5企業(yè)內(nèi)部控制制度-文庫吧資料
2024-09-11 18:05本頁面
【正文】 同崗位之間建立了防火墻制度。 11 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制： 為加強(qiáng)公司信息流通的管理，提高公司的信息傳遞規(guī)范性，保證信息流通的安全性，制定了《公司信息管理內(nèi)部控制制度》。本著尊重知識、尊重人才成長的規(guī)律，結(jié)合公司經(jīng)營特點(diǎn)，制定了《教育培訓(xùn)管理暫行辦法》，為員工提供多種形式的訓(xùn)，提高了員工的業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)了企業(yè)員工 的整體素質(zhì)。為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定了《錄用人員管理暫行辦法》。根據(jù)《中華人民共和國勞動法》及有關(guān)政策法規(guī)，制定了《勞動人事用工制度總體改革方案》，對組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、競爭上崗、下崗 分流及薪酬管理以及員工勞動合同的簽訂、變更、解除、終止等手續(xù)均作了詳盡的規(guī)范，在機(jī)構(gòu)設(shè)置上，責(zé)權(quán)明確、管理科學(xué)；人員配備上，精干高效、合理分工。 10 人事管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制。 上述投資管理內(nèi)控制度的制定和有效執(zhí)行，保證了公司對外投資的資金安全，確保了投資回報(bào)效果。 8 投資環(huán)節(jié)內(nèi)部控制： 為規(guī)范公司的投資管理行為，有效發(fā)揮資本運(yùn)作功能，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》，制定了《對外投資決策程序規(guī)則》。 7 擔(dān)保與融資環(huán)節(jié)內(nèi)部控制： 為規(guī)范公司的擔(dān)保與融資行為，公司制定了《公司章程》、 第 13 頁 共 20 頁 《公司股東大會議事規(guī)則》、《公司董事會議事規(guī)則》對借款、擔(dān)保、承兌、租賃、發(fā)行新股、發(fā)行債券等事項(xiàng)的授權(quán)、執(zhí)行與記錄作出規(guī)定，規(guī)范公司的融資行為，防范融資風(fēng)險(xiǎn)。 6 關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)內(nèi)部控制： 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的關(guān)聯(lián)交易管理，明確管理職責(zé)和分工，維護(hù)公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，特別是中小投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司 法》、《中國人民共和國證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制定了《關(guān)聯(lián)交易決策制度 》。根據(jù)公司 的特點(diǎn)制定了《公司財(cái)務(wù)管理制度》，對貨幣資金的入帳、劃出、記錄等流程作了詳細(xì)規(guī)定。對固定資產(chǎn)安全和記錄制定了《財(cái)產(chǎn)物資盤點(diǎn)制度》，確保固定資產(chǎn)帳、卡、物相符。對大型設(shè)備的采購制定了《關(guān)于各種物資設(shè)備實(shí)行集中統(tǒng)一采購的規(guī)定》，做到比質(zhì)比價(jià)采購、采購決策透明，盡可 第 12 頁 共 20 頁 能堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞。 4固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制。建立了公司、分廠、車間三級責(zé)任人制度，規(guī)定了從總經(jīng)理、分廠廠長到車間、班組和每個(gè)操作崗位的安全職責(zé)和權(quán)限，提高了全體生產(chǎn)人員安全生產(chǎn)意識，實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制，使安全生產(chǎn)活動處于受控狀態(tài)， 有效地保證了生產(chǎn)全過程的安全運(yùn)行。為各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)緊密銜接，建立正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序和質(zhì)量控制體系提供了保障，并且取得 iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證。這些制度明確了生產(chǎn)作業(yè)的程序、主要內(nèi)容、生產(chǎn)協(xié)作部門的職責(zé)。實(shí)物資產(chǎn)管理做到了倉庫定期盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)月月核查，物資庫存帳、卡、物相符，有效地保證了生產(chǎn)成本的真實(shí)可信和公司資產(chǎn)的安全。 對與關(guān)聯(lián)方貨物采購，公司按照《公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》進(jìn)行采購活動。 2 采購及付款環(huán)節(jié)內(nèi)部控制： 為了加強(qiáng)采購與付款的內(nèi)部控制，規(guī)范采購與付款行為，防范采購與付款過程中的差錯(cuò)和舞弊，公司制定了《公司物資統(tǒng)一采購制度》，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的特點(diǎn)，規(guī)范了原輔材料的比質(zhì)比價(jià)采購、招標(biāo)采購管理程序、原輔材料的編號、入庫、點(diǎn)數(shù)、質(zhì)檢、入帳、發(fā)放、盤存等一系列管理流程。根據(jù)化工行業(yè)市場狀況及公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為充分調(diào)動經(jīng)銷人員的積極性、擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場占有率，公司制定了《公司產(chǎn)品銷售細(xì)則》，將產(chǎn)品銷售市場劃分為若干個(gè)銷售分片，由銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)銷售分片的營銷活動，同時(shí)將銷售任務(wù)和貨款回籠指標(biāo)具體落實(shí)到產(chǎn)品銷售經(jīng)理日?？冃Э己酥小＝Y(jié)合各控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營相對獨(dú)立特點(diǎn)，建立與之相適應(yīng)的分層管 理、責(zé)任到人的管理模式，對子公司和分公司各級管理人員分別制定目標(biāo)責(zé)任，并制訂了一整套既能靈活適應(yīng)市場需求又能保證公司統(tǒng)一管理的采購制度和營銷制度，有力地保障了公司經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。定期取得控股子公司月度財(cái)務(wù)報(bào)表和生產(chǎn)經(jīng)營管理分析資料，及時(shí)檢查、了解控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營及管理狀況。 2 分公司和控股子公司內(nèi)部控制。 公司部門、分公司及控股子公司內(nèi)部控制制度 1 公司部門內(nèi)部控制制度。監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。 第十五條測評與改進(jìn)業(yè)務(wù)控制主要內(nèi)容包括： 篇二：公司主要內(nèi)部控制制度 范本 公司主要內(nèi)部控制制度 公司法人治理結(jié)構(gòu) 公司根據(jù)《 中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)修訂了《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》、《公司董事會議事規(guī)則》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》、《公司總經(jīng)理工作細(xì)則》、《公司獨(dú)立董事制
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