【正文】 ______________指認(rèn)購XX公司新增發(fā)的1元
注冊資本所對應(yīng)的實際出資額，也就是XX公司本次增資價格，
依據(jù)本協(xié)議，投資方的投資價格為______元購買1元注冊資本金。
過渡期凈利潤是指公司經(jīng)由投資方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計的歸屬于母公司所有者合并凈利潤(即扣除少數(shù)股東權(quán)益以后的凈利潤，如公司發(fā)生非經(jīng)常性損益，該值為報表合并凈利潤扣除非經(jīng)常性損益前后孰低數(shù))。
控股子公司指公司直接或間接持股比例達(dá)到或超過50%的所有被投資企業(yè)或公司直接或間接持股比例達(dá)到第一大股東地位的所有被投資企業(yè)，并包括通過公司章程、協(xié)議或合同約定具有實際控制權(quán)的公司。重大不利變化指下述涉及公司業(yè)務(wù)或公司(包括其控股子公司)的任何情況、變更或影響：_______________該情況、變更或影響單獨地或與公司的其他任何情況、變更或影響共同地：_______________(a)對業(yè)務(wù)或公司的資產(chǎn)、負(fù)債(包括但不限于或有責(zé)任)、經(jīng)營業(yè)績或財務(wù)狀況造成或可能造成嚴(yán)重不利影響，或(b)對公司以及其目前經(jīng)營或開展業(yè)務(wù)的方式經(jīng)營和開展業(yè)務(wù)的資質(zhì)產(chǎn)生或可能產(chǎn)生嚴(yán)重不利影響。
第二條投資的前提條件
，投資方在本協(xié)議項下的投資義務(wù)以下列全部條件的滿足為前提：_______________
，包括所有附件內(nèi)容。除上述標(biāo)公司章程修訂之外，過渡期內(nèi)，不得修訂或重述XX公司章程。
、真實、完整披露____公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、對外擔(dān)保以及與本協(xié)議有關(guān)的全部信息。
，XX公司未在任何資產(chǎn)或財產(chǎn)上設(shè)立或允許設(shè)立任何權(quán)利負(fù)擔(dān)。
，不得聘用或解聘任何關(guān)鍵員工，或提高或承諾提高其應(yīng)付給其雇員的工資、薪水、補償、獎金、激勵報酬、退休金或其他福利且提高幅度在____%以上。
，不存在亦不得有任何違法、違規(guī)的行為。
第三條新發(fā)行股份的認(rèn)購
，XX公司本次全部新發(fā)行股份____________萬股均由投資方認(rèn)購，每股發(fā)行價格為______元，投資方總出資額為____________萬元。各方確認(rèn)，本次投資方認(rèn)購公司新發(fā)行股份的投資估值計算方法以公司__________年度承諾保證實現(xiàn)稅后凈利潤____________萬元為基礎(chǔ)，按照攤薄前______倍市盈率計算出投資價格(包含投資方投資金額完全攤薄后的市盈率為______倍)。
，________公司注冊資本增加____________萬元，即注冊資本由原____________萬元增至____________萬元。
，________公司的股本結(jié)構(gòu)如下圖所示：_______________
，以現(xiàn)金方式付至公司賬戶。
,即____________萬元，其中甲方應(yīng)當(dāng)支付出資____________萬元，乙方應(yīng)當(dāng)支付出資____________萬元，丙方應(yīng)當(dāng)支付出資____________萬元。quot。quot。
，依照法律、本協(xié)議和公司章程的規(guī)定享有所有股東權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)股東義務(wù)，公司的資本公積金、。
，投資方對XX公司的全部出資僅用于XX公司本輪私募融資招股文件載明的正常經(jīng)營需求(主要用于：____________)、補充流動資金或經(jīng)公司董事會以特殊決議批準(zhǔn)的其它用途，不得用于償還公司或者股東債務(wù)等其他用途，也不得用于非經(jīng)營性支出或者與公司主營業(yè)務(wù)不相關(guān)的其他經(jīng)營性支出。
第四條變更登記手續(xù)
，由XX公司負(fù)責(zé)委托有資質(zhì)的會計師事務(wù)所對投資方的出資進(jìn)行驗資并出具相應(yīng)的驗資報告，并依據(jù)驗資報告由XX公司向投資方簽發(fā)并交付公司出資證明書，同時，XX公司應(yīng)當(dāng)在公司股東名冊中分別將甲方、乙方、丙方和丁方登記為公司股東。
，在投資方將出資款支付至公司帳戶之日起的30天內(nèi)，按照本協(xié)議的約定完成相應(yīng)的公司驗資、工商變更登記手續(xù)(包括但不限于按本協(xié)議修改并簽署的公司章程及按本協(xié)議第七條選舉的董事等在工商局的變更備案)。公司原股東對公司上述款項的返還承擔(dān)連帶責(zé)任。
。
，原股東或公司明示放棄本協(xié)議項下的XX公司上市安排或工作。
。
。投資方之前從公司所收到的所有股息和紅利可作為購買價格的一部分予以扣除。
，投資方有權(quán)轉(zhuǎn)讓其所持有的全部或者部分公司股份。
(包括土地、房產(chǎn)或設(shè)備等)因行使抵押權(quán)被拍賣等原因?qū)е滤袡?quán)不再由XX公司持有或者存在此種潛在風(fēng)險，并且在合理時間內(nèi)(不超過三個月)未能采取有效措施解決由此給公司造成重大影響。
、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生實質(zhì)性調(diào)整，并且不能得到投資方的同意。
，并由投資方支付費用。
第六條經(jīng)營目標(biāo)
，公司應(yīng)實現(xiàn)以下經(jīng)營目標(biāo)：_______________
。
，XX公司的實際經(jīng)營情況按以下方式確認(rèn)：_______________
，對____公司_____年度的經(jīng)營財務(wù)狀況進(jìn)行審計，并向投資方和________公司出具相應(yīng)的審計報告。
。
，且公司和原股東承諾公司___________年度稅前利潤(或凈利潤)不低于____________萬元。此時，標(biāo)的公司估值(設(shè)為amp。Aamp。)=實際完成凈利潤______倍市盈率。quot。quot。公司退還的投資款由投資方按照各自持股比例進(jìn)行分配。股權(quán)調(diào)整】
。如果____公司____年度經(jīng)審計的稅前利潤低于____________萬元，則視為未完成經(jīng)營指標(biāo)，應(yīng)以____年度經(jīng)審計的實際稅前利潤為基礎(chǔ)，按照____________倍稅前利潤的倍數(shù)重新調(diào)整本次交易的投資估值，調(diào)整后XX公司所有股東所持有的股份比例保持不變，公司應(yīng)以現(xiàn)金方式退還各投資方相應(yīng)多付的投資款。quot。quot。XXX司需將投資方多投的投資款(具體為amp。____________萬元B(投資時所占公司股權(quán)比例amp。)退還投資方。
、。
，、各方不得以任何理由、任何方式拖延、阻礙或拒絕該等退款。
，公司資產(chǎn)負(fù)債表所列可分配利潤及______年____月____日之后至投資完成之前公司產(chǎn)生的利潤，在投資完成前不得進(jìn)行分配，由包括原股東在內(nèi)的公司其它所有股東與投資方按本次增資完成后的股份比例共同享有。
第七條公司治理
，投資完成后，________公司董事會成員應(yīng)不超過________人，投資方有權(quán)提名____人擔(dān)任________公司董事，各方同意在相關(guān)股東大會上投票贊成上述投資方提名的人士出任公司董事。XX公司新董事會至少每半年召開一次董事會會議。當(dāng)上述任何一方提名的董事、監(jiān)事辭任或者被解除職務(wù)時，由提名該名董事、監(jiān)事的一方繼續(xù)提名繼任人選，各方并應(yīng)保證在相關(guān)股東大會上投票贊成該等人士擔(dān)任公司董事、監(jiān)事。
，以下主要事項應(yīng)當(dāng)按照修訂后的公司章程所規(guī)定的決策機(jī)制由公司董事會或者股東大會審議通過，