【正文】 認(rèn)繳出資權(quán)； 依法轉(zhuǎn)讓出資權(quán)； 對公司其他股東轉(zhuǎn)讓出資的優(yōu)先購買權(quán)； 公司終止清算后，依法分得剩余財(cái)產(chǎn)權(quán)； 查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告權(quán)。 經(jīng)營范圍 第六條 公司經(jīng)營范圍： 投資與投資管理；建筑材料及 裝飾 裝修 材料 ；五金 機(jī)電、 機(jī)械設(shè)備； 汽車零配件； 家具 及服裝百貨批發(fā)零售 。 財(cái) 務(wù) 部 辦 公 室 人力資源部 平?jīng)鍪泻赀_(dá)國威房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 甘肅宏達(dá)國威集團(tuán) 宏國家居裝飾建材中心 甘肅宏達(dá)國威工貿(mào)集團(tuán)有限公司 平?jīng)龊赀_(dá)國盛汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 平?jīng)龊陣揖咏ú挠邢薰?平?jīng)龊赀\(yùn)浙商小額貸款擔(dān)保有限公司 平?jīng)鍪泻赀_(dá)汽車運(yùn)業(yè)有限公司 9 第五條 公司為獨(dú)立的企業(yè)法人，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的原則，實(shí)行自主經(jīng)營 、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自我約束。 第三條 公司住所：平?jīng)鍪姓憬?23 號。 實(shí)現(xiàn)新跨越，邁上新臺(tái)階， XX 集團(tuán)愿與社會(huì)各界精誠合作、共謀發(fā)展、共創(chuàng)輝煌 ! 集團(tuán)總辦電話： 集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 股 東 會(huì) 黨委會(huì) 工 會(huì) 董 事 會(huì) 董事長 宏達(dá)國盛商貿(mào)控股集團(tuán)有限公司黨支部 平?jīng)龊赀\(yùn)浙商小額貸款擔(dān)保有限公司黨支部 宏國家居裝飾建材中心黨支部 平?jīng)龊赀_(dá)國盛汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司黨支部 平?jīng)鍪泻赀_(dá)汽車運(yùn)業(yè)有限公司黨支部 平?jīng)鍪泻赀_(dá)國威房地產(chǎn)開發(fā)有限公司黨支部 甘肅宏達(dá)國威 工貿(mào)集團(tuán)有限公司 監(jiān) 事 會(huì) 總裁 副總裁 集 團(tuán) 機(jī) 關(guān) 子 公 司 8 第二章 XX 商貿(mào)控股 集團(tuán)有限公司章程 總 則 第一條 根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司登記管理?xiàng)l例》，制定本章程。 立足當(dāng)前，展望未來；在“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、務(wù)實(shí)、發(fā)展”企業(yè)精神指引下，集團(tuán)公司將以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，緊密圍繞地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，開拓思路、搶抓機(jī)遇、創(chuàng)新方式、鑄就品牌。建立科學(xué)的階梯人才儲(chǔ)備系統(tǒng)，下大力氣實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，培育員工品德，提高員工素質(zhì)，不斷創(chuàng)新經(jīng)營理念，完善現(xiàn)代企業(yè)管理體系；立足從體制機(jī)制上不斷創(chuàng)新，服務(wù)理念上不斷優(yōu)化，從而步入科學(xué)化、制度化、規(guī)范化、精細(xì)化、人性化、集約化可持續(xù)發(fā)展的良性軌道。 6 第一章 XX 商貿(mào)控股集團(tuán) 簡 介 XX 商貿(mào)控股集團(tuán) (簡稱： XX 集團(tuán) )是 ???? .. XX 集團(tuán)堅(jiān)持以項(xiàng)目開發(fā)為主導(dǎo)，以完善經(jīng)營管理機(jī)制為核心，以做強(qiáng)專業(yè)市場、做大商貿(mào)物流、做精房地產(chǎn)開發(fā)、做專汽車貿(mào)易、做優(yōu)運(yùn)輸服務(wù)、做穩(wěn)融資擔(dān)保為目標(biāo)；內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象，不斷取得了良好的社會(huì)效益和顯著的經(jīng)濟(jì)效益；歷年來多次被省、市、區(qū)各級政府和有關(guān)職能部門授予和評為“省級先進(jìn)私營企業(yè)”、“省級守合同重信用企業(yè)”、“浙商投資貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“平?jīng)鍪袃?yōu)秀私營企業(yè)”、“年度經(jīng)濟(jì)工作十大典型”、“社會(huì)光彩事業(yè)明星企業(yè)”等殊榮。在執(zhí)行中， 既要體現(xiàn)“ 制度面前人人平等 ”、“制度大于總裁”的精神 ， 又要注意“統(tǒng)、分”結(jié)合和“參照執(zhí)行”兩個(gè)原則，即集團(tuán)通用部分和各公司、部（室）制度同時(shí)執(zhí)行，各公司分部制度中未列入的事項(xiàng)，按通用制度或參照本制度中其它公司同類制度執(zhí)行。 1 目 錄 前言 ????????????????????? 5 第一章 公司簡介 ??????????????? 6 組織機(jī)構(gòu)圖 ???????? ?? ?????? 8 第二章 公司章程 總則 ???????????????? ? ? 9 經(jīng)營范圍 ?????????????? ? ? 10 注冊資金 ?????????????? ? ? 10 股東權(quán)利義務(wù) ?????????? ???? 10 股東轉(zhuǎn)讓 出資 的 條件 ??????? ??? ? 11 公司機(jī)構(gòu)及其 產(chǎn)生辦法 ??????? ? ?? 12 公司解散事由與清算辦法 ????? ? ??? 18 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng) ?? ? ???? 20 第三章 集團(tuán)公司內(nèi)部管理?xiàng)l例 第一節(jié) 總則 ?????????? ? ? ? 21 第二節(jié) 管理原則 ????????? ?? ? 22 第三節(jié) 權(quán)力機(jī)構(gòu) ??????????? 29 第四節(jié) 其他 ???????? ? ? ??? 29 第四章 崗位職責(zé) 2 董事會(huì)職責(zé) ??????? ????? ?? ?? 31 監(jiān)事會(huì)職責(zé) ???????? ????? ??? 32 董事長職責(zé) ???????? ????? ??? 33 總裁 職責(zé) ??????? ????? ???? ? 35 副 總裁 職責(zé) ?? ?????? ???? ??? ? 36 辦公室主任職責(zé) ???????? ??? ??? 38 辦公室 工作 職責(zé) ??????? ???? ??? 40 第五章 行政管理制度 第一節(jié) 行政管理原則 ???? ? ??? ??? 42 第二節(jié) 機(jī)構(gòu)設(shè)置及人事任免 ?? ???? ? ? 44 第三節(jié) 公文管理制度 ???? ?? ??? ?? 46 第四節(jié) 印章管理制度 ???? ?? ??? ?? 48 第五節(jié) 檔案管理制度 ???? ? ??? ??? 50 第六節(jié) 值班管理制度 ???? ?? ??? ?? 51 第七節(jié) 安全保衛(wèi)制度 ???? ?? ??? ?? 52 第八節(jié) 辦 公用品管理制度 ???? ??? ?? 53 第九節(jié) 電話 及其通訊費(fèi)用管理制度 ? ??? ? 55 第十節(jié) 辦公區(qū)域 管理制度 ?? ?? ???? ? 56 第十一節(jié) 工作服 管理制度 ?? ?? ???? ? 57 3 第十二節(jié) 接待 工作管理制度 ? ??? ??? ? 58 第六章 人事管理制度 第一節(jié) 員工 聘 任及辭職、解聘 ??? ??? ? 59 第二節(jié) 工資、待遇、福利 ???? ??? ?? 62 第三節(jié) 考勤 考核管理制度 ?? ?? ??? ?? 66 第四節(jié) 請休假 管理制度 ??? ????? ?? 68 第七章 獎(jiǎng)懲管理?xiàng)l例 ? ? ??? ??? ?? ? ??? 72 第八章 目標(biāo)管理責(zé)任 考核辦法 ???? ?? ???? 83 第九章 財(cái)務(wù) 管理制度 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) ??? ?? ???? ???? 90 第二 節(jié) 財(cái)務(wù)部職責(zé) ??? ? ????? ??? 93 第三 節(jié) 庫存 現(xiàn)金及銀行存款的管理 ? ??? ? 94 第四 節(jié) 財(cái)務(wù)票據(jù)、稅務(wù)發(fā)票管理辦法 ? ??? 96 第 五 節(jié) 會(huì)計(jì)檔案 管理制度 ?? ? ???? ? 98 第六 節(jié) 固定資產(chǎn) 管理制度 ? ?? ??? ?? 102 第七 節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)銷 管理規(guī)定 ?? ?? ??? ?? 106 第八 節(jié) 差旅費(fèi) 管理辦法 ??? ? ????? ?? 109 第九 節(jié) 借支管理制度 ? ?? ? ???? ???? 113 第十章 車輛管理制度 ??? ?? ???? ???? 116 4 第十一章 安全管理制度 第一節(jié) 安全管理原則 ???? ????? ?? 119 第二節(jié) 市場安全管理 ? ??? ??????? 120 第十二章 黨務(wù) 工作 制度 ?? ? ???????? 123 第十三章 工會(huì)制度 ? ? ?? ????? ????? 126 第十四章 房地產(chǎn)管理制度 ?? ??????? 132 5 前 言 制度是企業(yè)管理的基礎(chǔ)，隨著 企業(yè) 集團(tuán)的 組建， 編制一套權(quán)責(zé)明確、獎(jiǎng)罰分明、科學(xué)合理、適應(yīng) 企業(yè)發(fā)展需要和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的管理制度，顯得十分重要。本制度是 根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際，在 原 有制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善，按照刪繁就簡、通俗易懂、 便 于操作、結(jié)合實(shí)際 、力求超前 的原則，匯編成冊， 各 公司 、部（室）要 組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。要不斷總結(jié)不足，進(jìn)一步完善。 隨著 企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，集團(tuán)公司致力于推進(jìn)企業(yè)誠信、健康、穩(wěn)步、快速的發(fā)展模式，通過一系列內(nèi)部挖潛改造，積極打造專業(yè)化優(yōu)秀經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，努力營造“和諧家庭型、團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)型、軍事管理型”企業(yè)文化主流氛圍。多年來集團(tuán)公司始終不忘回報(bào)社會(huì)，積極參加社會(huì)公益事業(yè)，先后為平?jīng)鍪刑厥饨?育學(xué)校、平?jīng)霭酥械取跋Ｍこ獭?、汶川地震? 7 玉樹地震、舟曲特大泥石流災(zāi)區(qū)累計(jì)捐款 200 多萬元。不斷提升企業(yè)核心競爭力，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)效益最大化，為社會(huì)各界提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 第二條 本企業(yè)名稱為： XX商貿(mào)控股集團(tuán) 有限公司。 第四條 公司宗旨：為響應(yīng) 黨 中央西部開發(fā)號召，促使平?jīng)鼋?jīng)濟(jì)發(fā)展， 信譽(yù)第一、顧客至上，以誠為本，業(yè)主第一為宗旨。股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 注冊資本 第七條 公司注冊資本為人民幣 6000 萬元。 第九條 股東應(yīng)履行以下義務(wù)： 按股東繳納所認(rèn)繳的出資； 以認(rèn)繳的出資 額對公司承擔(dān)責(zé)任； 在公司登記后，不得抽回出資； 遵守公司章程； 自覺維護(hù)公司合法權(quán)益。 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購 買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生 辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第一節(jié) 股 東 會(huì) 第十一條 公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。 第十三條 公司股東會(huì)的議事方式和表決程序： 股東會(huì)對前條 10 項(xiàng)做出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過； 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資的比例行使表決權(quán)； 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照《公司法》規(guī)定行使職權(quán)； 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議；定期會(huì)議在每年壹月召開 ； 代表四 分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事或者監(jiān)事，可以提議召開臨時(shí)會(huì)議； 召開股東會(huì)會(huì)議， 應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 15 日前通知全體股東，股東應(yīng)當(dāng)對所以事項(xiàng)的決定做出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 其中設(shè)董事長 1 人，董事會(huì)成員 2 人。 第十五條 董事長為公司的法定代表人。 董事會(huì) 的議事方式和表決程序： 董事會(huì)會(huì) 議由董事會(huì)召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指 定副董事長或者其他董事召集和主持；三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議； 召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事； 董 事會(huì)應(yīng)對所議事項(xiàng)的決定作 成 會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名； 公司規(guī)定的其他議事方式和表決程序。 總裁對董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； 組織實(shí)施公司年度計(jì)劃經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 擬定公司的基本管理制度； 制定公司的具體規(guī)章； 提請聘任或者解聘公司副 總裁 、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 聘任或者解聘除由董事會(huì)聘任或者解聘以 外的其他管理人員； 公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第四節(jié) 監(jiān)事 會(huì) 第十八條 公司設(shè)監(jiān)事 會(huì)， 由股東代表出任。 任期 3 年，任 屆 期滿，連選可以連任。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。 第二十一條 公司有以下情形之一的，可以解散： 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)； 股東會(huì)決議解散； 因公司合并或者分立需要解散的。 18 第二十三條 公司 違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)