【正文】 指定。監(jiān)事會(huì)對(duì)*公司負(fù)責(zé)。第八章 監(jiān)事會(huì)第三十八條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。第三十七條 公司下設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部等職能部門，各部門負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。(四)有《公司法》所禁止的行為，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。(二)因?yàn)E用職權(quán)、玩忽職守造成公司財(cái)產(chǎn)損失的，應(yīng)當(dāng)負(fù)賠償責(zé)任，并對(duì)責(zé)任人給予處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第三十五條 總經(jīng)理離任時(shí)，必須進(jìn)行離任審計(jì)?？偨?jīng)理對(duì)所議事項(xiàng)具有最終決策權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任?？偨?jīng)理辦公會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)及決定應(yīng)當(dāng)做成會(huì)議紀(jì)要，重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)做出書面決議，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。第三十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理及部門負(fù)責(zé)人參加。(十二)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。(十)經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)，代表公司簽訂合同、協(xié)議等文件。(八)提出投資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、收購(gòu)兼并等預(yù)案。(六)擬訂公司的基本管理制度。(四)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案，決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的人員配置。(二)主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理可由董事兼任，不由董事兼任的總經(jīng)理可列席董事會(huì)會(huì)議。(六)董事本人有《公司法》所禁止的行為，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。(四)董事會(huì)決策事項(xiàng)構(gòu)成違法、違紀(jì)行為，參與并同意該項(xiàng)決策的董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違法、違紀(jì)責(zé)任。董事長(zhǎng)對(duì)公司的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。第三十條 董事會(huì)及董事承擔(dān)下列責(zé)任：(一)代表*公司承擔(dān)所管理校有資產(chǎn)的保值增值責(zé)任。公司董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理等高管人員，未經(jīng)*公司同意，不得兼任與公司相關(guān)的其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或其他經(jīng)營(yíng)組織的負(fù)責(zé)人。(四)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。(二)檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。董事對(duì)所議事項(xiàng)有反對(duì)意見，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)要中做出記載。第二十六條 董事會(huì)會(huì)議決議由與會(huì)董事記名表決。委托書應(yīng)當(dāng)載明所委托事項(xiàng)及委托時(shí)限。第二十四條 召開董事會(huì)會(huì)議，一般應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日前通知全體董事、監(jiān)事，并將需經(jīng)董事會(huì)審議的有關(guān)事項(xiàng)以書面方式送達(dá)每位董事、監(jiān)事。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持。(十四)*公司授予的其他職權(quán)。公司國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更方案。(十二)制訂以下方案，報(bào)*公司審議批準(zhǔn)：公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行公司債券方案。(十)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。(八)對(duì)公司所出資企業(yè)的分立、合并、破產(chǎn)、解散、清算、增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行公司債券等重大事項(xiàng)作出決定。(六)監(jiān)督、評(píng)價(jià)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，考核國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況。公司對(duì)外擔(dān)?？傤~不得超過(guò)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的50%。公司對(duì)外擔(dān)保必須要求對(duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力。(四)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案。(二)審議批準(zhǔn)公司的近期、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和重大投資決策。董事會(huì)既為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，又為公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)*公司負(fù)責(zé)，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。董事會(huì)每屆任期3年，董事任期屆滿，連派可連任，條件成熟時(shí)可設(shè)獨(dú)立董事。第二十一條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由7人組成，董事會(huì)成員由*公司委派。第六章 董事會(huì)第二十條 依照《公司法》第六十二條之規(guī)定，公司不設(shè)股東會(huì)，由*公司行使股東職權(quán)。(四)對(duì)公司及其子公司**編制人員社會(huì)保障承擔(dān)責(zé)任。(二)維護(hù)公司依法獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的自主權(quán)，不干預(yù)公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。（六）《公司法》和《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》規(guī)定的其他權(quán)利。（四）提名公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理人選。其中，對(duì)公司的分立、合并、破產(chǎn)、解散、清算等作出決定前，須報(bào)主管部門批準(zhǔn)。 股東的權(quán)利和義務(wù)第十八條 經(jīng)主管部門批準(zhǔn)*公司作為公司的唯一出資人，行使下列權(quán)利：（一）審議批準(zhǔn)公司章程及公司章程的修改。第四章 股東姓名、出資方式和出資額第十六條 股東姓名、出資方式和出資額：***，以貨幣資金*萬(wàn)元出資，占注冊(cè)資本的100%。第十四條 公司根據(jù)需要，可以以*的無(wú)形資產(chǎn)或持有股權(quán)增加注冊(cè)資本，也可以減少注冊(cè)資本，但必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，并依法向登記機(jī)關(guān)辦理登記手續(xù)。公司為工會(huì)組織提供必要的活動(dòng)條件。第十一條 公司依照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》，設(shè)立相應(yīng)的中國(guó)共產(chǎn)黨、中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)基層組織。第九條 公司在國(guó)家宏觀政策的調(diào)控下，通過(guò)資本、股權(quán)的管理和運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的優(yōu)化配置，推動(dòng)所出資企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快資本結(jié)構(gòu)多元化的進(jìn)程，促進(jìn)所出資企業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。公司尊重和維護(hù)所出資企業(yè)的合法權(quán)益，并承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。*公司以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，并依法享有出資人的各項(xiàng)權(quán)利。第六條 公司享有出資人投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，并以全部資產(chǎn)為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。(三)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)所出資企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略、投資活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況的研究分析和監(jiān)督，并通過(guò)其股東會(huì)和董事會(huì)提出意見和做出決定。第五條 公司經(jīng)營(yíng)方式：根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求和出資人意愿，以實(shí)現(xiàn)校有資產(chǎn)保值增值和公司利益最大化為目的，公司按以下方式經(jīng)營(yíng)：(一)依托*科技、人才、信息等優(yōu)勢(shì)，通過(guò)投資控股或參股、增資擴(kuò)股、收購(gòu)兼并、資產(chǎn)置換和重組等多種方式，促進(jìn)*教學(xué)、科研與產(chǎn)業(yè)之間的結(jié)合，推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，孵化和發(fā)展高新技術(shù)企業(yè)。第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式第四條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：授權(quán)范圍內(nèi)的校有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理、轉(zhuǎn)讓、投資，企業(yè)及資產(chǎn)的托管，資產(chǎn)重組；高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。第三條 公司是由*出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，是*公司經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的投資、經(jīng)營(yíng)、管理公司，具有獨(dú)立法人地位，對(duì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)的校有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任。公司管理制度匯編大全目錄一 公司章程……………………………………………..（2）二 議事規(guī)則…………………………………………...（14）1．董事會(huì)議事規(guī)則…………………………………….（14）2．監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則…………………………………….（17）三 人事制度與管理…………………………………….（21）1．人事管理制度……………………………………….（21）2．參股企業(yè)派駐人員工作報(bào)告制度………………….（28）四 財(cái)務(wù)管理與投資…………………………………….（31）1．財(cái)務(wù)管理制度……………………………………….（31）2．委派會(huì)計(jì)制度……………………………………….（39）投資與轉(zhuǎn)投資管理制度…………………………….（41）五 行政管理制度……………………………………….（42）1．辦公管理制度……………………………………….（42）2．辦公區(qū)管理規(guī)定…………………………………….（45）3．公文處理辦法……………………………………….（46）4．保密工作條例……………………………………….（48）5．檔案管理辦法……………………………………….（50）六 經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)管理……….…………………………….(53)一、公司章程為了規(guī)范校有資產(chǎn)的管理,規(guī)范本公司的組織和行為,保護(hù)本公司、*公司和債權(quán)人的合法權(quán)益，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司登記管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律、法規(guī)，制定本章程。第一章 公司名稱、住所和性質(zhì)第一條 公司名稱：*公司(以下簡(jiǎn)稱公司)英文全稱：*第二條 公司法定住所：*。以登記機(jī)關(guān)依法核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。(二)通過(guò)委派股東代表參加所出資企業(yè)的股東會(huì)并出席股東會(huì)會(huì)議；依照公司章程向所出資企業(yè)提出派出的董事、監(jiān)事人選及提出其他高級(jí)管理人員任免建議等方式，對(duì)這些企業(yè)行使參與重大決策、選擇經(jīng)營(yíng)管理者和獲取投資收益等出資人權(quán)利。(四)通過(guò)所出資企業(yè)所有者權(quán)益的增值、分紅收益和股權(quán)出讓收益等積累，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。公司實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、依法納稅。第七條 公司以其出資額為限，對(duì)所出資企業(yè)承擔(dān)責(zé)任，依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營(yíng)管理者等出資人權(quán)利。第八條 公司向其他有限責(zé)任公司、股份有限公司投資的累計(jì)投資額可超過(guò)公司凈資產(chǎn)的50％。第十條 公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，遵守國(guó)家法律、法規(guī)及地方政府法規(guī)、規(guī)章，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，依法接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督。第十二條 公司依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》，建立相應(yīng)的工會(huì)組織，開展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工的合法權(quán)益。第三章 公司出資和注冊(cè)資本第十三條 公司注冊(cè)資本為人民幣*萬(wàn)元。第十五條 公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。第十七條 公司成立后應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明。（二）對(duì)公司的分立、合并、破產(chǎn)、解散、清算、增加或減少注冊(cè)資本等重大事項(xiàng)作出決定。（三）委派或更換公司的董事、監(jiān)事，指定董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席。（五）審議批準(zhǔn)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告。第十九條 *公司承擔(dān)下列義務(wù)：(一)以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，并提供對(duì)公司出資獨(dú)立于**財(cái)產(chǎn)的法律證明。(三)履行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其它義務(wù)。(五)法律、法規(guī)規(guī)定的其它義務(wù)。*公司可以授權(quán)公司董事會(huì)行使公司股東會(huì)的部分職權(quán)，決定公司的重要事項(xiàng)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由*公司從董事會(huì)成員中指定。有《公司法》第一百四十七條列舉情形之一者，不得擔(dān)任董事。第二十二條 根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)行使下列職權(quán)：(一)執(zhí)行*公司的決定，向*公司報(bào)告財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和資產(chǎn)的保值增值情況。(三)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。(五)審議批準(zhǔn)公司的借貸以及為所屬全資企業(yè)、控股企業(yè)的貸款提供經(jīng)濟(jì)擔(dān)保等事項(xiàng)。公司不得為公司持股50%以下的關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的被擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保。(七)決定公司所持有國(guó)有股權(quán)的轉(zhuǎn)讓。(九)決定公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。(十一)決定公司的基本管理制度和工資分配制度。公司分立、合并、破產(chǎn)、解散方案。(十三)聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)勵(lì)。第二十三條 董事會(huì)每年度至少召開二次會(huì)議，會(huì)議必須有二分之一以上董事參加方可舉行。經(jīng)三分之一以上董事提議或監(jiān)事會(huì)提議或總經(jīng)理特別提議，可以召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可書面委托其他董事出席并代為行使表決權(quán)。第二十五條 董事會(huì)做出決議時(shí)，除本章程第二十二條第（二）、（三）、（四）、(五)、(七)、(十二)、（十三）款所列事項(xiàng)須由全體董事的三分之二以上通過(guò)外，其他事項(xiàng)可以由全體董事的二分之一以上通過(guò)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)和決定做成會(huì)議紀(jì)要，對(duì)重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)單獨(dú)做出書面決議，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)要和決議上簽名。第二十七條 董事長(zhǎng)為公司法定代表人并行使下列職權(quán)：(一)召集和主持董事會(huì)會(huì)議。(三)代表公司簽署有關(guān)法律文件。第二十八條 董事應(yīng)當(dāng)熟悉公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，遵守公司章程，維護(hù)出資人利益，按照《公司法》規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)。第二十九條 董事長(zhǎng)離任時(shí)，必須進(jìn)行離任審計(jì)。(二)未按規(guī)定向*公司報(bào)告財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和資產(chǎn)保值增值情況的，予以警告；情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分。(三)因決策失誤造成國(guó)有資產(chǎn)流失或重大經(jīng)濟(jì)損失，參與并同意該項(xiàng)決策的董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括賠償責(zé)任。(五)公司有《公司法》第十二章相關(guān)條款所列違法行為，董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第七章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第三十一條 公司設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理12人,由*公司提出任免建議，董事會(huì)聘任或解聘。有《公司法》第一百四十七條和本公司章程所列舉情形者，不得擔(dān)任總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第三十二條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：(一)組織實(shí)施董事會(huì)的決議，向董事會(huì)報(bào)告公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和資產(chǎn)保值增值情況。(三)組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。(五)擬訂公司職工的工資分配和獎(jiǎng)勵(lì)方案。(七)制定公司的具體規(guī)章制度。(九)聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的其他管理人員。(十一)提請(qǐng)董事會(huì)對(duì)董事會(huì)否決的決議進(jìn)行復(fù)議。副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員按照其分工，協(xié)助總經(jīng)理工作?？偨?jīng)理因特殊原因不能參加會(huì)議，可委托副總經(jīng)理召集和主持，被委托的副總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在會(huì)后向總經(jīng)理報(bào)告會(huì)議情況及決議通過(guò)情況。參加會(huì)議的人員對(duì)所議事項(xiàng)有反對(duì)意見，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)要中做出記載。第三十四條 未經(jīng)董事會(huì)同意，總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任公司所出資企業(yè)或其他經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理職務(wù)。第三十六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員承擔(dān)下列責(zé)任：(一)未按規(guī)定向董事會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況、公司經(jīng)營(yíng)狀況和資產(chǎn)保值增值情況的，予以警告；情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分。(三)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理中未按董事會(huì)決議執(zhí)行而造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；如果其中有違法、違紀(jì)經(jīng)營(yíng)行為，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。(五)公司有《公司法》第十二章相關(guān)條款所列違法行為，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。公司職能部門調(diào)整，需由總經(jīng)理提議，董事會(huì)審議通過(guò)。監(jiān)事會(huì)為公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)及其成員和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員的行為行使監(jiān)督職責(zé)。第三十九條 監(jiān)事會(huì)由3人組成，監(jiān)事由*公司委派。監(jiān)事會(huì)每屆任期3年，監(jiān)事任期屆滿，連派可連任。有《公司法》禁止情形之一者，不得擔(dān)任監(jiān)事。第四十條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：(一)檢查公司財(cái)務(wù)。(三)當(dāng)董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求上述人員予以糾正。(