經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃和預(yù)算管理制度-展示頁(yè)
2025-08-11 21:27本頁(yè)面
【正文】 責(zé)任中心自身資源和能力的分析預(yù)測(cè)報(bào)告；（7） 經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃和預(yù)算的歷史調(diào)研報(bào)告、歷史實(shí)際經(jīng)營(yíng)和預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)、歷史經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告、歷史高管工作報(bào)告、歷史決算結(jié)果等。第二十三條 其他考核部分為：金海天、東方報(bào)業(yè)、金鷹城，深圳達(dá)晨。第二十條 事實(shí)求是原則：預(yù)算編制要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，要從實(shí)際出發(fā)，要對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)趨勢(shì)深入分析，充分估計(jì)各項(xiàng)目標(biāo)在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中可能發(fā)生的變動(dòng)因素，保證預(yù)算能切實(shí)可行，充分發(fā)揮其指導(dǎo)和控制作用。第十八條 分級(jí)預(yù)算原則：各級(jí)責(zé)任中心分別編制本級(jí)計(jì)劃和預(yù)算，后由上級(jí)計(jì)劃和預(yù)算單位審核確定。第十七條 先進(jìn)性原則：各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都要對(duì)照“三個(gè)水平”進(jìn)行。第十五條 各責(zé)任中心對(duì)本中心的預(yù)算執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。第十二條 計(jì)劃和預(yù)算編制工作小組構(gòu)成如下：（1） 組 長(zhǎng)：企業(yè)管理部總經(jīng)理（2） 副組長(zhǎng)：財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、審計(jì)部總經(jīng)理、戰(zhàn)略研發(fā)中心總經(jīng)理（3） 組 員：計(jì)劃專員、統(tǒng)計(jì)專員、企業(yè)管理專員，以及從財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、戰(zhàn)略研發(fā)中心抽調(diào)的人員第十三條 計(jì)劃和預(yù)算編制工作小組職責(zé)：（1） 負(fù)責(zé)有關(guān)計(jì)劃和預(yù)算管理的政策、制度、規(guī)定、編制方針和程序的起草、修訂、下發(fā)；（2） 負(fù)責(zé)起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃和預(yù)算的指標(biāo)類別、格式；（3） 負(fù)責(zé)起草、修訂《電廣傳媒年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》（包含各經(jīng)營(yíng)單位的目標(biāo)利潤(rùn)和各職能部門的主要預(yù)算目標(biāo)）草案；（4） 負(fù)責(zé)下發(fā)計(jì)劃和預(yù)算委員會(huì)審議通過(guò)的《電廣傳媒年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》；（5） 負(fù)責(zé)對(duì)各責(zé)任中心開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃和預(yù)算編制工作提供指導(dǎo)和支持，提供各責(zé)任中心編制中所需的有關(guān)信息；（6） 負(fù)責(zé)對(duì)各責(zé)任中心的《年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃和預(yù)算方案》建議稿進(jìn)行匯總、審核，并提出建議；負(fù)責(zé)匯總編制《年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃和預(yù)算方案》；（7） 負(fù)責(zé)根據(jù)計(jì)劃和預(yù)算委員會(huì)的指示組織修正、修訂《年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃和預(yù)算方案》；（8） 負(fù)責(zé)根據(jù)董事會(huì)精神對(duì)《年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃和預(yù)算方案》進(jìn)行最終修訂；（9） 對(duì)責(zé)任中心進(jìn)行計(jì)劃和預(yù)算相關(guān)知識(shí)和重要性的培訓(xùn)；（10） 負(fù)責(zé)對(duì)各責(zé)任中心的《年度經(jīng)營(yíng)管理決算報(bào)告》進(jìn)行審核、匯總，并撰寫(xiě)《總體年度經(jīng)營(yíng)管理決算報(bào)告》和相關(guān)分析報(bào)告。第十條 執(zhí)行委員的工作職責(zé)：（1） 負(fù)責(zé)籌備計(jì)劃和預(yù)算管理委員會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備相關(guān)會(huì)議文件；（2） 負(fù)責(zé)組建經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃和預(yù)算編制工作小組；（3） 具體領(lǐng)導(dǎo)工作小組的工作，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)計(jì)劃和預(yù)算委員會(huì)與工作小組之間工作上傳下達(dá)；（4） 指導(dǎo)和督促計(jì)劃和預(yù)算編制的進(jìn)度；（5） 其他需執(zhí)行委員負(fù)責(zé)的事項(xiàng)。第二章 組織機(jī)構(gòu)第七條 電廣傳媒的計(jì)劃和預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)包括計(jì)劃和預(yù)算管理委員會(huì)、工作小組、各責(zé)任中心。第五條 經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃和預(yù)算的編制期間為每年的1月1日至12月31日。第三條 年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃和預(yù)算是實(shí)現(xiàn)電廣傳媒發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要組成部分，是加強(qiáng)資源宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要管理措施，是保證公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安全、經(jīng)營(yíng)管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各級(jí)管理者的重要依據(jù)。15 / 16經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃和預(yù)算管理制度第一章 總則第一條 為貫徹某電廣傳媒股份有限公司（以下稱電廣傳媒）發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)電廣傳媒及各下屬公司經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃性，促進(jìn)電廣傳媒提高經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，規(guī)范電廣傳媒的計(jì)劃和預(yù)算管理工作，根據(jù)《電廣傳媒章程》，結(jié)合電廣傳媒及下屬各責(zé)任中心的實(shí)際情況，特制定本計(jì)劃和預(yù)算管理制度。第二條 電廣傳媒實(shí)行以目標(biāo)利潤(rùn)和資產(chǎn)保值增值為導(dǎo)向的計(jì)劃和預(yù)算管理，遵循“統(tǒng)一籌劃、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則，進(jìn)行總量調(diào)控和管理，在計(jì)劃和預(yù)算目標(biāo)指引下，各責(zé)任中心應(yīng)圍繞實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤(rùn)和資產(chǎn)保值增值組織和實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。第四條 年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃和預(yù)算包括電廣傳媒和下屬責(zé)任中心兩個(gè)層級(jí)。第六條 本制度旨在明確計(jì)劃和預(yù)算管理工作順利運(yùn)行的基本原則和內(nèi)容。第八條 公司計(jì)劃和預(yù)算管理委員會(huì)屬于非常設(shè)臨時(shí)性機(jī)構(gòu)，是計(jì)劃和預(yù)算編制的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，其構(gòu)成如下：（1） 主任委員：總裁（2） 委 員：副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘、總裁助理（3） 執(zhí)行委員：企業(yè)管理副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)第九條 計(jì)劃和預(yù)算管理委員會(huì)的職責(zé)：（1） 傳達(dá)董事會(huì)確定的公司總體經(jīng)營(yíng)管理方針、總體目標(biāo)；（2） 審議有關(guān)計(jì)劃和預(yù)算管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制方針和程序；（3） 審議
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