【正文】 ；、設(shè)計(jì)、印刷和發(fā)行工作；。；；、提報(bào)，并參與評估；；、進(jìn)度監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；；；；；；，場地驗(yàn)收；、乙裝工程管理；。(l)負(fù)責(zé)管理各地公司物管部常態(tài)安防、消防、保潔等工作的實(shí)施、檢查，以及對開業(yè)籌建期間的安防、消防工作的監(jiān)督；(2)組織召開已開業(yè)店年度物管工作會議；(3)每周參加公司各項(xiàng)會議，傳達(dá)、落實(shí)會議精j：申；(4)審核各地公司物管部員工值班、排班情況，合理調(diào)配人員，協(xié)調(diào)各崗位的分工協(xié)作；(5)定期組織對各地公司物管部員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核工作；(6)完成物管日常事務(wù)審批工作；(7)負(fù)責(zé)組織各地公司安防工作開展，協(xié)調(diào)解決各地公司違章和投訴的處理工作，落實(shí)安全、防火工作；(8)調(diào)節(jié)各地公司物管部內(nèi)部與客戶、關(guān)系單位、政府部門的關(guān)系。(1)負(fù)責(zé)股份公司文件的收發(fā)和文件的督辦；(2)負(fù)責(zé)安排、協(xié)調(diào)股份公司對外商務(wù)接待及外聯(lián)工作；(3)負(fù)責(zé)安排、協(xié)調(diào)公司重要會議；(4)負(fù)責(zé)各類辦公用品、固定資產(chǎn)等的購置和管理；(5)負(fù)責(zé)行政辦公、招待費(fèi)用的管理；(6)負(fù)責(zé)辦公車輛的調(diào)度和管理；(7)負(fù)責(zé)檔案管理；(8)負(fù)責(zé)辦公環(huán)境管理；(9)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)百貨系統(tǒng)內(nèi)的法律事務(wù)。集團(tuán)股份有限公司管理制度匯編（2012版）目 錄目 錄 2第一章組織架構(gòu)及職責(zé) 8第一節(jié) 組織架構(gòu) 8第二節(jié) 部門、崗位設(shè)置及人員編制 9第三節(jié) 公司與部門職責(zé) 11第二章 人力資源制度 19第一節(jié) 總則 19第二節(jié) 制度建設(shè) 19第三節(jié) 編制管理 19第四節(jié) 人事管理權(quán)限 20第五節(jié) 招聘管理 21第六節(jié) 培訓(xùn)管理 23第七節(jié) 考核管理 25第八節(jié) 薪酬福利管理 27第九節(jié) 考勤及請、休假管理 30第十節(jié) 員工關(guān)系管理 33第十一節(jié) 獎懲管理 34第十二節(jié) 離（任）職管理 35第十三節(jié) 企業(yè)文化建設(shè)和宣傳 36附件1：百貨系統(tǒng)年終獎金考核發(fā)放方案（試行） 37第三章 行政管理制度 42第一節(jié) 資產(chǎn)管理 42第二節(jié) 公文管理 44第三節(jié) 檔案管理 45第四節(jié) 印章管理 46第五節(jié) 名片管理 47第六節(jié) 辦公用品管理 47第七節(jié) 辦公環(huán)境管理 48第八節(jié) 辦公用車管理 49第九節(jié) 值班管理 50第十節(jié) 會議管理 51第十一節(jié) 出差管理 52第十二節(jié) 因公招待管理 55第十三節(jié) 公共關(guān)系管理 56第十四節(jié) 外協(xié)單位管理 56第十五節(jié) 員工廉潔自律的規(guī)定 57第四章 安全管理規(guī)章制度 58第一節(jié) 安全管理職責(zé) 58第二節(jié) 安全管理組織架構(gòu) 59第三節(jié) 安全值班管理制度 62第四節(jié) 商戶內(nèi)裝工程及籌備開業(yè)階段安全管理 63第五節(jié) 正式營運(yùn)階段安全管理 76第六節(jié) 突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的處理 84第七節(jié) 安全的監(jiān)督檢查及培訓(xùn) 103第五章 工程管理制度 110第一節(jié) 管理原則 110第二節(jié) 甲、乙裝工程項(xiàng)目管理 110第三節(jié) 供應(yīng)商裝修及改造項(xiàng)目工程管理 112第四節(jié) 能耗管理 112第五節(jié) 設(shè)施設(shè)備管理 113第六節(jié) 安全生產(chǎn)管理制度 113第七節(jié) 工程改造管理 114第六章 信息管理系統(tǒng) 121第一節(jié) ERP系統(tǒng)管理制度 121第二節(jié) 服務(wù)支持工作管理制度 126第三節(jié) 門店機(jī)房管理制度 128第四節(jié) 日常巡檢管理制度 129第五節(jié) 企業(yè)網(wǎng)站管理制度 129第六節(jié) 視頻會議管理制度 130第七節(jié) 、郵箱管理制度 130第八節(jié) 數(shù)據(jù)報(bào)表與行業(yè)動態(tài)分析報(bào)告制作管理 131第七章 成本管理制度 133第一節(jié) 總 則 133第二節(jié) 成本工作內(nèi)容及權(quán)限 133第三節(jié) 股份公司成本管理 135第四節(jié) 各地公司成本管理 135第五節(jié) 采購分包方式及限定 135第六節(jié) 合格供方管理 136第七節(jié) 成本管理表單 137第八章 合同管理制度 145第九章 財(cái)務(wù)管理制度 149第一節(jié) 財(cái)務(wù)垂直管理制度 149第二節(jié) 財(cái)務(wù)審批制度 150第三節(jié) 收銀管理制度 154第四節(jié) 預(yù)算管理制度 156第五節(jié) 資金管理制度 158第六節(jié) 票據(jù)管理制度 161第七節(jié) 會計(jì)報(bào)表管理制度 163第八節(jié) 會計(jì)檔案管理制度 164第九節(jié) 會計(jì)稽核管理制度 164第十節(jié) 會計(jì)電算化管理制度 166第十一節(jié) 財(cái)務(wù)人員工作交接管理制度 167第十二節(jié) 實(shí)物管理制度 168第十三節(jié) 電子提貨卡管理制度 171第十章 發(fā)展管理制度 179第一節(jié) 項(xiàng)目開發(fā) 179第二節(jié) 項(xiàng)目評估 179第三節(jié) 簽約 180第四節(jié) 合同的履約服務(wù) 180第五節(jié) 商場規(guī)劃方案確認(rèn) 181第六節(jié) 商場內(nèi)裝設(shè)計(jì)方案確認(rèn) 182第七節(jié) 商場設(shè)計(jì)變更 183第八節(jié) 新店籌建職責(zé)與分工 183第九節(jié) 門店調(diào)研及定位 184第十節(jié) 籌建考核 185第十一節(jié) 籌建手冊的修訂與管理 185第十二節(jié) 甲、乙裝工程項(xiàng)目管理 186第十三節(jié) 供應(yīng)商裝修工程管理 188第十一章 商品管理制度 189第一節(jié) 商品系統(tǒng)考核管理辦法 189第二節(jié) 商品業(yè)務(wù)管理制度 189第三節(jié) 商品業(yè)務(wù)流程 192第十二章 企劃管理制度 194第一節(jié) 促銷活動分類 194第二節(jié) 企劃活動預(yù)算管理 195第三節(jié) 促銷活動策劃管理 196第四節(jié) 促銷活動審批管理 200第五節(jié) 促銷活動實(shí)施管理 203第六節(jié) 促銷活動總結(jié)管理 205第七節(jié) 促銷活動結(jié)算管理 206第八節(jié) 宣傳事務(wù)分類 206第九節(jié) 宣傳信息發(fā)布管理 207第十節(jié) 賣場視覺管理規(guī)范 209第十一節(jié) 商場美陳管理規(guī)范 214第十二節(jié) 陳列道具借用管理辦法 219第十三節(jié) 企劃管理工作表單 220第十三章 營運(yùn)管理制度 232第一節(jié) 營運(yùn)培訓(xùn)管理 232第二節(jié) 營運(yùn)例會管理 233第三節(jié) 導(dǎo)購員現(xiàn)場導(dǎo)購禮儀規(guī)范 234第四節(jié) 商品質(zhì)量檢測管理 236第五節(jié) 商品進(jìn)場和退場管理 238第八節(jié) 銷售管理規(guī)定 238第九節(jié) 銷售目標(biāo)管理及銷售分析 240第十節(jié) 優(yōu)秀導(dǎo)購員和柜組評選獎勵制度 241第十一節(jié) 私收銀管理規(guī)定 242第十二節(jié) 開閉店管理 243第十三節(jié) 商場每日工作流程 243第十四節(jié) 商場營運(yùn)巡檢制度 244第十五節(jié) 商場交接班管理 245第十六節(jié) 商場緊急事件管理 247第十七節(jié) 服務(wù)管理工作原則 249第十八節(jié) 客服前臺接待規(guī)范 249第十九節(jié) 服務(wù)監(jiān)督管理 250第二十節(jié) 服務(wù)產(chǎn)品研發(fā)及管理 251第十四章 員工行為規(guī)范 253第一節(jié) 儀容儀表 253第二節(jié) 語言規(guī)范喜見范 254第三節(jié) 行為規(guī)范 255第四節(jié) 萬千百貨管理人員行為規(guī)范 258附錄：表單清單表1：審批會簽表（百表人力NO1） 41表2：消防安全責(zé)任書 67表3：百表安全NO1：安全管理獎懲規(guī)定表格 107表4：百表安全NO12：安全管理獎懲規(guī)定表格 109表5：萬千百貨工程改造申請表（用于改造） 118表6：萬千百貨工程竣工驗(yàn)收表（用于改造） 119表7：工程量清單 120表8：萬千百貨新店籌建業(yè)務(wù)考核打分表 123表9：（IT）服務(wù)支持申請表 128表10：分公司信息部工作日志 131表11：招標(biāo)項(xiàng)目類別劃分 134表12：入圍單位現(xiàn)場考核表 137表13：技術(shù)評標(biāo)表（適用于比較有一定技術(shù)要求的采購招標(biāo)）參考 138表14：技術(shù)評分表（適用于企劃設(shè)計(jì)等技術(shù)要求較高的招標(biāo)）參考 138表15：商務(wù)標(biāo)評審表（適用于技術(shù)性要求較強(qiáng)的如企劃招標(biāo)）參考 139表16：綜合評標(biāo)表（適用于技術(shù)要求較高的評標(biāo)）參考 140表17：評標(biāo)表（適用于合理低價(jià)中標(biāo)評標(biāo)） 141表18：唱標(biāo)信息一覽表 141表19：采購（分包）三方比價(jià)表 142表20：審批會簽表（百表成本NO1） 143表21：審批會簽表（百表成本NO2） 144表22：百表合同N01：合同管理制度摘要 147表23：財(cái)務(wù)人員應(yīng)聘申請表 174表24：員工離職審批表（各地公司） 177表25：員工離職交接單 178表26：商品部主要工作界面 193表27：XX萬千百貨XX年度企劃活動計(jì)劃 220表28：XX公司企劃預(yù)算（類別）匯總表 221表29：XX萬千百貨XX季度企劃活動計(jì)劃 222表30：XX萬千百貨XX季度（XX活動）投入產(chǎn)出分析表 223表31：企劃活動（季度）執(zhí)行計(jì)劃表 224表32：企劃活動（季度）總結(jié)報(bào)告表 224表33：XX公司XX季度（活動）促銷活動預(yù)決算表 228表34：企劃活動季度概況表 229表35：企劃活動初案構(gòu)成表 230表36：企劃活動執(zhí)行案構(gòu)成表 231表37：營運(yùn)例會 233表38：各地公司的質(zhì)量檢測流程 237表39：《商場銷售目標(biāo)管理分解圖》 241表40：商場每日營業(yè)前工作 243表41：商場每日巡檢項(xiàng)目表 244表42：商場交接記錄簿 246第一章組織架構(gòu)及職責(zé)第一節(jié) 組織架構(gòu)股份公司組織架構(gòu)各地公司組織架構(gòu)第二節(jié) 部門、崗位設(shè)置及人員編制部門崗位（職務(wù)）編制直接上級主要職責(zé)總經(jīng)辦總經(jīng)理1股份公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面經(jīng)營管理工作副總經(jīng)理4總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理分管業(yè)務(wù)部門工作部門合計(jì)5人力資源部部門經(jīng)理（副）1分管副總經(jīng)理（副）經(jīng)理級，負(fù)責(zé)人力資源部日常管理工作招聘主管1部門經(jīng)理主管級，負(fù)責(zé)招聘、人事管理培訓(xùn)主管1部門經(jīng)理主管級，負(fù)責(zé)培訓(xùn)、企業(yè)文化活動薪酬績效主管1部門經(jīng)理主管級，負(fù)責(zé)薪酬福利、績效、員工關(guān)系管理人力資源專員1部門經(jīng)理專員級，負(fù)責(zé)文檔管理、導(dǎo)購員管理等部門合計(jì)5行政部部門經(jīng)理（副）1分管副總經(jīng)理（副）經(jīng)理級，負(fù)責(zé)行政部日常管理工作行政主管1部門經(jīng)理主管級，負(fù)責(zé)物品采購、資產(chǎn)管理等行政專員1部門經(jīng)理專員級，負(fù)責(zé)文件擬定、文檔管理等司機(jī)1部門經(jīng)理專員級，負(fù)責(zé)公司車輛管理等前臺1部門經(jīng)理專員級，負(fù)責(zé)訪客接待、文件收發(fā)等部門合計(jì)5工程部部門經(jīng)理（副）1分管副總經(jīng)理（副）經(jīng)理級，負(fù)責(zé)工程部日常管理工作商裝主管1部門經(jīng)理主管級，負(fù)責(zé)廠商規(guī)劃落位、監(jiān)督商裝進(jìn)度管理等工程主管2部門經(jīng)理主管級，負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備、消防設(shè)備管理等技工N工程主管專員級，負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備維護(hù)、維修等部門合計(jì)4+N物管部部門經(jīng)理（副）1分管副總經(jīng)理（副）經(jīng)理級，負(fù)責(zé)物管部日常管理工作保潔主管1部門經(jīng)理主管級，負(fù)責(zé)商場清潔管理消防主管1部門經(jīng)理主管級，負(fù)責(zé)商場消防管理安防主管2部門經(jīng)理主管級，負(fù)責(zé)商場安全管理安管員N安防主管專員級，負(fù)責(zé)商場夜間安保、現(xiàn)場服務(wù)等監(jiān)控員4安防主管專員級，負(fù)責(zé)商場消防監(jiān)控等倉管員3部門經(jīng)理專員級，負(fù)責(zé)商品保管、進(jìn)出貨品管理等部門合計(jì)12+N營運(yùn)部部門經(jīng)理（副）1分管副總經(jīng)理（副）經(jīng)理級，負(fù)責(zé)營運(yùn)部日常管理工作樓層經(jīng)理N部門經(jīng)理主管級，樓層的銷售、商品、人員、環(huán)境、服務(wù)等管理樓層主管N樓層經(jīng)理專員級，協(xié)助樓層經(jīng)理進(jìn)行樓層管理工作營運(yùn)文員1部門經(jīng)理專員級，負(fù)責(zé)部門文檔管理等部門合計(jì)2+2N客服部部門經(jīng)理（副）1分管副總經(jīng)理（副）經(jīng)理級，負(fù)責(zé)客服部日常管理工作VIP主管1部門經(jīng)理主管級，負(fù)責(zé)VIP管理工作團(tuán)購主管1部門經(jīng)理主管級，負(fù)責(zé)團(tuán)購管理工作服務(wù)主管1部門經(jīng)理主管級，負(fù)責(zé)播音、客訴、質(zhì)檢等管理VIP專員4VIP主管專員級，負(fù)責(zé)VIP服務(wù)工作團(tuán)購專員2團(tuán)購主管專員級，負(fù)責(zé)團(tuán)購服務(wù)工作服務(wù)專員3服務(wù)主管專員級，負(fù)責(zé)服務(wù)設(shè)施提供與管理播音員2服務(wù)主管專員級，負(fù)責(zé)擂音服務(wù)工作客訴質(zhì)檢專員1服務(wù)主管專員級，負(fù)責(zé)客訴接待、商品質(zhì)檢部門合計(jì)16商品部部門經(jīng)理（副）1分管副總經(jīng)理（副）經(jīng)理級，負(fù)責(zé)商品部日常管理工作品類經(jīng)理8部門經(jīng)理主管級，各品類招商談判、柜位調(diào)整、活動舉辦及配合等商品助理1部門經(jīng)理專員級，負(fù)責(zé)部門檔案管理等工作部門合計(jì)10企劃部部門經(jīng)理（副）1分管副總經(jīng)理（副）經(jīng)理級，負(fù)責(zé)企劃部日常管理工作市場主管1部門經(jīng)理主管級，負(fù)責(zé)市場調(diào)研、促銷策劃公關(guān)主管1部門經(jīng)理主管級，負(fù)責(zé)媒介宣傳、公關(guān)等美陳主管1部門經(jīng)理主管級，負(fù)責(zé)商場美工制作、布置、陳列平面設(shè)計(jì)1部門經(jīng)理專員級，平面方案策劃、設(shè)計(jì)企劃助理1部門經(jīng)理專員級，部門檔案管理及協(xié)助策劃執(zhí)行部門合計(jì)6信息部部門經(jīng)理（副）1分管副總經(jīng)理（副）經(jīng)理級，負(fù)責(zé)信息部日常管理工作信息專員