違規(guī)檢查處理程序-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 除違反外匯管理行為危害后果的； （ 2）受人脅迫有違反外匯管理行為的； （ 3）配合外匯局查處違反外匯管理行為有立功表現(xiàn)的； （ 4）違反外匯管理行為情節(jié)輕微的； （ 5）其他依法減輕處罰的。 六、外匯檢查的實(shí)施 1．檢查人員執(zhí)行公務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)出示 “國(guó)家外匯管理局檢查證 ”或本局介紹信。 “調(diào)查筆錄 ”應(yīng)當(dāng)交當(dāng)事人核對(duì)；對(duì)沒(méi)有閱讀能力的，應(yīng)向其宣讀。 3．對(duì)收集到的書(shū)證、物證等證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明來(lái)源和出處，并由出證人簽名并蓋章。 3．檢查人員在違法事實(shí)調(diào)查清楚，證據(jù)確鑿，法律手續(xù)完備后，應(yīng)填寫(xiě) “檢查報(bào)告 ”。 6．對(duì)需給予處罰的違反外匯管理行為，違法金額超過(guò)等值 2500 萬(wàn)美元或違法所得超過(guò)等值 20xx 萬(wàn)元人民幣的，需報(bào)國(guó)家外匯管理局審核；事先應(yīng)將 “檢查報(bào)告書(shū) ”及有關(guān)證據(jù)材料和處理意見(jiàn)報(bào)國(guó)家外匯管理局審核批復(fù)后才能處理。 八、外匯處罰的執(zhí)行 1．處罰決定除需立即執(zhí)行的以外，執(zhí)行期限一般應(yīng)在當(dāng)事人收到 “行政處罰決定書(shū) ”之日起 15 日內(nèi)。處罰決定執(zhí)行完畢后，應(yīng)將全部材料及時(shí)存檔。但被申請(qǐng)人原承辦局若采取復(fù)審程序糾正自己錯(cuò)誤的具體行政行為，且當(dāng)事人同意撤回復(fù)議申請(qǐng)的，可適用復(fù)審程序。 十一、法律責(zé)任 1．外匯管理局施行行政處罰，有下列情形之一的，由上級(jí)外匯管理局責(zé)令改正，并可以對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接人員依法給予行政處分： （ 1）沒(méi)有法定處罰依據(jù)的； （ 2）擅自改變處罰種類(lèi)、性質(zhì)的； （ 3）違反法定的處罰程序的； （ 4）違反《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第十八條關(guān)于委托處罰規(guī)定的
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