【正文】 程序及要求（一）在投標截止后，按招標文件規(guī)定的時間、地點，在投標單位法定代表人或授權(quán)代理人在場的情況下舉行開標會議。，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少15日前，以書面形式通知所有招標文件收授人。（四）招標文件的編制、發(fā)放及澄清：投標須知、合同條款、合同格式、工程規(guī)范和技術(shù)條件、有關(guān)技術(shù)資料及附件、投標文件、評標文件、附件。資格審查不合格的單位，不許參加投標。評標小組根據(jù)投標單位的申請書和提供的資料經(jīng)綜合考評后，列出具備投標資格的單位名單，按照審批權(quán)限由招標領(lǐng)導小組審定。：企業(yè)等級、資產(chǎn)（萬元）、企業(yè)業(yè)績、質(zhì)保體系、生產(chǎn)設(shè)備、工藝水平、執(zhí)行標準、倉儲能力、質(zhì)量、計量能力、商業(yè)信譽、售后服務(wù)、交貨期、付款方式、承諾內(nèi)容、現(xiàn)場考察情況。無論是采用公開招標還是邀請招標，有效投標單位均不能少于三家。委托招標時，須委托具備條件的中介機構(gòu)代理招標,并與中介機構(gòu)簽訂委托代理招標協(xié)議。第五章 招標具體程序及要求第二十一條 招標程序及要求（一）招標時，應熟悉主要供應廠商情況和市場價格水平。由于評標人員過失發(fā)生泄密或遺失問題時，應及時向評標小組報告，如因此而造成了不良影響和損失時，將追究當事人責任。第十八條 為了維護招標雙方的權(quán)益，在招標和簽訂合同中，必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和廉政規(guī)定，相關(guān)要求按照《遼寧調(diào)兵山煤矸石發(fā)電有限責任公司招標及非招標采購工作監(jiān)督辦法》執(zhí)行。第十六條 組織生產(chǎn)物資招投標過程中不得以不合理的條件或排他性要求等手段，限制或者排斥潛在的投標單位，不得對潛在的投標單位實行歧視待遇。第十四條 招標結(jié)束后，提交經(jīng)調(diào)兵山發(fā)電公司招標領(lǐng)導小組批準，確定中標單位。第十三條 生產(chǎn)物資招標執(zhí)行計劃管理。 第四章 招標管理第十一條 招標可以采取委托具備招標資質(zhì)的招標代理機構(gòu)開展招標工作的方式進行，也可本公司自行組織。 第三章 招標范圍第九條 采購估算金額在15萬元及以上的，或者國家法律及上級規(guī)定招標的應組織進行招標。商務(wù)組設(shè)組長1人，由物資部人員擔任。商務(wù)組由總經(jīng)理工作部、物資供應部、財務(wù)部及聘請的商務(wù)、法律專家組成。技術(shù)組設(shè)組長1人，由設(shè)備工程部的專家擔任。由設(shè)備工程部、發(fā)電部、維護部等使用部門及聘請的技術(shù)專家組成。第七條 組織招標時成立評標組，評標組由技術(shù)組和商務(wù)組組成。（五）制定公司內(nèi)部有關(guān)物資招標管理制度和相關(guān)文件。（三）按招標工作程序作好資格預審、開標、評標和決標等工作。招標領(lǐng)導小組職責為： （一）依據(jù)國家有關(guān)招標的法律、法規(guī)、政策和集團公司、大唐國際及大唐遼寧分公司的有關(guān)規(guī)定，制定生產(chǎn)物資招標管理規(guī)定和辦法； （二）按照公司生產(chǎn)招標領(lǐng)導小組要求，制定管理辦法，領(lǐng)導、組織、審批生產(chǎn)物資招標工作； （三）監(jiān)督和檢查生產(chǎn)物資招標工作；招標辦公室履行下列職責：（一）擬訂需采購的物資招標計劃，報招標領(lǐng)導小組審定。招標領(lǐng)導小組由五人組成，其中組長一人，由總經(jīng)理擔任，其他成員四人由公司領(lǐng)導班子成員擔任。第五條 本辦法適用于公司生產(chǎn)物資采購招標。 第四條 招標活動必須接受監(jiān)察部門的監(jiān)督。第三條 招標活動必須遵循公開、公平、公正、科學嚴謹和誠實信用的原則。生產(chǎn)物資招標管理辦法第一章 總 則第一條 為進一步規(guī)范遼寧調(diào)兵山煤矸石發(fā)電有限責任公司（以下簡稱公司）生產(chǎn)招標管理，降低成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，特制訂本辦法。第四章 附 則第十三條 本辦法由物資供應部負責解釋。第十二條 所有物資采購合同總額超過5萬元(含5萬元)以上人民幣的必須簽訂采購合同。 按物資采購管理規(guī)定，應做到計劃有序，盡量減少緊急采購次數(shù)。 物資供應部門接到緊急物資需用計劃后，不再進行招、議標及網(wǎng)上競價采購程序，要盡全力在最短的時間內(nèi)組織貨源，特事特辦，不得拖延，到貨后立即組織有關(guān)技術(shù)人員進行現(xiàn)場驗收，發(fā)放。 緊急物資需求計劃的申辦程序:需求部門制定緊急物資計劃，填寫緊急物資需用計劃申請表一式二份(見附表),提交到公司主管領(lǐng)導審批簽字,一份由設(shè)備部(需求部門)備案，另一份送達物資供應部。（七）對滿足招標額度，由于各方原因無法組織招投標的，包括：競爭性談判采購、單一來源采購、協(xié)議采購、詢價、比價采購，必須經(jīng)招標領(lǐng)導小組審批后實施采購。（五）詢價、比價采購：物資采購詢價比價，貨物規(guī)格單一、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足。，不能從其他供應商處采購的。，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。（二）邀請招標：，只能從有限范圍的供應商處采購的；。(六)緊急物資采購管理，緊急物資是指生產(chǎn)運行和設(shè)備檢修過程中不可預見的物資需求，包括事故搶修和臨時檢修用備件、材料。（四）制定供貨商和采購價格目錄，通過采購例會采購的物資及時建賬，12個月內(nèi)可以不進行重復詢價，在采購例會上說明情況，延續(xù)廠家和價格進行直接采購，減少采購環(huán)節(jié)。 （二）采購實行例會制，每月25日前定期開展采購例會（例會成員由分管領(lǐng)導、監(jiān)審部、設(shè)備部主任(副主任) 、點檢長、），例會上，計劃員匯報網(wǎng)上投標及詢價情況，各部門就投標商供貨質(zhì)量和價格進行審議, 原則上以最低價中標，如特殊原因不能以最低價中標的，說明充分原因，經(jīng)采購例會進行評審，確定最終供貨商。第三章 物資采購管理第九條 生產(chǎn)物資采購按照采購方式分為公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、協(xié)議采購、詢價及采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式。(6)物資供應部實施采購前，及時將匯總后的采購計劃報監(jiān)察審計部門，便于監(jiān)察審計部門對采購全過程及時監(jiān)督。對造成積壓浪費原因要認真進行分析，申報部門和責任人應承擔相應的責任。紙版計劃審批完成后3天內(nèi)必須按要求在EAM網(wǎng)上進行物資計劃申報，網(wǎng)上審批程序同上。(2)其它職能部門經(jīng)辦人在EAM網(wǎng)上申報物資計劃后先提交相關(guān)部門主任審批，相關(guān)部門主任審批完后提交經(jīng)營副總經(jīng)理審批，經(jīng)營副總經(jīng)理審批后提交總經(jīng)理審批。物資計劃審批通過EAM網(wǎng)上逐級審批完成。，由物資供應部編制采購計劃并采購，勞保用品的發(fā)放由人力資源部審批。所需重要設(shè)備、加工周期長的大型備品配件的物資采購計劃，應于項目開工前6個月完成編制并經(jīng)審批后報至物資供應部。機組大、小修，技術(shù)改造項目所需常用材料的物資采購計劃，應于項目開工前2個月完成編制并經(jīng)審批后報至物資供應部。第八條 物資計劃管理內(nèi)容、原則及審批流程，物資供應部門及時匯總和審批。第六條 物資計劃內(nèi)容按時間分為年度計劃、季度計劃和月度計劃；按資金來源分為生產(chǎn)維護物資計劃、大修物資計劃和各類專項資金工程物資計劃。第四條 安全生產(chǎn)技術(shù)部門對公司物資采購、驗收等工作提供技術(shù)支持。（七）完成物資管理的日常工作。（五）負責按月度完成本企業(yè)物資采購計劃、物資統(tǒng)計分析、總結(jié)等報告、報表的編制、上報工作。（三）負責編制本單位物資采購計劃，按照采購相關(guān)規(guī)定組織采購，控制采購成本，保證本企業(yè)物資供應。第二條 物資供應部職責（一）負責貫徹集團公司物資管理規(guī)劃、制度、標準及要求，制定公司統(tǒng)一的物資管理制度、標準、規(guī)劃等。目錄物資計劃與采購管理辦法 1生產(chǎn)物資招標管理辦法 5物資網(wǎng)上采購和供應商管理辦法 11生產(chǎn)物資采購招標管理實施細則 17物資計劃管理規(guī)定 53物資采購管理規(guī)定 55緊急物資采購管理辦法 58物資驗收入庫管理規(guī)定 60物資存放及保管保養(yǎng)管理規(guī)定 63物資出庫管理規(guī)定 64物資退庫管理規(guī)定 67閑置、廢舊物資管理規(guī)定（修訂稿） 68物資盤點規(guī)定 71物資倉儲管理規(guī)定 73物資庫房安全及消防管理規(guī)定 78事故備品管理規(guī)定 80物資定額管理規(guī)定 83物資編碼管理規(guī)定 86EAM管理規(guī)定（物資部分） 87物資廉政管理規(guī)定 92物資以舊領(lǐng)新管理辦法 95倉庫班班長（副班長）崗位責任制 97倉庫保管員崗位責任制 98倉庫庫工崗位責任制 99廠內(nèi)叉車駕駛員崗位責任制 100101 / 106物資計劃與采購管理辦法 第一章 職責與分工第一條 物資供應部是公司物資管理的主管部門，負責發(fā)電生產(chǎn)、維護、檢修和技改等所需設(shè)備、物資、備品配件的采購計劃編制（燃料除外），并按照計劃進行采購和保管。負責其它職能部門提出的物資需用計劃的采購和保管。（二）做好本單位生產(chǎn)物資的招標管理工作。（四）擬定本單位物資庫存定額，加強庫存管理，控制庫存資金占用。（六）負責按照規(guī)定完成本單位供應商資質(zhì)審查、上報和供應商信息系統(tǒng)維護納新工作。 第三條 監(jiān)察審計部門對物資管理全過程及采購價格是否合理負有監(jiān)督職責。第二章 計劃管理第五條 物資計劃管理是物資管理工作的基礎(chǔ)，是按照需求計劃來管理物資采購供應過程的活動，包括物資需用計劃及物資采購計劃從編制、審批、上報到執(zhí)行的全過程。第七條 物資供應部應根據(jù)技改、大修、小修、維修和固定資產(chǎn)零星購置項目，對物資供應計劃進行編號、分類和存檔，物資采購計劃必須經(jīng)過對庫存物資的利庫平衡后方可實施。所需小型設(shè)備、備品配件及進口產(chǎn)品的物資采購計劃，應于項目開工前3個月完成編制并經(jīng)審批后報至物資供應部。，由物資供應部編制采購計劃并采購，辦公用品的發(fā)放由總經(jīng)理工作部審批。，由物資供應部編制采購計劃并采購，安全保護用品的發(fā)放由安全監(jiān)察部審批。(1)設(shè)備工程部點檢員在EAM網(wǎng)上申報物資計劃后提交相關(guān)專業(yè)點檢長審批，點檢長審批完后提交設(shè)備工程部主任審批，設(shè)備工程部主任審批后提交生產(chǎn)副總經(jīng)理審批，生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后提交總經(jīng)理審批。(3)急需物資計劃以規(guī)定的紙版表格先進行申報，審批程序同上。(4)編制物資計劃，必須實事求是，堅持勤儉節(jié)約的原則，防止粗估濫算，各部門在發(fā)現(xiàn)物資計劃中有漏報、錯報、多報時應迅速對計劃進行修正。(5)各部門申報物資計劃時必須詳細填寫物資的名稱、型號、規(guī)格(或圖號、材質(zhì))單位、數(shù)量、用途、所需時間。(7)以上流程每個節(jié)點之間隔不充許超過48小時。第十條 采購管理（一）物資采購采取“華杰物資網(wǎng)”網(wǎng)上平臺交易和網(wǎng)下詢價兩種方式進行采購，網(wǎng)上平臺交易采購為主，網(wǎng)下詢價采購為輔，網(wǎng)上平臺交易采購程序必須嚴格貫徹《物資網(wǎng)上采購和供應商管理辦法》。（三）頻繁更換的易損備品備件及頻繁采購的通用一般物資，應進行年度協(xié)議招標或協(xié)議采購的方式進行采購，減少采購環(huán)節(jié)，縮短采購周期。（五）采購遵循廠家直購的原則，控制廠家直購率85%以上（統(tǒng)計廠家直購率不含石灰石采購額），降低采購成本。第十一條 采購方式管理（一）公開招標：合同總額15萬元人民幣及以上的設(shè)備、材料采購，必須采取公開招標方式進行采購。（三）競爭性談判：；沒有合格標的；重新招標未能成立的。（四）單一來源采購：。，需要從原供應商處添購。（六）嚴謹將滿足招標額度的設(shè)備和材料化整為零或者以其它任何方式規(guī)避招標。（八）緊急物資采購緊急物資計劃可不受時間限制，在第一時間內(nèi)可不按正式計劃審批途徑進行，隨提隨辦，事后需要補辦手續(xù)，不得遺漏。緊急物資需用計劃提出單位應同時在EAM上報需用計劃，EAM計劃要求在7個工作日內(nèi)報到物資供應部。物資供應部門應及時辦理相應審批手續(xù)。設(shè)備部各專業(yè)每月緊急采購次數(shù)不超過1次。5萬以下的物資采購簽訂采購訂單。第十四條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第二條 本辦法依據(jù)《鐵法能源有限責任公司物資采購管理辦法》、《中國大唐集團公司生產(chǎn)物資管理辦法》、《遼寧調(diào)兵山煤矸石發(fā)電有限責任公司生產(chǎn)招標管理辦法》等管理文件，結(jié)合本公司實際工作編制而成。要嚴格遵守招標紀律，規(guī)范招標行為。根據(jù)《遼寧調(diào)兵山煤矸石發(fā)電有限責任公司招標及非招標采購工作監(jiān)督辦法》，按照依法合規(guī)、監(jiān)督的原則執(zhí)行。第二章 機構(gòu)職責第六條 公司成立生產(chǎn)招標領(lǐng)導小組，負責決定物資招標工作中的重大事項。招標領(lǐng)導小組下設(shè)招標辦公室，辦公室主任由物資供應部主任擔任，成員若干人。（二）根據(jù)招標領(lǐng)導小組審批的物資招標計劃組織生產(chǎn)物資采購招標工作。（四）接收招、投標工作的有關(guān)資料,并做好保密工作。（六）辦理招標領(lǐng)導小組交給的有關(guān)物資招標工作。（一）技術(shù)組職責及要求技術(shù)組主要負責技術(shù)標部分的評審工作。成員總數(shù)不少于5人。（二）商務(wù)組職責及要求商務(wù)組主要負責商務(wù)標部分的評審工作。成員總數(shù)不少于5人。第八條 組織招標時應成立監(jiān)察組，監(jiān)察組由監(jiān)察、審計和法律部門的人員組成，負責對招標活動和程序進行監(jiān)督，對具有法律效力的招投標文件進行審查。 第十條 符合第八條規(guī)定但有下列情形之一的，可不實行招標：（一）國家及電力主管部門規(guī)定的不適宜招標的設(shè)備；（二）不可預見且非招標方過失引起的緊急情況所需要的；（三）符合資質(zhì)要求的潛在投標人不足三家，無法形成競爭的；（四）購買標書超過三家，但參加開標不足三家的，應依法重新招標，重新招標后投標人仍少于三家的；（五）在評標過程中出現(xiàn)廢標，使有效投標不足三個，明顯缺乏競爭的，且重新招標后投標仍少于三家的；（六）采用公開招標的方式招標時，招標公告按規(guī)定發(fā)布后，到報名截止時間不足三家的，應延長公告時間或適當降低資質(zhì)要求重新發(fā)布公告，公告延長5個工作日或重新發(fā)布公告至報名截止時間仍少于三家的。第十二條 根據(jù)《招投標法》，公司需招標的服務(wù)類概算金額超過50萬元、采購類概算金額超過100萬元、工程類概算金額超過200萬元的工程實施委托招標。物資供應部于按計劃確定招標范圍、招標方式、招標時間、標段劃分及合格供應單位名單等。第十五條 必須合理安排招標計劃，除特殊情況外，不得以時間不夠為由不招標。 第十七條 在簽訂合同時，不得隨意變更中標價格及原設(shè)計要求、技術(shù)要求、材料和工藝等要求，不得隨意變更合同范圍。第十九條 在招標完成后應及時將有關(guān)招標文件、記錄、評標報告等資料及時歸檔，妥善保存。第二十條 評標小組成員在評標過程中擅離職守，影響評標程序正常進行，或者在評標過程中不能客觀公正地履行職責的，給予警告；情節(jié)嚴重的，取消擔任評標小組成員的資格，不得再參加任何招標項目的評標。具有對投