【正文】 年產(chǎn)值在一億元以上的子公司設(shè)董事會，行使該子公司決策權(quán)，年產(chǎn)值低于一億元的子公司不設(shè)董事會，只設(shè)執(zhí)行董事一名，重大決策由集團(tuán)公司董事會審議； 子公司董事長(或執(zhí)行董事)、總經(jīng)理(或執(zhí)行經(jīng)理)、分公司經(jīng)理以上的員工由集團(tuán)公司董事會任免，分公司副經(jīng)理、經(jīng)營科長以及其他職能負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理由子公司董事會(或執(zhí)行董事)任免，其余人員的任免由子公司總經(jīng)理決定，分公司經(jīng)理決定分公司五大員以下的人員，所有人員的任免都必須按照規(guī)定由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字后，上報集團(tuán)公司人力資源部備案，并辦好相關(guān)手續(xù)和批文； 土建分公司項目在4個以下、人數(shù)達(dá)不到1500人、年產(chǎn)值達(dá)不到1．5億元的，或房地產(chǎn)子公司銷售產(chǎn)值在2億元以下的，不能擁有上述人事任免權(quán)，由子公司總部代管； 子公司管理人員人數(shù)不得超過集團(tuán)公司的規(guī)定限額； 子公司有權(quán)對所轄范圍的管理人員進(jìn)行調(diào)遣，但必須通過集團(tuán)公司人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)。 第七條 集團(tuán)公司的主要職責(zé) 制定集團(tuán)公司的基本方針、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)、年度計劃； 擬訂集團(tuán)公司的資金收支計劃，及時籌措調(diào)度資金； 對重大開發(fā)和投資項目、重大施工項目和大額墊資項目進(jìn)行決策，審批一定限度以上的固定資產(chǎn)投資； 制定公司管理體制、審批公司規(guī)章制度； 協(xié)調(diào)各子公司和分公司的關(guān)系，為子公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供必要的服務(wù)； 優(yōu)化資源配置，對人、財、物進(jìn)行宏觀調(diào)控； 切實維護(hù)股東權(quán)益，按照公司章程要求，對各子公司的經(jīng)營管理活動進(jìn)行檢查、監(jiān)督與考核及審計； 審批各子公司經(jīng)營方針、年度計劃和經(jīng)營指標(biāo)，對計劃每半年進(jìn)行一次調(diào)整和修訂，檢查、監(jiān)督、考核計劃落實情況； 對各子、分公司在經(jīng)營活動中違反國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的行為以及企業(yè)內(nèi)部各種不正之風(fēng)行使處罰權(quán)。 分公司在子公司領(lǐng)導(dǎo)下，自主經(jīng)營，自我發(fā)展，獨立核算，自我約束．對分公司范圍內(nèi)人財物調(diào)配管理，對分公司市場開拓、經(jīng)營管理擁有自主權(quán)。繼續(xù)貫徹1998年提出的堅持國家、集體和個人共同受益的原則，三者兼顧、共同發(fā)展。 第五條 公司治理結(jié)構(gòu)：集團(tuán)公司股東大會為最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東在股東會上按照出資比例行使表決權(quán)；集團(tuán)公司董事會為最高管理機(jī)構(gòu)，對集團(tuán)整體的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行宏觀調(diào)控和監(jiān)督考核，董事原則上在股東中產(chǎn)生，亦可聘請社會知名人士擔(dān)任獨立董事，董事長為公司法定代表人，經(jīng)理層為公司日常管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)理由董事會聘任或解聘，對董事會負(fù)責(zé)。2003年的整體目標(biāo)： 2003年集團(tuán)所有成員企業(yè)產(chǎn)值達(dá)到17億元。建筑業(yè)國際市場主要面向中東、非洲等發(fā)展中國家，通過聯(lián)合、輸出勞務(wù)等立足國際市場，逐步開展國際承包。 第四條集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)： 2010年的總體目標(biāo)： 江蘇中南實業(yè)集團(tuán)在2010年實現(xiàn)經(jīng)營收人100億元，在2010年前實現(xiàn)年增長率25％，稅后利潤率15％以上，員工收入達(dá)到國內(nèi)E游水平。在經(jīng)營管理中貫徹“市場指揮經(jīng)營、經(jīng)營計劃生產(chǎn)、財務(wù)指導(dǎo)生產(chǎn)、數(shù)字指揮生產(chǎn)’’的管理方針。通過集團(tuán)公司的控股或參股，以股權(quán)關(guān)系明確責(zé)權(quán)利關(guān)系，使各子公司有機(jī)結(jié)合，既相互獨立，又能優(yōu)勢互補、相互協(xié)作，體現(xiàn)“政企分開、產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)制度。核心公司為江蘇中南建設(shè)實業(yè)集團(tuán)有限公司，下設(shè)七個子公司，分別為：南通市建筑總承包有限公司、青島中南置業(yè)有限公司、南通市中南建筑設(shè)備有限公司、南通市中南新型建材有限公司、青島中南建筑機(jī)具租賃有限公司、江蘇中南生物醫(yī)藥科技有限公司、江蘇中南實業(yè)集團(tuán)工業(yè)園區(qū)建設(shè)有限公司等七家子公司，南通市建筑總承包有限公司下轄南通市中南建筑設(shè)備安裝工程有限公司、南通市中南建筑裝飾裝潢工程有限公司兩家子公司；青島中南置業(yè)有限公司下轄北京中南錦城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、青島常樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、南京常錦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及青島中南物業(yè)管理有限公司。目 錄第一篇集團(tuán)公司第一章 總則第二章 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與崗位職責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置一、集團(tuán)結(jié)構(gòu)二、集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu)第二節(jié) 部門與崗位職責(zé)第二章 行政管理制度第一節(jié) 公司管理條例一、總則二、親戚好友管理 三、風(fēng)氣管理 四、企業(yè)形象管理第二節(jié) 管理人員行為準(zhǔn)則第三節(jié) 第三節(jié)誠信建設(shè)規(guī)范第四節(jié) 行政辦公制度 一、總則 二、接待事務(wù) 三、印章管理 四、文書管理 五、檔案管理六、郵件、報刊訂閱管理七、圖書管理 八、內(nèi)部報刊管理 九、文印室管理 十、長途電話使用規(guī)定 十一、計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)管理十二、軟件開發(fā)第五節(jié) 會議管理制度 一、總則 二、股東大會 三、集團(tuán)公司董事會會議 四、子公司董事會會議 五、總經(jīng)理辦公會 六、職能部門會議 七、會議組織與籌備 八、會中與會后事務(wù)九、會議注意事項第六節(jié) 民主溝通制度 一、民主與溝通 二、員工參與公司管理規(guī)定 三、提案管理第七節(jié) 保密制度 一、總則 二、保密范圍 三、保密措施 四、責(zé)任與處罰五、附則第八節(jié) 信息管理制度 一、總則 二、指標(biāo)信息預(yù)警系統(tǒng) 三、行政信息處理系統(tǒng)四、市場信息反饋系統(tǒng)第九節(jié) 經(jīng)營計劃管理制度 一、總則 二、長期規(guī)劃 三、年度計劃 四、指標(biāo)管理 五、計劃的執(zhí)行與檢查六、計劃的變更與調(diào)整第十節(jié) 審批制度 一、經(jīng)營計劃 二、設(shè)備添置 三、融資 四、投資五、公文審批六、合同簽訂審批七、資金支付第十一節(jié) 內(nèi)部配合管理規(guī)定 一、總則 二、子公司之間業(yè)務(wù)往來 三、土建、安裝、裝潢配合規(guī)定 四、分公司之間人員調(diào)配第四章 人力資源管理制度第一節(jié) 員工招聘制度第二節(jié) 員工晉升制度第三節(jié) 員工培訓(xùn)制度一、總則二、不定期培訓(xùn)三、定期培訓(xùn)四、新員工培訓(xùn)五、脫產(chǎn)培訓(xùn)或進(jìn)修六、培訓(xùn)紀(jì)律第四節(jié) 薪資福利制度一、總則二、員工工資三、股權(quán)激勵辦法四、員工福利第五節(jié) 員工考勤制度一、總則二、作息時間三、出差四、事假五、休假六、婚假七、產(chǎn)假八、病假九、喪假第六節(jié) 員工考核制度一、總則二、業(yè)績考核三、能力考核第七節(jié) 辭退、辭職與退休管理制度一、人員辭職二、人員辭退三、退休制度第八節(jié) 員工調(diào)動與降職管理制度一、調(diào)動二、降職第九節(jié) 人事檔案管理制度第五章 財務(wù)管理制度第一節(jié) 財務(wù)工作準(zhǔn)則一、 總則二、 會計人員的行政隸屬關(guān)系 三、基本工作要求第二節(jié) 資金管理制度 一、總則 二、資金籌集 三、資金管理 四、土建工程要款 五、資金調(diào)度 六、資金結(jié)算 七、資金使用第三節(jié) 固定資產(chǎn)管理制度第四節(jié) 現(xiàn)金管理制度第五節(jié) 票據(jù)審批管理制度 一、基本原則 二、計劃審批試行辦法 三、差旅費報銷規(guī)定 四、招待費和業(yè)務(wù)費審批規(guī)定 五、辦公費審批規(guī)定 六、材料票據(jù)審批規(guī)定 七、分包隊伍票據(jù)審批規(guī)定 八、拖延發(fā)票報銷的處罰第六節(jié) 會計檔案管理制度第七節(jié) 備用金及借款管理制度 一、備用金管理規(guī)定 二、借款管理規(guī)定第八節(jié) 會計核算及財務(wù)管理規(guī)定 一、核算體制 二、會計核算 三、成本核算四、財務(wù)管理第九節(jié) 財務(wù)盤點制度第十節(jié) 財務(wù)管理獎罰條例第十一節(jié) 內(nèi)部審計制度第六章 檢查監(jiān)督制度第一節(jié) 檢查管理制度 一、總則 二、檢查組檢查規(guī)定 三、行政檢查規(guī)定第二節(jié) 子公司考核制度第一篇集團(tuán)公司第一章 總 則 第一條為適應(yīng)公司跨地區(qū)、跨行業(yè)、多元化的發(fā)展需要．加強各關(guān)聯(lián)企業(yè)間優(yōu)勢互補、強強聯(lián)合，規(guī)范協(xié)作行為，形成集團(tuán)規(guī)模效應(yīng)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)集團(tuán)登記管理暫行規(guī)定》及有關(guān)法律、法規(guī)，組建企業(yè)集團(tuán)，成立集團(tuán)公司。 第二條本集團(tuán)名稱：江蘇中南實業(yè)集團(tuán)。 第三條公司經(jīng)營宗旨：以資本為紐帶，組建完全符合《公司法》和《合同法》的股份制企業(yè)集團(tuán)。一方面充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和主觀能動性，嚴(yán)格堅持“自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束，自我承擔(dān)民事責(zé)任，的原則；分公司實行“自主經(jīng)營、獨立核算、自我發(fā)展、自我約束”的經(jīng)營方針；另一方面充分按照集團(tuán)宏觀經(jīng)營戰(zhàn)略，根據(jù)集團(tuán)公司股份制章程的分工和要求，進(jìn)行檢查、考核、監(jiān)督和審計，充分發(fā)揮群體優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。把集團(tuán)發(fā)展成為“主業(yè)精、副業(yè)興、整體強”，可以抵御市場風(fēng)浪的大型“航空母艦”。土建行業(yè)北京、青島、濟(jì)南形成較高的市場占有率，南京、上海逐步發(fā)展；房地產(chǎn)行業(yè)以北京、青島、南京為主，逐步在上海、深圳等地形成規(guī)模；建材行業(yè)充分利用土建和房地產(chǎn)的市場影響，主要在土建與房地產(chǎn)相同地域開發(fā)市場；生物醫(yī)藥從保健品和中藥人手，逐步熟悉市場、開展技術(shù)研發(fā)，到2010年前發(fā)展成為公司主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展目標(biāo)： 在2005年前以土建為主業(yè)，用土建的優(yōu)勢繼續(xù)扶持發(fā)展及壯大房地產(chǎn)業(yè)，使其快速成長；2015年前以房地產(chǎn)業(yè)為主業(yè)，同時充分利用集團(tuán)規(guī)模優(yōu)勢和群體效應(yīng)，發(fā)展培育高科技建筑材料、建筑機(jī)械及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，將高科技建筑材料、建筑機(jī)械及生物醫(yī)藥等高科技子公司培養(yǎng)成為江蘇中南實業(yè)集團(tuán)有限公司新的經(jīng)濟(jì)增長點和長盛不衰的強大動力。其中土建12億元(含原總承包公司2億元)，房地產(chǎn)銷售收入4．5億元，對外租賃600萬元，機(jī)具管理服務(wù)中心6000萬元，機(jī)械加工和新型建材2400萬元．工業(yè)園區(qū)和后方建設(shè)2000萬元。在未來的二一三年內(nèi)對條件成熟的分公司全面實行改制重組，在集團(tuán)公司控股或參大股的原則下，成為名副其實的獨立法人，鼓勵內(nèi)外有能力講信譽的單位和個人在中南實業(yè)集團(tuán)統(tǒng)一的經(jīng)營管理模式下，組建若干個子公司，同時吸收新公司逐步加盟，充分按照市場經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，優(yōu)勝劣汰，形成立體組合、群體發(fā)展的方式壯大集團(tuán)公司。 第六條 集團(tuán)公司管理模式：公司實行集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合、緊密型與半緊密型相結(jié)合的分級分權(quán)管理體制，各子公司均為獨立法人實體，成立自己的股東大會和董事會(或執(zhí)行董事)，在集團(tuán)公司宏觀領(lǐng)導(dǎo)下，自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束，自我承擔(dān)有限民事責(zé)任。同時接受集團(tuán)公司宏觀指導(dǎo)和子公司對其人財物的統(tǒng)一調(diào)控。 第八條 子公司主要職責(zé) l、根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針和經(jīng)營計劃，嚴(yán)格按照“自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束、獨立承擔(dān)有限民事責(zé)任”的原則，開展經(jīng)營活動； 根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的各項指標(biāo)，制定本公司的預(yù)算、成本和利潤計劃； 制訂本公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營計劃報集團(tuán)公司董事會批準(zhǔn)，并按照審批后的經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃組織實施； 按期完成產(chǎn)值、技術(shù)、質(zhì)量、成本和利潤等各項指標(biāo)； 決定集團(tuán)公司董事會授權(quán)范圍內(nèi)的人事任免，對所管轄范圍內(nèi)人財物行使調(diào)配權(quán)； 嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司和本公司的規(guī)章制度； 認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)和落實各種會議精神； 負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司要求的其他事項和工作(特別指各子公司間相互配合，處理好與當(dāng)?shù)氐墓珯z法、銀行、稅務(wù)等部門的關(guān)系及其它社會公共關(guān)系)。 第十條 財務(wù)管理權(quán)限界定： 集團(tuán)公司對財務(wù)實行直屬管理，子公司(及下屬各級)財務(wù)人員均直屬集團(tuán)公司財務(wù)管理部管理，向集團(tuán)公司負(fù)責(zé)；財務(wù)人員的人事關(guān)系、工資、福利待遇等均由集團(tuán)公司直接管理。 第十一條 子公司間業(yè)務(wù)往來管理規(guī)定 子公司間的業(yè)務(wù)往來、物資調(diào)撥、人力調(diào)配與使用必須按照市場規(guī)則辦事； 工程業(yè)務(wù)發(fā)包與材料采購必須面向市場，由相應(yīng)子公司共同參與投標(biāo)，以招投標(biāo)后確定的價格標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先讓集團(tuán)內(nèi)的其他子公司承接該項業(yè)務(wù)，若參與競標(biāo)的子公司開價高于市場價格時，有權(quán)要求其進(jìn)行價格讓渡； 若參與競標(biāo)的子公司價格高于市場價而又不愿讓渡或無法讓渡，或因其他特殊情況必須向市場采購時，可以向市場采購，價值在5萬元以下的可以自行決定，5—10萬元由上級主管決定，10萬元以上的必須向集團(tuán)公司總經(jīng)理書面申請并經(jīng)其書面同意后方可采購。第十三條集團(tuán)公司及下屬各子、分公司管理制度的解釋權(quán)歸集團(tuán)公司企劃部。集團(tuán)結(jié)構(gòu)圖如F： 江蘇中南實業(yè)集團(tuán)結(jié)構(gòu)圖 二、集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu) l、集團(tuán)公司為集團(tuán)的核心企業(yè)，集團(tuán)公司董事會為集團(tuán)最高管理機(jī)構(gòu)，對集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營規(guī)劃、管理體制、重大人事任免、重大投資、重大融資、資本運營等進(jìn)行決策。各級部門人員編制如下：董事會11人(含2名獨立董事)，監(jiān)事會5人，總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理1人，總經(jīng)濟(jì)師1人，財務(wù)總監(jiān)(總會計師)1人，辦公室4人，企劃部4人，人力資源部3人，財務(wù)管理部7人，資金管理中心2人，財務(wù)審計部5人，工程審計部12人，網(wǎng)絡(luò)中心2人，檢查組8人，工會1人(集團(tuán)公司工會主席兼任各子公司工會主席)。 董事會 (1)召集股東大會并向股東大會報告工作； (2)執(zhí)行股東大會決議； (3)審議批準(zhǔn)集團(tuán)的長