【正文】 權(quán) 所有 第 18頁北京 華 融 綜 合投 資 公司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 項 目建 議書根據(jù)公司愿景和總體戰(zhàn)略目標(biāo)，我們將在全面深入的內(nèi)、外部分析的基礎(chǔ)上，制定華融公司的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)組合，明確哪些業(yè)務(wù)要保留、那些業(yè)務(wù)要剝離、應(yīng)進入哪些新行業(yè)示意華融的業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略華融的競爭力改進業(yè)務(wù)的前景發(fā)展或穩(wěn)固成功撤資 /清理建立能力或撤資市場吸引力高低低Al 市場份額l 產(chǎn)品范圍l 相對成本地位l 市場規(guī)模l 利潤水平l 競爭程度l 行業(yè)增長和成熟度l 投資要求l 行業(yè)進入壁壘金融高新技術(shù)C房地產(chǎn)文化旅游Dl與競爭對手的差異化程度l相關(guān)資源和技能l管理能力ABCDB高? 改進品牌建設(shè)，力爭市場份額? 開發(fā)證券市場? 考察進一步與領(lǐng)先的國際性證券商的合作的機會? 擴大生產(chǎn)能力，鞏固市場領(lǐng)先地位? 考察購并國內(nèi)廠商的機會? 建立海外營銷渠道，開拓國際市場? 根據(jù)市場需求，更新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)? 以個人用戶為營銷重點? 利用品牌優(yōu)勢，利用先進的技術(shù)，提高市場份額可能的業(yè)務(wù)機會實現(xiàn)途徑金融 ::文化旅游 :房地產(chǎn)高新技術(shù)：2023年 6月 13日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 19頁北京 華 融 綜 合投 資 公司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 項 目建 議書根據(jù)新的業(yè)務(wù)組合制定房地產(chǎn)行業(yè)、文化旅游業(yè)等保留業(yè)務(wù)的近期和中遠期戰(zhàn)略規(guī)劃初步討論Ａ : 華融是否應(yīng)該擴展房地產(chǎn)現(xiàn)有的戰(zhàn)略地域、調(diào)整業(yè)務(wù)比例及相應(yīng)的資源分配明確戰(zhàn)略的重要性2023年 ~2023年開發(fā)總面積 (2023年開發(fā) 7萬平方米)房地產(chǎn)在 2023年集團凈資產(chǎn)中比例30% 50%%300億300億% %發(fā)展速度 (開發(fā)面積平均增長率 )發(fā)展方式 內(nèi)部發(fā)展為主必須積極在西城區(qū)外發(fā)展房地產(chǎn)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略必須明確并和集團目標(biāo)一致140萬平方米220萬平方米華融公司的資產(chǎn)組合90%3%3%3% %1房地產(chǎn)金融文化旅游高新技術(shù)其他示意注：本討論不代表新華信的最終結(jié)論?集團根據(jù)其投資組合計劃所設(shè)立的房地產(chǎn)份額對房地產(chǎn)公司發(fā)展的速度和地域擴展方式會產(chǎn)生重大影響2023年 6月 13日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 20頁北京 華 融 綜 合投 資 公司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 項 目建 議書初步討論Ｂ : 華融文化旅游業(yè)的拓展戰(zhàn)略是否應(yīng)建立在對其核心能力、集團的整體發(fā)展方向以及對文化旅游市場發(fā)展趨勢及潛力的整體認識上文化旅游市場的發(fā)展?jié)摿挖厔萑A融發(fā)展文化旅游業(yè)需要的核心能力華融集團的整體發(fā)展方向 品牌優(yōu)勢特色文化旅游開發(fā)經(jīng)驗善于利用社會資源將文化旅游業(yè)作為三大核心產(chǎn)業(yè)之一，進一步大力發(fā)展趨勢舉例：?世界旅游市場正由歐美移向亞太地區(qū)?到2023年，我國文化的潛在消費能力將達到５５００億元，將是我國經(jīng)濟發(fā)展的一大新亮點?在市場經(jīng)濟條件下，文化已經(jīng) “經(jīng)濟化 ”，經(jīng)濟日趨 “文化化 ”華融旅游業(yè)拓展戰(zhàn)略示意注：本討論不代表新華信的最終結(jié)論2023年 6月 13日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 21頁北京 華 融 綜 合投 資 公司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 項 目建 議書明確是否應(yīng)該進入新的行業(yè)，以及新行業(yè)的進入方式、時機、和所需資源的支持初步討論 C: 華融如何進入金融行業(yè)A. 獨資經(jīng)營? 一家公司獨自向監(jiān)督部門提交成立某種金融機構(gòu)的申請? 資本金完全由申請公司投入模式? 利用市場開放的機會尋找知名度高，歷史悠久，經(jīng)營管理經(jīng)驗豐富的外資公司組建合資金融機構(gòu)? 目標(biāo)：長期性目標(biāo)，以未來參與經(jīng)營管理為目的，以尋求長期增長為目的C. 投資參股現(xiàn)有的機構(gòu)完全是投資人身份? 目標(biāo)：短期目標(biāo)，以獲得滿意投資回報為目的，不以參與經(jīng)營管理為目的 ? 公司對所投資建立的金融機構(gòu)擁有完全的控制力利? 互相享用合作伙伴的資源與能力優(yōu)勢 外方優(yōu)勢：品牌，管理經(jīng)驗，技術(shù)專長，價值鏈上合環(huán)節(jié)能力都很強中方優(yōu)勢：了解當(dāng)?shù)厥袌觯櫩蛯で?，政治及社會資源豐富，與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的協(xié)同效益? 通過合資方式，學(xué)習(xí)并獲得能力? 資金投入少，風(fēng)險少? 如果是合資人壽保險公司，可以獲得50%的股權(quán) (優(yōu)于投資于國內(nèi)公司， 10%股權(quán)的限制 )? 資金投入量可大可小? 靈活性大：如果投資的是上市公司則可以隨時退出? 風(fēng)險相對較少? 通過監(jiān)督間接取得能力、累積經(jīng)驗? 申請是否得到批準(zhǔn)完全取決于政策的規(guī)定，不可預(yù)測因素大? 風(fēng)險最大? 對資金的要求最多弊? 合資談判期長，經(jīng)常在關(guān)鍵問題上很難達成共識? 經(jīng)營開始后雙方可能在控制權(quán)、管理方式方面產(chǎn)生分歧? 文化差異給日常的交流溝通帶來許多困難? 資源利益分配，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方面產(chǎn)生的分歧? 完全無控制權(quán)? 如果投資的機構(gòu)非上市機構(gòu)，退出難度大對資源和能力要求最高? 金融行業(yè)的專業(yè)管理人才、技術(shù)人才? 價值鏈各節(jié)的能力都很強? 豐富的資金來源對資源能力的要求 對資金的要求取決于出資比例； 對能力的要求很低： 可以在經(jīng)營初期作被動投 者，隨著能力的取得和建立，逐漸更多地參與企業(yè)的管理，與合作方共同經(jīng)營管理企業(yè)。如果選擇的機構(gòu)經(jīng)營不良，投資風(fēng)險隨之增大示意注：本討論不代表新華信的最終結(jié)論2023年 6月 13日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 22頁北京 華 融 綜 合投 資 公司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 項 目建 議書初步討論 D：華融集團公司是否應(yīng)進入 高新技術(shù)之 行業(yè)，如果進入，進入什么行業(yè)、方式如何、在資產(chǎn)組合中的定位如何示意發(fā)展新業(yè)務(wù)合并收購? 強生公司收購 Frontier進入隱形眼鏡市場有機發(fā)展? 微軟利用 Windows系統(tǒng)預(yù)設(shè) IE進入網(wǎng)絡(luò)瀏覽器市場自我創(chuàng)業(yè)? 惠普公司采用內(nèi)部創(chuàng)業(yè)機制發(fā)展了掌上電腦業(yè)務(wù)戰(zhàn)略聯(lián)盟? 小天鵝與科龍戰(zhàn)略聯(lián)盟進入電子商務(wù)領(lǐng)域 華融集團應(yīng)考慮采用多種方式進行發(fā)展注：本討論不代表新華信的最終結(jié)論2023年 6月 13日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 23頁北京 華 融 綜 合投 資 公司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 項 目建 議書明確要剝離行業(yè)的退出時機、方式、人員安置措施、和收益目標(biāo)企業(yè)業(yè)務(wù)的退出為企業(yè)盈利提供了幾種可能：? 如果業(yè)務(wù)處于衰退期或其他原因?qū)е吕麧櫹陆抵灵L期虧損狀態(tài)，此時退出便可以避免損失，增強企業(yè)的整體贏利能力；? 雖然企業(yè)仍然處于盈利狀態(tài)，但是如果有買主愿意出高價收購本企業(yè)業(yè)務(wù)，此時退出便同樣可以增加企業(yè)的利潤率；? 如果企業(yè)發(fā)現(xiàn)市場上有發(fā)展前景更好的業(yè)務(wù)，此時通過業(yè)務(wù)退出（如出售），然后進入到新的業(yè)務(wù)，進行業(yè)務(wù)重組也可以提高企業(yè)的潛在贏利水平。包括停薪留職，從事家庭手工生產(chǎn)，或自謀職業(yè)等 發(fā)展新的業(yè)務(wù)，將冗余人員培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗至新業(yè)務(wù)。 下崗分流人員安置基本思路嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和條件，規(guī)范運作充分利用政府再就業(yè)工程和社會保障體系引入競爭機制，實行競爭保崗、競爭上崗 先易后難，先基層后機關(guān)，先臨時工后合同工，分層次、分階段地分流人員下崗無情，人有情：多談話、多溝通、多交心，保障基本生活，提供各種培訓(xùn) 2023年 6月 13日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 25頁北京 華 融 綜 合投 資 公司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 項 目建 議書明確核心業(yè)務(wù)與多元業(yè)務(wù)對集團的貢獻份額、相應(yīng)的資源分配政策、及中長期變化趨勢2023年各業(yè)務(wù)相對貢獻 2023年各業(yè)務(wù)相對貢獻近期內(nèi)華融公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中房地產(chǎn)仍將占據(jù)絕大部分份額到 2023年，華融業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中新的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的比重將有很大提高示意2023年 6月 13日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 26頁北京 華 融 綜 合投 資 公司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 項 目建 議書從而確定華融公司的總體戰(zhàn)略規(guī)劃華融公司五年發(fā)展規(guī)劃1. 概要? 在公司戰(zhàn)略中的定位? 產(chǎn)品范圍? 市場定位? 市場區(qū)域? 成長方式? 實現(xiàn)戰(zhàn)略所需資源和能力 文化旅游業(yè)務(wù) …………戰(zhàn)略實施計劃戰(zhàn)略實施2023年 6月 13日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 27頁北京 華 融 綜 合投 資 公司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 項 目建 議書根據(jù)公司戰(zhàn)略的總體需求制定總部職能部門的職能戰(zhàn)略，解決資源利用效率問題，使企業(yè)資源利用效率最大化企業(yè)的人才戰(zhàn)略，主要包括人才的開發(fā)、培訓(xùn)和使用三方面的內(nèi)容。做到吸引人才、留住人才、用好人才主要包括四個方面： （ 1）籌資戰(zhàn)略，要選擇有利的渠道和方法，力求降低資金成本，提高借入資金的使用效果（ 2）投資戰(zhàn)略。根據(jù)市場金融狀況和企業(yè)財務(wù)狀況確定分配政策，處理好集體利益和個人利益、短期利益和長期利益的關(guān)系。結(jié)合企業(yè)經(jīng)營的狀況，擬定有利于企業(yè)長遠發(fā)展的資本結(jié)構(gòu)，并在安全性、靈活性和有效性中尋求最佳結(jié)合點。通過產(chǎn)品品牌和企業(yè)品牌的互動，使由產(chǎn)品品牌所產(chǎn)生的信任感演化成對企業(yè)的信任；同時通過擴大企業(yè)品牌的影響力進一步增強企業(yè)產(chǎn)品的影響力。 總公司 分公司 理由品牌與營銷公司品牌管理 公司品牌形象屬成功關(guān)鍵要素，應(yīng)統(tǒng)一管理產(chǎn)品品牌管理 產(chǎn)品品牌形象也應(yīng)保持在各區(qū)域的一致性市場研究 專業(yè)化工作，經(jīng)驗效應(yīng)明顯，同時能保證總部充足的信息來源產(chǎn)品 /市場策略 基本策略應(yīng)保持各地區(qū)一致性，應(yīng)由總部集中控制市場推廣 地區(qū)分公司可以針對地區(qū)市場，競爭態(tài)勢靈活應(yīng)對新業(yè)務(wù)開發(fā) 關(guān)鍵成功要素應(yīng)由總部統(tǒng)一投資，統(tǒng)一管理業(yè)務(wù)流程 基本上應(yīng)告知業(yè)務(wù)流程在各地區(qū)的一致，但允許部分修正以應(yīng)對地區(qū)性特點產(chǎn)品組合管理 關(guān)系到企業(yè)發(fā)展的基本思路應(yīng)統(tǒng)一管理定價 關(guān)鍵成功因素，應(yīng)統(tǒng)一管理示意2023年 6月 13日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 30頁北京 華 融 綜 合投 資 公司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 項 目建 議書從而完善集團的整體管理架構(gòu)集團公司是企業(yè)集團中起主導(dǎo)作用的核心企業(yè)，在企業(yè)集團的母子公司體制中，集團公司是母公司，是居于控制地位的控股公司，對外代表企業(yè)集團3 3 1? 重大決策? 資產(chǎn)受益? 人事任免? 戰(zhàn)略管理— 企業(yè)未來方向制定決策— 實施? 全面預(yù)算管理— 經(jīng)營預(yù)算— 財務(wù)預(yù)算— 資本支出預(yù)算? 運行監(jiān)控管理— 報損報告— 審計— 對于母公司直接占用的國有資產(chǎn)，母公司董事會直接進行重大經(jīng)營決策— 對于具備獨立法人地位、由母公司擁有全部產(chǎn)權(quán)的全資分公司，由母公司委任董事會或經(jīng)理人員，按照同意決策實施經(jīng)營管理— 對于擁有部分產(chǎn)權(quán)的控股或參股公司，母公司按持股比例參加董事會工作— 對于母公司所屬二級以下子公司及交叉持股公司，母公司董事會按照上述諸種方式直接或間接控制或參與經(jīng)營決策三大權(quán)利 三大經(jīng)營管理 產(chǎn)權(quán)事務(wù)管理2023年 6月 13日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 31頁北京 華 融 綜 合投 資 公司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 項 目建 議書在新的管理架構(gòu)下，建立有效的激勵約束機制目標(biāo)體系 考評指標(biāo) （定量指標(biāo)） （定性指標(biāo)） 財務(wù)指標(biāo)F1提高收入F2擴大收入混合F3降低成本結(jié)構(gòu)投資回報投資者風(fēng)險收益增長率投資者評價客戶指標(biāo)C1提高客戶滿意程度C2提高對 “ 售后 ” 服務(wù)的滿意程度客戶流失率客戶利潤貢獻度關(guān)系的廣度關(guān)系的深度聲譽內(nèi)部指標(biāo)I1流程效率I2信息化程度…...服務(wù)周期服務(wù)成本，效率產(chǎn)品開發(fā)周期服務(wù)誤差率員工滿意度應(yīng)用軟件實施效果學(xué)習(xí)能力指標(biāo)L1培養(yǎng)戰(zhàn)略性技能L2提供戰(zhàn)略性信息L3樹立相應(yīng)的個人目標(biāo)戰(zhàn)略性信息的可用比例知識轉(zhuǎn)移速度知識分享程度企業(yè)文化的創(chuàng)新性學(xué)習(xí)型組織實現(xiàn)程度注：本頁僅做為分析模型的簡單示意，不代表實際，僅供參考示意對下屬公司主要領(lǐng)導(dǎo)的目標(biāo)考核和評估體系2023年 6月 13日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 32頁北京 華 融 綜 合投 資 公司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 項 目建 議書對集團總部及控股分公司的高層 管理人員研究 采用國際通行的 “ 長短結(jié)合 ” 的薪酬激勵模式高層管理者承擔(dān)的責(zé)任與風(fēng)險 高層管理者需要的能力與素質(zhì)?公司的發(fā)展，規(guī)模的擴大?員工收入水平的提高?在激烈的競爭中占有一定的 市場份額?利潤的提高，股價的上升?具有豐富的管理經(jīng)驗?多方面的知識?長遠發(fā)展的戰(zhàn)略眼光?優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)期股權(quán)制能更好的把長期激勵與約束相結(jié)合責(zé)任成果權(quán)利利益2023年 6月 13日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 33頁北京 華 融 綜 合投 資 公司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 項 目建 議書根據(jù)公司戰(zhàn)略和新的管理模式詳盡分析華融公司核心管理和業(yè)務(wù)流程，對核心流程加以改進和完善 示意管理模塊指導(dǎo)監(jiān)督職責(zé)執(zhí)行職責(zé)工作職責(zé)?明確中長期發(fā)展方向?完成新項目開發(fā)調(diào)研審批工作?指導(dǎo)設(shè)計單位完成施工設(shè)計圖紙項目前期