違規(guī)檢查處理程序(編輯修改稿)
2024-08-18 15:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 聽證的權(quán)利。 3．檢查人員在違法事實調(diào)查清楚，證據(jù)確鑿，法律手續(xù)完備后，應(yīng)填寫 “檢查報告 ”。此報告應(yīng)經(jīng)外匯管理局有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查，并根據(jù)不同情況作出處理決定。 4．對違反外匯管理行為情節(jié)復(fù)雜或者違法金額在等值 20xx萬美元以上的，需給予較重處罰的，應(yīng)由作出處罰的外匯管理局負(fù)責(zé)人集體討論決定。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 3 頁 共 5 頁 5．作出處罰決定后，應(yīng)制作 “行政處罰決定書 ”，該書應(yīng)包括如下內(nèi)容： （ 1）當(dāng)事人姓名、住址、單位名稱、法人代表等情況 ； （ 2）認(rèn)定的違法事實； （ 3）適用處罰的理由、依據(jù)； （ 4）作出的處罰決定； （ 5）處罰執(zhí)行方式和期限； （ 6）不服處罰決定申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的途徑和期限； （ 7）作出處罰決定的外匯管理局名稱、印章和期限。 6．對需給予處罰的違反外匯管理行為，違法金額超過等值 2500 萬美元或違法所得超過等值 20xx 萬元人民幣的，需報國家外匯管理局審核；事先應(yīng)將 “檢查報告書 ”及有關(guān)證據(jù)材料和處理意見報國家外匯管理局審核批復(fù)后才能處理。 《中華 人民共和國外匯管理條例》第三十九條第五款 “其他逃匯行為 ”；第四十四條第四款 “違反外債管理的其他行為 ”；第四十五條第四款 “非法使用外匯的其他行為 ”進(jìn)行處理，處罰決定前須報國家外匯管理局批準(zhǔn)。 8． “行政處罰決定書 ”應(yīng)直接送達(dá)當(dāng)事人，并由當(dāng)事人填寫 “送達(dá)回證 ”。直接送達(dá)有困難時，也可以掛號方式郵寄送達(dá)，送達(dá)日期以當(dāng)事人收到之日為準(zhǔn)。 八、外匯處
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