房地產(chǎn)信托項(xiàng)目盡職調(diào)查清單精選五篇-展示頁
2024-11-09 22:04本頁面
【正文】 行的所有稅務(wù)審計(jì)調(diào)查和與該審計(jì)有關(guān)的文件。目標(biāo)公司在對外采購及銷售過程中是否有未開立或索取發(fā)票的情況，若有，請?zhí)峁┌l(fā)生時(shí)間、金額、財(cái)務(wù)處理方法，以及相關(guān)收據(jù)或收條的復(fù)印件。目標(biāo)公司設(shè)立至今的納稅結(jié)算表（如有）。目標(biāo)公司是否存在重大違約行為，如有，請?zhí)峁┫嚓P(guān)合同、協(xié)議及違約事宜，前述違約行為包括但不限于逾期債務(wù)等。目標(biāo)公司融資情況和有關(guān)文件，包括但不限于所有的尚未全部履行完畢的貸款合同、融資合同及其他形式的資金融通合同和其他形式的文件，將要或者準(zhǔn)備簽訂的貸款合同、融資合同及其他形式的資金融通合同的描述（包括但不限于金額、發(fā)生的時(shí)間、資金融通的形式、債權(quán)人等）。1目標(biāo)公司現(xiàn)有職工的人數(shù)、勞動合同簽定、工資支付以及是否存在勞動爭議方面的資料。1目標(biāo)公司現(xiàn)有股東個(gè)人的高額負(fù)債及為他人借款提供擔(dān)保的所有文件。1目標(biāo)公司是否設(shè)立過任何子目標(biāo)公司、分目標(biāo)公司、辦事處或其他經(jīng)營實(shí)體；若有，請?zhí)峁┥鲜鲎幽繕?biāo)公司、分目標(biāo)公司、辦事處或經(jīng)營實(shí)體的名單及其最新營業(yè)執(zhí)照。目標(biāo)公司目前的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。目標(biāo)公司股東會的全部決議。目標(biāo)公司的股東名冊以及各股東的出資比例；目標(biāo)公司股東變動的情況和所有有關(guān)股東變動的法律文件（包括但不限于政府批準(zhǔn)文件和股權(quán)交易文件）。目標(biāo)公司章程和股東出資設(shè)立目標(biāo)公司的協(xié)議（如有）及有關(guān)目標(biāo)公司章程及股東出資設(shè)立目標(biāo)公司的協(xié)議的任何修訂、補(bǔ)充和更改。四、目標(biāo)公司基本情況：目標(biāo)公司最初設(shè)立時(shí)的主管部門批準(zhǔn)文件（如有）、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本和副本、房地產(chǎn)資質(zhì)證書等。所涉及的任何侵權(quán)訴訟或其他任何已知的侵權(quán)索賠的文件資料。（二）無形資產(chǎn)（不作為調(diào)查重點(diǎn)）目標(biāo)公司所擁有的商標(biāo)、專利、著作權(quán)的權(quán)利文件的復(fù)印件。三、非房地產(chǎn)資產(chǎn)方面：（一）有形資產(chǎn)房屋、設(shè)備、辦公用品等所有非房地產(chǎn)有形資產(chǎn)的詳細(xì)清單。1商品房預(yù)售許可證。1房屋拆遷許可證。1交通影響評審意見和環(huán)境影響報(bào)告表批復(fù)。建設(shè)用地釘樁通知。土地補(bǔ)償協(xié)議。土地出讓合同或者土地轉(zhuǎn)讓合同，以及所需的上級部門批準(zhǔn)文件。建設(shè)用地規(guī)劃許可證。項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)及相關(guān)批復(fù)文件。所有關(guān)于影響本物業(yè)的地役權(quán)及約定文件，包括影響本物業(yè)但為其他物業(yè)帶來利益的地役權(quán)和約定，及加之于其他物業(yè)之上，但為本物業(yè)帶來利益的地役權(quán)和約定。所有就物業(yè)或其權(quán)利文件設(shè)定的留置、質(zhì)押、抵押以及其他擔(dān)保利益的文件。其他所有與土地使用權(quán)有關(guān)的文件和報(bào)告等文件。有關(guān)稅務(wù)部門發(fā)出的土地契稅的納稅收據(jù)復(fù)印件。當(dāng)?shù)赝恋毓芾砭趾灦ǖ耐恋厥褂脵?quán)出讓合同或與原土地使用權(quán)人簽定的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，相應(yīng)地塊的宗地紅線圖。第一篇：房地產(chǎn)信托項(xiàng)目盡職調(diào)查清單房地產(chǎn)信托項(xiàng)目盡職調(diào)查清單2012年08月17日16：38 來源：投融界 投融界資訊 我要評論(0)一、房地產(chǎn)資產(chǎn)方面：（一）資產(chǎn)權(quán)益不動產(chǎn)權(quán)利在與當(dāng)?shù)赝恋毓芾聿块T的注冊登記情況(查詢結(jié)果復(fù)印件由有關(guān)檔案部門蓋章)。土地出讓金付款憑證，例如當(dāng)?shù)赝凉芫职l(fā)出的，表明國有土地使用權(quán)出讓金已支付的憑證，例如發(fā)票和 / 或收據(jù)的復(fù)印件。目標(biāo)公司名下的由當(dāng)?shù)赝凉芫诸C發(fā)的房地產(chǎn)權(quán)證。（二）權(quán)益負(fù)擔(dān)：任何關(guān)于物業(yè)的公共記錄查詢結(jié)果的資料，包括但不限于，關(guān)于土地和房屋產(chǎn)權(quán)、轉(zhuǎn)讓和抵押，權(quán)利證件質(zhì)押，及租賃登記(查詢結(jié)果復(fù)印件由有關(guān)記錄保存部門蓋章)。所有就物業(yè)或其權(quán)利文件設(shè)定的抵押、質(zhì)押以及其他擔(dān)保利益的登記證。二、工程建設(shè)審批事項(xiàng)：《企業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)》。規(guī)劃意見書和審定設(shè)計(jì)方案通知書。用地批準(zhǔn)書。土地出讓金繳納憑證。國有土地使用權(quán)證書。1建設(shè)工程規(guī)劃許可證。1綠化補(bǔ)償、交通規(guī)劃設(shè)計(jì)、人防工程、消防工程等批復(fù)。1施工許可證、工程施工協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議、市政施工協(xié)議。1與項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)相關(guān)的其他資料：消防系統(tǒng)驗(yàn)收合格證明、交通管理部門為停車區(qū)頒發(fā)的停車許可證、技術(shù)監(jiān)察部門出具的電梯安全運(yùn)行許可證、與供電部門簽訂的《供電協(xié)議書》、供電設(shè)施合格證、供氣部門和供水部門的批準(zhǔn)文件、物業(yè)的服務(wù)合同或維修合同（例如清潔，園藝 / 景觀，機(jī)械服務(wù)等）以及與物業(yè)各個(gè)有關(guān)部分相連接的道路、電力、排污落水、天然氣、供水和電信接口的位置。所有原始發(fā)票、買賣合同或其他與非房地重大有形資產(chǎn)有關(guān)的重要合同的復(fù)印件。許可使用和/或轉(zhuǎn)讓合同的復(fù)印件。非房地產(chǎn)資產(chǎn)的評估報(bào)告（如有）的復(fù)印件。工商行政管理機(jī)關(guān)核發(fā)的經(jīng)過2008年年檢的最新的營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書等。目標(biāo)公司注冊資本到位的所有驗(yàn)資報(bào)告以及與固定資產(chǎn)出資相關(guān)的評估報(bào)告、集體資產(chǎn)管理部門對評估報(bào)告的批準(zhǔn)或備案文件（如有）。目標(biāo)公司自然人股東的身份證明。目標(biāo)公司現(xiàn)任董事會成員名單及所有董事會決議。目標(biāo)公司在有關(guān)政府部門的所有登記和證明，包括但不限于稅務(wù)登記（包括國稅登記證和地稅登記證）、外匯登記、海關(guān)登記等及目標(biāo)公司從有關(guān)政府主管部門所獲得的所有特許權(quán)、特許經(jīng)營及其他許可文件。1目標(biāo)公司股東是否在其擁有的目標(biāo)公司之股權(quán)上設(shè)置任何質(zhì)押或第三者權(quán)利，若有，請?zhí)峁┡c質(zhì)押有關(guān)的批準(zhǔn)/登記文件及質(zhì)押合同。1目標(biāo)公司現(xiàn)股東及其家庭成員（包括本人及其配偶的父母、兄弟姐妹）持有其他目標(biāo)公司股權(quán)的情況（目標(biāo)公司或名稱、經(jīng)營范圍
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