【正文】 _____萬(wàn)元增至____________萬(wàn)元。
,即____________萬(wàn)元，其中甲方應(yīng)當(dāng)支付出資____________萬(wàn)元，乙方應(yīng)當(dāng)支付出資____________萬(wàn)元，丙方應(yīng)當(dāng)支付出資____________萬(wàn)元。quot。
，投資方對(duì)XX公司的全部出資僅用于XX公司本輪私募融資招股文件載明的正常經(jīng)營(yíng)需求(主要用于：____________)、補(bǔ)充流動(dòng)資金或經(jīng)公司董事會(huì)以特殊決議批準(zhǔn)的其它用途，不得用于償還公司或者股東債務(wù)等其他用途，也不得用于非經(jīng)營(yíng)性支出或者與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不相關(guān)的其他經(jīng)營(yíng)性支出。
，在投資方將出資款支付至公司帳戶之日起的30天內(nèi)，按照本協(xié)議的約定完成相應(yīng)的公司驗(yàn)資、工商變更登記手續(xù)(包括但不限于按本協(xié)議修改并簽署的公司章程及按本協(xié)議第七條選舉的董事等在工商局的變更備案)。
。
。投資方之前從公司所收到的所有股息和紅利可作為購(gòu)買價(jià)格的一部分予以扣除。
(包括土地、房產(chǎn)或設(shè)備等)因行使抵押權(quán)被拍賣等原因?qū)е滤袡?quán)不再由XX公司持有或者存在此種潛在風(fēng)險(xiǎn)，并且在合理時(shí)間內(nèi)(不超過(guò)三個(gè)月)未能采取有效措施解決由此給公司造成重大影響。
，并由投資方支付費(fèi)用。
，XX公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況按以下方式確認(rèn)：_______________
，對(duì)____公司_____年度的經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，并向投資方和________公司出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告。
，且公司和原股東承諾公司___________年度稅前利潤(rùn)(或凈利潤(rùn))不低于____________萬(wàn)元。Aamp。quot。公司退還的投資款由投資方按照各自持股比例進(jìn)行分配。如果____公司____年度經(jīng)審計(jì)的稅前利潤(rùn)低于____________萬(wàn)元，則視為未完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，應(yīng)以____年度經(jīng)審計(jì)的實(shí)際稅前利潤(rùn)為基礎(chǔ)，按照____________倍稅前利潤(rùn)的倍數(shù)重新調(diào)整本次交易的投資估值，調(diào)整后XX公司所有股東所持有的股份比例保持不變，公司應(yīng)以現(xiàn)金方式退還各投資方相應(yīng)多付的投資款。quot。____________萬(wàn)元B(投資時(shí)所占公司股權(quán)比例amp。
、。
，公司資產(chǎn)負(fù)債表所列可分配利潤(rùn)及______年____月____日之后至投資完成之前公司產(chǎn)生的利潤(rùn)，在投資完成前不得進(jìn)行分配，由包括原股東在內(nèi)的公司其它所有股東與投資方按本次增資完成后的股份比例共同享有。XX公司新董事會(huì)至少每半年召開(kāi)一次董事會(huì)會(huì)議。
，以下主要事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)按照修訂后的公司章程所規(guī)定的決策機(jī)制由公司董事會(huì)或者股東大會(huì)審議通過(guò)，如系董事會(huì)決議事項(xiàng)，則必須經(jīng)XX公司董事會(huì)中至少一(1)名投資方董事的投票確認(rèn)方可形成決議。
(包括購(gòu)買及處置)超過(guò)_________萬(wàn)元的主要資產(chǎn)。
。
、期貨或期權(quán)交易。
%的資本性支出(經(jīng)批準(zhǔn)的年度預(yù)算額度外)。
。
(本協(xié)議附件六中明確的關(guān)聯(lián)交易除外)。
，提供公司年度合并管理帳。
、其它財(cái)務(wù)和交易信息，以便投資方被適當(dāng)告知公司信息以保護(hù)自身利益。
，投資方享有下列選擇權(quán)：
(1)按第三方給出的相同條款和條件購(gòu)買原股東擬出售的股份。
、購(gòu)買該等權(quán)益證券及轉(zhuǎn)換或交換該等權(quán)益證券的權(quán)利，以在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市前維持其在公司完全攤薄后的股份比例。
，XX公司以任何形式進(jìn)行新的股權(quán)融資，投資方股東有權(quán)按所持股份比例享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
第十條競(jìng)業(yè)禁止
，原股東不得單獨(dú)設(shè)立或以任何形式(包括但不限于以股東、合伙人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理、職員、代理人、顧問(wèn)等等身份)參與設(shè)立新的生產(chǎn)同類產(chǎn)品或與公司業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)其他經(jīng)營(yíng)實(shí)體，作為管理層的公司股東不得在其他企業(yè)兼職，無(wú)論該企業(yè)從事何種業(yè)務(wù)。
，如果公司上述主要管理人員和技術(shù)人員違反《競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議》，致使XX公司或投資方的利益受到損害的，除該等人員須賠償公司及投資方損失外，原股東應(yīng)就________公司或投資方遭受的損失承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
第十二條清算財(cái)產(chǎn)的分配
，公司進(jìn)行清算時(shí)，投資方有權(quán)優(yōu)于其他股東以現(xiàn)金方式獲得其全部投資本金。
第十三條債務(wù)和或有債務(wù)
，除已向投資方披露之外，公司并未簽署任何對(duì)外擔(dān)保性文件，亦不存在任何其他未披露的債務(wù)。
，本協(xié)議簽署后，XX公司應(yīng)逐漸減少直至完全消除關(guān)聯(lián)交易，確需發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由相關(guān)方依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，按照公平、公允的原則簽署相關(guān)協(xié)議，以明確權(quán)利義務(wù)，并按照公司章程和相關(guān)制度規(guī)定履行內(nèi)部決策程序。
，為實(shí)現(xiàn)首次公開(kāi)發(fā)行股票及上市，XX公司及關(guān)聯(lián)方目前沒(méi)有，并且保證未來(lái)不會(huì)以任何形式從事或參與與XX公司主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成直接或間接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。
第十五條首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市
，以盡最大努力實(shí)現(xiàn)目標(biāo)公司于____年____月____日前完成首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市為一致目標(biāo)?；蛑腥A人民共和國(guó)公民，不具有雙重國(guó)籍。
，根據(jù)有效的委托書(shū)或有效的法定代表人證明書(shū)，已獲得簽訂本協(xié)議的充分授權(quán)。
，法律或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)/權(quán)威機(jī)構(gòu)(視情況而定)要求披露的，以及向本協(xié)議相關(guān)中介機(jī)構(gòu)披露的除外。書(shū)面形式包括但不限于：_______________傳真、快遞、郵件、電子郵件。以電子郵件發(fā)出，在電子郵件成功發(fā)出之后即為送達(dá)。
、繼續(xù)履行協(xié)議或解除協(xié)議的權(quán)利。
：_______________
。
，不影響守約方要求違約方支付違約金和賠償損失的權(quán)利。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力。有關(guān)公司增資審批、驗(yàn)資、審計(jì)、工商變更登記等費(fèi)用由公司自行承擔(dān)。
協(xié)議各方簽署：_______________
投資方：_______________
甲方：________________創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司(蓋章)
法定代表人/授權(quán)代表(簽字)：_______________
乙方：_____________________市______創(chuàng)業(yè)投資有限公司(蓋章)
法定代表人/授權(quán)代表(簽字)：_______________
丙方：________________________投資中心(有限合伙)(蓋章)
法定代表人/授權(quán)代表(簽字)：_______________
原股東：_______________
____________(簽字)
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