【正文】 責(zé) ? 事業(yè)部建立虛擬帳戶， 收入直接進(jìn)入集團(tuán)結(jié)算中心，支出由結(jié)算中心直接撥付。 ? 奶粉質(zhì)量檢測 建議統(tǒng)一檢測 ? 液奶質(zhì)量檢測 由各子公司負(fù)責(zé) ? 質(zhì)量管理體系的建立與維護(hù)： 組織建立事業(yè)部質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)，以建立有效的質(zhì)量管理模式通過組織質(zhì)量管理培訓(xùn)、質(zhì)量體系外部認(rèn)證 ? 制定工藝質(zhì)量管理程序： 為質(zhì)量管理工作的全面、高效開展建立基礎(chǔ)平臺；監(jiān)督、檢查各方法和程序的執(zhí)行和落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時改進(jìn)；定期評估和改進(jìn)質(zhì)量管理程序和方法，以提高其合理性和有效性 ? 產(chǎn)品質(zhì)量檢測； 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行物料、半成品和成品的日常檢驗和測試，監(jiān)控各項檢測結(jié)果，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定；對檢測結(jié)果進(jìn)行記錄，并分析故障原因，提出改進(jìn)措施，降低次品率；分廠質(zhì)量管理 ? 原輔材料質(zhì)量檢測 ：根據(jù)原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，評估供應(yīng)商質(zhì)量管理能力，以確保高質(zhì)量輔料的供應(yīng)，為采購供應(yīng)部提供數(shù)據(jù)依據(jù)。建立新品開發(fā)項目組 ， ? 召開月度技術(shù)交流會 ，對子公司的技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn) ? 市場信息收集： 開展有關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品的市場調(diào)查；收集有關(guān)新技術(shù)、新產(chǎn)品動態(tài)的信息，為研發(fā)出有技術(shù)競爭力的產(chǎn)品提供可靠資料保障； ? 新品開發(fā)： 根據(jù)市場需求分析，提出產(chǎn)品、技術(shù)上的建議與提案，制定新產(chǎn)品開發(fā)、儲備計劃；在研發(fā)過程中不斷與市場部溝通，保證新產(chǎn)品滿足消費者需求 ； ? 新品試制與上市： 在新產(chǎn)品試產(chǎn)過程中，與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)安排試產(chǎn)時間；試生產(chǎn)現(xiàn)場跟蹤和技術(shù)指導(dǎo)，并總結(jié)、分析和匯報試產(chǎn)結(jié)果；對生產(chǎn)人員進(jìn)行新產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)，保證投產(chǎn)后生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行；準(zhǔn)備新產(chǎn)品上市材料 /報告及相關(guān)手續(xù)；上市后開展產(chǎn)品跟蹤、技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)及質(zhì)量評估；負(fù)責(zé)產(chǎn)品外包裝上公司廠址、公司名稱等文字的設(shè)計和確認(rèn)，確保文字外觀的統(tǒng)一性； ? 技術(shù)、工藝標(biāo)準(zhǔn)管理： 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定制定事業(yè)部各種技術(shù)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 ? 每月召開生產(chǎn)計劃會 ，確定生產(chǎn)計劃以及原奶供應(yīng)計劃，由生產(chǎn)管理部牽頭，奶源事業(yè)部、各子公司、加工廠、銷售部門、市場部門參加 ? 每月編制成本分析表 ，提交生產(chǎn)副總 ? 生產(chǎn)計劃調(diào)度 ：根據(jù)事業(yè)部的各項業(yè)務(wù)目標(biāo)，協(xié)助制定生產(chǎn)各部門的總體規(guī)劃；制定和調(diào)整各個生產(chǎn)廠（子公司）的生產(chǎn)計劃； ? 設(shè)備管理： 對直屬廠的設(shè)備管理；負(fù)責(zé)事業(yè)部生產(chǎn)設(shè)備引進(jìn)，包括審核新設(shè)備購置的選型、安裝及驗收； ? 技改基建項目實施： 負(fù)責(zé)事業(yè)部的基建項目的設(shè)計、實施以及驗收工作。 ? 每個月下達(dá)生產(chǎn)計劃 ，生產(chǎn)計劃部制定，報事業(yè)部生產(chǎn)副總審批。 — 32 — 低溫奶事業(yè)部組織結(jié)構(gòu) 低溫奶事業(yè)部總經(jīng)理 生產(chǎn)副總 營銷副總 生產(chǎn)管理部 研發(fā)技術(shù)部 質(zhì)量管理部 采購供應(yīng)部 石家莊三鹿乳品 石家莊三鹿樂時 徐州三鹿 銷售部 市場部 物流部 財務(wù)部 人力資源部 行政部 事業(yè)部通過財務(wù)、生產(chǎn)訂單、工藝質(zhì)量過程指導(dǎo)和產(chǎn)品質(zhì)量檢測，對子公司進(jìn)行管控。 — 30 — 奶粉事業(yè)部組織結(jié)構(gòu) 奶粉事業(yè)部總經(jīng)理 生產(chǎn)副總 營銷副總 生產(chǎn)管理部 研發(fā)技術(shù)部 質(zhì)量管理部 采購供應(yīng)部 乳品加工一廠 乳品加工三廠 邢臺大曹莊 石家莊行唐 石家莊欒城 石家莊鹿泉 天津三鹿 唐山三鹿 承德豐寧 張家口塞北 石家莊太行 銷售部 市場部 物流部 財務(wù)部 人力資源部 行政部 事業(yè)部通過財務(wù)、生產(chǎn)訂單、工藝質(zhì)量過程指導(dǎo)和產(chǎn)品質(zhì)量檢測，對子公司進(jìn)行管控。 ? 消防管理： 制定消防安全管理制度，督促建立健全臺帳、消防設(shè)施、器材的維護(hù)保養(yǎng)；消防知識 定期全員培訓(xùn)、演練； ? 食堂管理工作： 食堂衛(wèi)生管理；食堂伙食管理；建立、實施和管理食堂各項制度的執(zhí)行和落實情況； ? 公司環(huán)境管理： 公司環(huán)境衛(wèi)生管理要求；做好綠地、花木的修剪與養(yǎng)護(hù)工作；浴池的清潔衛(wèi)生與管理；茶爐的按時供水、按時蒸飯等管理工作。 ? 參與仲裁或訴訟活動： 經(jīng)法定代表人授權(quán)，代理集團(tuán)公司、事業(yè)部參與重大的民事、行政訴訟案件，妥善處理糾紛和訴訟，利用法律工具維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益和公正形象；參與準(zhǔn)備，提起（或回應(yīng)）仲裁和訴訟的策略和法律文書；與外部律師合作進(jìn)行仲裁或訴訟活動，保障公司利益；根據(jù)公司利益，作與法律事務(wù)相關(guān)的對外發(fā)言。 ? 審核法律文件： 對于商務(wù)合同進(jìn)行草擬、修改、審查，簽署法律意見，以確保合同沒有法律上的失誤和漏洞，維護(hù)公司重大經(jīng)濟(jì)利益；對各部門對外材料或文本與法律事務(wù)相關(guān)部分提供法律意見；對業(yè)務(wù)中由對方提供的合同文本提出法律意見，并形成補(bǔ)充條款。 — 28 — 法律事務(wù)部的職責(zé)、工作方法及管控關(guān)系 集團(tuán)職能部門 工作方法和管控關(guān)系 法律事務(wù)部 主要職責(zé) ? 法律支持： 審核集團(tuán)和事業(yè)部的重大合同；發(fā)現(xiàn)和指出重大項目的法律風(fēng)險；為公司的重大投資活動進(jìn)行法律咨詢。 ? 推動集團(tuán)和事業(yè)部的信息化工作，包括財務(wù)信息化、分銷系統(tǒng)的建設(shè)以及 OA系統(tǒng)。 ? 信息管理： 負(fù)責(zé)系統(tǒng)及網(wǎng)站的數(shù)據(jù)、信息的上傳下載、更新。 ? 網(wǎng)站管理： 負(fù)責(zé)公司門戶應(yīng)用系統(tǒng)（網(wǎng)站、內(nèi)部信息網(wǎng)）的設(shè)計、建設(shè)、日常維護(hù)與更新。 ? 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)： 負(fù)責(zé)構(gòu)筑企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)配置，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。 集團(tuán)職能部門 — 27 — 信息工程部的職責(zé)、工作方法及管控關(guān)系 集團(tuán)職能部門 工作方法和管控關(guān)系 信息工程部 主要職責(zé) ? 信息化建設(shè)戰(zhàn)略： 制定基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的信息化建設(shè)戰(zhàn)略；推動和完善管理信息化、企業(yè)信息化建設(shè)。 ? 事業(yè)部財務(wù)部經(jīng)理由集團(tuán)任免。副總經(jīng)理由事業(yè)部總經(jīng)理提名，領(lǐng)導(dǎo)班子通過。依據(jù)公司考核標(biāo)準(zhǔn)和要求，做好員工的考核。 ? 內(nèi)部管理： 制定部門工作計劃。 ? 小車管理： 負(fù)責(zé)小車調(diào)度、保養(yǎng)、維修工作。 ? 日常行政事務(wù)： 負(fù)責(zé)公司有關(guān)會議的會務(wù)工作，同時各部門參加相關(guān)會議，督辦會議決定事項；負(fù)責(zé)接收、傳遞來文、來電；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和監(jiān)督印章的保管、使用、更換、啟用、停用和廢章的存檔及處理工作。做好檔案的安全、保密工作和各種物品的管理工作。 — 25 — 集團(tuán)辦公室的職責(zé) 集團(tuán)職能部門 集團(tuán)辦公室 主要職責(zé) ? 秘書工作： 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排做好公司各種文件材料，包括年度、半年工作計劃、總結(jié)、規(guī)劃的起草、編寫工作；負(fù)責(zé)各單位對外發(fā)文、報送材料的審核；負(fù)責(zé)公司各種文件資料的下發(fā)，負(fù)責(zé)公司各種文件材料的復(fù)印和打印工作，負(fù)責(zé)公司各類會議的紀(jì)錄、整理和督辦工作。 ? 分析方法研究 ? 科技項目申請 ? 對事業(yè)部技術(shù)研發(fā)部工作進(jìn)行指導(dǎo)，加快產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度。 ? 中心實驗室管理： 監(jiān)督技術(shù)中心實驗室的建立和管理，指導(dǎo)實驗室管理制度的建立和落實； ? 研發(fā)管理： 制定公司有關(guān)研發(fā)管理的政策及程序，組織實施產(chǎn)品研發(fā)工作。 ? 審計監(jiān)督： 組織并監(jiān)督協(xié)調(diào)審計工作的執(zhí)行 (包括與外部審計單位的協(xié)調(diào) ) ；簽發(fā)審計通知書，審計意見書和審計決定書；根據(jù)集團(tuán)審計制度，指導(dǎo)各事業(yè)部開展內(nèi)部審計工作 ； ? 集團(tuán)設(shè)計部對事業(yè)部和子公司定期進(jìn)行審計 。 ? 審計制度： 擬訂各項審計制度，經(jīng)財務(wù)副總審核后推廣執(zhí)行，并不斷修訂和完善；完善集團(tuán)公司內(nèi)部審計流程及制度體系。 ? 事業(yè)部財務(wù)部保留費用帳戶 。維護(hù)集團(tuán)資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)管理工作。 — 22 — 結(jié)算中心的職責(zé)、工作方法及管控關(guān)系 集團(tuán)職能部門 工作方法和管控關(guān)系 結(jié)算中心 主要職責(zé) ? 資金結(jié)算： 對集團(tuán)在結(jié)算中心開戶的事業(yè)部進(jìn)行資金結(jié)算服務(wù)與管理；完成銀行匯兌業(yè)務(wù)；進(jìn)行結(jié)算中心財會管理； ? 資金規(guī)劃： 進(jìn)行年度資金預(yù)算，并及時調(diào)整資金預(yù)算及使用規(guī)劃；管理、收集、整理、加工、分析集團(tuán)公司資金信息；對資金使用效果進(jìn)行分析，提出管理控制建議，提高資金使用效率，降低資金使用成本。原則上由集團(tuán)財務(wù)管理部派出，定期到集團(tuán)述職，接受集團(tuán)的質(zhì)詢和考核，并定期輪換。 根據(jù)經(jīng)營計劃和預(yù)算指導(dǎo)原則，事業(yè)部和各部門制定預(yù)算，集團(tuán)財務(wù)管理部召開會議，平衡修改各事業(yè)部和部門預(yù)算，制定集團(tuán)預(yù)算草案，各事業(yè)部和部門進(jìn)行修改，匯總各事業(yè)部和部門預(yù)算，公司決策層審批通過，下達(dá)預(yù)算總體指標(biāo)。 ? 對事業(yè)部的財務(wù)管控： 向事業(yè)部派出財務(wù)負(fù)責(zé)人，并對其進(jìn)行考核，定期進(jìn)行質(zhì)詢。 ? 會計核算 ：完成集團(tuán)的賬務(wù)處理，指導(dǎo)并檢查事業(yè)部和子公司會計核算工作，確保會計核算及時準(zhǔn)確并符合規(guī)范；審核集團(tuán)總部財務(wù)收支，準(zhǔn)確記錄和反應(yīng)收支信息； ? 財務(wù)報表： 審核、編制、匯總、合并各類財務(wù)報表 ； ? 財務(wù)預(yù)、決算與計劃分析： 組織成立預(yù)算編制委員會，負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算；修訂、分解集團(tuán)年 /月預(yù)算，控制各事業(yè)部預(yù)算執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營活動進(jìn)行財務(wù)分析，提出機(jī)會與風(fēng)險評估，及時提出建議（如投資項目的可行性分析）； ? 資產(chǎn)管控： 組織集團(tuán)范圍的清產(chǎn)核資工作，盤查流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)等，保證公司資產(chǎn)的真實、完整；對固定資產(chǎn)添置進(jìn)行管理控制，完成固定資產(chǎn)折舊及清理等帳務(wù)處理 ? 資金管理： 對現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收款進(jìn)行管理；與事業(yè)部劃分審批權(quán)限，在權(quán)限內(nèi)審核及審批費用支付；指導(dǎo)監(jiān)督各事業(yè)部及各子分公司資金使用。 ? 定期召開 品牌專題會， 對品牌推廣中的問題進(jìn)行研究，參加人員有運營總監(jiān)，品牌管理部相關(guān)人員，事業(yè)部總經(jīng)理、營銷副總，市場部相關(guān)人員。 ? 危機(jī)公關(guān)： 建立危機(jī)處理策略和預(yù)案；利用政府關(guān)系及一切可調(diào)動資源協(xié)助處理集團(tuán)范圍內(nèi)的外部危機(jī)事件 ? 集團(tuán)確定品牌定位，制定總體的 品牌規(guī)劃 ，子公司負(fù)責(zé)實行。指導(dǎo)并協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行品牌推廣；根據(jù)品牌規(guī)劃，向各事業(yè)部提供產(chǎn)品策略指導(dǎo)，要求事業(yè)部產(chǎn)品規(guī)劃與集團(tuán)統(tǒng)一的品牌策略配合； ? 廣告： 對廣告目標(biāo)、預(yù)算、媒體選擇進(jìn)行研究，制訂廣告投放策略并控制費用支出； ? 公關(guān)活動： 制訂與品牌、消費者、媒體、產(chǎn)品相關(guān)公關(guān)活動的目標(biāo)、策略、計劃并控制費用支出。 定位于戰(zhàn)略實施的監(jiān)督、服務(wù)和協(xié)調(diào)部門 — 20 — 品牌管理部的職責(zé)、工作方法及管控關(guān)系 集團(tuán)職能部門 工作方法和管控關(guān)系 品牌管理部 主要職責(zé) ? 品牌研究 ： 研究本公司品牌 /產(chǎn)品和競爭對手品牌 /產(chǎn)品的市場影響；研究與品牌相關(guān)的消費者行為；進(jìn)行廣告調(diào)查（廣告目標(biāo)市場、廣告代理、廣告媒體、廣告制作與表現(xiàn)等）建立品牌 /產(chǎn)品形象、品牌知名度、品牌變化、購買率、市場占有率等數(shù)據(jù)庫。參加人員包括集團(tuán)總經(jīng)理、戰(zhàn)略委員會成員，總監(jiān)和關(guān)鍵職能部門，各事業(yè)部總經(jīng)理、副總、子公司總經(jīng)理、加工廠廠長。 ? 組織 月度總經(jīng)理工作例會 ，了解各事業(yè)部的運營情況，參加人員總經(jīng)理、總監(jiān)和關(guān)鍵職能部門，各事業(yè)部總經(jīng)理。 ? 環(huán)境管理體系和質(zhì)量管理體系的建立和維護(hù)： 相關(guān)文件的起草、備案、定期評審、修訂、發(fā)布等。 ? 經(jīng)營計劃監(jiān)控 ：對事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃進(jìn)行實施狀況的跟蹤與反饋 ；對各職能部門據(jù)此制定的業(yè)務(wù)經(jīng)營實施方案、業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃進(jìn)行實施狀況的跟蹤與反饋；定期整理和匯總監(jiān)控結(jié)果，完成經(jīng)營管理評估報告并提出改進(jìn)建議。 ? 年度投資研討會 ，確定年度投資計劃，集團(tuán)總經(jīng)理、總監(jiān)和關(guān)鍵職能部門，各事業(yè)部總經(jīng)理。參加人員包括集團(tuán)總經(jīng)理、戰(zhàn)略委員會成員，總監(jiān)和關(guān)鍵職能部門，各事業(yè)部總經(jīng)理。 ? 對外投資： 尋找并建議對外投資的對象；開展多種形式的對外合作開發(fā)；負(fù)責(zé)對外合作（建立合資