房地產(chǎn)信托項(xiàng)目盡職調(diào)查清單精選五篇(存儲(chǔ)版)
【正文】 罰款、限期整頓、停產(chǎn)整頓、調(diào)查等處罰文件，目標(biāo)企業(yè)的書(shū)面答復(fù)和意見(jiàn)。，如設(shè)定抵押、質(zhì)押或其他擔(dān)保形式，請(qǐng)?zhí)峁┢渲鱾鶆?wù)合同、抵押或質(zhì)押合同、抵押或質(zhì)押登記的權(quán)利證明等其他與該擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)的文件。九、環(huán)境保護(hù)、消防和衛(wèi)生事宜、消防、衛(wèi)生要求。劃撥取得土地使用權(quán)的，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)批復(fù)或決定文件。六、稅務(wù)、納稅稅額及完稅證明，現(xiàn)行有效的國(guó)稅和地稅稅務(wù)登記證。、合營(yíng)、合作及合伙協(xié)議或意向書(shū)。提供相關(guān)主合同文本和相應(yīng)擔(dān)保合同文本，并請(qǐng)書(shū)面說(shuō)明還款情況。、綠化、消防、環(huán)境、防雷、交通、地名、臨建、供水、供電、供暖、燃?xì)獾人媾摹?；法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證及驗(yàn)資報(bào)告。九、的經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)情況、經(jīng)營(yíng)狀況、業(yè)績(jī)、市場(chǎng)情況；（包括項(xiàng)目涉及的其它各方當(dāng)事人、用地和項(xiàng)目性質(zhì)、當(dāng)前狀況以及任何有關(guān)的協(xié)議或文件）；、管理業(yè)務(wù)之外，公司所從事的其他業(yè)務(wù)的說(shuō)明，及相關(guān)的協(xié)議或文件；；； （或可能有）被政府管制或受相關(guān)法律、法規(guī)限制的情況；。三、項(xiàng)目的土地文件；； （如有）：（1）市、縣人民政府做出的土地征收決定；（2）其他征地所需的文件、資料；（3）征地補(bǔ)償合同或協(xié)議（或政府做出的搬遷決定）；（4）按規(guī)定支付土地補(bǔ)償費(fèi)，安臵補(bǔ)助費(fèi)，青苗及地上附著物補(bǔ)償費(fèi)的情況明細(xì)（包括已支付項(xiàng)目及金額，應(yīng)付未付項(xiàng)目及金額），及相關(guān)付款憑證；（5）征地結(jié)案表； ：（1）土地招拍掛相關(guān)文件；（2）國(guó)有土地使用權(quán)出讓或轉(zhuǎn)讓合同；（3）土地出讓金收據(jù)收據(jù)；（4）列明土地使用權(quán)應(yīng)支付的費(fèi)用清單(包括但不限于土地出讓金/轉(zhuǎn)讓金，大市政配套費(fèi)用，動(dòng)拆遷費(fèi)用等)，清單中應(yīng)包括已支付、應(yīng)支付項(xiàng)目及各項(xiàng)金額，并提交付款憑證；（5）列明取得土地使用權(quán)應(yīng)繳納的稅款清單（包括但不限于契稅），清單中應(yīng)包括已支付、應(yīng)支付項(xiàng)目及各項(xiàng)金額），并提交已繳納稅費(fèi)的付款憑證；、房地產(chǎn)權(quán)證；、規(guī)劃用途、使用年限等；（包括但不限于抵押、查封）及他項(xiàng)權(quán)利證明和相關(guān)合同；；、由政府部門(mén)或第三方簽發(fā)的文件或與第三方訂立的文本。三、貴司提供的所有資料請(qǐng)注明來(lái)源并加蓋公章。與環(huán)境污染有關(guān)的重大事故情況，與環(huán)保有關(guān)的處罰 / 費(fèi)用的詳情。可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的其它合同。目標(biāo)公司設(shè)立至今的納稅結(jié)算表（如有）。1目標(biāo)公司現(xiàn)有股東個(gè)人的高額負(fù)債及為他人借款提供擔(dān)保的所有文件。目標(biāo)公司的股東名冊(cè)以及各股東的出資比例；目標(biāo)公司股東變動(dòng)的情況和所有有關(guān)股東變動(dòng)的法律文件（包括但不限于政府批準(zhǔn)文件和股權(quán)交易文件）。（二）無(wú)形資產(chǎn)（不作為調(diào)查重點(diǎn)）目標(biāo)公司所擁有的商標(biāo)、專(zhuān)利、著作權(quán)的權(quán)利文件的復(fù)印件。1交通影響評(píng)審意見(jiàn)和環(huán)境影響報(bào)告表批復(fù)。建設(shè)用地規(guī)劃許可證。其他所有與土地使用權(quán)有關(guān)的文件和報(bào)告等文件。資訊 我要評(píng)論(0)一、房地產(chǎn)資產(chǎn)方面：（一）資產(chǎn)權(quán)益不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利在與當(dāng)?shù)赝恋毓芾聿块T(mén)的注冊(cè)登記情況(查詢(xún)結(jié)果復(fù)印件由有關(guān)檔案部門(mén)蓋章)。所有就物業(yè)或其權(quán)利文件設(shè)定的抵押、質(zhì)押以及其他擔(dān)保利益的登記證。土地出讓金繳納憑證。1施工許可證、工程施工協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議、市政施工協(xié)議。非房地產(chǎn)資產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告（如有）的復(fù)印件。目標(biāo)公司現(xiàn)任董事會(huì)成員名單及所有董事會(huì)決議。五、目標(biāo)公司債權(quán)債務(wù)、財(cái)務(wù)狀況目標(biāo)公司最新的財(cái)務(wù)報(bào)表（包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及利潤(rùn)分配表）。目標(biāo)公司任何時(shí)期所接到的所有稅務(wù)部門(mén)簽發(fā)的有關(guān)目標(biāo)公司的所得稅、營(yíng)業(yè)稅、增值稅或消費(fèi)稅的欠稅通知、欠稅罰單。有關(guān)行政處罰的文件和資料，如：行政處罰決定書(shū)、行政復(fù)議決定書(shū)等。調(diào)查過(guò)程中，我們可能還會(huì)根據(jù)具體情況繼續(xù)出具清單，請(qǐng)求貴司提供其它資料。四、請(qǐng)貴司在收到本清單后盡快向本所提供清單所列材料。五、的財(cái)產(chǎn)權(quán)利（不包括項(xiàng)目資產(chǎn)或土地）（不含知識(shí)產(chǎn)權(quán)）（1）列明除不動(dòng)產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)外的其他所有資產(chǎn)的清單（含生產(chǎn)設(shè)施、機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸工具、備品、備件等）；（2）重要生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備或辦公設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)合同及付款發(fā)票；（3）運(yùn)輸工具的購(gòu)買(mǎi)合同、付款發(fā)票及車(chē)輛登記證明；（4）公司所持證券（包括股票和債券）的相關(guān)證明文件；（5）公司擁有的其它資產(chǎn)的證明文件；（6）公司是否在上述各項(xiàng)資產(chǎn)之上設(shè)臵任何形式的擔(dān)?；蛩?xiàng)權(quán)利（如抵押、質(zhì)押、留臵等），提交相應(yīng)的擔(dān)保合同及主合同協(xié)議，以及設(shè)立擔(dān)保所取得的政府批準(zhǔn)文件及登記備案文件（如有）；（7）公司租賃的重要資產(chǎn)清單及相關(guān)證明文件，包括但不限于：租賃的生產(chǎn)設(shè)施、機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備清單及租賃合同；租賃運(yùn)輸工具清單及租賃合同；租賃的其它資產(chǎn)清單及租賃合；（8）與轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目無(wú)關(guān)的土地使用權(quán)證及房地產(chǎn)權(quán)證。十一、的保險(xiǎn)情況（如財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、建筑工程保險(xiǎn)、車(chē)輛保險(xiǎn)、人身傷害險(xiǎn)或其它保險(xiǎn)），與之相關(guān)的所有保險(xiǎn)合同，以及支付保險(xiǎn)費(fèi)的憑證；； 。，包括但不限于：建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案和審批文件、建設(shè)項(xiàng)目抗震設(shè)防要求（標(biāo)準(zhǔn)審查意見(jiàn)書(shū)）、城市規(guī)劃管理部門(mén)審定設(shè)計(jì)方案通知書(shū)。三、重要協(xié)議和合同除非下述另有特別要求，下述合同均指截至目標(biāo)企業(yè)收到此文件之日正在履行中的合同。如有請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明，如無(wú)請(qǐng)書(shū)面說(shuō)明。（或?qū)ζ渚?
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