綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司全套管理制度doc詳細(xì)-文庫(kù)吧資料
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【正文】 (四 )審議對(duì)董事、總經(jīng)理違法行為的懲罰 措施； (五 )議定對(duì)董事會(huì)決議的復(fù)議建議； 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 (六 )討論公司《章程》規(guī)定和股東會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。 第四條 監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集 ，每年召開(kāi) 1至 2次會(huì)議。會(huì)議由 監(jiān)事會(huì)主席主持。 第二條 監(jiān)事會(huì)是公司的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作及董事和總 經(jīng)理等高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 第二十四條本制度經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。 第二十二條 董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)決議執(zhí)行情況，并將董事長(zhǎng)的 意見(jiàn)如實(shí)傳達(dá)給有關(guān)董事和其他相關(guān)人員。 第六章 會(huì)議決議的落實(shí) 第二十條 董事會(huì)決議一經(jīng)形成即由分管董事和總經(jīng)理組織實(shí)施，董事會(huì)有 權(quán)就實(shí)施情況進(jìn)行檢查并予以督促。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。 第十九條 每次會(huì)議的記錄應(yīng)盡快提供全體董事審閱，要求對(duì)記錄作出修訂 補(bǔ)充或要求在記錄上對(duì)其會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載的董事，應(yīng)在收到會(huì)議記錄 3 天內(nèi)將修改意見(jiàn)書面呈報(bào)董事長(zhǎng)。 第五章 會(huì)議記錄 第十八條 會(huì)議應(yīng)就會(huì)議議案形成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)記載議事過(guò)程和表 決結(jié)果。 第十六條 議案的表決 (一 )出席會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)議案須有明確的表決意見(jiàn)，并在決議和董事會(huì)記 錄上簽字； (二 )董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān) 聯(lián)董事不參與表決，亦不計(jì)入 法定人數(shù)。 第十四條 董事會(huì)可以采取書面形式召開(kāi)會(huì)議，以書面形式召開(kāi)會(huì)議時(shí)， 事會(huì)秘書應(yīng)將議案派發(fā)給全體董事，簽字同意的董事達(dá)到公司《章程》或本制度規(guī)定的作出決定所需人數(shù)的，相關(guān)議案即構(gòu)成董事會(huì)決議。 第四章 會(huì)議表決事項(xiàng) 第十二條 董事會(huì)就前款事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。 第三章 會(huì)議行使職權(quán)范圍 第十一條 董事會(huì)行使以下職權(quán)： (一 )負(fù)責(zé)召集股東會(huì)議，研究決定召集股東會(huì)的方案、工作報(bào)告及有關(guān)文件，并向股東會(huì)報(bào)告工作； (二 )貫徹執(zhí)行股東會(huì)的決議； (三 )研究決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； (四 )制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (五 )制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (六 )制定公司增加或者減少注冊(cè)資本方案； (七 )擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； (八 )決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè) 置； (九 )聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 (十 )制定公司的基本管理制度； (十一 )制訂公司章程修改方案或確定提交股東會(huì)審議的公司章程修改方案 (十二 )研究決定公司對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目、對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)； (十三 )研究決定對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等的授權(quán)； (十四 )根據(jù)董事長(zhǎng)提名，委派和更換直屬公司董事或董事長(zhǎng)候選人； (十五 )向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； 董事如未出席某次會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。 第九條 會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，可以委托其他 董事代理出席。 第七條 會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期、地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議 題等。定期會(huì)議每年召開(kāi) 1至 2 次，每次 會(huì)議應(yīng)于 1 0 天前書面通知全體董事、監(jiān)事和總經(jīng)理。 第二章 會(huì)議召開(kāi)事項(xiàng) 第五條會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，會(huì)議應(yīng)有 1／ 2以上的董事出席方可舉行。 第三條 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備 會(huì)議材料，組織安排會(huì)議召開(kāi)，以及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 董事會(huì)會(huì)議制度 第一章 總 則 第一條 為確保綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 )董事會(huì)會(huì)議 (以 下簡(jiǎn)稱會(huì)議 )的工作效率和決策科學(xué)，保證董事會(huì)議程和決議的合法化，根據(jù)《公 司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 第五章 附 則 第二十條 本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第十九條 會(huì)議在審議中對(duì)議案和決定草案有重大不同意見(jiàn)的，可以表決由 董事會(huì)重新商議后提出修 正案。 第十七條 會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的股東代表、出席會(huì)議的董事和記錄員簽 名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書收存，年終時(shí)統(tǒng)一歸檔。但下 述事項(xiàng)須經(jīng)代表 2／ 3以上表決權(quán)的股東通過(guò)方為有效： (一 )公司增加 或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式； (二 )修改公司章程； (三 )公司章程規(guī)定須代表 2／ 3以上表決權(quán)的股東通過(guò)的事項(xiàng)。 第十四條股東會(huì)決議應(yīng)寫明出席會(huì)議的股東 (和股東代理人 )人數(shù)、所持 股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式以及每項(xiàng)議案表決結(jié) 果。 第十三條主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會(huì)議的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣 布表決結(jié)果。 第十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為 行為準(zhǔn)則，對(duì)股東的提案 進(jìn)行審查。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :690317
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