【正文】 常由人力資源部、相關(guān)專業(yè)部門、財務(wù)審計部、資產(chǎn)部以及地方協(xié)管部門等，視被考核人所在單位情況而組成，一般為 38人左右 問題點(diǎn)：對于考核各因素尚未實行被賦予權(quán)重進(jìn)行打分，量化較少，評價結(jié)果多為考核小組討論中所形成的意見；由于定性的評價較多，不利于考核結(jié)果的橫向比較 問題點(diǎn)：經(jīng)費(fèi)申請力量分散是導(dǎo)致向軍方申請軍費(fèi)難度大的原因之一。在預(yù)算內(nèi)支出發(fā)生時，很少參照原定預(yù)算，經(jīng)常采用由領(lǐng)導(dǎo)臨時性拍板決定具體的支出額度 問題點(diǎn)：集團(tuán)總部常根據(jù)經(jīng)驗編制集團(tuán)收入計劃。同時自下而上的戰(zhàn)略規(guī)劃反映了總部的戰(zhàn)略規(guī)劃能力較弱，造成集團(tuán)在競爭中難以及時更新發(fā)展戰(zhàn)略 下發(fā)編制五年規(guī)劃的通知 編寫五年計劃綱要 結(jié)合國家五年計劃，編 制集團(tuán)五年規(guī)劃綱要 批準(zhǔn)？ 修改 向企事業(yè)單位發(fā)布 編制集團(tuán)五年規(guī)劃 批準(zhǔn)？ 形成正式五年規(guī)劃 是 是 否 否 集團(tuán)總部年度工作計劃制訂流程 各部門 辦公廳綜合處 黨組 主管副總 發(fā)布編制計劃的通知 編制年度工作計劃 匯總 修改 征求意見 匯編 審批 執(zhí)行 發(fā)布計劃 問題點(diǎn)：各部門計劃自成體系，缺乏計劃的綜合評審協(xié)調(diào)，造成一些重大工作落實部門不夠清晰。中國航空工業(yè)第一集團(tuán)公司 總部流程分析報告 導(dǎo)讀 主業(yè)務(wù)流程 部門業(yè)務(wù)流程 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂流程 企事業(yè)單位 發(fā)展計劃部 集團(tuán)黨組 問題點(diǎn)：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)是在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，綜合考慮企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境自上而下制訂。目前中航一集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)將精力大多放在日常工作、缺少對戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、指導(dǎo)。如總部 2023年度主要工作計劃中，集團(tuán)公司有的子戰(zhàn)略由專業(yè)部門負(fù)責(zé)，有的子戰(zhàn)略沒有專業(yè)部門負(fù)責(zé)；重大工作完成有獎勵，但針對未完成現(xiàn)象缺乏處罰措施 ，不利于重大工作的真正落實 審核，提出修改意見 總預(yù)算編制流程 企業(yè)財務(wù)處 資金管理處 財務(wù)主 管領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 預(yù)算管理處 同意？ 預(yù)算委員會 否 是 是 資產(chǎn)管理部 / 計劃部 上年數(shù)據(jù) 發(fā)展趨勢 經(jīng)批準(zhǔn)的 計劃指標(biāo) 提出本年 計劃指標(biāo) 企業(yè)單位 否 同意？ 是 預(yù)計投資支出 列入收入、 支出預(yù)算 同意？ 否 匯總各部門 支出預(yù)算 總部支出預(yù)算 匯總、平衡 備案 問題點(diǎn)：預(yù)算做完后，基本束之高閣。較少進(jìn)行客觀的企業(yè)收支論證和分析，導(dǎo)致向企業(yè)下達(dá)收入、年度上繳利潤等擬定目標(biāo)時，由于依據(jù)的充分性存有不足等問題，不得不以討價還價方式與企業(yè)最后確定。型號研制經(jīng)費(fèi)的申請由各型號辦負(fù)責(zé)，雖然經(jīng)費(fèi)申請可以與型號進(jìn)度緊密結(jié)合，但申請力量分散，以及級別對應(yīng)等問題導(dǎo)致軍方及時支付率不高。預(yù)研不能滿足軍方的需求，比較盲目 。某些項目的先期技術(shù)開發(fā)沒有經(jīng)過“預(yù)研”階段，而直接進(jìn)入在工廠中進(jìn)行的“研制期” 問題點(diǎn)：計劃部組織立項力量相對薄弱。各專業(yè)部門只負(fù)責(zé)整機(jī)中的某一部分，對于飛機(jī)出現(xiàn)的質(zhì)量問題容易出現(xiàn)協(xié)調(diào)困難、部門扯皮現(xiàn)象 民用航空產(chǎn)品管理流程 科技發(fā)展部 總部產(chǎn) 品部門 企業(yè) 客戶 研究所 /企 業(yè)技術(shù)中心 市場和對 外合作部 國防科工委 組織預(yù)研論證 項目需求 發(fā)展計劃部 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 編制民機(jī)預(yù)研 課題實施計劃 國際合作計劃 開展預(yù)研 組織調(diào) 研后立項 組織驗收并編 制研究成果報告 項目需求 項目需求 協(xié)助調(diào) 研及立項 組織研制 開展研制 組織定型 推廣 協(xié)助推廣 簽定購買合同 組織生產(chǎn) 驗收 開展生產(chǎn) 組織售后 開展售后服務(wù) 問題點(diǎn)：民機(jī)項目中預(yù)研與研制是割裂的，存在專業(yè)部門和科技部同時進(jìn)行“先期技術(shù)開發(fā)”的現(xiàn)象。專業(yè)部門作為配合部門，常常要承擔(dān)立項中的組織企事業(yè)單位編寫項目建議書、可研報告等工作，計劃部介入較少，其工作多在進(jìn)行組織立項報告評審 問題點(diǎn)：市場部營銷能力弱，尚不能做到對每個項目的營銷、推動，在某些項目的推廣上有時只發(fā)揮外事事務(wù)處理的職能 協(xié)助推廣 民用非航空產(chǎn)品管理流程 企業(yè) 項目單位 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 客戶 國家相 關(guān)部門 市場和對 外合作部 總部專 業(yè)部門 發(fā)展計劃部 /投資小組 篩選項目 推薦立項 協(xié)助推廣、跟 蹤管理、協(xié)調(diào) 根據(jù)市場需 求技術(shù)創(chuàng)新 行業(yè)規(guī)劃、 年度營銷會議 開展項目 審查驗收 購買 組織生產(chǎn) 開展售后服務(wù) 自有投資？ 審批 是 否 組織項目論證 協(xié)助立項 推廣、銷售 審批并 組織論證 跟蹤管理、 協(xié)調(diào) 需集團(tuán)或 國家投資？ 是 否 問題點(diǎn)：總部內(nèi)沒有部門承擔(dān)“推動技術(shù)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化結(jié)合”的職能，導(dǎo)致企事業(yè)單位在開發(fā)出有市場潛力的技術(shù)后，難以與集團(tuán)內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行結(jié)合轉(zhuǎn)化 問題點(diǎn)：在涉及民品產(chǎn)品的行業(yè)規(guī)劃上，市場部門執(zhí)行的力度相對弱，不利于民品發(fā)展 問題點(diǎn)：對于集團(tuán)投資項目，審批時間過長，一般需要一年左右的時間，導(dǎo)致延誤市場時機(jī) 問題點(diǎn)：專業(yè)部門在實際中承擔(dān)了部分計劃部“組織立項”的工作，造成了職責(zé)界定與實際不符的現(xiàn)象 導(dǎo)讀 主業(yè)務(wù)流程 部門業(yè)務(wù)流程 閱批件流程圖（網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行） 閱批件 起草人 本部門領(lǐng)導(dǎo) 領(lǐng)導(dǎo)秘書 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 各部門 保密員 辦理人員 需閱批的 部門領(lǐng)導(dǎo) 起草 審核通過？ 是 否 設(shè)置傳閱人 批示 登記后傳送 批示同意？ 設(shè)置集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 批示 傳送返回 設(shè)置辦理人 將閱批件交 本部門保密 員歸檔 辦理 返回辦理結(jié)果 是 否 問題點(diǎn)：在網(wǎng)絡(luò)上要求 3天內(nèi)進(jìn)行批復(fù)，但有時環(huán)節(jié) 過多 ，常常無法滿足文件的時限要求。” “我寫的閱批件要領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，在上面注明請部會簽，可以同時到各部，也可以一家一家傳。只要有一家拖就會拖延。 ” “幾乎很多事情都要往上報。而且高層也分管的不一樣，又要協(xié)調(diào)。流程中部門保密員的設(shè)置是為了確保在部門領(lǐng)導(dǎo)出差等不在公司的情況下能及時找到相關(guān)負(fù)責(zé)人閱批文件。 （說明：此處實際執(zhí)行中是以設(shè)置一個或多個部門領(lǐng)導(dǎo)同時閱批或順序閱批，并直至所有部門領(lǐng)導(dǎo)閱批完后才能轉(zhuǎn)到集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)閱批的流程，在此采用簡化方式表述） 問題點(diǎn)：在實際事務(wù)解決時某些員工對集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)不明確，導(dǎo)致有時上報不屬于某位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)范圍內(nèi)的閱批件 集團(tuán)公司發(fā)文流程圖（網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行） 擬稿人 本部門領(lǐng)導(dǎo) 領(lǐng)導(dǎo)秘書 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 各部門 保密員 打字室 需會簽的 部門領(lǐng)導(dǎo) 起草 審核通過？ 是 否 設(shè)置會簽部門 核稿同意？ 登記后傳送 批示同意？ 批示 接收信息 根據(jù)需要設(shè)置 其他集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 是 否 是 否 辦公廳機(jī)要 核稿同意？ 設(shè)置集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 編號 是 否 轉(zhuǎn)交 批示 接收信息 打印清樣 問題點(diǎn)：在實際事務(wù)解決時某些員工對集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)不明確，導(dǎo)致有時上報不屬于某位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)范圍內(nèi)的閱批件 問題點(diǎn)：在網(wǎng)絡(luò)上要求 3天內(nèi)進(jìn)行批復(fù)，但有時環(huán)節(jié)過多，常常不能滿足文件的時限要求?！敖徊媸侵饕獑栴}，一件事情一定就是一個為主一個為輔，輔的就根本不用操心，但卻必須就要走這個流程。流程中部門保密員的設(shè)置是為了確保在部門領(lǐng)導(dǎo)出差情況下能及時找到相關(guān)負(fù)責(zé)人閱批文件。 （說明：此處實際執(zhí)行中是以設(shè)置一個或多個部門領(lǐng)導(dǎo)同時閱批或順序閱批，并直至所有部門領(lǐng)導(dǎo)閱批完后才能轉(zhuǎn)到集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)閱批的流程，在此采用簡化方式表述。流程中部門保密員的設(shè)置是為了確保在部門領(lǐng)導(dǎo)出差等不在公司情況下能及時找到相關(guān)負(fù)責(zé)人閱批文件。 （說明：此處可以設(shè)置多個領(lǐng)導(dǎo)同時會簽或順序會簽。） 問題點(diǎn)：以往機(jī)關(guān)習(xí)慣性做法的延續(xù)，導(dǎo)致在此處增加流程環(huán)節(jié)。 2023年閱批件、集團(tuán)發(fā)文、部門發(fā)文以及收文共約有上千份，如果某部門領(lǐng)導(dǎo)要對這些文件全部進(jìn)行批示，則平均每月需要批示 80份左右的“正式”文件?！? “機(jī)關(guān)作風(fēng)比較濃，官氣比較重。發(fā)文的政策太死，還是按政府那種程序來辦，還有的一個部門，只要一票就可以否定你的想法、建議。部長管這個項目那就報到他就行了，他是負(fù)責(zé)的嘛，但我們不這樣，凡事都得報到總經(jīng)理去，耽誤時間，也給領(lǐng)導(dǎo)增加負(fù)擔(dān)。 ” 集團(tuán)公司收文流程圖 收文登記人 批示集 團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 傳閱集 團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 辦理部 門領(lǐng)導(dǎo) 各部門 保密員 傳閱集團(tuán) 領(lǐng)導(dǎo)秘書 批示集團(tuán) 領(lǐng)導(dǎo)秘書 辦理人員 傳閱部 門領(lǐng)導(dǎo) 收文登記 需批示？ 需領(lǐng)導(dǎo)傳閱？ 需部門傳閱？ 傳送 出具意見 獲知 是 否 傳送 出具意見 獲知 否 是 需辦理？ 登記并傳送 填寫意見 是 否 批示 辦理 是 填寫辦 理結(jié)果 接收信息文文 否 問題點(diǎn)：在網(wǎng)絡(luò)上要求 3天內(nèi)進(jìn)行批復(fù)， 但有時環(huán)節(jié) 過多 ， 常常不能滿足文件的時限要求。幾家的意見互相之間都要知道。流程要配合規(guī)章制度。流程中部門保密員的設(shè)置是為了確保部門領(lǐng)導(dǎo)不在公司情況下能及時找到相關(guān)負(fù)責(zé)人閱批文件。在“集團(tuán)整體形象宣傳”的職責(zé)上，對外宣傳由辦公廳負(fù)責(zé)，對內(nèi)宣傳由宣傳部負(fù)責(zé)，但實際宣傳活動中“對內(nèi)”、“對外”交錯，難有清晰界定，導(dǎo)致工作中協(xié)調(diào)量大，甚至一方有時要承擔(dān)對內(nèi)對外的全部工作，未完全按照職責(zé)所界定的內(nèi)容執(zhí)行 問題點(diǎn)：在具體實施配合中，由于“對內(nèi)”“對外”之分，多數(shù)宣傳工作都需要宣傳部與政研新聞辦的配合，為主的一方承擔(dān)責(zé)任，當(dāng)配合的一方出現(xiàn)拖延現(xiàn)象時，責(zé)任方?jīng)]有制度規(guī)定或被賦予權(quán)力進(jìn)行同級之間的強(qiáng)制性要求，只能通過部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決，導(dǎo)致辦事效率低下，同時造成領(lǐng)導(dǎo)將精力集中于日?，嵤? 集團(tuán)內(nèi)部雜志經(jīng)費(fèi)管理流程 是 思想和政治 工作部宣傳部 思想和政 治工作部 財務(wù)審計部 年度雜志經(jīng)費(fèi)預(yù)算 雜志社 同意？ 審核通過？ 辦公廳政 研新聞辦 辦公廳領(lǐng)導(dǎo) 收到發(fā)票 是 列入年度預(yù)算 否 經(jīng)費(fèi)借款申請 審核后簽字 否 匯款 審核后簽字 審核后簽字 以新聞辦財務(wù) 專用本重新 寫借款申請 收款并郵寄發(fā)票 確認(rèn)簽字 確認(rèn)簽字 以新聞辦財務(wù) 專用本填寫報 銷申請 報銷入帳 審核確認(rèn) 問題點(diǎn)：流程中存在不必要的環(huán)節(jié)。 訪談反饋： 對外合作部在和國外一些大公司合作做培訓(xùn)，人力資源部不知道，只有他們忙不過來了，才想到要人力資源部去幫忙。 訪談反饋：“現(xiàn)在的處長不能約束處員，只能慢慢樹立威信才能讓處員聽你的?？己藢ο笠庖姡焊兄x領(lǐng)導(dǎo)鼓勵 總部員工月 /季度考核流程 各崗位 處室領(lǐng)導(dǎo) 辦公廳 擬定工作計劃 部門領(lǐng)導(dǎo) 問題點(diǎn)：自己報計劃，部長根據(jù)該計劃考核，在某種程度上顯示考核沒有標(biāo)準(zhǔn) 匯總處、室月工作計劃 形成“部門內(nèi)部月工作計劃表” 執(zhí)行計劃 月底考核計劃 完成情況 匯總，形成季度計劃完成情況報告 遞交報告 考核 訪談反饋： “ 8月份可以完成，我報10月份完成”；“計劃應(yīng)從上至下分解，不應(yīng)從下往上”；“想得多，提的多、干的就多，犯錯誤機(jī)會也多” 集團(tuán)總部崗位聘任流程