【正文】 管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄； 職責(zé)a） 綜合部部長是記錄控制的主管領(lǐng)導(dǎo)；b） 綜合部是記錄控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司各項記錄的控制、管理與協(xié)調(diào)；c） 各職能部門負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)記錄的管理與實施；d） 現(xiàn)場負(fù)責(zé)各自記錄的控制和管理。記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。要進(jìn)行登記，由綜合部或主管部門識別其用途并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按使用范圍分發(fā)，并注意其有效期。 文件的標(biāo)識 a)管理體系文件編號，按《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；b)文件受控狀態(tài)，分為三種狀態(tài)：“受控”、“非受控”和“作廢文件”。c）為防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件應(yīng)標(biāo)識，加蓋作廢文件章。 文件的發(fā)放a）應(yīng)確保在管理體系運行的使用處和對體系運行具有關(guān)健作用的崗位，都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本。 文件的審核與批準(zhǔn) a)為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前要得到批準(zhǔn)。 建立并保持《文件控制程序》。 職責(zé) a)綜合部是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件(管理手冊、程序文件)的管理、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全公司職能部門文件管理人員對所有與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系受控文件，按《文件控制程序》實施控制。 d)本手冊明確質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系范圍，表述了體系過程或要素的相互作用和程序的說明和引用； e)對管理手冊實施控制。 b)，將在管理手冊的各章節(jié)中展開，并予以描述。管理方針 文件要求 總則質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件包括： a)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；b)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊；c)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序和記錄；d)公司確定的為確保產(chǎn)品與管理的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括記錄；e)為確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運行和證實所需的記錄，AOD文件主要采用文字形式，結(jié)合計算機(jī)軟盤形式進(jìn)行保存。 質(zhì)量管理體系的過程模式下圖表明了本公司質(zhì)量管理體系的過程模式并表明了以產(chǎn)品實現(xiàn)為主的特點和“PDCA”方法在質(zhì)量管理體系中的應(yīng)用。g） 針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，公司確保對其實施控制，對外包過程的控制的類型和程度應(yīng)在管理體系中加以規(guī)定。辨識本組織的危險源和風(fēng)險，并進(jìn)行評價，評價出重要環(huán)境因素和不可容許的風(fēng)險并實施有效控制；d)確定為確保上述過程有效運行和控制所需的程序、規(guī)定和方法；e)確保獲得支持上述過程運行和監(jiān)視所需的資源與信息； f)對上述過程實施監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)計劃的結(jié)果，并根據(jù)分析采取必要措施，上述過程及其能力實施持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé) a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，應(yīng)確保在企業(yè)相關(guān)職能和層次上分解管理目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊； b)管理者代表負(fù)責(zé)組織、建立實施并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系； c) 綜合部具體負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運行及日常管理、組織、協(xié)調(diào)管理體系文件的建立與實施； d)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)參與建立、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)管理體系文件的實施； e)生產(chǎn)現(xiàn)場負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的具體實施。 GB/T28001—2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》中的術(shù)語。引用術(shù)語和縮略語 IS09000：2005 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》。 GB/T28001—2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》。 GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》。 c)場所：從事上述活動的場所包括公司機(jī)關(guān)管理部門（綜合部、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷部、財務(wù)部）。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的范圍 a)產(chǎn)品：LED路燈的生產(chǎn)及一般機(jī)械加工。d)向社會聲明公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的原則。 b)作為質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的依據(jù)，應(yīng)用于對體系的說明和對員工培訓(xùn)等各方面的基礎(chǔ)文件。本手冊適用于公司機(jī)關(guān)各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場。范 圍 總則 依據(jù)公司所從事的產(chǎn)品的特點建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。 以公司健全的機(jī)構(gòu)，明確的職責(zé)、權(quán)限、充分的資源保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行，并持續(xù)改進(jìn)其管理績效。 a)建立實施保持并改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，目標(biāo)和指標(biāo)，并形成文件。c)向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供符合性的說明。e)證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及相關(guān)方要求和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品； f)通過一體化管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及保證符合顧客與適用法律、法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客、員工和其他相關(guān)方的滿意程度； g)防止環(huán)境污染，減少環(huán)境影響，優(yōu)化作業(yè)場所，控制職業(yè)健康安全風(fēng)險并保持改進(jìn)。 b)活動：為完成上述產(chǎn)品的過程。規(guī)范性引用文件 IS09000：2005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》。 GB/T24001—2004 《環(huán)境管理體系要求及使用指南》。 GB/T19011—2003《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》。 GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中的術(shù)語。AOD：遼寧中微光電子有限公司管理體系 總要求 概述 公司按GB／T19001200GB／T240012004和GB／T280012011標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，將三個管理體系整合為一個管理體系，并形成書面文件，并加以實施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 管理體系應(yīng)：a)確定并規(guī)定所承接的產(chǎn)品所需的過程；b)確定上述過程輸入與輸出的要求、順序和相互作用的關(guān)系； c)識別本組織在活動、產(chǎn)品中的環(huán)境因素并對其實施有效控制。并按GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012011管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程。：a）管理方針和目標(biāo)管理；b）組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；c）人力資源管理；d）設(shè)備的管理；e）體系運行過程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理；f）體系運行過程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查與驗收；g）完成后的產(chǎn)品；h）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理自查與評價；i）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息管理和管理改進(jìn)。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行模式下圖表明了本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行模式并表明了“PDCA”方法在環(huán)境管理體系中的應(yīng)用。 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊 a)本質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊依據(jù)GB／T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB／T2400l2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB／T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》編制，覆蓋了三個標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)管理者代表審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。 c)本管理手冊覆蓋產(chǎn)品范圍：LED路燈的生產(chǎn)及一般機(jī)械加工。 文件控制 a) 管理質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所要求的文件（包括方針、目標(biāo)，管理體系說明、管理制度、支持性文件和記錄）、作業(yè)文件和環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的管理文件；b)上述范圍的外來文件(如條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、措施方案等)；c)法律法規(guī)和其他要求；d)記錄。負(fù)責(zé)管理文件的接收、標(biāo)識、分發(fā)和全部文件的發(fā)放與歸檔；b) 綜合部負(fù)責(zé)組織管理體系文件編擬、更改和審核(管理與協(xié)調(diào))，并具體負(fù)責(zé)管理手冊的編制、更改和報批； c)各職能部門負(fù)責(zé)所承辦的管理體系文件的編制、審核和報批； d)生產(chǎn)現(xiàn)場是文件的執(zhí)行單位，負(fù)責(zé)文件使用中的管理。 文件管理應(yīng)符合下列規(guī)定：a）文件在發(fā)布之前經(jīng)過批準(zhǔn)；b）根據(jù)管理的需要對文件的適用性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行更改，并重新批準(zhǔn)發(fā)布；c）明確并及時獲得質(zhì)量管理活動所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；d）及時獲取所需文件的適用版本；e）文件的內(nèi)容清晰明確；f）確保各崗位員工明確其活動所依據(jù)的文件；g）及時將作廢文件撤出使用場所或加以標(biāo)識。由承辦部門和領(lǐng)導(dǎo)審核確保文件具充分與適宜；b)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理文件下發(fā)前，根據(jù)其涉及范圍，由總經(jīng)理、管理者代表批準(zhǔn)；c)作業(yè)文件下發(fā)前，根據(jù)其涉及范圍，由發(fā)文部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；d)在每年內(nèi)部審核或管理評審時，由相關(guān)職能部門對所管轄范圍內(nèi)的管理體系文件適宜性進(jìn)行審查，必要時進(jìn)行更改。b）及時將失效文件和資料從所發(fā)放和使用場所撤回或采取措施防止誤用。d）確保策劃和運作管理體系所必須的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 確保公司所確定的策劃和運行管理體系所需的外來文件(如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等)得到識利，并控制其分發(fā)。 記錄控制為提供符合要求和管理體系有效運行提供證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)予以控制,公司建立并保持《記錄控制程序》以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制。對存檔記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄控制范圍 a)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件中規(guī)定的記錄； b)行業(yè)管理和生產(chǎn)過程中必備的記錄；c)來自供方和顧客及合同的記錄。 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄的表式，隨程序文件、有關(guān)管理規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)文件下發(fā)，行業(yè)管理部門和產(chǎn)品規(guī)范中規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄，其表式及編號按其相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄標(biāo)識應(yīng)保持、易于識別和檢索。 綜合部定期發(fā)布當(dāng)前質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理記錄表式單，應(yīng)控制建立的記錄，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。對電子媒體、軟盤等非文字型記錄要防光、防壓、防病毒。5管理職責(zé) 管理承諾 職責(zé)a） 總經(jīng)理是管理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)；b） 綜合部是管理承諾的歸口管理部門；c） 各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場負(fù)責(zé)實施管理承諾。 a)采取培訓(xùn)、會議、文件、宣傳欄等方式使全體員工都能樹立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，認(rèn)識到滿足顧客和法律法規(guī)及社會要求對公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)的加強(qiáng)全公司員工對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的認(rèn)識，為他們創(chuàng)造良好環(huán)境，使他們能積極地參與提高質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的活動； b)制定貫徹并執(zhí)行管理方針和管理目標(biāo)，采取必要措施，確保在全體員工中貫徹實施； c)按策劃的時間間隔進(jìn)行管理評審，以確保管理體系的適宜性、充分性和有效性； d)確保獲得實施和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并達(dá)到顧客滿意所需的資源。 職責(zé) a)總經(jīng)理是以顧客為關(guān)注焦點的主管領(lǐng)導(dǎo)； b)供銷部是以顧客為關(guān)注焦點的歸口管理部門； c)各部門配合實施。2)當(dāng)顧客的要求與實施的有關(guān)法律、法規(guī)和國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有矛盾時，應(yīng)向顧客解釋清楚，以得到顧客諒解。4)作為對管理體系績效的測量，公司應(yīng)對顧客有關(guān)組織是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這些信息的方法。 6）公司最高管理者重視員工的職業(yè)健康和安全，不斷改善進(jìn)入工作場所的員工和其他人員的健康安全條件，提高公司的職業(yè)健康安全績效。 管理方針是由公司總經(jīng)理正式發(fā)布的公司總的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理宗旨和方向，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)。 職責(zé)a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布管理方針。c) 綜合部負(fù)責(zé)征集員工意見提出管理方針草案，并在公司范圍內(nèi)采取適當(dāng)?shù)男问叫麄鞴芾矸结槨? 管理方針應(yīng)確保a)與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)；b)包括對滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；c)提供制定和評審管理目標(biāo)的框架；d)在公司內(nèi)得到溝通和理解；e)在持續(xù)適宜性方面得到評審。 管理方針的傳達(dá)貫徹形成文件的管理方針通過管理體系對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，并在公司范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳貫徹。 管理方針的評審和修訂a)每次管理評審會上評審管理方針的持續(xù)適宜性；b)若管理方針需修訂時，修訂的管理方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，重新發(fā)布。管理目標(biāo)的制定應(yīng)能實現(xiàn)以下目的a）激發(fā)員工的積極性；b）提高產(chǎn)品質(zhì)量，使實現(xiàn)管理目標(biāo)的過程成為管理改進(jìn)的過程；c）提高產(chǎn)品作業(yè)有效性；d）增強(qiáng)顧客的滿意度。 管理目標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃制定，并形成文件，由綜合部每年將管理目標(biāo)分解計劃分解到與管理體系有關(guān)的職能部門、生產(chǎn)現(xiàn)場，各職能部門對本部門的管理目標(biāo)負(fù)直接責(zé)任。管理目標(biāo)的實現(xiàn)情況將在每年的管理評審會議中做出評價。 管理體系策劃a) 總經(jīng)理是管理體系策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)，管理者代表組織策劃；b) 綜合部是管理體系策劃的歸口管理部門；c)各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃的實施。 a）管理體系建立時，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實際建立管理體系，； b）管理體系改進(jìn)時，要注意保持管理體系的完整性。 3)策劃的內(nèi)容 a）管理體系所需組織機(jī)構(gòu)、資源、職責(zé)、過程、活動； b）制定、實施、評審、保持管理體系的方針、目標(biāo)； c）管理體系、管理手冊、程序文件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境、職業(yè)健康、安全設(shè)施運行所需支持性文件； d）環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制；e）各種因素導(dǎo)致管理體系發(fā)生變化時保持體系的完整。風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的結(jié)果，制定本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。制定管理方案應(yīng)考慮以下內(nèi)容：——為實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)規(guī)定相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；——為目標(biāo)、指標(biāo)所制定的方法和時間表；b)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實施考核與修訂綜合部負(fù)責(zé)