【正文】 人 與 階 段 負(fù) 責(zé) 人 流 程 部 門 職 責(zé) 與 權(quán) 限 界 定 流 程 時(shí) 間 約 定 流 程 輸 入 輸 出 流程規(guī)范 注：凱捷已經(jīng)完成了管理流程的撰寫以及與業(yè)務(wù)流程的接口界定，將在后期和相關(guān)部門溝通確認(rèn) 而業(yè)務(wù)流程體系建設(shè)和梳理將由 xx各位同仁共同完成，凱捷進(jìn)行輔助和指導(dǎo) 制作流程的圖例 動(dòng)作 離頁符 文件表單 流向 決策 備注 流程圖圖例 1 2 1 2 通過流程視圖反映流程規(guī)范，以投資決策管理流程示例 投資決策流程 編號(hào)： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：營(yíng)銷策劃中心 總負(fù)責(zé)人：董事長(zhǎng) 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 營(yíng)銷策劃中心 財(cái)務(wù)部 預(yù)算決算中心 研發(fā)技術(shù)中心 外部合作單位 責(zé)任人 備注 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 董事長(zhǎng) 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 董事長(zhǎng) 務(wù)，及涉及通過營(yíng)銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略管理部牽頭，其他房產(chǎn)開發(fā)類業(yè)務(wù)由房地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心牽頭 息 五天內(nèi) 必須提交項(xiàng)目建議書 項(xiàng)目信息 初步評(píng)估擬訂 《 項(xiàng)目建議書 》 評(píng)審 尋找新項(xiàng)目信息 或 修改項(xiàng)目建議書 否決 通過 否決 通過 項(xiàng)目立項(xiàng) 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 立項(xiàng)調(diào)研，成立項(xiàng)目評(píng)估小組 擬訂 《 可行性研究報(bào)告 》 ，完成投資估算和總體策劃 決策 尋找新項(xiàng)目信息 或 修改可研報(bào)告 1 部門配合 時(shí)間約定 流程輸出 流程輸入 2 策劃定位流程 流程接口 然后通過流程說明文件進(jìn)行詳細(xì)界定 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)投資決策，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行 2 職責(zé) ? 投資決策流程的總責(zé)任人 是集團(tuán)董事長(zhǎng) ? 營(yíng)銷策劃中心為流程控制協(xié)調(diào)部門 ，主持調(diào)研、評(píng)估，項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的撰寫 ? 決策委員會(huì)是投資決策的主體 （成員根據(jù)需要并不固定人選，決策遵循多數(shù)通過原則，董事長(zhǎng)具有一票否決權(quán)） ? 研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心及外部設(shè)計(jì)單位作為項(xiàng)目評(píng)估小組成員共同完成可行性研究報(bào)告 3 流程概要 ? 營(yíng)銷策劃中心主持對(duì)土地進(jìn)行初步調(diào)研和評(píng)估，五個(gè)工作日之內(nèi)制定 《 項(xiàng)目建議書 》 作為子集團(tuán)總經(jīng)理立項(xiàng)決策的依據(jù)。但基于其業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，當(dāng)前階段還需要加強(qiáng)其 “ 業(yè)務(wù)運(yùn)作中心 ” 功能 現(xiàn)狀 未來 戰(zhàn)略中心 +投資中心 +業(yè)務(wù)運(yùn)作中心 戰(zhàn)略中心 +投資中心 戰(zhàn)略中心 ? 強(qiáng)化集團(tuán)層面的戰(zhàn)略管理和業(yè)務(wù)培育功能，發(fā)揮對(duì)所投資業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略監(jiān)控和協(xié)調(diào)功能 投資中心 ? 搭建統(tǒng)一的集團(tuán)投資平臺(tái) ? 統(tǒng)一行使集團(tuán)對(duì)外的投資管理職能 業(yè)務(wù)運(yùn)作中心 ? 集團(tuán)總部強(qiáng)化房地產(chǎn)開發(fā)的專業(yè)職能建設(shè)，整合資源和改善資源配置效率，培育核心競(jìng)爭(zhēng)力。 六、材料采購(gòu)要嚴(yán)格控制數(shù)量，不能超購(gòu)。 甲、乙方如對(duì)材料質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量有異議時(shí)，要提出書面意見（或口頭說明）報(bào)總工程師協(xié)調(diào)處理。 甲供材料不論采購(gòu)數(shù)量多少，均應(yīng)簽訂合同或協(xié)議，經(jīng)辦人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后加蓋公章或合同專用章。 五萬元以上的材料采購(gòu)，要采用投標(biāo)形式?jīng)Q定供貨單位。 三、采購(gòu)材料在符合技術(shù)規(guī)范的前提下，應(yīng)多詢價(jià)、比價(jià)、遵循質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則。 制藥公司 藥品管理局 獲準(zhǔn)上市 新藥開發(fā)流程 某制藥公司 藥品管理局 研究成功一種新藥 要求提供 30名病人服藥一周的實(shí)際結(jié)果 研究藥品設(shè)計(jì)方案 專家逐個(gè)審閱 逐個(gè)面談，招聘愿 做實(shí)驗(yàn)的醫(yī)生和病人 征得各醫(yī)院的同意 醫(yī)生填寫表格， 考察，預(yù)付定金 病人實(shí)驗(yàn) 對(duì)藥品缺陷 返回修改 2周 14周 8周 4周 8周 1周 反反復(fù)復(fù)， 共花費(fèi)兩年時(shí)間 獲準(zhǔn)上市 典型案例 流程設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮質(zhì)量、速度和成本三個(gè)基本要素，最終提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益 速度 效益 成本 質(zhì)量 流程改善的目的： ? 流程設(shè)計(jì)的原則是必須為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值或以最少的流程創(chuàng)造同樣的價(jià)值，縮短業(yè)務(wù)時(shí)間 ? 流程設(shè)計(jì)是一種可以導(dǎo)致流程成本大幅度下降，其幅度會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)削減成本的做法 滿足客戶 流程改善應(yīng)遵循以下原則 ? 明確定義職責(zé)關(guān)系，明確主導(dǎo)與協(xié)作關(guān)系 ? 避免職責(zé)不清，互相推諉 ? 盡可能 使同一個(gè)人完成一項(xiàng)完整的工作（職責(zé)完整性原則） ? 完整的工作增加員工工作積極性和成就感、工作可衡量、減少交接重復(fù) ? 剔除對(duì)內(nèi)部客戶和外部客戶不增值的活動(dòng)（減少事件流） ? 使企業(yè)對(duì)內(nèi)部和外部客戶反應(yīng)速度加快 ? 減少工作過程中的非工作時(shí)間 ? 工作過程的等待時(shí)間是一種浪費(fèi)，盡可能的 并行 各部門工作 ? 建立工作過程監(jiān)督檢查機(jī)制 ? 只有工作的成果符合標(biāo)準(zhǔn)和要求，工作才告完成 ? 在流程運(yùn)作中建立績(jī)效考核和激勵(lì)機(jī)制 ? 提供流程優(yōu)化、運(yùn)行的約束和動(dòng)力 目錄 流程及流程體系 常見流程缺陷及改善的原則和方法 xx流程改善研討 xx過去的快銷業(yè)務(wù)模式，導(dǎo)致了流程環(huán)境不清晰，流程重心和流程績(jī)效不明確，缺乏流程體系運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ) 流程環(huán)境 集團(tuán)對(duì)區(qū)域公司管控力度不足 人力資源匱乏，尤其是專業(yè)人才和管理人才 組織分工和職責(zé)不清晰 權(quán)限不明確 流程重心 沒有明確的流程重心與關(guān)鍵控制點(diǎn) 流程重心控制主要在區(qū)域公司 與集團(tuán)缺乏明確的流程接口 流程環(huán)境不清晰，流程重心不明確，流程績(jī)效無從談起 流程績(jī)效 1. 管控模式不清晰，集團(tuán)對(duì)區(qū)域公司的管控要點(diǎn)不明，管控力度不足，集團(tuán)層面的流程存在缺乏基礎(chǔ) 2. 流程重心在下屬公司，因此現(xiàn)有流程主要是區(qū)域公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程 3. 組織分工和職責(zé)不清，難以明確集團(tuán)和區(qū)域公司之間及不同部門之間的流程節(jié)點(diǎn)分工配合 4. 沒有績(jī)效目標(biāo)指導(dǎo)約束，流程實(shí)施效果無法評(píng)估 5. 沒有組織、人力資源保障流程的實(shí)施 主要問題 業(yè)務(wù) 模式 追求快速擴(kuò)張 的不合理運(yùn)作 而 xx目前并未形成完整的流程體系，核心管理流程缺失，難以對(duì)業(yè)務(wù)