【正文】 。十六、公司自然人股東自然人股東的身份證明文件，包括但不限于居民身份證、其他國(guó)家或地區(qū)的居留權(quán)證件；持有公司的股權(quán)是否存在質(zhì)押、凍結(jié)或其他爭(zhēng)議的說明和證明文件。十七、公司法人股東企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證；企業(yè)章程；法定代表人身份證明；董事會(huì)（或股東會(huì)）關(guān)于對(duì)外投資的決議；投資時(shí)對(duì)外投資的清單和有關(guān)證明文件；持有公司的股權(quán)中是否存在國(guó)有股權(quán)？如有，該國(guó)有股東對(duì)貴公司投資的批準(zhǔn)文件及國(guó)有有股權(quán)登記文件；持有公司的股權(quán)中是否存在質(zhì)押、凍結(jié)或其他爭(zhēng)議的說明和證明文件。十八、公司實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)（如有）公司的實(shí)際控制人控制的除本公司外的其他企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)圖；該等企業(yè)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證；該等企業(yè)的企業(yè)章程；該等企業(yè)的法定代表人身份證明；該等企業(yè)的最近一期及上一年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表（包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表），如有審計(jì)報(bào)告請(qǐng)?zhí)峁徲?jì)報(bào)告。十九、公司人員擔(dān)任公司高級(jí)管理人員（董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）的簡(jiǎn)歷，包括如下內(nèi)容：（1）基本情況：姓名、性別、國(guó)籍、出生年月、籍貫、學(xué)歷、職稱、是 否取得其他國(guó)家或者地區(qū)的居留權(quán)、住所、身份證號(hào)碼等；（2）最近二年內(nèi)主要工作經(jīng)歷（職業(yè)、職務(wù)），包括本單位、股東單位、除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況，應(yīng)注明每份職業(yè)的起止日期以及所任職單位的名稱。（該調(diào)查內(nèi)容請(qǐng)相關(guān)人員填寫附件1）最近二年來公司高級(jí)管理人員變化情況；公司的核心技術(shù)人員名單、任職情況及最近二年來的變化情況。二十、公司關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)資料關(guān)聯(lián)法人的最新營(yíng)業(yè)執(zhí)照和工商外檔（具有以下情形之一的法人或其他組織（以下簡(jiǎn)稱“法人”）為公司的關(guān)聯(lián)法人： 1．直接或者間接地控制公司的法人；2．由前項(xiàng)所述法人直接或者間接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； 3．關(guān)聯(lián)自然人直接或者間接控制的、或者擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的，除公司及其控股子公司以外的法人； 4．持有公司5%以上股份的法人或者一致行動(dòng)人； 5．在過去12個(gè)月內(nèi)或者根據(jù)相關(guān)協(xié)議安排在未來12月內(nèi)，存在上述情形之一的； 6．其他與公司有特殊關(guān)系，可能或者已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的法人）；關(guān)聯(lián)自然人的身份證明及簡(jiǎn)歷（具有以下情形之一的自然人，為公司的關(guān)聯(lián)自然人： 1．直接或者間接持有公司5%以上股份的自然人； 2．公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員； 3．直接或者間接地控制公司的法人的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員； 4．上述第2項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、父母、年滿18周歲的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）；貴公司與關(guān)聯(lián)方（含關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人，下同）近二年來存在的關(guān)聯(lián)交易的說明和相關(guān)文件；近二年來貴公司與上述關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的所有抵押和擔(dān)保合同；近二年來貴公司與上述關(guān)聯(lián)方之間形成的租賃合同；近二年來貴公司與上述關(guān)聯(lián)方及其之間發(fā)生的所有關(guān)聯(lián)交易合同、合同價(jià)格依據(jù)、交易發(fā)票；貴公司與關(guān)聯(lián)方之間存在的其他重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系資料；貴公司與關(guān)聯(lián)方之間是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的說明。二十一、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)公司近二年來向前五名供應(yīng)商、銷售商的采購(gòu)和銷售的金額及所占同期采購(gòu)和銷售的比例。公司的行業(yè)情況（包括但所處行業(yè)、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、市場(chǎng)占有率）。二十二、公司收購(gòu)或出售資產(chǎn)情況審批機(jī)關(guān)的批文（如有）；公司董事會(huì)及股東會(huì)決議；相關(guān)協(xié)議、合同；審計(jì)報(bào)告（如有）；資產(chǎn)評(píng)估立項(xiàng)批準(zhǔn)文件、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確認(rèn)文件等（如有）。二十三、公司的利潤(rùn)分配公司最近二年以現(xiàn)金或股票方式累計(jì)分配的利潤(rùn)情況，包括董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議、實(shí)施文件；如為送紅股或公積金轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本，請(qǐng)?zhí)峁┕ど套兏怯涀C明文件。第二篇：盡職調(diào)查資料清單房產(chǎn)項(xiàng)目盡職調(diào)查資料清單基本要求：“234”要求：二級(jí)開發(fā)商資質(zhì)以上、至少30%自有資金投入（自有資金投入占比越高越好，最好能50%以上），四證齊全（形象進(jìn)度越高越好）。項(xiàng)目未向其他機(jī)構(gòu)、銀行貸款股權(quán)融資年息至少20%。如有意向，需準(zhǔn)備以下資料一、公司資料（項(xiàng)目公司）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、銀行開戶證明、貸款卡、法人代表身份證復(fù)印件、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)證書最近月份財(cái)務(wù)報(bào)表、近3年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告借款明細(xì)（對(duì)手、金額、期限、利率、還款計(jì)劃、抵押物等）、放款憑證及還款憑證、擔(dān)保明細(xì)（如有）公司簡(jiǎn)介、公司股權(quán)沿革過程的說明、組織架構(gòu)圖、集團(tuán)內(nèi)股權(quán)關(guān)系圖、法人代表及公司高管的個(gè)人簡(jiǎn)歷資金用途及用款計(jì)劃、還款來源及未來（信托期限內(nèi)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)公司開發(fā)的其它項(xiàng)目介紹（如有）二、抵押物資料抵押物簡(jiǎn)介立項(xiàng)相關(guān)的政府批文、土地獲得過程及相關(guān)證明文件（土地出讓合同、國(guó)有土地使用條件、土地出讓金繳費(fèi)清單等）、四證、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、預(yù)售證、房地產(chǎn)權(quán)證與政府簽訂的相關(guān)協(xié)議（關(guān)于政府回購(gòu)等）已租賃或銷售的清單（價(jià)格、面積、時(shí)間等，如有）近期評(píng)估報(bào)告（如有）周邊相似物業(yè)情況（物業(yè)名稱、位置、單價(jià)等）三、母公司資料（擔(dān)保方）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡、法人代表身份證復(fù)印件、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)證書最近月份財(cái)務(wù)報(bào)表、3年財(cái)務(wù)報(bào)告、未來（信托期限內(nèi)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)借款明細(xì)（對(duì)手、金額、期限、利率、還款計(jì)劃等）、擔(dān)保明細(xì)（同前）公司開發(fā)項(xiàng)目介紹，包括已建成、在建及計(jì)劃開工項(xiàng)目的區(qū)位、性質(zhì)、土地面積、建筑面積、“四證”情況、銷售情況等第三篇：盡職調(diào)查資料清單電子版文件：項(xiàng)目地質(zhì)勘察報(bào)告項(xiàng)目面積測(cè)繪報(bào)告幕墻方案照明方案標(biāo)準(zhǔn)層圖紙項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目規(guī)劃定位報(bào)告紙質(zhì)資料：施工進(jìn)度總計(jì)劃質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)槽情況通知書（8份）質(zhì)監(jiān)站地下室抽查情況通知書（2份）質(zhì)監(jiān)站34樓1~15層抽查情況通知書、1樓1~10層及2樓1~7層抽查情況通