違規(guī)檢查處理程序-wenkub
2023-07-24 15:02:03 本頁面
【正文】 較重處罰的，應(yīng)由作出處罰的外匯管理局負責(zé)人集體討論決定。 七、外匯檢查的處理 1．外匯管理局在作出處罰決定前，須制作 “行政處罰征求意見書 ”，向當事人說明準備作出處罰決定的事實根據(jù)、法律依據(jù)和處罰內(nèi)容，告知當事人依法享有的權(quán)利。 詢問證人應(yīng)當分別進行并作好 “調(diào)查筆錄 ”。 2．詢問當事人、證人和調(diào)查有關(guān)情況時，檢查人員不得少于兩人。 五、外匯檢查的立案程序 外匯管理局對通過舉報、自查自報、其他外匯管理局及其他有關(guān)部門交辦或移送、外匯管理局檢查發(fā)現(xiàn)等渠道反映的違反外匯管理行為予以立案查處。法律另有規(guī)定的除外。下面對《程序》的內(nèi)容作出詳細介紹。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 1 頁 共 5 頁 檢查處理違規(guī)的程序 依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國外匯管理條例》，國家外匯管理局于 1997 年 4 月 8 日對外公布并施行了《檢查處理違反外匯管理行為辦案程序》 （以下簡稱《程序》）。 一、基本原則 為確保外匯管理局依法行使檢查職權(quán)，保護當事人合法權(quán)益，外匯檢查工作程序堅持以事實為根據(jù)，以法律為準繩，實事求是，從客觀實 際出發(fā)，懲罰與教育相結(jié)合的原則。 四、行政處罰適用的法律情節(jié) 1．當事人有下列情形之一的，應(yīng)當依法從輕處罰： （ 1）主動減輕違反外匯管理行為危害后果的； （ 2）主動向外匯局坦白交代違法事實，積極配合檢查、真誠悔改的。 對屬于其他行政機關(guān)管 轄的，應(yīng)及時移交有關(guān)行政機關(guān)處理；構(gòu)成犯罪的，應(yīng)移交司法部門，依法追究刑事責(zé)任。詢問當事
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