五、 各類物品采購后由辦公室負責總務(wù)人員驗收、登記、入庫。單價在100元以上物品，員工在離開公司時應(yīng)予以收回。辦公室每年要會同財務(wù)部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。七、 物品報廢須由使用部門經(jīng)理、辦公室會同財務(wù)部門審核，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。公章、介紹信使用管理一、 公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管，部門印章由部門經(jīng)理負責保管。部門印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報總經(jīng)理批準。（二） 凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批準。（四） 凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加蓋公司公章的，需經(jīng)辦公室主任批準。（六） 部門印章及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟責任的一般業(yè)務(wù)往來。四、 介紹信使用要求 （一） 介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經(jīng)辦公室主任批準。如有剩余介紹信應(yīng)交回辦公室注銷。第三章 財務(wù)管理制度總 則一、 為加強公司的財務(wù)管理，規(guī)范會計核算工作，統(tǒng)一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程及公司董事會有關(guān)決議，制定本制度。三、 財務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實反映企業(yè)財務(wù)狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。四、 公司財務(wù)部應(yīng)認真分析、反映本公司財務(wù)計劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關(guān)企業(yè)財務(wù)法規(guī)的情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生原因，提出解決的辦法和措施。六、 財務(wù)人員應(yīng)當好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴格把好財務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。（二） 財務(wù)人員因故離辭職時，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財務(wù)會計工作。（三） 公司根據(jù)實際需要，設(shè)置財務(wù)部及財務(wù)部經(jīng)理，主持本公司的財務(wù)會計工作。財務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動的需要劃分崗位設(shè)置。對其業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績等方面進行考核。 公司財務(wù)部應(yīng)建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據(jù)。 公司的財務(wù)制度應(yīng)報公司董事會批準。 公司財務(wù)部應(yīng)于每月向總經(jīng)理報送財務(wù)報表。 公司財務(wù)部應(yīng)按國家的財務(wù)會計制度設(shè)置帳戶；應(yīng)定期核對帳戶，定期財產(chǎn)清查，保證帳實相符；應(yīng)規(guī)范本公司的會計核算和財務(wù)行為保證各種報表數(shù)據(jù)的正確性、真實性、完整性和及時性。經(jīng)公司董事會同意使用所收的售樓款，帳務(wù)處理上仍計作撥付。（二） 非計劃用款向公司領(lǐng)導(dǎo)請示批準后撥付。（四） 公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應(yīng)由董事會研究決定董事長書面批準。非經(jīng)董事長批準將資金調(diào)出系統(tǒng)，相關(guān)人員以嚴重過失論處。不得私自進行外匯買賣業(yè)務(wù)。二、 成本、費用管理（一） 公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù)，公司財務(wù)部對經(jīng)董事長批準支付的款項及總經(jīng)理簽字的預(yù)算內(nèi)的申請付款款項，辦理付款手續(xù)，對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)批準的款項，即不符合財務(wù)手續(xù)的款項，財務(wù)部有權(quán)拒付。從材料設(shè)備采購、日常開支到工程預(yù)算，應(yīng)進行全過程管理和控制，努力降低工程造價。（三） 財務(wù)部在工程付款記賬方面按本公司和不同單位發(fā)生的帳務(wù)往來，分別設(shè)置預(yù)付款和應(yīng)付帳款明細賬。在合同最后一次付款時經(jīng)管部必須和財務(wù)部對帳，經(jīng)財務(wù)部確認實際付款情況后，方可簽付款項。凡屬國家規(guī)定應(yīng)于支付的費用如：稅務(wù)、財政、會計常年咨詢費按實列支，會議按實際發(fā)生金額申報預(yù)算交董事會批準。（六） 重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由辦公室登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。（七） 對外簽訂材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù)等方面合同應(yīng)嚴格按照公司經(jīng)濟管理工作實施辦法執(zhí)行。二、 成本管理的基本任務(wù)是：通過預(yù)測、計劃、核算和分析，正確反映經(jīng)營成本，促進企業(yè)各部門加強管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。四、 公司的總經(jīng)理對公司的成本管理負全面責任，銷售部、工程部對項目成本負有與其職能相對應(yīng)的直接責任，在做好成本管理工作的前提下，公司應(yīng)在成本管理中逐步推行目標成本管理。（二） 公司以董事會批準的項目目標編制項目預(yù)算成本。（三） 公司各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)結(jié)合本部門的職責參與公司的成本管理。在董事會批準項目目標和規(guī)劃后，按目標成本要求，在本部門經(jīng)理主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。對前期開發(fā)過程中應(yīng)交納的各項費用，做到合情合理。（二） 財務(wù)部：參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。 組織公司的成本核算，及時、準確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、材料設(shè)備部門進行成本分析與控制提供核算資料。(三) 銷售部：根據(jù)董事會批準的項目總體目標和規(guī)劃，組織編制目標和規(guī)劃的預(yù)算成本； 在董事會目標成本下達后，應(yīng)牽頭會同策劃代理公司一起進行目標成本的指標分解，并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。第五章 經(jīng)濟管理制度總 則一、 為規(guī)范公司經(jīng)濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：二、 經(jīng)濟管理工作是對公司的經(jīng)濟工作過程中實施有效管理。工 程 招 投 管 理一、 工程建設(shè)施工單位和甲供材料、設(shè)備的供應(yīng)單位的選擇，必須采用公開招投標（包括邀、議標）的方式進行，任何招標須有3個以上施工單位（供應(yīng)廠家）參加競、議標。建設(shè)工程招標時，公司成立招標小組，總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理分別任組長和副組長，小組成員由綜合辦公室、財務(wù)部、工程部及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成；其他項目招標時，可根據(jù)項目規(guī)模的大小及重要和復(fù)雜程度，由公司領(lǐng)導(dǎo)臨時任命招標小組領(lǐng)導(dǎo)成員進行招標工作。三、 招標管理機構(gòu)的主要職能和責任。有關(guān)部門具體職能按工作計劃執(zhí)行。其他項目的招標參照該辦法執(zhí)行。前期開發(fā)過程中應(yīng)繳納的各項費用及總包管理范圍內(nèi)的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。編審誤差率要嚴格控制在行規(guī)允許的范圍內(nèi)。四、 材料設(shè)備的報價及支出均需由工程部預(yù)算審核并逐級上報批準后執(zhí)行。 項目建設(shè)用款審核一、 建設(shè)用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設(shè)備款。二、 工程部審核后，編制資金用款表或?qū)ｍ椨每钌暾垎?，財?wù)部經(jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無異后， 萬以內(nèi)（含 萬）可付款； 萬以上款項報董事長同意后執(zhí)行。工程部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。 現(xiàn)場簽證事項審核一、 工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據(jù)實際情況需調(diào)整設(shè)計的分項，可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補充簽證，作為竣工后的結(jié)算依據(jù)。三、 簽證金額在200