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正文內(nèi)容

某股份公司制私募股權(quán)投資基金章程-在線瀏覽

2025-05-31 01:14本頁面
  

【正文】 和國(guó)務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他情形。第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓  第二十四條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓?! 〉诙鶙l 發(fā)起人持有的公司股票,自公司成立之日起三年以內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。第二十七條 持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東,將其所持有的公司股票在買入之日起六個(gè)月以內(nèi)賣出,或者在賣出之日起六個(gè)月以內(nèi)又買入的,由此獲得的利潤(rùn)歸公司所有。第四章 股東和股東大會(huì)第一節(jié) 股東第二十八條 公司股東為依法持有公司股份的人。第二十九條 股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)?! 〉谌畻l 公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí),由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日,股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的在冊(cè)股東為公司股東。(七)公司終止或者清算時(shí),按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;(八)法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。  第三十三條 股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī),侵犯股東合法權(quán)益的,股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟?! 〉谌鍡l 持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起三個(gè)工作日內(nèi),向公司作出書面報(bào)告。第三十七條 本章程所稱“控股股東”是指具備下列條件之一的股東:(一)此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí),可以選出半數(shù)以上的董事;(二)此人單獨(dú)或與他人一致行動(dòng)時(shí),可以行使公司百分之三十以上的表決權(quán)或者可以控制公司百分之三十以上表決權(quán)的行使;(三)此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí),持有公司百分之三十以上的股份;(四)此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí),可以以其他方式在事實(shí)上控制公司。第二節(jié) 股東大會(huì)第三十八條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):(一)決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;(二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;(九)對(duì)公司公開發(fā)行股份或公司債券作出決議;(十)審議批準(zhǔn)公司重大資產(chǎn)收購(gòu)出售方案;(十一)對(duì)超過董事會(huì)授權(quán)范圍的重大事項(xiàng)進(jìn)行討論和表決;(十二)對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;(十三)修改公司章程;(十四)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;(十五)審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;(十六)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。股東年會(huì)每年召開一次,并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。前述第(三)項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算?! 〉谒氖粭l 臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持;董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)均不能出席會(huì)議,董事長(zhǎng)也未指定人選的,由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議;董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的,由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議;如果因任何理由,股東無法主持會(huì)議,應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。第四十四條 股東會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng);(三)以明顯的文字說明:全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;(四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日;(五)投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);(六)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人,由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署;委托人為法人的,應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。第四十七條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容:(一)代理人的姓名;(二)是否具有表決權(quán);(三)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示;(四)對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán),如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示;(五)委托書簽發(fā)日期和有效期限;(六)委托人簽名(或蓋章)。  委托書應(yīng)當(dāng)注明:如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的,授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。董事會(huì)在收到前述書面要求后,應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同?! 〉谖迨粭l 股東大會(huì)召開的會(huì)議通知發(fā)出后,除有不可抗力或者其他意外事件等原因,董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開的時(shí)間;因不可抗力確需變更股東大會(huì)召開時(shí)間的,不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日。第三節(jié) 股東大會(huì)提案  第五十三條 公司召開股東大會(huì),持有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東,有權(quán)向公司提出新的提案?! 〉谖迨鍡l 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,按照本節(jié)第五十四條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查?! 〉谖迨邨l 提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的,可以按照本章程第五十條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。第五十九條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第六十一條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過:(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本;(二)發(fā)行公司股份或公司債券;(三)公司的分立、合并、解散和清算;(四)公司章程的修改;(五)回購(gòu)本公司股票;(六)公司重大資產(chǎn)的收購(gòu)或出售;(七)公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。第六十三條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。  第六十四條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決?! 〉诹鶙l 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過,并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。  第六十七條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑,可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算;如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票,出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的,有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時(shí),公司在征得有關(guān)部門的同意后,可以按照正常程序進(jìn)行表決,并在股東大會(huì)決議公告中作出詳細(xì)說明。第七十條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄?! 〉谄呤粭l 股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存,保存期限為____年。第五章 董事會(huì)第一節(jié) 董事  第七十三條 公司董事為自然人,董事無需持有公司股份。第七十五條 董事由股東大會(huì)選舉或更換,任期三年。董事在任期屆滿以前,股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第七十六條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé),維護(hù)公司利益。但在下列情形下,可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息:;;?! 〉谄呤藯l 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán),任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。第七十九條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)(聘任合同除外),不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意,均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度?! 〉诎耸畻l 如果公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書面形式通知董事會(huì),聲明由于通知所列的內(nèi)容,公司日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系,則在通知闡明的范圍內(nèi),有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露。  第八十二條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。第八十三條 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí),該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前,該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定,視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短,以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定?! 〉诎耸鶙l 公司不以任何形式為董事納稅。第二節(jié) 董事會(huì)  第八十八條 公司設(shè)董事會(huì),對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第九十條 董事會(huì)行使下列職權(quán):(一)負(fù)責(zé)召集股東大會(huì),并向大會(huì)報(bào)告工作;(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議;(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;(七)擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立和解散方案;(八)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng);(九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(十)聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書;根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員,并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);(十一)制訂公司的基本管理制度;(十二)制訂公司章程的修改方案;(十三)管理公司信息披露事項(xiàng);(十四)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;(十五)聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作;(十六)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定,以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)?! 〉诰攀l 董事會(huì)制訂董事會(huì)議事規(guī)則,以確保董事會(huì)的工作效
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