【正文】 年度經(jīng)營目標草案的編制和審批 控制目的：增強年度經(jīng)營目標制定的合理性 控制手段：投資發(fā)展部根據(jù)公司下年度的戰(zhàn)略重點 、 本部門對宏觀形勢 、 行業(yè)動態(tài) 、 競爭對手的分析判斷以及對本年度經(jīng)營目標執(zhí)行情況的預計 ， 編制下年度經(jīng)營目標草案 ， 總經(jīng)理辦公會進行審議和決策 控制依據(jù)：公司經(jīng)營目標管理規(guī)定 載 日常投資項目跟蹤管理流程 直接負責人：投資發(fā)展部 財務管理部 投資發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會 對投資項目經(jīng)營狀況進行分析， 每半年或一年編制一份投資項目經(jīng)營狀況分析報告 投資項目經(jīng)營狀況分析報告 匯報 參考投資項目的商業(yè)計劃書等原始資料，與之作對比 投資單位 /板塊 向投資發(fā)展部提供與投資項目有關的財務報表、財務分析報告、預算執(zhí)行情況報告等資料 財務報表、財務分析報告、預算執(zhí)行情況報告 定期對投資項目進行總結，向投資發(fā)展部提供投資項目經(jīng)營情況報告 投資項目經(jīng)營情況報告 宏觀形勢、政策環(huán)境、相關行業(yè)、市場競爭對手等方面的分析 載 流程說明 流程名稱： 日常投資項目跟蹤管理流 程 流程編號： LSTZFZ003 一、 流程目的 ： 明確投資項目跟蹤管理的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司對日常投資項目的監(jiān)控跟蹤管理工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：投資發(fā)展部；間接負責人：財務管理部、投資單位 /板塊、總經(jīng)理辦公會 四、 流程描述 ： 1) 財務管理部向投資發(fā)展部提供與投資項目有關的財務報表 、 財務分析報告和預算執(zhí)行情況報告等資料； 2) 投資單位 /板塊定期對本單位的投資項目進行總結 ， 向投資發(fā)展部提供投資項目經(jīng)營情況報告； 3) 投資發(fā)展部對投資項目的相關行業(yè) 、 市場競爭對手等方面進行分析研究 ， 為項目分析提供依據(jù)； 4) 投資發(fā)展部根據(jù)財務管理部 、 投資單位 /板塊提供的相關資料 ， 結合本部門的相關分析 ， 并參考項目的商業(yè)計劃書等原始資料 ， 對投資項目經(jīng)營狀況進行分析 ， 每半年或一年編制一份投資項目經(jīng)營狀況分析報告； 5) 投資發(fā)展部向總經(jīng)理辦公會匯報投資項目的經(jīng)營狀況分析結果 。 在相關部門的配合下 ， 投資發(fā)展部進行項目的可行性論證 ， 并編寫項目建議書和可行性研究報告； 5) 投資發(fā)展部將項目建議書和可行性研究報告報送主管副總和投資決策委員會審批 ， 如有必要還需邀請外部專家委員會審評； 6) 審批通過后 ， 在相關部門的配合下 ， 投資發(fā)展部進行項目的進一步調查論證 ， 并編寫商業(yè)計劃書； 7) 投資決策委員會根據(jù)商業(yè)計劃書做出投資決議； 8) 決議通過后，投資發(fā)展部將投資項目計劃報董事會審批，審批通過后向財務管理部下達資金需求計劃。 載 有限責任公司 流程設計成果匯報 （征求意見稿） 和君創(chuàng)業(yè) 和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司 Hamp。J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 載 匯報說明 ? 我們通過與各部門負責人和部分基層員工進行交流和流程調研，基本掌握了公司流程運作中的基本情況和問題，并在此基礎上進行了流程基本描述和初步設計 ? 本次匯報內(nèi)容并非最終成果，希望各位提出寶貴的意見和建議，以期使業(yè)務流程不斷完善，持續(xù)改進 載 投資發(fā)展部流程 ： 投資決策流程 集團年度經(jīng)營目標下達流程 日常投資項目跟蹤管理流程 載 投資決策流程 直接負責人：投資發(fā)展部 各部門 /下屬公司 投資發(fā)展部 外部專家委員會 外部投資項目、投資機會的相關研究 初步方案 部門 /下屬公司配合 審評（是否投資） 報董事會審批，通過后向財務管理部下達資金需求計劃 主管副總 投資決策委員會 初審 審批初審 審批 項目的可行性論證 項目建議書 可行性研究報告 是否邀請外部專家委員會 審批（是否投資） 項目的進一步論證，編寫商業(yè)計劃書 商業(yè)計劃書 形成投資決議 根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略，收集項目來源，提出項目投資建議 初步方案 部門 /下屬公司配合 否 是 載 流程說明 流程名稱： 投資決策流程 流程編號： LSTZFZ001 一、 流程目的 ： 明確從項目建議和初步方案到做出項目決策的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的投資決策工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：投資發(fā)展部；間接負責人：各部門 /下屬公司、主管副總、投資決策委員會、外部專家委員會 四、 流程描述 ： 1) 投資發(fā)展部根據(jù)對外部投資項目的相關研究 ， 提出項目投資的建議 ， 并制定初步方案；公司各部門及下屬公司根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略 ， 收集項目來源 ， 提出項目投資的建議 ， 并制定初步方案； 2) 投資發(fā)展部對投資項目的初步方案進行初審； 3) 投資發(fā)展部將初步方案及初審意見報送主管副總審批； 4) 審批通過后 ， 項目立項 。 五、 流程文件、表單 ： 《項目初步方案》《項目建議書》《可行性研究報告》《商業(yè)計劃書》 六、 業(yè)務風險 ： 投資決策失誤 七、 流程控制點 ： 可行性研究報告和商業(yè)計劃書的編制和審批 控制目的：增強投資的合理性 控制手段：投資發(fā)展部會同有關部門進行項目的可行性論證 ， 主管副總 、 投資決策委員會 、 外部專家委員會 、 董事會進行審查和調查論證 控制依據(jù)：公司投資決策管理規(guī)定 載 集團年度經(jīng)營目標下達流程 直接負責人：投資發(fā)展部 各業(yè)務單位 投資發(fā)展部 總經(jīng)理 依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略確定下年度的戰(zhàn)略重點 經(jīng)營目標分解，形成本單位經(jīng)營目標并執(zhí)行 總經(jīng)理辦公會 溝通、討論 提出下年度公司經(jīng)營目標草案 年度經(jīng)營目標草案 審議通過 匯報 確定并下達年度經(jīng)營目標 董事會 溝通、討論 依據(jù)下年度的戰(zhàn)略重點，本部門對宏觀形勢、行業(yè)動態(tài)、競爭對手的判斷以及對本年度經(jīng)營目標執(zhí)行情況的預計 結合對宏觀形勢、政策環(huán)境、行業(yè)動態(tài)、競爭對手以及本年度運營情況的分析 溝通、討論 載 流程說明 流程名稱： 集團年度經(jīng)營目標下達流 程 流程編號： LSTZFZ002 一、 流程目的 ： 明確從年度經(jīng)營目標的確定到下達的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的年度經(jīng)營目標下達工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：投資發(fā)展部；間接負責人：各業(yè)務單位、總經(jīng)理辦公會、 總經(jīng)理 、董事會 四、 流程描述 ： 1) 投資發(fā)展部根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略 ， 并結合對宏觀形勢 、 政策環(huán)境 、 行業(yè)動態(tài) 、 競爭對手以及本年度公司運營狀況的分析確定下年度的戰(zhàn)略重點； 2) 投資發(fā)展部將公司的戰(zhàn)略重點與各業(yè)務單位 、 總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會溝通 、 討論； 3) 戰(zhàn)略重點確定以后 ， 投資發(fā)展部根據(jù)本部門對宏觀形勢 、 行業(yè)動態(tài) 、 競爭對手的分析判斷以及對本年度經(jīng)營目標執(zhí)行情況的預計 ， 編制下年度經(jīng)營目標草案； 4) 投資發(fā)展部將下年度經(jīng)營目標草案提交總經(jīng)理辦公會審議； 5) 總經(jīng)理辦公會審議通過下年度經(jīng)營目標以后 ， 向董事會匯報； 6) 總經(jīng)理辦公會向各業(yè)務單位下達下年度經(jīng)營目標； 7) 各業(yè)務單位根據(jù)公司下達的年度經(jīng)營目標 ， 進行目標分解 ， 形成本單位的經(jīng)營目標并執(zhí)行 。 五、 流程文件、表單 ： 《財務報表》《財務分析報告》《預算執(zhí)行情況報告》 《投資項目經(jīng)營情況報告》 《投資項目經(jīng)營狀況分析報告》 六、 業(yè)務風險 ： 投資項目監(jiān)控、跟蹤不到位 七、 流程控制點 ： 投資發(fā)展部對投資項目經(jīng)營狀況的分析 控制目的：增強投資的合理性 控制手段：財務管理部 、 投資單位 /板塊提供真實可靠的數(shù)據(jù) ， 投資發(fā)展部綜合各種信息 、 資料進行詳盡分析 ， 確保分析的準確性 控制依據(jù)：公司投資項目管理規(guī)定 載 企劃部流程 ： 品牌宣傳活動管理流程 公司形象的媒體宣傳管理流程 品牌使用管理流程 載 品牌宣傳活動管理流程 直接負責人：企劃部 企劃部 執(zhí)行部門（景區(qū)、總經(jīng)辦等） 制定品牌宣傳活動方案 品牌宣傳活動方案 組建臨時性管理機構，負責統(tǒng)一指揮，按照活動方案協(xié)調各方面的資源進行操作 主管副總 總經(jīng)理辦公會 討論通過 審閱 根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結報告等資料對活動效果進行評估，編制品牌宣傳活動評估報告 品牌宣傳活動評估報告 根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略，制定年度品牌宣傳活動計劃草案 年度品牌宣傳活動計劃 明確品牌宣傳活動的目的、具體過程、組織安排及資金預算等內(nèi)容 審批 對活動進行總結，向企劃部提供品牌宣傳活動總結報告 品牌宣傳活動總結報告 與活動的預期效果作對比，進行差異分析 審閱 是否上報總經(jīng)理辦公會 否 是 需要景區(qū)相關部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動需由總經(jīng)理辦公會審批 匯報 匯報 載 流程說明 流程名稱： 品牌宣傳活動管理流程 流程編號： LSQH001 一、 流程目的 ： 明確從制定年度活動計劃到活動項目評估的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的品牌宣傳活動管理工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：企劃部；間接負責人：主管副總、總經(jīng)理辦公會、活動執(zhí)行部門 四、 流程描述 ： 1) 企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度品牌宣傳活動計劃； 2) 主管副總審閱 、 總經(jīng)理辦公會討論通過年度品牌宣傳活動計劃； 3) 企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動計劃制定品牌宣傳活動方案 ， 方案中應該明確活動的目的 、 具體過程 、 組織安排 、 資金預算等內(nèi)容； 4) 企劃部將品牌宣傳活動方案報其主管副總審閱 ， 需要景區(qū)相關部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動 需報總經(jīng)理辦公會審批； 5) 審批通過后 ， 組建臨時性管理機構 ， 由其負責統(tǒng)一指揮 ， 按照活動方案協(xié)調各方面的資源進行操作； 6) 活動完成后 ， 執(zhí)行部門對活動進行總結 ， 向企劃部提供品牌宣傳活動總結報告； 7) 企劃部根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結報告等資料對活動效果進行評估 ， 編制品牌宣傳活動評估報告； 8) 企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會匯報品牌宣傳評估情況 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度媒體宣傳計劃》《媒體宣傳方案》《媒體宣傳評估報告》 六、 業(yè)務風險 ： 媒體宣傳達不到預期效果 七、 流程控制點 ： 媒體宣傳方案的制定 控制目的：增強媒體宣傳的合理性 、 可行性 控制手段：企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計劃制定宣傳方案 ， 主管副總 、 總經(jīng)理辦公室審批宣傳方案 控制依據(jù)：公司媒體宣傳管理規(guī)定 載 品牌使用管理流程 直接負責人：企劃部 企劃部 主管副總 總經(jīng)理辦公會 審查通過 審批通過 根據(jù)實際需要制定品牌使用方案、廣告設計方案等 品牌使用方案 廣告設計方案 審議通過 根據(jù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃選擇投資項目，并制定項目建議書 項目建議書 根據(jù)項目建議書等資料制定品牌使用方案 品牌使用單位 投資發(fā)展部 根據(jù)公司的品牌管理規(guī)定，提供品牌使用的標準或模版 使用品牌 審批通過 授權使用 提出修改意見 品牌使用方案 品牌使用是否規(guī)范 否 是 合理使用 載 流程說明 流程名稱： 品牌使用管理流程 流程編號： LSQH0