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信用社銀行內部控制制度綜合評價實施方案-展示頁

2025-06-09 22:12本頁面
  

【正文】 和強行休假制度。是否對郵件實行專夾保管,年終裝訂歸檔。 (4)郵件管理。 (3)工作月報制度管理。評價方法:一是檢查是否建立收、發(fā)文登記簿;二是是否序時登記。 (2)收發(fā)文管理。(農村商業(yè)銀行各網點組織員工,每月學習一次,時間不得少于二小時)。 三、檢查內容及方法 制度建設評價方面。 一、檢查目的通過開展內控制度大檢查,對分理處(部)內部控制制度的建設、執(zhí)行、保障情況進行一次綜合評價,以衡量區(qū)支行內部控制體系的建立建全程度和有效性,找出內部控制的薄弱環(huán)節(jié),提出強化內部控制管理的建議措施,以防范和化解經營風險,保證農村商業(yè)銀行的穩(wěn)健經營和可持續(xù)發(fā)展。利用第一、二季度和本次第三、四季度檢查結果,并結結合今年保證貸款、大額貸款、按揭貸款、農戶小額信用貸款專項檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改情況進行綜合評價。信用社(銀行)內部控制制度綜合評價實施方案 為了進一步加強農商行內部控制管理,規(guī)范操作行為。防范和化解各類經營風險,保證農商行改革目標的順利實現(xiàn)。根據(jù)《農村信用社內部控制綜合評價辦法(試行)》的要求,結合支行的實際,特制定本實施方案。 二、檢查對象及范圍 檢查對象:除城區(qū)5個網點(營業(yè)部)外,其他需檢查80個分理處(部); 檢查范圍:從今年1月1日起至檢查日,必要時可追溯或延伸。 (1)學習方面,是否達到規(guī)定的要求。評價方法:一是檢查被評價網點的學習記錄情況;二是抽查3名員工的學習記錄情況,單位與員工學習記錄相互核對,看是否相符,看有無應付檢查的情況(要求抽查學習農商行新文件9月份學習記錄)。及時接收上級有關文件及郵件,提供評價期內的《收文登記簿》與上級下發(fā)的文件相符。三是《收發(fā)文登記簿》與上級下發(fā)文件是否相符;四是是否按收、發(fā)文登記簿數(shù)量年終清理裝訂歸檔(要求抽查11月份)。檢查是否堅持月報制度,是否有遲報漏報現(xiàn)象,上報時間以郵件為準(要求全年檢查)。檢查是否落實專人每日定時接收郵件,并落實承辦。 (5)勞動組合方面。 (6)目標考核。 (7)對員工的測試情況。評價辦法:按照崗位或業(yè)務類別,組織足夠的員工參加,采取無記名的方式,分別出題進行筆試,然后根據(jù)綜合平均成績進行評價(通過題庫隨機抽取測試題進行測試)。主要評價以下內容: ①單位存款和賬戶管理方面:一是是否嚴格按照賬戶管理規(guī)定開戶,預留印鑒片是否指定專人管理并辦理交接手續(xù);二是開戶資料是否齊全,對資料的變更、密碼更改、掛失、賬戶查詢和凍結等柜臺業(yè)務,是否堅持嚴格授權、復核和登記制度;三是是否經過人民銀行核準,程序合不合規(guī);四是開立的賬戶與人行核準的賬戶名稱是否一致;五是是否
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