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5企業(yè)內(nèi)部控制制度(留存版)

2025-09-17 18:05上一頁面

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【正文】 》等法律、法規(guī)和及《公司章程》的規(guī)定,制定本制度。 (二)公司應(yīng)制定系統(tǒng)的培訓(xùn)管理制度,鼓勵員工持續(xù)學(xué)習(xí) ,努力提高自身的素質(zhì)和職業(yè)技能,積極提倡員工參加繼續(xù)教育活動。 (三)制定發(fā)票管理制度,規(guī)范發(fā)票的使用程序。公司還制定了與銷售模式相適應(yīng)的訂單處理、信用管理、銷售合同管理、成品入庫、放行及交付管理、運送貨物、開出銷貨發(fā)票、確認收入及應(yīng)收帳款、收到現(xiàn)款及其記錄等管理 第 10 頁 共 20 頁 制度,規(guī)范了公司營銷活動中各環(huán)節(jié)流程 ,避免或減少壞帳發(fā)生。制定了《固定資產(chǎn)規(guī)章制度》,對設(shè)備保養(yǎng)、維修進行了規(guī)范,以確保設(shè)備壽命周期費用最經(jīng)濟、設(shè)備綜合效能最高,達到降低消耗和延長設(shè)備使用壽命的目的。同時為規(guī)范人事檔案管理,制定了《人事檔案管理暫行辦法》。從源頭上保證了公司基礎(chǔ)會計信息的真實、完整、清晰和一致,使公司財務(wù)狀況得到真實反映。 9 研 發(fā)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制: 為確保公司產(chǎn)品能滿足顧客的需求,并符合有關(guān)法律、法規(guī)要求,對設(shè)計與開發(fā)的全過程進行控制,公司制定了《公司設(shè)計和開發(fā)控制程序》,對設(shè)計、開發(fā)部門基礎(chǔ)研究、產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品測試、研發(fā)記錄及文件保管等工作作出規(guī)定。同時公司還針對各分廠和部門特點,制定了一套詳盡的《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急救援預(yù)案》,并將每年 1 月 24 日和 7 月 24 日作為安全宣傳日,強化員工對應(yīng)急事故的演練和防范,強化職工安全意識,提高職工安全保護的能力。對控股子公司重要部門、關(guān)鍵崗位的管理人員實行委派制并定期輪換。 (三)制定科學(xué)合理的工藝流程及崗位安全作業(yè)指引??偨?jīng)理:《總經(jīng)理工作細則》明確總經(jīng)理對董事會負責(zé),行使下列職權(quán): (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告工作; (二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案; (三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)臵方案; (四)擬訂公司的基本管理制度; (五)制定公司的具體規(guī)章; (六)提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人; (七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員; (八 )公司章程或董事會授予的其它職權(quán)。 第 2 頁 共 20 頁 第二章內(nèi)部控制的原則和目標 第四條公司內(nèi)部控制制度的原則: (一)內(nèi)部控制涵蓋公司內(nèi)部的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)、各個部 門和各個崗位,并針對業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點,將內(nèi)部控制落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié); (二)內(nèi)部控制符合國家有關(guān)的法律法規(guī)和本公司的實際情況,要求全體員工必須遵照執(zhí)行,任何部門和個人都不得擁有超越內(nèi)部控制的權(quán)力; (三)內(nèi)部控制保證公司機構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)臵和分工,堅持不兼容職務(wù)相互分離,確保不同機構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督; (四)內(nèi)部控制的制定兼顧考慮成本與效益的關(guān)系,盡量以合理的控制成本達到最佳的控制效果。 第十一條規(guī)劃與計劃業(yè)務(wù)控制主要內(nèi)容包括: (一)制定科學(xué)的公司發(fā)展戰(zhàn)略形成程序,并按程序制定公司的中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;每年根據(jù)公司內(nèi)外因素變化情況對規(guī)劃內(nèi)容滾動調(diào)整,戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)報經(jīng)董事會批準。監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)。實物資產(chǎn)管理做到了倉庫定期盤點,財務(wù)月月核查,物資庫存帳、卡、物相符,有效地保證了生產(chǎn)成本的真實可信和公司資產(chǎn)的安全。 6 關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)內(nèi)部控制: 為進一步加強公司的關(guān)聯(lián)交易管理,明確管理職責(zé)和分工,維護公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,特別是中小投資者的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司 法》、《中國人民共和國證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,制定了《關(guān)聯(lián)交易決策制度 》。 11 計算機信息系統(tǒng)內(nèi)部控制: 為加強公司信息流通的管理,提高公司的信息傳遞規(guī)范性,保證信息流通的安全性,制定了《公司信息管理內(nèi)部控制制度》。并對不同崗位之間建立了防火墻制度。 7 擔(dān)保與融資環(huán)節(jié)內(nèi)部控制: 為規(guī)范公司的擔(dān)保與融資行為,公司制定了《公司章程》、 第 13 頁 共 20 頁 《公司股東大會議事規(guī)則》、《公司董事會議事規(guī)則》對借款、擔(dān)保、承兌、租賃、發(fā)行新股、發(fā)行債券等事項的授權(quán)、執(zhí)行與記錄作出規(guī)定,規(guī)范公司的融資行為,防范融資風(fēng)險。這些制度明確了生產(chǎn)作業(yè)的程序、主要內(nèi)容、生產(chǎn)協(xié)作部門的職責(zé)。 公司部門、分公司及控股子公司內(nèi)部控制制度 1 公司部門內(nèi)部控制制度。 第十二條融資與投資業(yè)務(wù)控制主要內(nèi)容包括: (一)建立融資 管理體系,確保銀行借款、擔(dān)保、承兌等與資金籌措有關(guān)事項授權(quán)的合理性,通過流程規(guī)范融資過程,融資
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