某上市公司收購報(bào)告書-展示頁
2025-08-10 21:46本頁面
【正文】 根據(jù)《證券法》和《收購辦法》應(yīng)當(dāng)履行上市公司收購信息披露義務(wù)的自然人、法人或其他組織（以下簡稱收購人），應(yīng)當(dāng)按照本準(zhǔn)則的要求編制和披露上市公司收購報(bào)告書（以下簡稱收購報(bào)告書）。第一章 總 則21 / 22公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號上市公司收購報(bào)告書目 錄第一章 總 則第二章 上市公司收購報(bào)告書第一節(jié) 封面、書脊、扉頁、目錄、釋義第二節(jié) 收購人介紹第三節(jié) 收購人持股情況第四節(jié) 前六個(gè)月內(nèi)買賣掛牌交易股份的情況第五節(jié) 與上市公司之間的重大交易第六節(jié) 資金來源第七節(jié) 后續(xù)計(jì)劃第八節(jié) 對上市公司的影響分析第九節(jié) 收購人的財(cái)務(wù)資料第十節(jié) 其他重大事項(xiàng)第十一節(jié) 備查文件第三章 上市公司收購報(bào)告書摘要第四章 附 則第一條 為規(guī)范上市公司收購活動中的信息披露行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，維護(hù)證券市場的正常秩序，根據(jù)《證券法》、《上市公司收購管理辦法》(以下簡稱《收購辦法》)及其他相關(guān)法律、法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，制訂本準(zhǔn)則。第三條 收購人是多人的，可以推選其中一人以共同名義統(tǒng)一制作并提交收購報(bào)告書，公告各收購人依照《收購辦法》及本準(zhǔn)則應(yīng)當(dāng)披露的所有信息，但各收購人及其各自的法定代表人（或者主要負(fù)責(zé)人）應(yīng)當(dāng)在收購報(bào)告書上簽字、蓋章。不論本準(zhǔn)則中是否有明確規(guī)定，凡對上市公司投資者做出投資決策有重大影響的信息，收購人均應(yīng)當(dāng)予以披露。第六條 由于商業(yè)秘密(如核心技術(shù)的保密資料、商業(yè)合同的具體內(nèi)容等)等特殊原因，本準(zhǔn)則規(guī)定的某些信息確實(shí)不便披露的，收購人可以向證券交易所申請豁免，經(jīng)證券交易所批準(zhǔn)后，可以不予披露。第八條 收購人在編制收購報(bào)告書時(shí)，還應(yīng)當(dāng)遵循以下一般要求：（一）引用的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)提供資料來源，事實(shí)應(yīng)有充分、客觀、公正的依據(jù)。（三）收購人可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定或其他需求，編制收購報(bào)告書外文譯本，但應(yīng)當(dāng)保證中、外文本的一致性，并在外文文本上注明：“本收購報(bào)告書分別以中、英(或日、法等)文編制，在對中外文本的理解上發(fā)生歧義時(shí)，以中文文本為準(zhǔn)”。（五）在報(bào)刊刊登的收購報(bào)告書最小字號為標(biāo)準(zhǔn)6號字。第九條 收購人在收購報(bào)告書中援引律師、注冊會計(jì)師、財(cái)務(wù)顧問及其他相關(guān)的專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)報(bào)告或意見的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)說明相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)已書面同意上述援引。該備查文件應(yīng)當(dāng)為原件或有法律效力的復(fù)印件。收購人應(yīng)當(dāng)將收購報(bào)告書和備查文件備置于上市公司住所和證券交易所，以備查閱。如個(gè)別董事或主要負(fù)責(zé)人對報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法做出保證或者存在異議的，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)陳述理由和發(fā)表意見。第二章 上市公司收購報(bào)告書第十三條 收購報(bào)告書全文文本封面應(yīng)標(biāo)有“XX上市公司收購報(bào)告書”字樣，并應(yīng)載明以下內(nèi)容：（一）上市公司的名稱、股票上市地點(diǎn)、股票簡稱、股票代碼；（二）收購人的姓名或名稱、住所、通訊地址、聯(lián)系電話；（三）收購報(bào)告書簽署日期。第十五條 收購報(bào)告書扉頁應(yīng)當(dāng)刊登收購人如下聲明：（一）編寫本報(bào)告所依據(jù)的法規(guī)；（二）依據(jù)《證券法》、《收購辦法》的規(guī)定，本報(bào)告書已全面披露了收購人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行動人）所持有、控制的XX上市公司股份；截止本報(bào)告書簽署之日，除本報(bào)告書披露的持股信息外，上述收購人沒有通過任何其他方式持有、控制XX上市公司的股份；（三）收購人簽署本報(bào)告已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反收購人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突；（四）涉及須經(jīng)批準(zhǔn)方可進(jìn)行的收購行為，收購人應(yīng)當(dāng)聲明本次收購在獲得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后方可進(jìn)行；涉及觸發(fā)要約收購義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)聲明尚須取得中國證監(jiān)會豁免要約收購義務(wù)；涉及其他法律義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)聲明本次收購生效的條件；（五）本次收購是根據(jù)本報(bào)告所載明的資料進(jìn)行的。第十六條 收購報(bào)告書目錄應(yīng)當(dāng)標(biāo)明各章、節(jié)的標(biāo)題及相應(yīng)的頁碼，內(nèi)容編排也應(yīng)符合通行的中文慣例。收購報(bào)告書的釋義應(yīng)在目錄次頁排印。第十八條 收購人為法人或者其他組織的，應(yīng)當(dāng)披露如下基本情況：（一）收購人的名稱、注冊地、注冊資本、工商行政管理部門或者其他機(jī)構(gòu)核發(fā)的注冊號碼及代碼、企業(yè)類型及經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限、稅務(wù)登記證號碼、股東或者發(fā)起人的姓名或者名稱（如為有限責(zé)任公司或者股份有限公司）、通訊方式；（二）收購人（包括股份持有人、股份控制人、一致行動人）應(yīng)當(dāng)以方框圖或者其他有效形式，全面披露其相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系，列出股份持有人、股份控制人及各層之間的股
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