【正文】 、正確決策的能力和水平，推進(jìn)公司各項(xiàng)工作有序、有效地順利開展，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本制度。第二十九條 本辦法由公司紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十七條 對(duì)給國(guó)家和企業(yè)造成重大損失和嚴(yán)重影響的責(zé)任人，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情況，明確集體責(zé)任、個(gè)人責(zé)任、及直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》和《**集團(tuán)公司員工違規(guī)違紀(jì)處理辦法（試行）》及國(guó)務(wù)院國(guó)資委的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。第二十六條 公司集體決策違反法律法規(guī)和紀(jì)律規(guī)定，違背集體決策原則和程序，給國(guó)家、企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響和后果的，參與決策的人員應(yīng)當(dāng)對(duì)決策承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第二十四條 相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)將“三重一大”決策制度執(zhí)行情況，作為對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子及個(gè)人考察、考核的重要內(nèi)容和任免以及經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計(jì)評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子每年應(yīng)對(duì)集體決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次自查，把貫徹落實(shí)集體決策制度情況作為黨委民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)班子成員述職述廉和廠務(wù)公開的內(nèi)容，接受監(jiān)督和民主評(píng)議。第五章 決策監(jiān)督第二十二條 “三重一大”決策制度執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)作為巡視、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重點(diǎn)事項(xiàng)，作為民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重要內(nèi)容，8 作為廠務(wù)公開的重要內(nèi)容，除按照國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)政策應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)外，在適當(dāng)范圍內(nèi)公開。按照本辦法經(jīng)集體決策機(jī)構(gòu)決定的事項(xiàng)，由議題相關(guān)主管部門按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并及時(shí)將落實(shí)情況向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，任何組織或個(gè)人不得擅自改變或拒絕執(zhí)行。不自行回避的，會(huì)議主持人可要求其回避?！叭匾淮蟆眳?huì)人員必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定和會(huì)議紀(jì)律，對(duì)會(huì)議未決定或決定暫不對(duì)外公開的事項(xiàng)以及會(huì)議材料及 7 討論情況，不準(zhǔn)泄露。（六）會(huì)議最終決定。（四）其他參會(huì)人員的意見(jiàn)。（二）決策事項(xiàng)以及主要議題。第十七條 按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定形成存檔材料以存檔備查。緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在事后及時(shí)向相關(guān)決策領(lǐng)導(dǎo)集體報(bào)告。第十五條 進(jìn)行“三重一大”事項(xiàng)決策時(shí)，公司總法律顧問(wèn)（或履行相應(yīng)職責(zé)的公司法律事務(wù)負(fù)責(zé)人）和財(cái)務(wù)總監(jiān)（或履行 6 相應(yīng)職責(zé)的公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）應(yīng)參加或列席會(huì)議，對(duì)有關(guān)決策事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)和建議?！叭匾淮蟆睕Q策事項(xiàng)必須嚴(yán)格按照會(huì)前確定的議題進(jìn)行，未列入議題的“三重一大”決策事項(xiàng)不得臨時(shí)動(dòng)議。除重要人事任免材料外，在確保有關(guān)決策材料不泄露商業(yè)秘密的前提下，行政管理部門（或相關(guān)會(huì)議組織部門）應(yīng)提前5個(gè)工作日告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供相關(guān)材料，并做好會(huì)議前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。議題材料包括決策備選方案及說(shuō)明材料；科學(xué)論證材料包括調(diào)查報(bào)告、論證評(píng)估報(bào)告、合法性審查意見(jiàn)等。第十四條 決定提交會(huì)議審議的“三重一大”事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提交決策材料。對(duì)涉及面較廣、試驗(yàn)性較強(qiáng)的決策事項(xiàng)，應(yīng)在局部范圍內(nèi)先行試點(diǎn)，以檢驗(yàn)決策的可行性，取得經(jīng)驗(yàn)后再推廣實(shí)施。在決策備選方案提交會(huì)議決策前，應(yīng)進(jìn)行法律和財(cái)務(wù)方面的合規(guī)審查。論證評(píng)估結(jié)論及專家咨詢意見(jiàn)應(yīng)形成論證評(píng)估報(bào)告。根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)和工作需要，必要時(shí)組織相關(guān)委員會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組或?qū)＜易稍儥C(jī)構(gòu)，對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估論證。研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營(yíng)管理方面的重大問(wèn)題、涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取公司工會(huì)的意見(jiàn)，并通過(guò)職工代表大會(huì)或者其他形式聽(tīng)取職工群眾的意見(jiàn)和建議。重大投資和工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)事先充分聽(tīng)取有關(guān)專家的意見(jiàn)。未溝通或雖經(jīng)溝通但未形成原則意見(jiàn)的重大事項(xiàng)，不得上會(huì)研究。（二）充分協(xié)商。第十三條 列為“三重一大”的議題，議題提出部門、單位或個(gè)人按照以下工作程序做好準(zhǔn)備：（一）提出方案。第十二條 “三重一大”事項(xiàng)決策，由該事項(xiàng)的公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接提出或由相關(guān)委員會(huì)、職能部門提出，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核（公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)委員會(huì)直接提出的除外），由行政管理部門（或相關(guān)會(huì)議組織部門）匯總，報(bào)黨委負(fù)責(zé)人和/或主要負(fù)責(zé)人同意后列為議題。**分公司為中國(guó)**的分支機(jī)構(gòu)，非獨(dú)立法人，在中國(guó)**的授權(quán)內(nèi)開展工作。對(duì)常規(guī)決策事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組或決策小組決策后應(yīng)定期向授權(quán)主體報(bào)告，對(duì)突發(fā)性、臨時(shí)性事項(xiàng)決策后應(yīng)及時(shí)向授權(quán)主體報(bào)告。行政辦公會(huì)、董事會(huì)/股東（會(huì)）在進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)貫徹黨委會(huì)的意見(jiàn)或決定。具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件《“三重一大”事項(xiàng)范圍清單》之四大額資金運(yùn)作事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件《“三重一大”事項(xiàng)范圍清單》之三重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件《“三重一大”事項(xiàng)范圍清單》之二重要人事任免事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件《“三重一大”事項(xiàng)范圍清單》之一重大決策事項(xiàng)。第二章 “三重一大”事項(xiàng)范圍第五條 “三重一大”事項(xiàng)指重大決策事項(xiàng)、重要人事任免事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)、大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。（四）行政負(fù)責(zé)人：指北京**有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和/或中國(guó)**能源股份有限公司**分公司總經(jīng)理。（二）中國(guó)**：中國(guó)**能源股份有限公司。原《決策管理規(guī)定》廢止。第三條 本辦法適用于公司“三重一大”事項(xiàng)決策，其中涉及董事會(huì)、股東（會(huì)）的有關(guān)規(guī)定適用于北京**有限責(zé)任公司。公司按照管理權(quán)限對(duì)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行集體決策，需要向**集團(tuán)/中國(guó)**報(bào)告、審定或批準(zhǔn)的決策事項(xiàng)，認(rèn)真履行報(bào)告和審批程序。對(duì)涉及職工群眾切身利益的重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取工會(huì)和職工群眾的意見(jiàn)和建議。（四）堅(jiān)持民主決策。（三）堅(jiān)持集體決策。（二）堅(jiān)持科學(xué)決策。第二條 “三重一大”事項(xiàng)決策應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）堅(jiān)持依法決策。第二十三條 凡在此前制定實(shí)施的規(guī)章制度與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。本制度所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，均含本數(shù)；“以外”不含本數(shù)。第七章 附則第二十條 本制度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起執(zhí)行。第十八條 組織人事部門結(jié)合決策事項(xiàng)實(shí)施效果，評(píng)價(jià)干部參與決策能力和水平，并作為干部考核任用依據(jù)。第六章 監(jiān)督檢查第十六條 公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書記是實(shí)施“三重一大”制度的主要責(zé)任人。第十五條 有上述情形者，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定、公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定等給予相應(yīng)的處理。（八）應(yīng)當(dāng)實(shí)行回避而沒(méi)有回避，擅自擴(kuò)大決策內(nèi)容的知悉范圍，造成嚴(yán)重影響和不良后果的。（六）決策執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)可能造成重大損失或嚴(yán)重影響，而不及時(shí)報(bào)告、不采取措施的。（四）違反決策程序，造成重大損失和嚴(yán)重影響的。（二）符合“三重一大”決策內(nèi)容事項(xiàng)，未經(jīng)集體討論，個(gè)人或少數(shù)人擅自決定重大問(wèn)題，而未執(zhí)行相應(yīng)決策程序的。第五章 責(zé)任追究第十三條 決策集體和個(gè)人對(duì)“三重一大”決策的全過(guò)程承擔(dān)責(zé)任，包括是否遵照決策程序，實(shí)施是否有力，實(shí)施結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目的等。（五）決策事項(xiàng)執(zhí)行完后，該事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行后期評(píng)估，評(píng)估主要內(nèi)容包括合法合規(guī)性評(píng)估、實(shí)施結(jié)果與決策目的符合性評(píng)估、實(shí)施的成本、效益分析以及職工群眾反映等，并報(bào)告評(píng)估結(jié)果。（三）執(zhí)行中取得重要階段性進(jìn)展和完成后，或執(zhí)行中遇重大障礙和疑難問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告；執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)決策存在失誤或因其他特殊情況需對(duì)決策作重大調(diào)整的，應(yīng)重新按規(guī)定履行決策程序，并及時(shí)采取必要的糾正補(bǔ)救措施，防范和挽回可能造成的損失。（二）必要時(shí)，重大事項(xiàng)決策后需及時(shí)報(bào)告。明確工作節(jié)點(diǎn)、完成時(shí)限，推動(dòng)決策執(zhí)行。如得不到糾正，及時(shí)向上級(jí)黨組織報(bào)告。（三）進(jìn)入董事會(huì)的黨委委員在董事會(huì)決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見(jiàn)和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。第十條 黨委和各級(jí)黨組織決策或參與“三重一大”事項(xiàng)決策的一般要求為：（一）黨委召開黨委會(huì)就“三重一大”事項(xiàng)決策進(jìn)行討論研究，提出意見(jiàn)和建議或決策。組織會(huì)議的部門應(yīng)及時(shí)告知決策事項(xiàng)的決策過(guò)程、決策結(jié)論等相關(guān)決策信息。會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要及決策支撐材料（包括調(diào)研材料、論證材料等決策過(guò)程資料）應(yīng)存檔，存檔期限為長(zhǎng)期。（五）決策會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要。黨委會(huì)一般采取表決制，贊成票超過(guò)應(yīng)到會(huì)半數(shù)為通過(guò)。（四）集體決策事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)遵守相應(yīng)決策會(huì)議議事規(guī)則的要求依次發(fā)表意見(jiàn)，主要負(fù)責(zé)人最后發(fā)表意見(jiàn)。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)討論決策。設(shè)置黨委的,黨委會(huì)討論干部任免事項(xiàng)必須有三分之二以上黨委委員到會(huì)。（三）決策會(huì)議出席人數(shù)應(yīng)達(dá)到規(guī)定人數(shù)方可召開。決策應(yīng)遵循以下原則：（一）個(gè)人或少數(shù)人不得以個(gè)別征求意見(jiàn)等方式作出決策；緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，事后應(yīng)及時(shí)向會(huì)議報(bào)告，并按照程序予以追認(rèn)，對(duì)于個(gè)人或