內(nèi)部控制管理手冊(cè)樣資料-展示頁
2025-04-22 01:07本頁面
【正文】 統(tǒng)一、完備，內(nèi)容涵蓋公司經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)領(lǐng)域的內(nèi)部控制體系，確保公司各項(xiàng)工作統(tǒng)一、規(guī)范、有序運(yùn)行，最大限度的減少或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司完善現(xiàn)代公司制度，規(guī)范公司管理行為，保證資產(chǎn)的安全、完整，會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、準(zhǔn)確，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平，保證公司協(xié)調(diào)、持續(xù)、快速發(fā)展。本分冊(cè)對(duì)于指導(dǎo)***公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)一步規(guī)范、有序運(yùn)行，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力等，都有極其重要的意義。 總經(jīng)理： 二○一六年一月一日目 錄公司簡(jiǎn)介……………………………………………………….................................................（1）分冊(cè)說明……………………………………………………………………………………….（2）1 實(shí)施方案…………………………………………………………………………………...（4） 內(nèi)部控制體系實(shí)施方案…………………………………………………………………（4） 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限…………………………………………………………………（4）2 控制環(huán)境 ……………………………………………………………………………….....（9） 組織結(jié)構(gòu)圖………………………………………………………………………………（9） 權(quán)限指引表……………………………………………………………………………..（10） 控制環(huán)境涉及的制度索引……………………………………………………………..（20）3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估………………………………………………………………………………….（23） 基本業(yè)務(wù)流程目錄……………………………………………………………………..（23） 重要業(yè)務(wù)流程目錄 ……………………………………………………………………（28）4 控制活動(dòng)………………………………………………………………………………….（31） 風(fēng)險(xiǎn)控制管理文件……………………………………………………………………..（31） 控制活動(dòng)涉及的制度索引……………………………………………………………..（704）5 信息與溝通……………………………………………………………………………….（713） 信息流匯總表…………………………………………………………………………..（713） 業(yè)務(wù)活動(dòng)與應(yīng)用系統(tǒng)索引目錄………………………………………………………..（716） 關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)調(diào)研問卷………………………………………………………………..（720） 用戶與通用角色對(duì)照表（、）……………………………………..（722） ………………………………………………………………...（724） ………………………………………………………………..（782） 財(cái)務(wù)關(guān)聯(lián)信息系統(tǒng)清單………………………………………………………………...（783） 財(cái)務(wù)關(guān)聯(lián)信息系統(tǒng)流程圖……………………………………………………………...（784） 電子表格匯總表………………………………………………………………………...（800） 信息與溝通涉及的制度索引…………………………………………………………...（802）6 監(jiān)督………………………………………………………………………………………..（804） 監(jiān)督涉及的制度索引…………………………………………………………………...（804）公司簡(jiǎn)介（略）公司中文名稱：******公司***公司公司英文名稱： 公司法定責(zé)任人：公司法定地址：郵政編碼： 電話：傳真： 分冊(cè)說明關(guān)于《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》（***公司分冊(cè)）編寫目的及意義《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》（***公司分冊(cè)）是在全面貫徹執(zhí)行股份公司《內(nèi)部控制管理分冊(cè)》基礎(chǔ)上的補(bǔ)充、細(xì)化，是股份公司《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》的組成部分。全體員工必須
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