舜宇集團(tuán)母子公司運(yùn)營(yíng)體系框架報(bào)告-展示頁
2025-06-21 23:38本頁面
【正文】 iii. 對(duì)子公司董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)決議的情況實(shí)施監(jiān)督； iv. 對(duì)子公司總經(jīng)理執(zhí)行董事會(huì)決議的情況實(shí)施監(jiān)督； v. 對(duì)子公司 的財(cái)務(wù)狀況實(shí)施監(jiān)督。 集團(tuán)公司通過在子公司股東大會(huì)表決權(quán)的行使： i. 選出由集團(tuán)公司董事會(huì)推舉的子公司董事； ii. 選出由集團(tuán)公司董事會(huì)推舉的子公司監(jiān)事； iii. 保證子公司服從集團(tuán)的整體戰(zhàn)略； iv. 保證子公司股東大會(huì)各項(xiàng)決議在不損害其他股東利益的前提下，與集團(tuán)整體利益保持一致。 集團(tuán)公司董事會(huì)下設(shè)四大專業(yè)委員會(huì)：戰(zhàn)略投資委員會(huì)，人力資源委員會(huì)，財(cái)務(wù)管理委員會(huì)，審計(jì)委 員會(huì)；提高董事會(huì)專業(yè)決策水平，實(shí)現(xiàn)專業(yè)治企?？蓮募瘓F(tuán)內(nèi)部和外部選舉具有技術(shù)、管理、財(cái)務(wù)、法律、戰(zhàn)略等方面的專家來擔(dān)任董事。 集團(tuán)公司董事會(huì)應(yīng)保持其獨(dú)立性，適當(dāng)增加外部獨(dú)立董事人數(shù)。 舜宇集團(tuán)母子公司管控體系框架 服務(wù)單位：上海華彩管理咨詢有限公司 4 四、集團(tuán)公司與子公司的治理關(guān)系 （一） 集團(tuán)公司董事會(huì)治理結(jié)構(gòu) 集團(tuán)公司董事會(huì)由集團(tuán)公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，對(duì)集團(tuán)公司股東大會(huì)負(fù)責(zé)。 寧波舜宇科技有限公司：以目前奇東公司為基礎(chǔ) +肯德公司大球面部分 +現(xiàn)科諾普儀器公司組建。 浙江舜宇光學(xué)股份有限公司：以目前股份公司鏡頭事業(yè)部為基礎(chǔ) +股份公司信息事業(yè)部 +股份公司特種工藝研究所 +肯德公司平面部分等組建。 （二） 集團(tuán)子公司的設(shè)立 以集團(tuán)現(xiàn)有產(chǎn)品的市場(chǎng)、技術(shù)關(guān)聯(lián)性和生產(chǎn)流程等狀況為依據(jù)， 在集團(tuán)公司下面設(shè)立三個(gè)業(yè)務(wù)相對(duì)獨(dú)立的控股子公司。 舜宇集團(tuán)母子公司管控體系框架 服務(wù)單位：上海華彩管理咨詢有限公司 3 三、舜宇集團(tuán)的基本結(jié)構(gòu) （一） 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)的組成 集團(tuán)公司：作為投資主體和管理總部，不從事具體生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，其核心管理功能有：戰(zhàn)略和規(guī)劃，企業(yè)經(jīng)營(yíng)與運(yùn)作監(jiān)控，資產(chǎn)管理和投資管理、資本運(yùn)作，關(guān)鍵人力資源管理，財(cái)務(wù) /收益 /資金統(tǒng)一管理，基礎(chǔ)或重要新產(chǎn)品 /新技術(shù)研發(fā)，關(guān)鍵市場(chǎng)資源控制，營(yíng)銷管理整合，戰(zhàn)略性大客戶管理。 ? 虛化原則：虛化子公司法人治理結(jié)構(gòu)。集團(tuán)公司作為各子公司的投 資主體，是舜宇集團(tuán)的管理總部和總指揮部，負(fù)責(zé)進(jìn)行集團(tuán)的重大決策，制定、推行、監(jiān)控、調(diào)整整個(gè)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略，確定各子公司的定位與目標(biāo)并實(shí)施有效的管控，從而達(dá)到既能保證集團(tuán)整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、戰(zhàn)略發(fā)展的協(xié)同性和可持續(xù)性，又能保證實(shí)現(xiàn)整體價(jià)值的最大化。 舜宇集團(tuán) 母子公司管控體系框架 服務(wù)單位 : 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零四年二月 舜宇集團(tuán)母子公司管控體系框架 服務(wù)單位：上海華彩管理咨詢有限公司 1 目 錄 舜宇集團(tuán)母子公司管控體系框架 ......................................................................... 2 名詞釋義 ......................................................................................................................................... 2 一、舜宇集團(tuán)母子公司管控模式 ...................................................................................................... 2 二、設(shè)計(jì)原則 .................................................................................................................................. 2 三、舜宇集團(tuán)的基本結(jié)構(gòu) ................................................................................................................ 3 （一） 集 團(tuán)組織結(jié)構(gòu)的組成 .................................................................................................. 3 （二） 集團(tuán)子公司的設(shè)立 ...................................................................................................... 3 四、集團(tuán)公司與子公司的治理關(guān)系 .................................................................................................. 4 （一） 集團(tuán)公司董事會(huì)治理結(jié)構(gòu) ........................................................................................... 4 （二） 集團(tuán)公司與子公司的治理關(guān)系 .................................................................................... 4 （三） 集團(tuán)公司對(duì)子公司的人事管理 .................................................................................... 5 五、舜宇集團(tuán)母子公司管控體系：功能與結(jié)構(gòu) ................................................................................. 8 （一） 舜宇集團(tuán)母子公司管控路徑 ........................................................................................ 8 （二） 舜宇集團(tuán)議事規(guī)則 ...................................................................................................... 9 （三） 舜宇集團(tuán)母子公司職能定位 ........................................................................................ 9 （四） 舜宇集團(tuán)母子公司控制系統(tǒng) ...................................................................................... 13 （五） 舜宇集團(tuán)母子公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) ............................................................................... 16 六、解釋權(quán) ................................................................................................................................... 16 七、生效時(shí)間 ......................................................................
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