房地產信托項目盡職調查清單（精選五篇）-文庫吧
2024-11-09 22:04 本頁面
【正文】 文件，包括但不限于保證、抵押、質押、留置等；前述文件包括但不限于擔保之所有合同、文件、抵押和質押證明等（如有）。目標公司是否存在重大違約行為，如有，請?zhí)峁┫嚓P合同、協議及違約事宜，前述違約行為包括但不限于逾期債務等。六、目標公司稅務狀況目標公司的稅務登記證（包括國稅和地稅稅務登記證）。目標公司設立至今的納稅結算表（如有）。目標公司持有的所有減免稅批文或證明（如有）。目標公司在對外采購及銷售過程中是否有未開立或索取發(fā)票的情況，若有，請?zhí)峁┌l(fā)生時間、金額、財務處理方法，以及相關收據或收條的復印件。目標公司任何時期所接到的所有稅務部門簽發(fā)的有關目標公司的所得稅、營業(yè)稅、增值稅或消費稅的欠稅通知、欠稅罰單。稅務部門或政府主管部門任何時期對目標公司所進行的所有稅務審計調查和與該審計有關的文件。七、目標公司的重要合同尚未履行完畢的土地、工程、借款、出售、租賃等重要合同。抵押、質押、保證等擔保合同。公司與關聯人之間、公司內部的重要合同、各類協議。可能對公司的資產、負債、權益和經營成果產生重大影響的其它合同。八、涉及目標公司的訴訟、爭議及處罰已經發(fā)生的訴訟、仲裁、行政處罰等方面的資料。所有正在進行的訴訟和判決（或裁決）后未執(zhí)行完畢的訴訟案件相關的文件和資料，如：裁判書、執(zhí)行裁定等。有關行政處罰的文件和資料，如：行政處罰決定書、行政復議決定書等?？赡芤鹪V訟和爭議的事項資料。是否存在因訴訟、仲裁或者行政處罰導致其財產被有關機關采取查封、凍結、扣押等強制措施的情況。九、目標公司的保險及環(huán)境保護是否辦理了保險，各項投保資料及繳費憑證。建設項目的環(huán)境影響評價報告（如適用）及其批復（如有）。與環(huán)境污染有關的重大事故情況，與環(huán)保有關的處罰 / 費用的詳情。十、其它與并購企業(yè)相關并且在并購前需要調查的事項第二篇：房地產項目盡職調查清單致： 公司關于：貴司配合法律盡職調查項目需要提供的首批材料清單為配合題述工作的順利開展，作為本次盡職調查項目組律師，我們需貴司配合提供相關文件材料。具體所需文件、材料及其它信息的初步調查清單請見附件。調查過程中，我們可能還會根據具體情況繼續(xù)出具清單，請求貴司提供其它資料?，F就貴司提供初步清單中相關文件的注意事項提示如下：一、貴司提供的資料應真實、準確、完整、及時，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。二、本文件清單所列所有文件請盡量一次性完整地提供。如果貴司認為某些列項沒有對應需提交的資料信息，請注明這些項目不適用并簡要說明理由。若暫時無法提供，請書面說明。三、貴司提供的所有資料請注明來源并加蓋公章。為提高工作效率，在提供文字材料的同時，請盡可能同時提交相應的電子版本。同一類文件請按時間先后順序排列，為避免工作的反復，請務必確保所提供的文件真實、準確、完整。四、請貴司在收到本清單后盡快向本所提供清單所列材料。五、為完成本次項目合作的需求，調查內容還包括貴司母公司的相關情況（公司），請按本文要求一并提供該公司有關附表清單列明的材料和信息。本次調查工作將在貴司通知備妥清單材料之日起正式啟動，請貴司按照本清單盡快準備首批清單所列材料，以便我們及時開展工作。謝謝合作！律師事務所 二〇一二年六月十一日附件：盡職調查清單關于 項目的盡職調查清單（首批）一、有限公司（以下簡稱“”）及其母公司 公司（以下簡稱“ ”）的設立及存續(xù)情況（包括但不限于：英文名稱及縮寫；法定代表人；工商注冊日期；住所及其郵政編碼；電話；傳真號碼；互聯網網址；電子郵箱等）、營業(yè)執(zhí)照（最新）、組織機構代碼證及所有登記證照文件（包括稅務登記證國稅、地稅）；，包括歷次變更、變動情況（包括但不限于股權、法定代表人、高管、業(yè)務范圍、主營業(yè)務等變動）； （是否存在影響公司合法存續(xù)的重大法律障礙，如吊銷、注銷等）；、驗資報告及股東出資證書； ，及所有補充、修改文件；、監(jiān)事、法定代表人、高級管理人員名冊以及以及前述人員的委任書；、董事會決議及會議記錄； （“”），公司經營范圍內所有依法應取得的資質、許可、政府批復等；、分立、變更、重大改組、重大投資，參股其他企業(yè)等其他對外投資情況（包括公司決議、所履行的法定程序文件，以及這些行為對公司業(yè)務、控制權、管理層、經營業(yè)績的影響）；，關于其設立的子公司、分公司、營業(yè)部、辦事處或經營其他業(yè)務的詳細情況，以及相關的設立批準文件、登記證、營業(yè)執(zhí)照等。二、的股權結構及股東、股東名單及歷次股權變更情況； 、實際控制人的營業(yè)執(zhí)照及公司章程（若為自然人的，提交身份證復印件、簡歷及在相關公司任職情況）；、附件及所有補充、修改文件； ，公司股權轉讓情況的文件；，是否存在股權質押、查封、第三方權利設臵等情況的說明；：是否存在隱名股東或替代出資的干股等情況，及其參與公司經營的具體情況；（含分紅協議、支取情況）。三、項目的土地文件；； （如有）：（1）市、縣人民政府做出的土地征收決定；（2）其他征地所需的文件、資料；（3）征地補償合同或協議（或政府做出的搬遷決定）；（4）按規(guī)定支付土地補償費，安臵補助費，青苗及地上附著物補償費的情況明細（包括已支付項目及金額，應付未付項目及金額），
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1