違規(guī)檢查處理程序(已修改)
2025-07-29 15:02 本頁面
【正文】 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 1 頁 共 5 頁 檢查處理違規(guī)的程序 依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》，國家外匯管理局于 1997 年 4 月 8 日對(duì)外公布并施行了《檢查處理違反外匯管理行為辦案程序》 （以下簡稱《程序》）?！冻绦颉返墓己蛯?shí)施，使外匯檢查工作更趨于規(guī)范化、制度化和法制化。檢查處理違反外匯管理行為應(yīng)嚴(yán)格按照《程序》的規(guī)定進(jìn)行。下面對(duì)《程序》的內(nèi)容作出詳細(xì)介紹。 一、基本原則 為確保外匯管理局依法行使檢查職權(quán)，保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益，外匯檢查工作程序堅(jiān)持以事實(shí)為根據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，實(shí)事求是，從客觀實(shí) 際出發(fā)，懲罰與教育相結(jié)合的原則。 二、外匯檢查的管轄權(quán) 檢查處理違反外匯管理行為，由行為發(fā)生地外匯管理局負(fù)責(zé)。 三、外匯處罰訴訟時(shí)效 違反外匯管理行為在兩年內(nèi)未被發(fā)現(xiàn)的，不再給予處罰。法律另有規(guī)定的除外。 四、行政處罰適用的法律情節(jié) 1．當(dāng)事人有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法從輕處罰： （ 1）主動(dòng)減輕違反外匯管理行為危害后果的； （ 2）主動(dòng)向外匯局坦白交代違法事實(shí)，積極配合檢查、真誠悔改的。 2．當(dāng)事人有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法減輕處罰： （ 1）主動(dòng)消除違反外匯管理行為危害后果的； （ 2）受人脅迫有違反外匯管理行為的； （ 3）配合外匯局查處違反外匯管理行為有立功表現(xiàn)的； （ 4）違反外匯管理行為情節(jié)輕微的； （ 5）其他依法減輕處罰的。 中國最大的管理資料下載中心 (收集
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