【正文】 ISO9004:2020 質(zhì)量管理體系 —— 業(yè)績改進(jìn)指南。但當(dāng) 某些術(shù)語的定義與 ISO 9000： 2020 中不同時 ， 采用 ISO/TS 16949 中 汽車行業(yè)的術(shù)語和定義 . 本公 司專用術(shù)語 a)多功能小組（多方論證小組） 是在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及處理質(zhì)量問題處理過程中，由技術(shù)質(zhì)量、生產(chǎn)及其他有關(guān)人員組成的多職能工作小組。它也可以包括顧客的采購、質(zhì)量、產(chǎn)品工程、其他有關(guān)人員以及分供方。 b)七大工具 檢查表、排列圖、散布圖、分層法、因果圖、直方圖、控制圖。 c) CAD/CAE— 計算機(jī)輔助設(shè)計 /計算機(jī)輔助工程 d) PPAP— 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 e)APQP— 先期產(chǎn)品質(zhì)量策 劃 f) SPC— 統(tǒng)計過程控制 g) MSA— 測量系統(tǒng)分析 h) FMEA— 潛在失效模式和后果分析 I)內(nèi)審 ––內(nèi)部質(zhì)量體系審核、制造過程審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核 j)8D 方法 –– 是克萊斯勒公司的問題解決方法之一，即： 1）成立小組； 2） 查明問題； 3）確定可能的原因并按重要度排序； 4）需要時采取應(yīng)急措施以保護(hù)用戶； 5）查找主要原因； 6）選擇解決方案； 7）計劃并執(zhí)行措施； 8）測定并評估不斷改進(jìn)的業(yè)績，并鼓勵團(tuán)隊。 本《質(zhì)量手冊》覆蓋公司全部產(chǎn)品，用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量保證。 質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布 公司《質(zhì)量手冊》由技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)組織起草，管理者代表審核，由董事長批準(zhǔn)后發(fā)布。 b) 內(nèi)部發(fā)放及提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊 ,按 “受控 ”版本管理 ,提供給顧客的手冊 ,按 “非受控 ”版本管理 ,發(fā)放范圍由技術(shù)質(zhì)量部確定 ,管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放?！胺鞘芸?”版本作為向顧客提供承諾的依據(jù) ,它在公司更改文件時不予更換。 質(zhì)量手冊的修改與換版 a)技術(shù)質(zhì)量部對《質(zhì)量手冊》有修改權(quán) ,其他部門和人員無權(quán)改動。不準(zhǔn)復(fù)印和私自外借。 d) 對手冊中任何內(nèi)容的修訂要填寫“文件修改變更記錄”，經(jīng)管理者代表審定后交董事長審批，經(jīng)董事長 批準(zhǔn)后方可實施。 共 47 頁，第 10頁 質(zhì)量管理體系總要求 章節(jié)： AB/QS101 版次 /修訂： 1/0 共 1 頁 第 1 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 本公司按 ISO/TS 16949 的要求建立質(zhì)量管理體系，形 成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。具體見附件 3 “質(zhì)量管理體系過程及其相互作用”，公司對上述活動制定相關(guān)文件并予以關(guān)注。 c）確定為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，本公司采用手冊中章節(jié)描述及程序和作業(yè)文件形式明確，具體在“受控文件總目錄”中列出； d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境和監(jiān)視測量裝置，以支持這些過程的運(yùn)行和這些過程的監(jiān)視，這些過程的控制要求詳見手冊第 6 章和第 章節(jié)的規(guī)定； e）監(jiān)視、測量和分析這些過程，包括顧客滿意程度監(jiān)視和測量、內(nèi)審、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的 結(jié)果和對這些過程持續(xù)改進(jìn)，公司各部門按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實施，糾正和預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別。 對外包過程的控制不能免除公司提供符合所有顧客要求產(chǎn)品的責(zé)任。 共 47 頁，第 11頁 文 件 要 求 章節(jié)： AB/QS102 版次 /修訂： 1/0 共 2 頁 第 1 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 ： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 本質(zhì)量手冊； c) 程序文件：內(nèi)容已覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求（見附錄質(zhì)量體系文件清單 ） ； d) 公司為確保各項活動有效運(yùn)行和得到控制所編制的三級作業(yè)文件如：作業(yè)指導(dǎo)書等（見附錄質(zhì)量體系第三層次文件清單）； e) 標(biāo) 準(zhǔn)要求的記錄。 公司文件采取文本及電子文檔兩種方式進(jìn)行控制（具體見《文件管理程序》）。 b) 活動（過程）的復(fù)雜程度和相互作用： 公司的活動（過程）是按照生產(chǎn)性行業(yè)的特點(diǎn)，結(jié)合本公司的實際狀況形成。 公司不斷地組織對員工培訓(xùn)以加強(qiáng)和提高他們的技能，使員工始終具備和保持與公司發(fā)展要求相匹配的素質(zhì)，從 根本上實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和顧客滿意。 見手冊附錄“質(zhì)量體系過程及其相互作用”和各章節(jié)描述。公司制定并實施《文件的管理程序》，綜合事業(yè)部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制。本公 司利用文本及電子文檔兩種方式進(jìn)行控制。 當(dāng)設(shè)計記錄引用這些規(guī)范或這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的文件（例如控制計劃、 FMEA 等）時，這些標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范的更改要求對顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行更新。 作為記錄的文件應(yīng)予以控制（見 ）。 公司綜合事業(yè)部是記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系所要求的記錄保持控制。來自顧客及供方的記錄也是公司記錄的組成部分，應(yīng)接收并保存。 顧客規(guī)定的記錄應(yīng)列入記錄清單進(jìn)行控制。 具 體的控制見《質(zhì)量記錄的管理程序》。 此外，公司承諾在目前和將來任何時候?qū)μ峁┑漠a(chǎn)品承擔(dān)社會責(zé)任，維護(hù)公共利益，遵循倫理道德和社會習(xí)慣。它們的制定代表了公司質(zhì)量活動的最高要求，反映公司對相關(guān)方作出的顧客滿意、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 c) 進(jìn)行管理評審； 公司董事長負(fù)責(zé)主持和開展管理評審活動，管理評審活動原 則上每年不少于一次，時間間隔不超過 12 個月，特殊情況下可隨時召開。 具體內(nèi)容見《管理評審管理程序》。 公司董事長保證為體系正常運(yùn)行提供充分、適當(dāng)?shù)馁Y源。 共 47 頁，第 14頁 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 章節(jié)： AB/QS104 版次 /修訂： 1/0 共 1 頁 第 1 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 顧客是公司 生存的基礎(chǔ)，董事長將領(lǐng)導(dǎo)公司以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，不斷地完善產(chǎn)品質(zhì)量、開發(fā)新產(chǎn)品，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，并籍此奠定和保持 公司 的品牌和地位。 董事長應(yīng)通過下列活動，確保顧客 的要求得到確定并予以滿足。 董事長通過質(zhì)量管理體系的建立和實施，確保顧客的要求得到確定并轉(zhuǎn)化為具體要求以確保顧客滿意。 d) 公司的質(zhì)量方針是在全體員工充分理解質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和公司宗旨的基礎(chǔ)上，共同評選、評比形成的。并確保在以后的內(nèi)部交流中不斷對方針的實施進(jìn)行討論、溝通。 無論在任何情況下，質(zhì)量方針只有經(jīng)過評審，并經(jīng)公司董事長審批后才能更改，并應(yīng)及時傳遞到相應(yīng)使用場所。 2） 本公司必須制定《經(jīng)營計劃管理程序》， 應(yīng)在經(jīng)營計劃中確定質(zhì)量目標(biāo)和測量方法，以開展質(zhì)量方針。 4）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 6）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)該考慮顧客的期望，并在規(guī)定時間內(nèi)達(dá)到。 ，總經(jīng)理負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)及測量結(jié)果遞 交管理評審。 公司實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源包括：經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員、資金、設(shè)備、場所。 b) 對具體的活動開展的資源需求有明確的規(guī)定，如程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。 所有文件的策劃、更改、實施在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間，質(zhì)量管理體系仍舊保持運(yùn)行的完 整性，保持體系要求的不降低。公司職能及其相互關(guān)系（包括職責(zé)和權(quán)限），見附錄 A 和《部門崗位職責(zé)、權(quán)限及任職資格》。 b) 向 公司 董事長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c) 在公司內(nèi)促進(jìn)全體 員工的滿足顧客要求意識的形成。 顧客代表 董事長指定營銷采購部部長在涉及質(zhì)量要求方面 (例如選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標(biāo)以及相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、設(shè)計和開發(fā) )代表顧客需求。任何員工可以對涉及管理體系運(yùn)行重要方面（如制度、工藝、技術(shù)、培訓(xùn)、環(huán)境等）的情況向有關(guān)人員進(jìn)行反映。 ： a、職責(zé)、權(quán)限的溝通； b、信息溝通。 /現(xiàn)場會 a) 若供產(chǎn)銷之間矛盾突出，董事長或指定人員組織召開專題會商討對策并形成會議紀(jì)要。 c)如果碰到突發(fā)性的故障如突然停電、關(guān)鍵設(shè)備突然故障、采購物資突然供應(yīng)不上，董事長或指定人員應(yīng)立即組織召開專題會解決。通過看板、標(biāo)語，讓員工認(rèn)識到所從事活動相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 共 47 頁，第 19頁 質(zhì)量手冊 管 理 評 審 章節(jié)： AB/QS108 版次 /修訂： 1/0 共 2 頁 第 1 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 總則 公司 制 定并實施《管理評審管理程序》。由董事長主持評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評審的形式為會議形式，董事長和主要領(lǐng)導(dǎo)參加。 質(zhì)量管理體系業(yè)績 管理評審包括質(zhì)量體系的所有要素及其作為持續(xù)改進(jìn)過程的基本組成部分的業(yè)績趨勢。 評審的結(jié)果將予以記錄，以至少證明以實現(xiàn)了以下各項： a） 質(zhì)量方針中規(guī)定的目標(biāo)； b） 經(jīng)營計劃中規(guī)定的目標(biāo)； c） 顧客對所供應(yīng)產(chǎn)品的滿意程度。 評審輸入 管理評審的輸入包括： a) 審核結(jié)果，包括體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核及其他方式的審核； b) 顧客反饋，包括投訴和滿意，以及社會、政府等相關(guān)方提出的要求或建議； c) 公司的績效和提供產(chǎn)品與顧客要求的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的實施狀況，是否有效地提高了體系運(yùn)行效果； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如新政策、競爭環(huán)境的變化等； g) 其它有必要提交管理評審的資料，如數(shù)據(jù)分析的結(jié)果； 共 47 頁，第 20頁 質(zhì)量手冊 管 理 評 審 章節(jié)： AB/QS107 版次 /修訂： 1/0 共 2 頁 第 2 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 h) 實際和潛在的意外失效及其對質(zhì)量、安全 或環(huán)境影響的分析。適當(dāng)時，這些衡量指標(biāo)包括質(zhì)量風(fēng)險、成本、準(zhǔn)備時間、關(guān)鍵路徑和其他事項。 評審輸出 管理評審的結(jié)果應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)； 充分考慮滿足相關(guān)方的要求，糾正解決體系運(yùn)行中、提供產(chǎn)品中所發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格，促使體系實現(xiàn)改進(jìn)。 c) 資源需求。 管理評審的結(jié)果按要求分類為糾正措施和改進(jìn)措施。 共 47 頁，第 21頁 質(zhì)量手冊 資 源 提 供 章節(jié)： AB/QS109 版次 /修訂： 1/0 共 1 頁 第 1 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 本公司董事長負(fù)責(zé)審批資源的配置申請，保證及時確定并提供所需的資源，以 ： a) 實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程，這種改進(jìn)反映在公司產(chǎn)品質(zhì)量的提高，資源是公司為獲得這種提高提供的人力、設(shè)備、資金、技術(shù)等投入； b) 達(dá)到顧客滿意。 共 47 頁，第 22頁 質(zhì)量手冊 人 力 資 源 章節(jié)： AB/QS110 版次 /修訂： 1/0 共 1 頁 第 1 頁 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 20 日 總則 公司綜合事業(yè)部是人力資源的歸口管理部門。對于人員的安排，將根據(jù)其個人的技能、能力 分別賦予相適應(yīng)的工作。 a) 公司識別出的從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的活動的人員的能力需求見《部門、崗位職責(zé)、權(quán)限及任職資格》； b) 提供培訓(xùn)以滿足這些需求； 綜合事業(yè)部按照各崗位的資格要求選送有關(guān)員工參加經(jīng)國家認(rèn)可的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)。 c) 評價所提供培訓(xùn)的有效性： 通 過考試和對工作能力的實際考核，來驗證效果，并將結(jié)果記入個人檔案 .考評不合格者不準(zhǔn)予上崗，待崗培訓(xùn) ；具體方法見《人力資源管理程序》。 e) 所有教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄由公司綜