金融機構反洗錢規(guī)定-在線瀏覽
2025-06-26 07:00本頁面
【正文】 五）參與反洗錢國際合作，指導金融機構反洗錢工作的對外合 作交流； （六）其他應由中國人民銀行履行的反洗錢監(jiān)管職責。國家外匯管理局制定大額、可疑外匯資金交易報告制度。 第九條金融機構應當設立專門的反洗錢工作機構或者指定其內設機構負責反洗錢工作，并配備必要的管理人員和技術人員。 新設金融機構或者金融機構增設分支機構應當制定有效的反洗錢措施。 金融機構不得為客戶開立匿名賬戶或假名賬戶，不得為身份不明確的客戶提供存款、結算等服務。代理他人在金融機構開立個人存款賬戶的，金融機構應當要求其出示被代理人和代理人的身份證件，進行核對，并登記被代理人和代理人的身份證件上的姓名和號碼。 第十二條金融機構為單位客戶辦理開戶、存款、結算等業(yè)務的，應當按照中國人民銀行有關規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。 第十三條金融機構為客戶提供金融服務時，發(fā)現大額交易的，應當按照有關規(guī)定向中國人民銀行或者國家外匯管理局報告。 第十四條金融機構為客戶提供金融服務時，發(fā)現可疑交易的，應當向中國人民銀行或者國家外匯管理局報告。 第十五條金融機構的分支機構應將大額、可疑資金交易情況，按照中國人民銀行和國家外匯管理局有關資金交易報告程序的規(guī)定，報送中國人民銀行或者國家外匯管理局當地分支機構，同時上報其上級單位。 第十七條金融機構應當按照下列規(guī)定期限保存客戶的
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