違規(guī)檢查處理程序-文庫吧資料
2024-07-28 15:02本頁面
【正文】 包括如下內(nèi)容： （ 1）當(dāng)事人姓名、住址、單位名稱、法人代表等情況 ； （ 2）認定的違法事實； （ 3）適用處罰的理由、依據(jù)； （ 4）作出的處罰決定； （ 5）處罰執(zhí)行方式和期限； （ 6）不服處罰決定申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的途徑和期限； （ 7）作出處罰決定的外匯管理局名稱、印章和期限。此報告應(yīng)經(jīng)外匯管理局有關(guān)負責(zé)人進行審查，并根據(jù)不同情況作出處理決定。 2．外匯管理局對當(dāng)事人給予停業(yè)、吊銷經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證或罰沒款金額在 500 萬元人民幣以上的，應(yīng)在 “行政處罰征求意見書 ”中告知當(dāng)事人有要求舉行聽證的權(quán)利。在證據(jù)可能滅失或者以后又難以取得的情況下，經(jīng)外匯管理局有關(guān)負責(zé)人批準，可以先行登記保存，制作登記清單，外匯管理局應(yīng)在 7 日內(nèi)及時作出處理決定。 “調(diào)查筆錄 ”應(yīng)當(dāng)交證人核對；對沒有閱讀能力 的，應(yīng)向其宣讀。檢查人員應(yīng)在筆錄末頁簽名。詢問當(dāng)事人應(yīng)作好 “調(diào)查筆錄 ”。檢查應(yīng)制發(fā) “檢查通知書 ”，提前 5 天通知當(dāng)事人。 對屬于其他行政機關(guān)管 轄的，應(yīng)及時移交有關(guān)行政機關(guān)處理；構(gòu)成犯罪的，應(yīng)移交司法部門，依法追究刑事責(zé)任。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 2 頁 共 5 頁 3．違反外匯管理行為情節(jié)輕微并及時糾正，沒有造成危害后果的，應(yīng)免予處罰。 四、行政處罰適用的法律情節(jié) 1．當(dāng)事人有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法從輕處罰： （ 1）主動減輕違反外匯管理行為危害后果的； （ 2）主動向外匯局坦白交代違法事實，積極配合檢查、真誠悔改的。 三、外匯處罰訴訟
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1