【正文】 Q/XXH73B— 01 主題： 設(shè)計和開發(fā)控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 22 頁 《產(chǎn)品 /服務(wù)項目開發(fā)任務(wù)書》 《產(chǎn)品項目開發(fā)輸出清單》 《設(shè)計開發(fā)評審 /驗證 /確認記錄表》 《文件更改審批表》 上海新徐匯（集團）有限公司 文件編號： Q/XXH74B01 主題： 采購控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 23 頁 1 目的 通過對服務(wù)采購和一般性商品采購實施控制，以確保采購的商品和服務(wù)符合規(guī)定的采購要求。 產(chǎn)品 /項目開發(fā)的更改控制 需對產(chǎn)品 /項目開發(fā)更改時，產(chǎn)品 /項目開發(fā)責(zé)任人員填寫《文件更改審批表》，按《文件控制程序》經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可進行更改。 產(chǎn)品 /項目開發(fā)的確認 產(chǎn)品 /項目開發(fā)確認的目的是證明產(chǎn)品 /服務(wù)能夠滿足預(yù)期的要求，通常在項目付諸實施前進行，確認的方法有： ，采用試用或請顧客、其他有關(guān)部門進行確認評價； ，請專家、顧客和公司有關(guān)部門參加，提供項目 開發(fā)鑒定報告，對項目開發(fā)予以確認； ，征求業(yè)主意見，并提交“顧客 /業(yè)主滿意程度調(diào)查報告”，顧客 /業(yè)主滿意即可視作對項目開發(fā)的確認。 產(chǎn)品 /項目負責(zé)人負責(zé)將驗證結(jié)果，填寫在《設(shè)計開發(fā)評審 /驗證 /確認記錄表》上，記錄驗證結(jié)果。 產(chǎn)品 /項目開發(fā)的驗證 上海新徐匯（集團）有限公司 文件編號： Q/XXH73B— 01 主題： 設(shè)計和開發(fā)控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 21 頁 產(chǎn)品 /項目開發(fā)的驗證可與產(chǎn)品 /項目開發(fā)評審時一并進行，也可由產(chǎn)品 /項目負責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品 /項目開發(fā)的需要，決定是否實施項目開發(fā)的驗證以及改進的方法。 在產(chǎn)品 /項目開發(fā)的適當(dāng)階段由管理者代表組織相關(guān)人員進行系統(tǒng) 的綜合評審，一般由項目負責(zé)人提出申請，經(jīng)管理者代表批準并組織相關(guān)人員進行。文件的發(fā)放實施前，應(yīng)經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準。 產(chǎn)品 /項目開發(fā)輸出的文件根據(jù)行業(yè)的特點可包括：（不限于） /服務(wù)提要 (產(chǎn)品 /服務(wù)規(guī)范 )； /服務(wù)提供規(guī)程 (或產(chǎn)品 /服務(wù)提供流程圖 )； /服務(wù)控制規(guī)范或項 目 (活動 )監(jiān)測準則； 。 項目開發(fā)輸入應(yīng)形成文件，可以《產(chǎn)品 /服務(wù)項目開發(fā)任務(wù)書》的形式發(fā)出，《產(chǎn)品 /服務(wù)項目開發(fā)任務(wù)書》應(yīng)由管理者 代表組織有關(guān)部門及開發(fā)人員對設(shè)計輸入的內(nèi)容進行評審，確保開發(fā)輸入是充分的，能反映顧客的要求及日常有關(guān)規(guī)定的要求，項目開發(fā)任務(wù)書經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)。 設(shè)計開發(fā)輸入 設(shè)計和開發(fā)的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： /服務(wù)的特性要求，這些要求主要來源于合同或顧客的要求和期望。 各業(yè)務(wù)部門負責(zé)對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)品的改進或在服務(wù)項目中開發(fā)新的服務(wù)項目的策劃，形成設(shè)計開發(fā)計劃。 4 工作程序 設(shè)計和開發(fā)的對象 公司目前實施的常規(guī)產(chǎn) 品 /服務(wù)項目之外的新產(chǎn)品 /服務(wù)項目； 對公司現(xiàn)有產(chǎn)品的改進或在服務(wù)項目中開發(fā)新的服務(wù)項目。 3 職責(zé) 管理者代表負責(zé)新的產(chǎn)品 /服務(wù)項目開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)及實施工作。 5 相關(guān)文件和記錄 《崗位要求說明書》 《下崗職工管理規(guī)定》 上海新徐匯（集團）有限公司 文件編號： Q/XXH622B01 主題： 人力資源控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 18 頁 《干部選拔任用管理規(guī)定》 《掛鉤獎分配辦法》 《員工績效考核標準》 《工會會員管理規(guī)定》 《人事檔案管理規(guī)定》 《員工守則》 《定員編制表》 《試工期員工考核表》 《民主測評表》 《民主測評匯總表》 《培訓(xùn)需求調(diào)查表》 《年度培訓(xùn)計劃表》 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)意見調(diào)查表》 上海新徐匯（集團）有限公司 文件編號： Q/XXH73B— 01 主題： 設(shè)計和開發(fā)控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 19 頁 1 目的 對 公司新的產(chǎn)品 /服務(wù)項目的開發(fā)全過程實施控制，確保所開發(fā)的產(chǎn)品 /服務(wù)項目既滿足業(yè)主的需求和期望，又符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，以促進公司的發(fā)展。對經(jīng)培訓(xùn)不合格者，提供再次培訓(xùn)的機會，對仍不勝任崗位工作的員工予以換崗、離崗或解除勞動合同。 培訓(xùn)評估和反饋 每期培訓(xùn)結(jié)束，人力資源部征詢學(xué)員及用人部門意見，對培訓(xùn)的有效性進行評估，征詢方法可采用部門跟蹤訪問、問卷調(diào)查、綜合座談等形式。 為確保員工認識到所從事的工作的相關(guān)性和 重要性，使之為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻，工會制定了旨在提高員工工作積極性，更好地發(fā)揮員工主觀能動性的《工會會員管理規(guī)定》。 人力資源部負責(zé)建立員工的培訓(xùn)記錄，記錄內(nèi)容包括：培訓(xùn)日期、培訓(xùn)項目名稱、培訓(xùn)考核結(jié)果。 公司或各部門內(nèi)部組織的培訓(xùn)，均應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》 對須進行考核的培訓(xùn)項目，培訓(xùn)責(zé)任部門對考核結(jié)果進行記錄。 （ 5）年度培訓(xùn)計劃中明確的公司集中培訓(xùn)項目，由人力資源部擬訂培訓(xùn)實施計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，提前分發(fā)給相關(guān)部門和人員。 （ 3）公司年度培訓(xùn)計劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后下發(fā)給相關(guān)部門。 在崗員工培訓(xùn) （ 1）對在崗員工，每年 12 月上旬由各部門負責(zé)提出需要培訓(xùn)的崗位及要求，形成各部門培訓(xùn)需求報告提交人力資源部。 （ 3）試用期間用人部門從工作態(tài)度、工作質(zhì)量、工作數(shù)量、業(yè)務(wù)知識、進步速度等方面對其進行考核，并記錄于“試用期員工考核表”中，試用期滿后，交人力資源部登記存檔。 教育和培訓(xùn) 新進人員培訓(xùn) （ 1）新進人員報到后，人力資源部應(yīng)就實際人數(shù)考慮給予集中或個別培訓(xùn)，其內(nèi)容包括：公司簡介、員工守則、管理制度、福利待遇等。 績：主要指工作數(shù)量、工作質(zhì)量、工作實效、工作方法、工作業(yè)績。（具體見“掛鉤獎分配辦法” ） 能力考核：每二年一次，由員工回顧總結(jié)，人力資源部發(fā)《 民主測評表》 ，通過測評意見統(tǒng)計、匯總及開座談會聽意見，集團領(lǐng)導(dǎo)層核定中層干部及科室部員職級并據(jù)此進行崗位聘任。 上海新徐匯（集團）有限公司 文件編號： Q/XXH622B01 主題： 人力資源控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 16 頁 考核辦法 績效考核：采取逐級考核法，每一年考評一次。 員工考核管理 考評對象 一般員工由本部門及人力資源部考評。 對在崗員工進行 跟蹤管理，對不符合崗位要求的予以再次培訓(xùn)，二次培訓(xùn)不合格的予以換崗、離崗或解除勞動合同。 集團中層及以上干部的選拔任用由黨辦按《干部選拔任用管理規(guī)定》執(zhí)行。 人力資源部負責(zé)完善各崗位的工作要求，編制《崗位任職要求》，作為聘任評價人員的依據(jù)。 4 工作程序 人力資源需求的確定 各部門于 每年 12 月上旬制定下一年度本部門定員編制表。 2 適用范圍 本程序適用于對公司本部在崗員工的管理、考評、培訓(xùn)。 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《管理評審報告》 《管理評審記錄》 《糾正 /預(yù)防措施表》 《管理評審計劃》 上海新徐匯（集團）有限公司 文件編號： Q/XXH622B01 主題： 人力資源控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 15 頁 1 目的 通過對各部門工作人員的能力評價，激發(fā)員工的進取心，保持員工隊伍的工作適應(yīng)能力。 改進措施的實施及跟蹤： ，按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定填寫《糾正 /預(yù)防措施表》發(fā)給責(zé)任部門； 上海新徐匯（集團）有限公司 文件編號： Q/XXH56B01 主題： 管理評審程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 14 頁 /預(yù)防措施并組織實施； /預(yù)防措施實施的有效性進行跟蹤驗證，并記錄實施及驗證情況，向總經(jīng)理報告。 管理評審輸出 管理評審輸出以《管理評審報告》的形式作為輸出的文件。 總經(jīng)理在對各項內(nèi)容評審的基礎(chǔ)上，做出評審結(jié)論，提出決策性的改進意見。 評審的實施 評審會議由總經(jīng)理主持。 上海新徐匯（集團）有限公司 文件編號： Q/XXH56B01 主題： 管理評審程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 13 頁 管理者代表負責(zé)編制《管理評審計劃》并報總經(jīng)理批準后組織實施。 管理評審輸入的信息 ； ； ； ； 及跟蹤情況； 。 4 工作程序 管理評審的頻次及形式 管理評審的頻次 ； ，總經(jīng)理決定可適當(dāng)增加審核頻次： （ 1）質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時； （ 2）市場情況發(fā)生重大變化時； （ 3）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或連續(xù)被客戶投訴超出質(zhì)量目標控制范圍時； （ 4）其他認為有評審需要時。 管理者代表負責(zé)管理評審活動的組織實施工作。 2 適用范圍 本程序適用于對本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行的評審。計劃的更改可按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量計劃實施情況的檢查、記錄在《質(zhì)量計劃實施情況檢查記錄表》中。 質(zhì)量 (管理 )計劃 /方案經(jīng)總經(jīng)理批準后，各部門應(yīng)按計劃中規(guī)定的內(nèi)容及進度安排開展活動 ，并及時將實施情況向管理者代表報告。 質(zhì)量（管理）計劃 /方案的評審及批準： 質(zhì)量（管理）計劃 /方案編制后由總經(jīng)理或管理者代表組織相應(yīng)部門對計劃的適應(yīng)性或可行性進行評審，評審結(jié)果填寫在《質(zhì)量計劃評審記錄表》中并報總經(jīng)理批準。 新的投資項目立項由總經(jīng)理辦公會議確定 新的投資項目質(zhì)量計劃 /方案的編制及內(nèi)容； /方案，大型投資項目由管理者代表負 責(zé)編制質(zhì)量計劃 /方案。 新增服 務(wù)項目策劃活動的內(nèi)容 a．了解產(chǎn)品服務(wù)對象的需求及期望，進行實地調(diào)查，明確服務(wù)需要； b．和服務(wù)對象討論，達到服務(wù)目標的功能； c．明確組織機構(gòu)、職責(zé)及資源配置； d．開展服務(wù)提供及服務(wù)控制的所需建立的過程和文件以及監(jiān)測準測； 新增服務(wù)項目的策劃活動結(jié)果應(yīng)形成文件，可以是質(zhì)量計劃或管理方案，其內(nèi)容可包括； a．新增服務(wù)項目管理質(zhì)量目標； 上海新徐匯（