【正文】 ? 議事規(guī)則： 預(yù)算委員會為非常設(shè)機構(gòu) ， 會議由主任主持召開 。 預(yù)算工作組設(shè)組長一名 ， 由財務(wù)副總擔任 ， 成員應(yīng)由公司財務(wù)部 、 企業(yè)發(fā)展部和成本管理部等部門負責組織編制公司預(yù)算的人員組成 。 ? 人員素質(zhì) 預(yù)算管理委員會的委員必須深入了解公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略 、 年度戰(zhàn)略目標和整體經(jīng)營狀況 ， 具備相應(yīng)的決策能力 。 委員會主任由董事長擔任 ， 委員會副主任一般由專業(yè)線副總擔任 。 戰(zhàn)略委員會主任具有一票否決權(quán) 。 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當由二分之一以上的委員出席方可舉行 。 ? 議事規(guī)則： 戰(zhàn)略委員會為非常設(shè)機構(gòu) ， 會議由主任主持召開 。 — 14 — 戰(zhàn)略投資委員會的職責和議事規(guī)則 ? 職責： 審議 、 修訂公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ， 提出年度經(jīng)營總目標及經(jīng)營方針； 審核 、 論證公司年度投資方案和年度經(jīng)營計劃 ， 向董事會提交報告書； 審查 、 監(jiān)督公司年度投資方案和年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況；對公司年度投資活動進行最終評價 ， 向董事會提交相應(yīng)的評估報告； 對下屬企業(yè)的股份轉(zhuǎn)讓 、 兼并 、 整頓 、 清產(chǎn)等重大問題提出決策建議； 負責對公司投資項目的評審 ， 提出決策建議 。 ? 人員素質(zhì)： 戰(zhàn)略投資委員會的委員必須透徹理解行業(yè)發(fā)展大勢 ， 了解公司的總體經(jīng)營狀況 ， 能夠從行業(yè)發(fā)展的高度和企業(yè)全局的角度來思考問題 、 解決問題 ， 具有公信力和決策能力 。 委員會主任由董事長擔任 ， 委員會副主任一般由專業(yè)線副總擔任 。 項 目 總 經(jīng) 理工 程 部 / 經(jīng) 理質(zhì) 量 管 理安 全 管 理進 度 管 理水 暖 通 配 套辦 公 室 / 主 任項 目 后 勤績 效 考 核人 員 管 理計 劃 管 理項 目 總 工 程 師設(shè) 計 部 / 經(jīng) 理設(shè) 計 控 制設(shè) 計 變 更材 料 管 理報 批 報 建項 目 副 總 經(jīng) 理成 本 經(jīng) 理成 本 控 制招 投 標合 同 管 理— 8 — 房產(chǎn)開發(fā)外埠項目公司組織結(jié)構(gòu) 項 目 總 經(jīng) 理工 程 部 / 經(jīng) 理質(zhì) 量 管 理安 全 管 理進 度 管 理水 暖 通 配 套辦 公 室 / 主 任項 目 后 勤績 效 考 核人 員 管 理計 劃 管 理設(shè) 計 部 / 經(jīng) 理 財 務(wù) 部 / 經(jīng) 理設(shè) 計 控 制設(shè) 計 變 更會 計 核 算管 理 會 計項 目 副 總 經(jīng) 理稅 務(wù) 管 理材 料 管 理報 批 報 建成 本 經(jīng) 理成 本 控 制招 投 標合 同 管 理項 目 總 工 程 師銷 售 部 / 經(jīng) 理銷 售 管 理品 牌 推 廣客 戶 服 務(wù)項 目 策 劃外埠項目公司在萬年花城北京本部授權(quán)范圍內(nèi)，處理項目的相關(guān)事宜。 董事會 總經(jīng)理 項目拓展部 市場營銷部 商業(yè)地產(chǎn)部 設(shè)計管理部 成本管理部 項目管理中心 發(fā)展副總 營銷副總 設(shè)計副總 項目拓展 市場研究 項目監(jiān)控 項目支持 項目 人員培養(yǎng) 項目協(xié)調(diào) 成本控制 成本分析 合同管理 招投標 規(guī)劃設(shè)計 概念設(shè)計 擴初設(shè)計 方案設(shè)計 施工圖設(shè)計 項目策劃 市場研究 品牌推廣 招商 商業(yè)策劃 房產(chǎn)經(jīng)營 工程管理部 技術(shù)副總 技術(shù)標準 貫標管理 技術(shù)支持 企業(yè)發(fā)展部 計劃管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 統(tǒng)計管理 制度建設(shè) 上市籌備 財務(wù)管理部 企管副總 管理會計 會計核算 稅務(wù)管理 資金管理 內(nèi)部審計 財務(wù)副總 運營副總 質(zhì)量技術(shù)委員會 戰(zhàn)略投資委員會 預(yù)算管理委員會 銷售部 客戶服務(wù)部 行政人事部 信息化管理 人力資源 管理 企業(yè)文化 法律事務(wù) 行政總務(wù) 簽約部 （俱樂部） — 6 — 2023年起萬年花城組織結(jié)構(gòu) 全面肩負起經(jīng)營管理和項目拓展的責任 ,對項目部進一步授權(quán) 注：一位副總經(jīng)理可以兼管多個部門；而且副總分管的部門結(jié)構(gòu)可以根據(jù)實際需要來調(diào)整。llpk 北京萬年基業(yè)建設(shè)投資有限公司 管理模式與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計報告 ? 2023年 6月 10日 北大縱橫管理咨詢公司 (第五版 ) 機密 — 2 — 目錄 ? 萬年地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)演變 ? 萬年花城組織結(jié)構(gòu)與職責劃分 ? 房產(chǎn)開發(fā)項目部組織結(jié)構(gòu)與職責劃分 ? 萬年永隆組織結(jié)構(gòu)與職責劃分 ? 地產(chǎn)開發(fā)項目部組織結(jié)構(gòu)與職責劃分 — 3 — 近期處于戰(zhàn)略準備期，將土地開發(fā)從萬年花城分離出來，將萬年花城作為未來上市主體 萬年基業(yè) 投資集團 萬年基業(yè) 建設(shè)投資 土地開發(fā) 萬年花城 商業(yè)地產(chǎn)部 萬年物業(yè) 房產(chǎn)開發(fā) 項目部/公司 管理線 股權(quán)線 土地開發(fā) 項目部/公司 — 4 — ~2023年萬年基業(yè)建設(shè)投資有限公司組織結(jié)構(gòu) 對土地開發(fā)實施運營管理，對萬年花城實施戰(zhàn)略管理 注：一位副總經(jīng)理可以兼管多個部門；而且副總分管的部門結(jié)構(gòu)可以根據(jù)實際需要來調(diào)整。 董事會 總經(jīng)理 戰(zhàn)略投資委員會 預(yù)算管理委員會 項目拓展部 經(jīng)營部 規(guī)劃設(shè)計部 項目管理中心 副總 副總 項目拓展 市場研究 項目監(jiān)控 項目支持 項目 人員培養(yǎng) 項目協(xié)調(diào) 分區(qū)規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 修建性詳規(guī) 控制性詳規(guī) 施工圖設(shè)計 入市交易 副總 企業(yè)發(fā)展部 計劃管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 統(tǒng)計管理 制度建設(shè) 財務(wù)管理部 副總 管理會計 會計核算 稅務(wù)管理 資金管理 公共關(guān)系 報建報批 副總 成本管理部 成本控制 成本分析 合同管理 招投標 市政工程部 投資管理 方案制定 實施監(jiān)控 貫標 管理 技術(shù)支持 行政人事部 信息化管理 人力資源 管理 法律事務(wù) 行政總務(wù) 審計部 建筑研究部 新材料 新能源 新技術(shù) 副總 企業(yè)文化 — 5 — ~2023年萬年花城組織結(jié)構(gòu) 近一年多的時間，沒有項目拓展任務(wù)，集中力量做好基礎(chǔ)管理工作 注：一位副總經(jīng)理可以兼管多個部門；而且副總分管的部門結(jié)構(gòu)可以根據(jù)實際需要來調(diào)整。 董事會 總經(jīng)理 項目拓展部 設(shè)計管理部 成本管理部 項目管理中心 發(fā)展副總 營銷副總 設(shè)計副總 項目拓展 市場研究 項目監(jiān)控 項目支持 項目 人員培養(yǎng) 項目協(xié)調(diào) 成本控制 成本分析 合同管理 招投標 規(guī)劃設(shè)計 概念設(shè)計 擴初設(shè)計 方案設(shè)計 施工圖設(shè)計 工程管理部 技術(shù)副總 技術(shù)標準 貫標管理 技術(shù)支持 企業(yè)發(fā)展部 計劃管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 統(tǒng)計管理 制度建設(shè) 上市籌備 財務(wù)管理部 企管副總 管理會計 會計核算 稅務(wù)管理 資金管理 內(nèi)部審計 財務(wù)副總 運營副總 質(zhì)量技術(shù)委員會 戰(zhàn)略投資委員會 預(yù)算管理委員會 行政人事部 信息化管理 人力資源 管理 企業(yè)文化 法律事務(wù) 行政總務(wù) 市場營銷部 商業(yè)地產(chǎn)部 項目策劃 市場研究 客戶服務(wù) 品牌推廣 招商 商業(yè)策劃 房產(chǎn)經(jīng)營 銷售管理 — 7 — 房產(chǎn)開發(fā)項目部組織結(jié)構(gòu) 項目部是具體項目的管理組織機構(gòu)，面向項目的最終目標。 — 9 — 地產(chǎn)開發(fā)項目部組織結(jié)構(gòu) 項目總經(jīng)理 合約部 征地安置部 拆遷部 青苗補償 征地補償 轉(zhuǎn)非安置 企業(yè)拆遷 民宅拆遷 招投標 成本控制 合同管理 項目副總經(jīng)理 市政管理部 電氣工程 水暖工程 通信工程 道路工程 經(jīng)營部 規(guī)劃設(shè)計 土地策劃 大市政投資 安置房部 銷售主管 工程主管 辦公室 計劃管理 人員管理 后勤服務(wù) 績效管理 — 10 — 中期是穩(wěn)健進取期，萬年花城上市，成立商業(yè)管理公司，并尋機進入住宅儲蓄銀行和房地產(chǎn)投資信托領(lǐng)域 萬年基業(yè) 投資集團 萬年基業(yè) 建設(shè)投資 房地產(chǎn)金融 房地產(chǎn)投資 信托 /基金 土地開發(fā) 事業(yè)部 萬年花城 （上市） 商業(yè) 管理公司 表示可能建立的業(yè)務(wù) 房產(chǎn)開發(fā) 項目部/公司 土地開發(fā) 項目部/公司 萬年物業(yè) — 11 — 遠期是全面發(fā)展期，形成地產(chǎn)開發(fā)、房產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營、金融和投資等五大業(yè)務(wù)板塊 土地開發(fā) 事業(yè)部 萬年花城 （上市） 房產(chǎn)開發(fā) 項目部/公司 土地開發(fā) 項目部/公司 萬年物業(yè) 萬年基業(yè) 投資集團 萬年基業(yè) 建設(shè)投資 房地產(chǎn)金融 房地產(chǎn)投資 信托 /基金 商業(yè) 管理公司 — 12 — 目錄 ? 萬年地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)演變 ? 萬年花城組織結(jié)構(gòu)與職責劃分 ? 房產(chǎn)開發(fā)項目部組織結(jié)構(gòu)與職責劃分 ? 萬年永隆組織結(jié)構(gòu)與職責劃分 ? 地產(chǎn)開發(fā)項目部組織結(jié)構(gòu)與職責劃分 — 13 — 戰(zhàn)略投資委員會的人員構(gòu)成與組織管理 ? 人員構(gòu)成： 戰(zhàn)略投資委員會是決定公司戰(zhàn)略 、 經(jīng)營計劃和重大投資的最高管理機構(gòu) 。 成員包括董事會成員及具有相關(guān)決策能力的高層管理人員 ， 還可以邀請外部專家參加 。 ? 組織管理： 會議的日常辦事機構(gòu)設(shè)在企業(yè)發(fā)展部 ， 企業(yè)發(fā)展部負責通知各委員召開會議 ， 組織準備相關(guān)資料 ， 并做好會議記錄 。 審議公司組織機構(gòu)優(yōu)化調(diào)整方案 ， 提出相關(guān)建議 。 如主任因特殊原因缺席時 ， 由主任指定副主任或委托其他委員代為履行上述職責 。 戰(zhàn)略委員會做出的決議 ，必須經(jīng)全體委員三分之二表決通過方為有效 。 — 15 — 預(yù)算管理委員會的人員構(gòu)成與組織管理 ? 人員構(gòu)成 預(yù)算管理委員會是實施全面預(yù)算管理的最高管理機構(gòu) ， 以預(yù)算會議的形式審議各項預(yù)算事項 。 預(yù)算委員會成員包括董事長 、 獨立董事 、 經(jīng)營班子成員 。 ? 組織管理 預(yù)算工作組是具體負責預(yù)算工作的常設(shè)機構(gòu) ， 在預(yù)算委員會直接領(lǐng)導(dǎo)下具體負責全面預(yù)算管理文件編撰 、 預(yù)算指標的測定 、 預(yù)算的匯總編制 、 最終預(yù)算任務(wù)的下達 、預(yù)算過程的監(jiān)督和結(jié)果的評價等全局性組織工作和匯總編制工作 。 — 16 — 預(yù)算管理委員會的職責和議事規(guī)則 ? 職責： 審議 、 確定公司年度預(yù)算目標 、 預(yù)算編制方針和預(yù)算程序 ， 報董事會批準； 審定公司預(yù)算工作組提交的總預(yù)算和各部門年度預(yù)算 ， 經(jīng)董事長簽批后下達正式預(yù)算； 批準預(yù)算工作組審議提交的預(yù)算調(diào)整 、 修正方案； 協(xié)調(diào) 、 裁定公司預(yù)算重大沖突； 對預(yù)算運行狀況實施整體監(jiān)控； 審議與預(yù)算執(zhí)行情況掛鉤的考核及獎懲辦法和方案 ， 提出建議 ， 上報董事會 。 如主任因特殊原因缺席 ， 由主任指定副主任代為履行上述職責； 預(yù)算委員會定期召開經(jīng)營分析會 ， 聽取預(yù)算工作組 、 各預(yù)算控制部門匯報 ， 關(guān)注差異 ， 審定調(diào)整方案 ， 表決有關(guān)事宜； 預(yù)算委員會會議應(yīng)當由二分之一以上的委員出席方可舉行 。 預(yù)算委員會主任具有一票否決權(quán) 。 委員會主任由總經(jīng)理擔任 ， 委員會副主任由主任指定 。 ? 組織管理 會議的日常辦事機構(gòu)為設(shè)計管理部和工程管理部 。 工程管理部負責通知各委員進行質(zhì)量管理體系評審及新材料 、 新工藝 、 新技術(shù)評審 ，并準備相關(guān)資料 ， 做好會議記錄 。 ? 議事規(guī)則： 會議在公司有項目方案評審 、 重大技術(shù)變更及公司有技術(shù)研發(fā)等重大質(zhì)量技術(shù)事項需要決策時召開 ， 時間視需要而定 。 — 19 — 行政人事部職責（一） ? 人力資源規(guī)劃與制度建設(shè) 負責制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃和人員配置計劃； 負責崗位的設(shè)計 、 評價和改善工作 ， 及時組織工作分析 ， 崗位說明書的編寫及人員的定崗定編工作； 負責制定人力資源管理政策 、 制度及流程 ， 并根據(jù)需要及時予以修訂 。 ? 薪酬管理 負責薪資體系的建立和管理 ， 制定公司薪酬 、 獎金 、 福利標準； 負責編制和執(zhí)行工資 、 福利計劃及員工薪資方案 ， 并適時進行調(diào)整； 負責具體的薪資計算及發(fā)放工作 。 ? 招聘 /解聘 負責員工招聘 、 解聘 、 崗位調(diào)配的管理工作； 負責建立創(chuàng)新性的用人機制 ， 改善人力資源狀況 。 ? 企業(yè)文化建設(shè)與傳播 擬訂企業(yè)文化建設(shè)方案 ， 并推動實施；