違規(guī)檢查處理程序(更新版)
【正文】 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 將 “行政處罰決定書(shū) ”當(dāng)面送達(dá)當(dāng)事人。 2．檢查人員利用職務(wù)上的便利，索取或收受他人財(cái)物等行為構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；情節(jié)輕微不構(gòu)成犯罪的，依法給予行政處分。存檔期限為 5 年。 《中華 人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條第五款 “其他逃匯行為 ”；第四十四條第四款 “違反外債管理的其他行為 ”；第四十五條第四款 “非法使用外匯的其他行為 ”進(jìn)行處理，處罰決定前須報(bào)國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)。在證據(jù)可能滅失或者以后又難以取得的情況下，經(jīng)外匯管理局有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以先行登記保存，制作登記清單，外匯管理局應(yīng)在 7 日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。檢查應(yīng)制發(fā) “檢查通知書(shū) ”，提前 5 天通知當(dāng)事人。 三、外匯處罰訴訟時(shí)效 違反外匯管理行為在兩年內(nèi)未被發(fā)現(xiàn)的，不再給予處罰。《程序》的公布和實(shí)施，使外匯檢查工作更趨于規(guī)范化、制度化和法制化。 2．當(dāng)事人有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法減輕處罰： （ 1）主動(dòng)消除違反外匯管理行為危害后果的； （ 2）受人脅迫有違反外匯管理行為的； （ 3）配合外匯局查處違反外匯管理行為有立功表現(xiàn)的； （ 4）違反外匯管理行為情節(jié)輕微的； （ 5）其他依法減輕處罰的。 “調(diào)查筆錄 ”應(yīng)當(dāng)交當(dāng)事人核對(duì)；對(duì)沒(méi)有閱讀能力的，應(yīng)向其宣讀。 3．檢查人員在違法事實(shí)調(diào)查清楚，證據(jù)確鑿，法律手續(xù)完備后，應(yīng)填寫(xiě) “檢查報(bào)告 ”。 八、外匯處罰的執(zhí)行 1．處罰決定除需立即執(zhí)行的以外，執(zhí)行期限一般應(yīng)在當(dāng)事人收到 “行政處罰決定書(shū) ”之日起 15 日內(nèi)。但被申請(qǐng)人原承辦局若采取復(fù)審程序糾正自己錯(cuò)誤的具體行政行為，且當(dāng)事人同意撤回復(fù)議申請(qǐng)的，可適用復(fù)審程序
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