【正文】 年度 /月度 年度經(jīng)營計劃 /預(yù)算 匯報 控制 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 037 集團的各職能部門相對獨立但又彼此合作，成為集團實施戰(zhàn)略規(guī)劃管理的匯報者和執(zhí)行者 戰(zhàn)略規(guī)劃與管理 ?定期進行外部宏觀環(huán)境及行業(yè)研究，并根據(jù)需要進行專題研究 ?制定集團整體發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)略經(jīng)營單位年度計劃 ?戰(zhàn)略經(jīng)營單位年度計劃實施控制與分析 投資管理 ?對投資項目進行研究篩選 ?制定項目投資方案并實施 ?投資管理部新生意項目的年度計劃的制定 ?對投資項目進行監(jiān)控及資產(chǎn)管理 ?對戰(zhàn)略經(jīng)營單位進行投資管理和股權(quán)管理 財務(wù)分析與控制 ?制定年度財務(wù)預(yù)算并落實到公司各責(zé)任中心 ?建立匯報機制，及時匯集各責(zé)任中心經(jīng)營狀況 ?撰寫分析報告，初步提出解決方案 人力資源管理 ?制定集團人力資源的發(fā)展戰(zhàn)略 ?人力資源的招聘引進 ?業(yè)績考核的組織管理 ?員工薪酬、福利體系的運作管理 ?激勵機制的建立與運作 ?人力資源的培訓(xùn)與發(fā)展 建立適合嘉寶實業(yè)集團發(fā)展的業(yè)務(wù)運作和管理控制的規(guī)范平臺 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 038 結(jié)合亞商的經(jīng)驗和嘉寶實業(yè)集團的實際情況，我們認為成功的戰(zhàn)略規(guī)劃管理來源于五個方面的緊密合作 ②明確并且量化的年度經(jīng)營目標(biāo)與財務(wù)預(yù)算 ①董事會的總體戰(zhàn)略及發(fā)展目標(biāo) ③嚴密的匯報及分析 ④控制 ⑤人力資源支持 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 039 董事會提出集團發(fā)展愿景，戰(zhàn)略規(guī)劃部將初步擬訂集團的總體發(fā)展戰(zhàn)略 集團戰(zhàn)略 戰(zhàn)略經(jīng)營單位的戰(zhàn)略 新生意的戰(zhàn)略 董事會、戰(zhàn)略 /投資委員會 戰(zhàn)略規(guī)劃部 投資管理部 財務(wù)部 ?提出 35年的集團愿景和戰(zhàn)略目標(biāo) ?在戰(zhàn)略規(guī)劃部提出總體戰(zhàn)略框架后，會同戰(zhàn)略 /投資委員會審議并通過總體戰(zhàn)略 ?通過宏觀及行業(yè)的研究，為決策層提供制定依據(jù) ?根據(jù)集團的發(fā)展愿景，收集分析相關(guān)內(nèi)部外部信息，制定總體發(fā)展戰(zhàn)略框架 ?匯總各戰(zhàn)略經(jīng)營單位及投資管理部的戰(zhàn)略，形成整體戰(zhàn)略草案 ?提供相關(guān)信息 ?提供相關(guān)信息 ?將董事會下達的總體戰(zhàn)略分解為各戰(zhàn)略經(jīng)營單位的戰(zhàn)略框架目標(biāo)及投資管理部的戰(zhàn)略框架 ?領(lǐng)導(dǎo)各戰(zhàn)略經(jīng)營單位制定各自的戰(zhàn)略 ?制定投資管理部的總體發(fā)展方向，包括對試驗型投資和財務(wù)型投資的總體發(fā)展方向 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 040 整體戰(zhàn)略還將被分解成各個戰(zhàn)略經(jīng)營單位的戰(zhàn)略及投資管理的發(fā)展戰(zhàn)略 集團整體發(fā)展戰(zhàn)略制定 每 35年 集團 戰(zhàn)略經(jīng)營單位及投資管理部 集團的愿景與使命，集團整體發(fā)展?fàn)顩r 制定集團整體發(fā)展戰(zhàn)略框架 各戰(zhàn)略經(jīng)營單位以及投資管理部的戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略匯總，形成集團整體戰(zhàn)略 審核并調(diào)整 各戰(zhàn)略經(jīng)營單位以及投資管理部業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的制定 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 041 長期戰(zhàn)略確立后，集團將領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃部與財務(wù)部、投資管理部制定所屬企業(yè)的年度經(jīng)營計劃及年度預(yù)算 集團計劃 戰(zhàn)略規(guī)劃部計劃 投資管理部的計劃 董事會 戰(zhàn)略 /投資委員會 戰(zhàn)略規(guī)劃部 投資管理部 財務(wù)部 ?提出年度經(jīng)營目標(biāo) ?提出戰(zhàn)略規(guī)劃部及投資管理部的年度經(jīng)營目標(biāo) ?在戰(zhàn)略經(jīng)營單位及投資管理部完成各自的年度預(yù)算后，匯總集團的總體年度預(yù)算 ?評估集團總體預(yù)算在財務(wù)上的可行性，以及可能存在的風(fēng)險 ?確定各戰(zhàn)略經(jīng)營單位的年度框架目標(biāo) ?領(lǐng)導(dǎo)各戰(zhàn)略經(jīng)營單位制定年度計劃 ?審核各戰(zhàn)略經(jīng)營單位的年度計劃 ?制定投資管理部的年度計劃 ?確定總體投資規(guī)劃 ?確定試驗型企業(yè)的發(fā)展重點及思路 ?確定財務(wù)型投資的預(yù)期回報 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 042 年度經(jīng)營計劃的制定需要集團各個層面緊密合作 董事會 批準(zhǔn)、審核 ?分解集團經(jīng)營目標(biāo)形成戰(zhàn)略規(guī)劃部與投資管理部各自的經(jīng)營目標(biāo) ?分解集團年度財務(wù)目標(biāo)形成戰(zhàn)略規(guī)劃部及投資管理部各自的財務(wù)目標(biāo) 戰(zhàn)略 /投資委員會 在戰(zhàn)略規(guī)劃部及投資管理部完成各自預(yù)算后 ?審核并匯總戰(zhàn)略規(guī)劃部及投資管理部的經(jīng)營計劃 ?審核財務(wù)部提出的集團及各部的年度預(yù)算以及年度預(yù)測的財務(wù)分析 戰(zhàn)略規(guī)劃部 財務(wù)部 投資管理部 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃部年度經(jīng)營及財務(wù)目標(biāo) 戰(zhàn)略規(guī)劃部 ? 年度經(jīng)營計劃 ? 提出集團下一年財務(wù)目標(biāo) ? 提出集團下一年度經(jīng)營目標(biāo) ? 上報 ? 上報集團總體年度預(yù)算匯總 ? 上報對年度預(yù)測的財務(wù)分析及風(fēng)險評估 ? 集團戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部的財務(wù)目標(biāo) ? 戰(zhàn)略規(guī)劃部年度經(jīng)營及財務(wù)目標(biāo) 戰(zhàn)略規(guī)劃部 ? 年度經(jīng)營計劃 ?制定各戰(zhàn)略經(jīng)營單位的年度目標(biāo) ?領(lǐng)導(dǎo)各戰(zhàn)略經(jīng)營單位制定各自的經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算 ?審核及匯總年度經(jīng)營計劃 戰(zhàn)略 經(jīng)營 單位 ? 年度財務(wù)預(yù)算 ?戰(zhàn)略規(guī)劃部 ?各戰(zhàn)略經(jīng)營單位 ?各戰(zhàn)略經(jīng)營單位下屬公司 ? 年度財務(wù)預(yù)算 ?投資管理部 ?新生意項目 ?制定各試驗型項目的經(jīng)營目標(biāo)與年度經(jīng)營計劃 ?制定投資管理部總體經(jīng)營目標(biāo)及年度經(jīng)營計劃 ?審核及匯總年度經(jīng)營計劃 財務(wù)型、試驗型投資項目 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 043 年度經(jīng)營計劃執(zhí)行過程中，財務(wù)部將負責(zé)月度預(yù)算執(zhí)行情況的匯總、比較、綜合，并反映給集團董事會、戰(zhàn)略規(guī)劃部與投資管理部 集團財務(wù)情況 戰(zhàn)略經(jīng)營單位財務(wù)情況 新生意財務(wù)情況 董事會、戰(zhàn)略 /投資委員會 戰(zhàn)略規(guī)劃部 投資管理部 財務(wù)部 ?由董事會或執(zhí)委會確定重點監(jiān)控企業(yè)及項目 ?由董事會或執(zhí)委會確定除一般財務(wù)匯報指標(biāo)外，另外想了解的特殊財務(wù)信息 ?每月向董事會及執(zhí)委會提交集團、戰(zhàn)略規(guī)劃部及投資管理部的財務(wù)報表，并附重點監(jiān)控企業(yè)/項目的財務(wù)報告 ?每月向戰(zhàn)略規(guī)劃部及投資管理部提交相應(yīng)的財務(wù)合并報表、分析報告及所屬的重點監(jiān)控企業(yè)/項目的財務(wù)報告 ?督促各下屬企業(yè)及時、準(zhǔn)確地將各自財務(wù)報表上交至集團財務(wù)部 ?在收到集團財務(wù)部送來的財務(wù)分析報告后，對存在問題或可能存在問題做進一步研究，并著手解決存在問題 ?督促各下屬企業(yè)及時、準(zhǔn)確地將各自財務(wù)報表上交到集團財務(wù)部 ?研究試驗型企業(yè)可能存在的問題并著手解決 ?研究各財務(wù)型投資項目的前景及處理方案 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 044 戰(zhàn)略規(guī)劃部與投資管理部分別負責(zé)對各戰(zhàn)略經(jīng)營單位及各試驗型及財務(wù)型投資項目的經(jīng)營情況分析 集團 戰(zhàn)略經(jīng)營單位經(jīng)營情況 新生意經(jīng)營情況 董事會、戰(zhàn)略投資委員會 戰(zhàn)略規(guī)劃部 投資管理部 財務(wù)部 ?結(jié)合財務(wù)部上交的有關(guān)集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃部及投資管理部的財務(wù)分析報告，發(fā)現(xiàn)可能存在問題的子公司及項目 ?對感性趣的問題要求戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部提供詳細闡述 ?提供財務(wù)信息及月度集團、戰(zhàn)略規(guī)劃部及投資管理部綜合分析報告及其它相關(guān)資料 ?結(jié)合財務(wù)部提交的財務(wù)信息與自身對下屬各戰(zhàn)略經(jīng)營單位的經(jīng)營狀況進行研究和分析，提交季度計劃實施的控制分析報告 ?結(jié)合財務(wù)部提交的財務(wù)信息及分析報告，結(jié)合自身對各個項目的研究與分析每月提交月度綜合分析和評估報告 ?提供財務(wù)信息與分析報告 ?提供財務(wù)信息與分析報告 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 045 根據(jù)分析結(jié)果，總部各決策部門將在各自授權(quán)范圍內(nèi)對存在的經(jīng)營問題進行決策 集團戰(zhàn)略調(diào)整 重大 經(jīng)營 調(diào)整 一般性經(jīng)營調(diào)整 董事會 戰(zhàn)略規(guī)劃部 投資管理部 財務(wù)部 ?根據(jù)集團的發(fā)展愿景和集團的經(jīng)營實際情況，對集團的總體戰(zhàn)略進行調(diào)整 ?決定并購戰(zhàn)略經(jīng)營單位或調(diào)整戰(zhàn)略經(jīng)營單位股權(quán) ?在不改變集團經(jīng)營目標(biāo)的前提下主持并審核提供重大的經(jīng)營調(diào)整 ?在初步形成方案后，提交董事會審核