【正文】 控股股東權(quán)利，而不直接干預所屬企業(yè)的日常經(jīng)營管理活動和直接對所屬企業(yè)的自主權(quán)利事項進行干涉。 第十二條 職務性授權(quán)和制度性授權(quán)，受權(quán)人一般以定期工作報告和述職報告形式向授權(quán)人報告。 第十一條 臨時授權(quán)事項執(zhí)行完畢，受權(quán)人應向授權(quán)人進行報告。 第九條 受權(quán)人在行使集團公司賦予的權(quán)限時，必須履行相應責任和義務，認真按國家有關(guān)法規(guī)、 集團公司規(guī)定的有關(guān)制度和程序行事，任何無視法規(guī)、集團公司章 程的權(quán)限是無效的。屬總裁和其他經(jīng)理層自身承擔的職權(quán)不得下授中層及以下管理人員，也不得統(tǒng)攬職權(quán)，應進行適應集團公司管理體制的適當分權(quán)。在緊急和特殊場合下，臨時授權(quán)無法以書面形式事先授權(quán)的，董事局主席可以口頭形式授予，事后補辦書面授權(quán)書。 以上三種授權(quán)形式一律以書面文件表達，并歸入集團公司文書檔案管理。 （三）臨時性授權(quán) 對集團公司法人的重大事項或委托辦理的有關(guān)集團公司法人事務和臨時性工作，董事局主席采取臨時性授權(quán)，并簽發(fā)授權(quán)委托書（必要時簽發(fā)董事局決議），委托書應載明授權(quán)范圍、權(quán)限、時效。 （二）制度性授權(quán) 對職務性授權(quán)的具體內(nèi)容，董事局主席可通過簽發(fā)相關(guān)的基本規(guī)章來予以明確。 二、授權(quán)形式和使用范圍 第五條 法定代表人（董事局主席）在授權(quán)管理上，應根據(jù)集團公司管理層人員所承擔的相應職務，在保證其行使經(jīng)營管理職責的基礎(chǔ)上，按照履行某項任務的必備性原則予以授權(quán)，具體的形式是： （一）職務性授權(quán) 董事局主席通過簽署發(fā)布對集團公司總裁及其他高層管理人員任命文件的同時授予了相應的權(quán)限，職務免除時也視同撤銷了相應的權(quán)限。 第三條 集團公司法定代表人權(quán)限范圍的基本依據(jù)是《公司法》和本集團公司章程，法定代表人（董事局主席）授權(quán)的范圍不得超出上述法律和章程的規(guī)定。 第二條 股東大會是集團公司的最高權(quán)力機構(gòu)，董事局 主席是集團公司的法定代表人。大型集團管理制度范本 目 錄 前 言 . 1 集團組織結(jié)構(gòu) . 3 第一編 總 則 . 12 第一章 授權(quán)制度 . 12 一、總 則 ... 12 二、授權(quán)形式和使用范圍 ... 12 三、授權(quán)規(guī)定和程序 ... 13 四、權(quán)力的劃分 ... 14 五、例外處置原則 ... 16 第二編 組織機構(gòu) . 17 第二章 股東會、董事局、監(jiān)事局 . 17 第三章 管理人員 . 18 一、總 則 ... 18 二、高層管理人員 ... 19 三、中層管理人員 ... 20 第四章 部門和崗位職責 . 22 一、董事局辦公 室 ... 22 二、人力資源管理中心 ... 25 三、財務管理中心 ... 26 四、審計監(jiān)察中心 ... 29 五、行政管理中心 ... 30 六、企業(yè)管理中心 ... 31 七、資金管理中心 ... 32 第三編 行政管理 . 34 第五章 行政事務管理制度 . 34 一、會議管理制度 ... 34 二、公文管理制度 ... 38 三、行政信息反饋制度 ... 39 四、工作督辦管理制度 ... 40 五、檔案管理制度 ... 41 六、印章管理制度 ... 43 七、保密制度 ... 44 八、文印管理規(guī)定 ... 45 九、來人來訪接待規(guī)定 ... 46 十、宣傳報道管理制度 ... 46 十一、信息系統(tǒng)管理制度 ... 47 十二、危機管理制度 ... 50 十三、通訊管理制度 ... 51 十四、車輛管理制度 ... 52 十五、司機管理制度 ... 52 十六、辦公用品管理制度 ... 54 十七、會議室管理規(guī)定 ... 55 十八、圖書管理制度 ... 55 十九、閱覽室管理規(guī)定 ... 56 二十、健身房管理規(guī)定 ... 56 二十一、員工著裝管理辦法 ... 57 二十二、差旅費管理規(guī)定 ... 58 第四編 人事管理 . 61 第六章 人 力資源開發(fā)與管理制度 . 61 一、人力資源開發(fā)與管理大綱 ... 61 二、人事編制管理制度 ... 63 三、員工任職資格管理規(guī)定 ... 64 四、人事招聘管理規(guī)定 ... 65 五、人事聘用流程 ... 67 六、員工試用、轉(zhuǎn)正、臨時用工管理規(guī)定 ... 68 七、人事異動管理規(guī)定 ... 70 八、員工教育培訓管理制度 ... 71 九、考勤規(guī)定 ... 76 十、員工請假休假規(guī)定 ... 77 十一、人事檔案管理制度 ... 79 第七章 分配制度 . 80 一、薪酬制度 ... 80 二、福利制度 ... 82 三、考評獎勵制度 ... 83 第八章 工作和行為守則 . 85 一、員工行為規(guī)范 ... 85 二、管理人員廉潔自律條例 ... 86 三、員工獎懲實施細則 ... 87 第五編 財務管理 . 92 第九章 財務會計管理制度 . 92 一、總 則 ... 92 二、財務會計機構(gòu)與財務會計人員 ... 92 三、會計事務管理 ... 94 四、電算化管理 ... 96 五、費用開支審批權(quán)限與程序 ... 98 六、籌資管理 ... 100 七、資產(chǎn)管理 ... 101 八、財產(chǎn)清查制度 ... 106 九 、成本費用管理 ... 110 十、收入管理制度 ... 111 十一、利潤及利潤分配 ... 112 十二、票證管理 ... 112 十三、財務報告與分析 ... 113 十四、會計監(jiān)督 ... 117 十五、違反財經(jīng)法規(guī)處罰的規(guī)定 ... 117 第十章 預算管理制度 . 121 第六編 審計監(jiān)察 . 126 第十一章 內(nèi)部審計制度 . 126 一、總 則 ... 126 二、機構(gòu)設置及職責 ... 126 三、審計范疇和權(quán)限管理 ... 127 四、審計程序管理 ... 128 五、審計人員管理 ... 130 第十二章 財務審計制度 . 130 第十三章 離任經(jīng)濟責任審計制度 . 135 第七編 經(jīng)營管理 . 139 第十四章 經(jīng)營管理制度 . 139 第十五章 所屬企業(yè)管理制度 . 142 一、所屬企業(yè)職能 ... 143 二、所屬企業(yè)權(quán)限 ... 143 三、所屬企業(yè)責任 ... 144 四、所屬企業(yè)領(lǐng)導班子的聘任與考核 ... 145 六、所屬企業(yè)總經(jīng)理權(quán)限與職責 ... 145 七、獎 罰 ... 146 第十六章 投資管理制度 . 147 第十七章 固定資產(chǎn)管理制度 . 152 一、總 則 ... 152 二、固定資產(chǎn)分類編號規(guī)定 ... 152 三、固定資產(chǎn)購置 ... 154 四、設備驗收 ... 155 五、設備的安裝和驗證 ... 156 六、設備的使用管理 ... 156 七、設備巡檢管理 ... 157 八、設備的日常維修和改造管理 ... 157 九、備件、閑置設備管理 ... 158 十、設備檔案管理 ... 159 十一、固定資產(chǎn)盤點管理 ... 159 十二、計量器具、儀器儀表管理 ... 160 十三、設備事故管理 ... 161 十四、設備動態(tài)管理 ... 162 十五、獎 罰 ... 163 第十八章 物料采購供應管理制度 . 163 一、總 則 ... 163 二、物料的采購管理 ... 164 三、物料驗收入庫管理 ... 165 四、物料的保管與儲備 ... 166 五、獎 罰 ... 167 第十九章 科研與技術(shù)管理制度 . 168 一、總 則 ... 168 二、科研開發(fā)管理規(guī)定 ... 168 三、技術(shù)檔案管理 ... 169 四、科技獎勵 ... 171 第二十章 營銷管理制度 . 173 第二十一章 廣告宣傳管理制度 . 176 一、總 則 ... 176 二、廣告宣傳 ... 176 三、對外宣傳 ... 177 第二十二章 新產(chǎn)品宣傳制度 . 180 一、總 則 ... 180 二、宣傳實施方法 ... 180 三、內(nèi)勤業(yè)務 ... 181 四、宣傳物品產(chǎn)品樣品處理 ... 182 第二十三章 經(jīng)營合同管理制度 . 183 第八編 黨群組織 . 186 第二十四章 黨群組織工作辦法 . 186 第九編 附 則 . 189 第二十五章 制度適用、變更和解釋 . 189 第二十六章 制度釋義 . 189 第一編 總 則 第一章 授權(quán)制度 為規(guī)范集團公司組織和有關(guān)個人的經(jīng)營管理行為，在行使集團公司法人職權(quán)時遵守國家法律法規(guī)和集團公司章程的規(guī)定，特制定本制度。 一、總 則 第一條 集團公司作為獨立核算、自負盈虧、自主經(jīng)營、獨立承擔民事責任的企業(yè)法人，其行為遵守《公司法》及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在獨立處置集團公司法人財產(chǎn)權(quán)時應符合集團公司章程的規(guī)定，以維護集團公司股東的利益。集團公司股東通過股東大會來行使股東的權(quán)力，并表達自己的意志；董事局主席代表集團公司并依據(jù)集團公司章程和股東大會、董事局的授權(quán)，負責處理集團公司法人財產(chǎn)權(quán)事項和主持集團公司的工作。 第四條 集團公司日常經(jīng)營工作實行分級分權(quán)管理，集團公司根據(jù)需要，由董事局授權(quán)董事局主席在董事局閉會期間，行使董事局的部分職權(quán)；董事局主席代表集 團公司將權(quán)限根據(jù)集團公司管理層的職責分工組織逐級授權(quán)，授權(quán)應體現(xiàn)職責與權(quán)限對應的原則。與任命職務無關(guān)的權(quán)限不作為職務性授權(quán)的范圍和依據(jù)。對管理層分工分管交叉又無法通過職務性授權(quán)的經(jīng)常性事項，應通過相關(guān)制度規(guī)章的指定來授予相應的具體權(quán)限，其授權(quán)的時效按制度規(guī)章的時效來確定。原則上臨時性授權(quán)的受托人僅限于集團公司的董事、經(jīng)理層人員、董事局秘書及集團公司的在冊職工，法律訴訟代理事 項可授權(quán)律師事務所，特殊情況需授權(quán)集團公司以外的人員，按集團公司章程的規(guī)定辦理。 三、授權(quán)規(guī)定和程序 第六條 以上三種授權(quán)形式一般采用事先授予的辦法，即在受權(quán)人未正式執(zhí)行職責或某項任務前， 董事局主席應授予其相應的權(quán)限，避免事中、事后授權(quán)造成受權(quán)人無法開展工作。 第七條 集團公司的中級及以下管理人員的授權(quán)由總裁具體組織實施 ，其授權(quán)范圍和權(quán)限不得超越董事局主席授予總裁及其他經(jīng)理層人員的范圍和權(quán)限。 第八條 集團公司的職務性授權(quán)和制度性授權(quán)應保持相對的穩(wěn)定，任何個人不得在集團公司有新的決議和有關(guān)規(guī)章制度變更前隨意調(diào)整，以避免造成集團公司運行體系的混亂。 第十條 集團公司授權(quán)的程序 （一）職務性授權(quán)按集團公司有關(guān)人事任免的工作程序辦理； （二）制度性授權(quán)按集團公司管理制度規(guī)定的程序辦理； （三）臨時性授權(quán)事項按以下程序辦理： 由集團公司監(jiān)察部門根據(jù)訴訟事項的具體情況，提出授權(quán)的內(nèi)容和受權(quán)的人選，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導審核后，提請董事局主席授權(quán)； 由總裁根據(jù)經(jīng)理層的建議向董事局主席提出，并由董事局主席具體確定授權(quán)事項、權(quán)限并簽 發(fā)書面授權(quán)證書； ，由董事局主席直接授權(quán)并簽發(fā)授權(quán)證書。在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)超出授權(quán)權(quán)限范圍的事項，應及時直接向授權(quán)人請示，以得到處置有關(guān)問題的答復，請示和答復一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭形式，但雙方應作書面記錄。 四、權(quán)力的劃分 第十五條 集團與所投資二級公司（包括 藥業(yè)、海玉農(nóng)業(yè)、東珠實業(yè)、 科技公司、物業(yè)公司、廣告公司、建筑工程公司、生物技術(shù)公司）之間進行權(quán)力劃分，該層次權(quán)力劃分主要是界定股東會、董事局和經(jīng)營層的權(quán)力，以及經(jīng)營層之間的權(quán)力劃分和流程設計。 第十七條 權(quán)力分配主要體現(xiàn)在資金管理權(quán)和人事任免權(quán)兩個方面。 第十八條 資金管理權(quán) （一）集團公司機關(guān)資金管理權(quán)限： 、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由總裁審批； 、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由部門負責人、財務管理部門、分管領(lǐng)導、總裁審核，報董事局審批。 第十九條 人事管理權(quán) （一）集團機關(guān)人事管理權(quán)限 ，報董事局審批； 、調(diào)動、考核、薪酬定級由總裁擬訂，報董事局審批； 、調(diào)動、考核、薪酬定級由分管領(lǐng)導擬訂，總裁審批； 、調(diào)動、考核由部門負責人擬訂，分管領(lǐng)導審批；集團機關(guān)編制外員工的招聘 、調(diào)動、考核由分管領(lǐng)導擬訂，總裁審批。 五、例外處置原則 第十三條 集團公司在發(fā)生重大災害和不可抗力因素的特殊情況下，集團公司總裁和其他高層管理人員可在集團公司章程規(guī)定的集團公司職權(quán)的最大范圍內(nèi)，在未經(jīng)董事局主席事先授權(quán)的情況下，處置超過職權(quán)范圍的有關(guān)事務，以避免集團公司遭受重大的損失。 第十四條 例外處置過程應遵循國家法規(guī)和集團公司規(guī)章規(guī)定的工作原則，以維護國家、集團公司和職工的根本利益為出發(fā)點，在處置過程中或處置完畢后應向有權(quán)的授權(quán)人 報告。 第二條 董事局職權(quán) （一）負責召集股東會，并向股東會報告工作； （二） 執(zhí)行股東會的決議； （三） 決定集團公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四） 制訂集團公司的年度財務預算方案、決算方案； （五） 制訂集團公司的利潤分配方案和彌補虧損